Forwarded from DOFA
Авдолян «сливает» наследство Босова
Свой интерес в наследстве погибшего бизнесмена Дмитрия Босова - компании «Сибантрацит» олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян, похоже, решил запрятать за номиналами. Для чего фирму сначала продали, потом поставили «на ликвидацию», а вместо неё создали новое, одноимённое юрлицо без токсической биографии.
В ЕГРЮЛ срок ликвидации юрлица, созданного ещё при Босове, истек 28 декабря 2023 года.
«Сибантрацит» позиционируется в качестве одного из мировых лидеров по добыче и экспорту антрацита, высококачественного металлургического угля. В дивизион входили новосибирские угольные компании.
В мае 2020 года при загадочных обстоятельствах сам Босов погибает, а за его наследство разворачивается громкая и местами грязная борьба, сопровождавшаяся кампанией против супруги Босова Катерины (вероятно, мешавшей растаскивать бизнес на части). А уже в 2021 году Авдолян выкупил доли у наследников, причём, по слухам, вдова Босова, которая и сама работала в его дивизионе, узнала о сделке из СМИ и попыталась её оспорить.
Фирма к тому моменту уже фиксировала годовые убытки и фигурировала в корпоративных разборках по иску вдовы Босова. Катерина оспаривала принятые решения совета директоров, но спор проиграла.
Игрища Авдоляна вокруг наследства Босова напоминают в целом игру «и хочется, и колется». В свете токсичности истории замена игроков в формате ширмы, это своего рода выход из ситуации. Да и отвечать в случае проблем придётся уже не Авдоляну, который всегда может заявить, что к этому бизнесу отношения не имеет. И волки сыты, и овцы целы.
#СергейЧемезов #АндрейНазаров #АльбертАвдолян
Свой интерес в наследстве погибшего бизнесмена Дмитрия Босова - компании «Сибантрацит» олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян, похоже, решил запрятать за номиналами. Для чего фирму сначала продали, потом поставили «на ликвидацию», а вместо неё создали новое, одноимённое юрлицо без токсической биографии.
В ЕГРЮЛ срок ликвидации юрлица, созданного ещё при Босове, истек 28 декабря 2023 года.
«Сибантрацит» позиционируется в качестве одного из мировых лидеров по добыче и экспорту антрацита, высококачественного металлургического угля. В дивизион входили новосибирские угольные компании.
В мае 2020 года при загадочных обстоятельствах сам Босов погибает, а за его наследство разворачивается громкая и местами грязная борьба, сопровождавшаяся кампанией против супруги Босова Катерины (вероятно, мешавшей растаскивать бизнес на части). А уже в 2021 году Авдолян выкупил доли у наследников, причём, по слухам, вдова Босова, которая и сама работала в его дивизионе, узнала о сделке из СМИ и попыталась её оспорить.
Фирма к тому моменту уже фиксировала годовые убытки и фигурировала в корпоративных разборках по иску вдовы Босова. Катерина оспаривала принятые решения совета директоров, но спор проиграла.
Игрища Авдоляна вокруг наследства Босова напоминают в целом игру «и хочется, и колется». В свете токсичности истории замена игроков в формате ширмы, это своего рода выход из ситуации. Да и отвечать в случае проблем придётся уже не Авдоляну, который всегда может заявить, что к этому бизнесу отношения не имеет. И волки сыты, и овцы целы.
#СергейЧемезов #АндрейНазаров #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Где Авдолян не проходил, или травлю заказывали?
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Как Альберт Авдолян, Сергей Адоньев вместе с обвиняемым в создании ОПГ Эльдаром Османовым и иноагентом Дмитрием Муратовым устроили травлю перешедшей им дорогу сотруднице МРСЭН.
В Редакцию The Moscow Post за помощью обратилась Татьяна Романова, которая уже более 10 лет борется за свое честное имя. Иной раз в The Moscow Post приходят такие письма, что морозец идет по спине: неужели такое возможно в России?
Вот именно такую историю и рассказывает в своем обращении в Редакцию Татьяна Александровна Романова, которая более 10 лет кряду воюет с таким «монстром», как Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН), который своими «щупальцами» опутал добрую половину Российской Федерации.
