Forwarded from DOFA
Северилов, Доминикана, «два ствола»
Известный российский писатель Сергей Тюленев обратился за помощью в The Moscow Post, так как, по его мнению, столкнулся с ОПГ в которую как он считает входит российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов.
Несомненно, это триллер с элементами хоррора: 13 апреля в аэропорту Домодедово задержали Сергея Тюленева, автора 12 бестселлеров, который летел с Кипра транзитом через Ереван. Возможно, пинкертоны что-то напутали? Ан нет: встречали именно его Тюленева Сергея Львовича, гражданина РФ и Кипра.
На острове Афродиты, в Лимассоле Сергей Львович живет уже 26 лет, пишет книги. Но почему «повязали»? И сразу повезли в ОМВД «Беговая», где карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре прошлого, 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, и растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А «тугрики» эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
С господином Севериловым была проведена очная ставка… 2 дня писатель Тюленев провел в ИВС. Андрей Северилов прибыл на встречу на Майбахе с вооруженными телохранителями.
Забегая вперед, стоит отметить, что Сергей Тюленев борется с хорошо организованной международной ОПГ. И в одиночку, не первый год пытается вывести на чистую воду Андрея Северилова, его партнера Михаила Рабиновича. И еще несколько узнаваемых лиц из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который уже не первый год «загорает» в тюрьме.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Известный российский писатель Сергей Тюленев обратился за помощью в The Moscow Post, так как, по его мнению, столкнулся с ОПГ в которую как он считает входит российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов.
Несомненно, это триллер с элементами хоррора: 13 апреля в аэропорту Домодедово задержали Сергея Тюленева, автора 12 бестселлеров, который летел с Кипра транзитом через Ереван. Возможно, пинкертоны что-то напутали? Ан нет: встречали именно его Тюленева Сергея Львовича, гражданина РФ и Кипра.
На острове Афродиты, в Лимассоле Сергей Львович живет уже 26 лет, пишет книги. Но почему «повязали»? И сразу повезли в ОМВД «Беговая», где карты, наконец, открыли: оказывается, еще в сентябре прошлого, 2022 года против С.Л. Тюленева было возбуждено уголовное дело. Якобы Сергей Львович злоупотребил доверием некоего лица, и растратил 2 млн 400 тыс. рублей. А «тугрики» эти принадлежали бизнесмену Андрею Северилову.
С господином Севериловым была проведена очная ставка… 2 дня писатель Тюленев провел в ИВС. Андрей Северилов прибыл на встречу на Майбахе с вооруженными телохранителями.
Забегая вперед, стоит отметить, что Сергей Тюленев борется с хорошо организованной международной ОПГ. И в одиночку, не первый год пытается вывести на чистую воду Андрея Северилова, его партнера Михаила Рабиновича. И еще несколько узнаваемых лиц из близкого окружения бывшего министра «без портфеля» Михаила Абызова, который уже не первый год «загорает» в тюрьме.
#МихаилАбызов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Forwarded from DOFA
FESCO в офшорах Северилова и Рабиновича
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
Forwarded from DOFA
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