Сегодня МРСЭН утопает в судебных и банкротных процессах, а главный «распорядитель» Эльдар Османов давно галопом пустился в иноземные бега. Еще в действующих лицах - известные бизнесмены со скандальным прошлым - Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также - что весьма неожиданно - известный журналист-иноагент, Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов (признан иноагентом на территории РФ).
И вся эта мужская компания ополчилась против единственной в этой грязной, в общем-то истории, женщины. Ведь Татьяна Романова стояла у истоков создания Межрегионсоюзэнерго, но никак не ожидала, что со временем МРСЭН станет на скользкую дорожку. И начнет обирать по тарифам жителей России.
Так у нее началась «война» с начальником – Эльдаром Османовым. Но г-н Османов оказался не лыком шит: он оплатил заказные публикации в «Новой газете», которую, как известно, долгое время «кормили» два «денежных мешка» – упомянутые выше Авдолян и Адоньев. Во время этих событий Османов и Авдолян на свадьбе века даже поженили своих детей…
Заказные публикации больно ударили по молодой женщине, превратили ее жизнь в кромешный ад. Но Татьяна Романова не сдалась, продолжала ожесточенно сражаться с Османовым. И в один из дней в центре Москвы пережила покушение: неизвестный напал на нее с ножом. Но уголовного дела нет до сих пор, как нет и реакции правоохранительных органов на оскорбления, клевету и угрозы. На днях Татьяна Романова подала новые заявления в МВД, Генеральную прокуратуру РФ. Но должны же ее, наконец, услышать!
#ДмитрийМуратов #СергейАдоньев #АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Forwarded from DOFA
Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Forwarded from DOFA
Факир сбежал, где искать Авдоляна знает Сечин?
Конечным бенефициаром гибели Дмитрия Босова оказался Игорь Сечин, ранее организовавший травлю предпринимателя в телеграм-каналах и на компроматных ресурсах из-за того, что тот подсел на несколько проектов, которые он хотел получить через своего экс-заместителя Эдуарда Худайнатова.
Напомним, после смерти Босова за его «Сибантрацит» развернулась война. Жена Катерина (признана иноагентом в РФ) подверглась такой травле и запугиванию, что теперь сидит тихо и не отсвечивает, опасаясь уже не за репутацию, а за жизнь. В итоге все досталось Альберту Авдоляну. Который совсем скоро ликвидировал «Сибантрацит» и передал все активы в «Башкирский промышленный холдинг».
Эта контора принадлежит Олегу Полякову, который связан с башкирским МВД и ранее работал на Али Узденова в «НИПИ НГ «Петон», где они как могли «пилили» на госзаказах вместе с ещё одним бывшим силовиком - Андреем Гранкиным из Росгвардии. Сейчас Поляков работает на Сечина, как и Гранкин. Уж не они ли организовали «самоубийство» Босова?
Доли всех учредителей «БПХ» в залоге у «Мособлбанка» Романа Авдеева - другой «правой руки» Сечина. А ещё среди учредителей есть выходцы из «Газпрома» и структур «Бармалея» (Владимира Голубева, авторитетного предпринимателя) и Аркадия Ротенберга.
#ИгорьСечин #ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Конечным бенефициаром гибели Дмитрия Босова оказался Игорь Сечин, ранее организовавший травлю предпринимателя в телеграм-каналах и на компроматных ресурсах из-за того, что тот подсел на несколько проектов, которые он хотел получить через своего экс-заместителя Эдуарда Худайнатова.
Напомним, после смерти Босова за его «Сибантрацит» развернулась война. Жена Катерина (признана иноагентом в РФ) подверглась такой травле и запугиванию, что теперь сидит тихо и не отсвечивает, опасаясь уже не за репутацию, а за жизнь. В итоге все досталось Альберту Авдоляну. Который совсем скоро ликвидировал «Сибантрацит» и передал все активы в «Башкирский промышленный холдинг».
Эта контора принадлежит Олегу Полякову, который связан с башкирским МВД и ранее работал на Али Узденова в «НИПИ НГ «Петон», где они как могли «пилили» на госзаказах вместе с ещё одним бывшим силовиком - Андреем Гранкиным из Росгвардии. Сейчас Поляков работает на Сечина, как и Гранкин. Уж не они ли организовали «самоубийство» Босова?
Доли всех учредителей «БПХ» в залоге у «Мособлбанка» Романа Авдеева - другой «правой руки» Сечина. А ещё среди учредителей есть выходцы из «Газпрома» и структур «Бармалея» (Владимира Голубева, авторитетного предпринимателя) и Аркадия Ротенберга.
#ИгорьСечин #ДмитрийБосов #ЭдуардХудайнатов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
В «Эльге» прибыло: Авдолян готовит запасной офшоропровод?
Дивизион олигарха с неоднозначной репутацией Альберта Авдоляна пополнился ещё на одну угледобывающую компанию. В марте 2024 года было создано ООО «Эльга-Сервис Плюс», где доли также получили экс-партнёр погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова Александр Исаев и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук.
Директором новой фирмы назначен экс-менеджер дивизиона олигархов Махмудова и Бокарева, имеющий опыт работы на компанию, чьи бенефициары прячутся за офшорами. Авдолян, который также весьма лоялен к офшорам и различным схематозам через них, готовит замену закредитованной «Эльгеуголь»?
20 марта 2024 года в ЕГРЮЛ появилась новая компания с пропиской в Якутии, которая будет заниматься добычей угля - ООО «Эльга-Сервис Плюс». Принадлежит фирма ООО «ЭСМС». Владельцами последнего выступают АО «АП Холдинг» Альберта Авдоляна с долей 75%, ООО «Энергогрупп» экс-партнёра погибшего Дмитрия Босова Александра Исаева (20%), что со скандалом был уволен Босовым за работу на конкурента — Авдоляна, и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук — 5%.
Директором нового ООО назначен Сергей Кокин, который ранее работал на компанию ООО «Кру-Взрывпром» из дивизиона АО «УК «Кузбассразрезуголь», что на тот момент входила в дивизион олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
В послужном списке Кокина также есть руководство ООО «Кузбассразрезуголь-Спецвзрыв» (скорее всего, из того же дивизиона), вот только юридическим владельцем у фирмы был кипрский офшор - «Баромос текник лимитэд».
Опыт Кокина по работе с офшорами будет полезен Авдоляну, который весьма тяготеет к зарубежным кубышкам и разного рода схемам через них. Взять хотя бы попытку влезть через Sparkel City Invest LTD в банкротное дело холдинга МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Османов сам - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у дивизиона «Россетей». Через кипрскую фирму Авдолян пытался войти как кредитор, чтобы, видимо, урвать миллиард-другой при банкротстве МРСЭН. Позднее этот же офшор всплыл в налоговом схематозе с участием Reeco Capital LP с Каймановых островов. Через кредит в 20 млн долларов, якобы выданный офшором фирме, связанной с олигархом, - ООО «Порт Дальний», было прикрыто инвестирование. А для офшора схема обернулась легализацией определённой суммы.
Целая пачка офшоров, связанных всё с тем же Авдоляном, мелькнула в истории по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В схеме участвовал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, который также отметился и в сделках с участием фирм диверсанта, обвиняемого в энергоблокаде Крыма Ленура Ислямова (заочно осуждён в России по ряду статей). Фирма Авдоляна в истории с Ислямовым также оставила свой след.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Дивизион олигарха с неоднозначной репутацией Альберта Авдоляна пополнился ещё на одну угледобывающую компанию. В марте 2024 года было создано ООО «Эльга-Сервис Плюс», где доли также получили экс-партнёр погибшего при загадочных обстоятельства Дмитрия Босова Александр Исаев и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук.
Директором новой фирмы назначен экс-менеджер дивизиона олигархов Махмудова и Бокарева, имеющий опыт работы на компанию, чьи бенефициары прячутся за офшорами. Авдолян, который также весьма лоялен к офшорам и различным схематозам через них, готовит замену закредитованной «Эльгеуголь»?
20 марта 2024 года в ЕГРЮЛ появилась новая компания с пропиской в Якутии, которая будет заниматься добычей угля - ООО «Эльга-Сервис Плюс». Принадлежит фирма ООО «ЭСМС». Владельцами последнего выступают АО «АП Холдинг» Альберта Авдоляна с долей 75%, ООО «Энергогрупп» экс-партнёра погибшего Дмитрия Босова Александра Исаева (20%), что со скандалом был уволен Босовым за работу на конкурента — Авдоляна, и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук — 5%.
Директором нового ООО назначен Сергей Кокин, который ранее работал на компанию ООО «Кру-Взрывпром» из дивизиона АО «УК «Кузбассразрезуголь», что на тот момент входила в дивизион олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
В послужном списке Кокина также есть руководство ООО «Кузбассразрезуголь-Спецвзрыв» (скорее всего, из того же дивизиона), вот только юридическим владельцем у фирмы был кипрский офшор - «Баромос текник лимитэд».
Опыт Кокина по работе с офшорами будет полезен Авдоляну, который весьма тяготеет к зарубежным кубышкам и разного рода схемам через них. Взять хотя бы попытку влезть через Sparkel City Invest LTD в банкротное дело холдинга МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Османов сам - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у дивизиона «Россетей». Через кипрскую фирму Авдолян пытался войти как кредитор, чтобы, видимо, урвать миллиард-другой при банкротстве МРСЭН. Позднее этот же офшор всплыл в налоговом схематозе с участием Reeco Capital LP с Каймановых островов. Через кредит в 20 млн долларов, якобы выданный офшором фирме, связанной с олигархом, - ООО «Порт Дальний», было прикрыто инвестирование. А для офшора схема обернулась легализацией определённой суммы.
Целая пачка офшоров, связанных всё с тем же Авдоляном, мелькнула в истории по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В схеме участвовал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, который также отметился и в сделках с участием фирм диверсанта, обвиняемого в энергоблокаде Крыма Ленура Ислямова (заочно осуждён в России по ряду статей). Фирма Авдоляна в истории с Ислямовым также оставила свой след.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Дело Гусова: Авдолян и сказки от его Щеглова
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Forwarded from DOFA
Авдолян всех «простил» кому должен: олигарх недоплатил в бюджет 800 млн
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал... потерпевшим
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Как Авдолян сам себя «выпорол»: дело ГМЗ вскрыло ширмы олигарха
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
Накануне арбитраж отказался снимать арест с 690,5 млн рублей личных средств Авдоляна и такой же суммы у Андрея Ни, который выступал скорее всего прикрытием в истории ГМЗ через ООО «Энигма». С учетом, что единственный актив Ни - это ещё одна кубышка Авдоляна, то под арестом оказались 1,4 млрд рублей самого олигарха?
В ситуации всплыл ББР Банк, через который Авдолян не раз проворачивал финансовые делишки, а также некий латвийский банк.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #АндрейКоробов
Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».
Накануне арбитраж отказался снимать арест с 690,5 млн рублей личных средств Авдоляна и такой же суммы у Андрея Ни, который выступал скорее всего прикрытием в истории ГМЗ через ООО «Энигма». С учетом, что единственный актив Ни - это ещё одна кубышка Авдоляна, то под арестом оказались 1,4 млрд рублей самого олигарха?
В ситуации всплыл ББР Банк, через который Авдолян не раз проворачивал финансовые делишки, а также некий латвийский банк.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #АндрейКоробов
Forwarded from DOFA
За спиной Авдоляна торчат уши Робсона?
В лучших традициях «гражданина с загранпаспортом» — олигарха новой формации Альберта Авдоляна — за океаном, похоже, настал момент утренней зари. Солнце санкционной активности всё ярче светит над его офшорно-курортной империей, и если верить шёпоту из коридоров американских структур, то сияет оно уже совсем не ласково. Не пора ли главе Ростеха Чемезову, большому знатоку заморских кубышек, купить шезлонг в «Весне»?
Всё было красиво на старте. Yota, Arrival, электромобили, стартапы, Лондон, Люксембург, девелопмент на Кубани, Ливианна в розовом и семейный бизнес в Чехии. Ну как же без Чехии? Без неё у русской элиты ни отмыв, ни утечка не идут гладко. А тут ещё Татулян, он же Робсон, он же «в списке OFAC с 2017 года», всплывает в профильном окружении. Грешно даже думать, что это может быть связано. И всё же.
Денис Свердлов — экс-чиновник с британским паспортом, электромобильный пророк с замашками акулёнка от инвестиций. Именно с ним Авдолян заходил в Arrival, где, по странному совпадению, не всё электричество оказалось чистым. Вложения через CIIG Merger, цепочка от Telconet Capital до Sparkel City Invest LTD, услуги кипрской секретарши и Elvira Avdolian с мальтийским паспортом, которая почему-то решила продавать косметику в Лондоне в 2024 году. Это не сценарий сериала про легализацию капитала, это просто будни российского бизнесмена, «не имеющего к политике никакого отношения». Разве что до первого звонка из Вашингтона.
Ой, а кто это у нас там в «Волне Резорт Энд СПА»? Ах да, госпожа Воронина, связанная с недвижимостью Айка Зебеляна, партнёра Гарегина Атуляна, дружка Ара Абрамяна, бизнес-папы Самвела Карапетяна. Бинго! А в этой же армянской бизнес-мозаике, как назло, сидит и Авдолян. Ну просто чудо армянской кооперации — как будто все случайно встретились в зале ожидания Лондон-Сити.
И тут становится неудобно. Не оттого, что Робсон числится в розыске, а оттого, что вся конструкция начинает напоминать замок из песка, выстроенный на пляже, который вот-вот накроет прилив. И ведь если вода пойдёт из американской стороны, то сдует не только карточные домики Авдоляна, но и скамейку запасных Чемезова. Ведь за таким «активом» — как Arrival, как Yota, как Кубань — могут и спросить. В том числе: а как так вышло, что всё это подсанкционное, криминализованное, транснациональное безобразие вот уже сколько лет незримо обвито щупальцами госкорпорации?
Ростех ведь не откажется от своего юного подопечного? Или уже пора списать в утиль, пока не стало поздно?
Кстати, Arrival уже признана банкротом. Смеяться тут не стоит — иногда именно так и кончаются истории, начавшиеся с красивой легенды, пары хороших контактов и одной тени криминального пахана из Сочи.
Робсон в бегах, Arrival в банкротах, Авдолян — под прицелом. Чемезов, как думаете, где вы окажетесь в этой цепочке, если всё-таки начнут копать по-взрослому?
А если вспомнить, кто из всей этой компании имеет гражданства, бизнесы и деньги на Западе — становится тревожно не за них, а за нас.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #РубенТатулян #ДенисСвердлов
В лучших традициях «гражданина с загранпаспортом» — олигарха новой формации Альберта Авдоляна — за океаном, похоже, настал момент утренней зари. Солнце санкционной активности всё ярче светит над его офшорно-курортной империей, и если верить шёпоту из коридоров американских структур, то сияет оно уже совсем не ласково. Не пора ли главе Ростеха Чемезову, большому знатоку заморских кубышек, купить шезлонг в «Весне»?
Всё было красиво на старте. Yota, Arrival, электромобили, стартапы, Лондон, Люксембург, девелопмент на Кубани, Ливианна в розовом и семейный бизнес в Чехии. Ну как же без Чехии? Без неё у русской элиты ни отмыв, ни утечка не идут гладко. А тут ещё Татулян, он же Робсон, он же «в списке OFAC с 2017 года», всплывает в профильном окружении. Грешно даже думать, что это может быть связано. И всё же.
Денис Свердлов — экс-чиновник с британским паспортом, электромобильный пророк с замашками акулёнка от инвестиций. Именно с ним Авдолян заходил в Arrival, где, по странному совпадению, не всё электричество оказалось чистым. Вложения через CIIG Merger, цепочка от Telconet Capital до Sparkel City Invest LTD, услуги кипрской секретарши и Elvira Avdolian с мальтийским паспортом, которая почему-то решила продавать косметику в Лондоне в 2024 году. Это не сценарий сериала про легализацию капитала, это просто будни российского бизнесмена, «не имеющего к политике никакого отношения». Разве что до первого звонка из Вашингтона.
Ой, а кто это у нас там в «Волне Резорт Энд СПА»? Ах да, госпожа Воронина, связанная с недвижимостью Айка Зебеляна, партнёра Гарегина Атуляна, дружка Ара Абрамяна, бизнес-папы Самвела Карапетяна. Бинго! А в этой же армянской бизнес-мозаике, как назло, сидит и Авдолян. Ну просто чудо армянской кооперации — как будто все случайно встретились в зале ожидания Лондон-Сити.
И тут становится неудобно. Не оттого, что Робсон числится в розыске, а оттого, что вся конструкция начинает напоминать замок из песка, выстроенный на пляже, который вот-вот накроет прилив. И ведь если вода пойдёт из американской стороны, то сдует не только карточные домики Авдоляна, но и скамейку запасных Чемезова. Ведь за таким «активом» — как Arrival, как Yota, как Кубань — могут и спросить. В том числе: а как так вышло, что всё это подсанкционное, криминализованное, транснациональное безобразие вот уже сколько лет незримо обвито щупальцами госкорпорации?
Ростех ведь не откажется от своего юного подопечного? Или уже пора списать в утиль, пока не стало поздно?
Кстати, Arrival уже признана банкротом. Смеяться тут не стоит — иногда именно так и кончаются истории, начавшиеся с красивой легенды, пары хороших контактов и одной тени криминального пахана из Сочи.
Робсон в бегах, Arrival в банкротах, Авдолян — под прицелом. Чемезов, как думаете, где вы окажетесь в этой цепочке, если всё-таки начнут копать по-взрослому?
А если вспомнить, кто из всей этой компании имеет гражданства, бизнесы и деньги на Западе — становится тревожно не за них, а за нас.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #РубенТатулян #ДенисСвердлов
Forwarded from DOFA
Ставропольские сказки Авдоляна: протеже Чемезова выводят из-под удара?
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
Дело о крахе Гидрометаллургического завода Ставрополья начинает смахивает на договорняк, где за протеже генерала Чемезова замолвили словечко и пытаются вывести из рядов возможных фигурантов уголовного дела.
Судебные решения начинают напомнить комедийный сериал, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Более дикого обоснования мы, пожалуй, за всю более чем 20-летнюю расследовательскую практику не слышали.
Видимо, судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Авдоляновские же фирмы пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта. Неужели, давно покровительствующий Авдоляну генерал Чемезов и его Ростех, который рука об руку идёт весь путь становления бизнеса олигарха, решил прикрыть своего протеже и в этот раз? А как же офшоры, мальтийский паспорт и американский след возле Робсона?
#АльбертАвдолян
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
Дело о крахе Гидрометаллургического завода Ставрополья начинает смахивает на договорняк, где за протеже генерала Чемезова замолвили словечко и пытаются вывести из рядов возможных фигурантов уголовного дела.
Судебные решения начинают напомнить комедийный сериал, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Более дикого обоснования мы, пожалуй, за всю более чем 20-летнюю расследовательскую практику не слышали.
Видимо, судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Авдоляновские же фирмы пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта. Неужели, давно покровительствующий Авдоляну генерал Чемезов и его Ростех, который рука об руку идёт весь путь становления бизнеса олигарха, решил прикрыть своего протеже и в этот раз? А как же офшоры, мальтийский паспорт и американский след возле Робсона?
#АльбертАвдолян
Forwarded from DOFA
Альберт Авдолян ИлиОнТрап: с ГМЗ вывели миллиарды в мутную кубышку
Альберт Авдолян, олигарх-невидимка, гений теневых схем, главный по иллюзиям для налоговой, снова в деле. На этот раз — с Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), с которого при помощи офшорной палочки-выручалочки ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED аккуратно испарилось более 2,7 миллиарда рублей. Да-да, миллиардов, Карл, а не копеек за доставку пиццы.
И кто бы мог подумать, что в этом спектакле снова всплывёт Авдолян — человек, которого судья Катарыгина на голубом глазу назвала «слишком публичным, чтобы скрывать активы». Это при том, что по данным судов, он — реальный бенефициар не только сделки по покупке акций ГМЗ через фирму-фантом «Энигма», но и всех тех мутных кредитов, долгов, переводов и телепортаций денежных потоков.
Сначала он купил акции ГМЗ за 3 800 рублей через ООО «Энигма», которую бухгалтерия стыдливо называла «фирмой с убытками». А затем эта скромная ОООшка вдруг получила займы от ILIONTRAP на сотни миллионов рублей и, как ни в чём не бывало, начала переводить деньги «обратно» — 186 миллионов туда, 408 миллионов сюда, 544 — просто для ровного счёта.
Ну не магия ли? Компания, которая по налоговой отчётности живёт хуже сельской школы без отопления, внезапно находит средства расплатиться с офшором, который, как выясняется, уже светился в сделках с Авдоляном. Причём секретарём у ILIONTRAP значится CYMANCO SERVICES — та самая контора, что и в его кипрской YOTA GROUP LTD. Всё аккуратно, по-европейски.
Но чтобы шоу стало цирком, Авдоляну пришлось слегка приукрасить картину. Подключается AS PNB Banka (Латвия), в который почему-то была засунута сделка на 2,7 миллиарда рублей. Видимо, чтобы деньги не скучали и посмотрели мир. Что-то похожее уже было с другими латвийскими банками, связанными с ББР и неким Дмитрием Гордовичем — ещё одним тенью из пула «протеже Чемезова».
И вот теперь пазл складывается. У нас есть ГМЗ, из которого тянули деньги под видом долгов и сделок. У нас есть ООО «Энигма» — виртуальный покупатель, торчащий за ширмой схемы. У нас есть ЯТЭК, в которой Авдолян — акционер, а его номиналы продают дочки себе же. У нас есть латвийские банки, в которых всё вдруг растворяется. А в центре этого фокуса — офшор ILIONTRAP, на счетах которого сели миллиарды, а в документах красиво пишется: займ, оферта, купля-продажа. Всё законно, всё с улыбкой.
Ах да, и самое вкусное — в роли подпорки для всей этой конструкции выступает бывший генерал из Ростеха Андрей Коробов, тоже замеченный в делах ЮЭК — ещё одного связанного актива. Честно говоря, с такой подборкой фамилий и структур даже Netflix отказался бы от съёмок, посчитав сценарий слишком неправдоподобным.
Тем временем, в Краснодаре, на развалинах «Энигмы», ещё звучит эхо патриотических форумов, проходивших в отеле, связанном с Авдоляном. Там, где обедали генералы и жали друг другу руки, отгремели речи о национальной безопасности. В этот же момент деньги тихо капали за границу, на счета ILIONTRAP, словно воды Мойки — спокойные, уверенные, а главное — незаметные.
И теперь, когда конкурсные управляющие ковыряются в бумагах и переводах, остаётся один вопрос: почему никто не задаёт этот вопрос вслух? Где проверка, где СК, где ФНС, где Чемезов с его мундирами и риторикой? Или всё дело в том, что этот «ИлиОнТрэп» — ловушка не для денег, а для здравого смысла?
Может, пора уже официально признать: у нас появилась новая религия — «Аффилированный офшоризм», где главными пророками стали бизнесмены с кругозором в несколько юрисдикций, и Альберт Авдолян — её святейший патриарх. А ГМЗ, как и многие заводы в этой стране, — просто жертвенник, на который приносятся миллиарды.
Конец этой истории будет, скорее всего, как всегда: миллиардов нет, никто ни при чём, а у Авдоляна снова всё по нолям. Только вот налоги с этих нолей всё равно уплачены — в Кипре.
#АльбертАвдолян
Альберт Авдолян, олигарх-невидимка, гений теневых схем, главный по иллюзиям для налоговой, снова в деле. На этот раз — с Гидрометаллургического завода Ставрополья (ГМЗ), с которого при помощи офшорной палочки-выручалочки ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED аккуратно испарилось более 2,7 миллиарда рублей. Да-да, миллиардов, Карл, а не копеек за доставку пиццы.
И кто бы мог подумать, что в этом спектакле снова всплывёт Авдолян — человек, которого судья Катарыгина на голубом глазу назвала «слишком публичным, чтобы скрывать активы». Это при том, что по данным судов, он — реальный бенефициар не только сделки по покупке акций ГМЗ через фирму-фантом «Энигма», но и всех тех мутных кредитов, долгов, переводов и телепортаций денежных потоков.
Сначала он купил акции ГМЗ за 3 800 рублей через ООО «Энигма», которую бухгалтерия стыдливо называла «фирмой с убытками». А затем эта скромная ОООшка вдруг получила займы от ILIONTRAP на сотни миллионов рублей и, как ни в чём не бывало, начала переводить деньги «обратно» — 186 миллионов туда, 408 миллионов сюда, 544 — просто для ровного счёта.
Ну не магия ли? Компания, которая по налоговой отчётности живёт хуже сельской школы без отопления, внезапно находит средства расплатиться с офшором, который, как выясняется, уже светился в сделках с Авдоляном. Причём секретарём у ILIONTRAP значится CYMANCO SERVICES — та самая контора, что и в его кипрской YOTA GROUP LTD. Всё аккуратно, по-европейски.
Но чтобы шоу стало цирком, Авдоляну пришлось слегка приукрасить картину. Подключается AS PNB Banka (Латвия), в который почему-то была засунута сделка на 2,7 миллиарда рублей. Видимо, чтобы деньги не скучали и посмотрели мир. Что-то похожее уже было с другими латвийскими банками, связанными с ББР и неким Дмитрием Гордовичем — ещё одним тенью из пула «протеже Чемезова».
И вот теперь пазл складывается. У нас есть ГМЗ, из которого тянули деньги под видом долгов и сделок. У нас есть ООО «Энигма» — виртуальный покупатель, торчащий за ширмой схемы. У нас есть ЯТЭК, в которой Авдолян — акционер, а его номиналы продают дочки себе же. У нас есть латвийские банки, в которых всё вдруг растворяется. А в центре этого фокуса — офшор ILIONTRAP, на счетах которого сели миллиарды, а в документах красиво пишется: займ, оферта, купля-продажа. Всё законно, всё с улыбкой.
Ах да, и самое вкусное — в роли подпорки для всей этой конструкции выступает бывший генерал из Ростеха Андрей Коробов, тоже замеченный в делах ЮЭК — ещё одного связанного актива. Честно говоря, с такой подборкой фамилий и структур даже Netflix отказался бы от съёмок, посчитав сценарий слишком неправдоподобным.
Тем временем, в Краснодаре, на развалинах «Энигмы», ещё звучит эхо патриотических форумов, проходивших в отеле, связанном с Авдоляном. Там, где обедали генералы и жали друг другу руки, отгремели речи о национальной безопасности. В этот же момент деньги тихо капали за границу, на счета ILIONTRAP, словно воды Мойки — спокойные, уверенные, а главное — незаметные.
И теперь, когда конкурсные управляющие ковыряются в бумагах и переводах, остаётся один вопрос: почему никто не задаёт этот вопрос вслух? Где проверка, где СК, где ФНС, где Чемезов с его мундирами и риторикой? Или всё дело в том, что этот «ИлиОнТрэп» — ловушка не для денег, а для здравого смысла?
Может, пора уже официально признать: у нас появилась новая религия — «Аффилированный офшоризм», где главными пророками стали бизнесмены с кругозором в несколько юрисдикций, и Альберт Авдолян — её святейший патриарх. А ГМЗ, как и многие заводы в этой стране, — просто жертвенник, на который приносятся миллиарды.
Конец этой истории будет, скорее всего, как всегда: миллиардов нет, никто ни при чём, а у Авдоляна снова всё по нолям. Только вот налоги с этих нолей всё равно уплачены — в Кипре.
#АльбертАвдолян
