Может ли должник переписать все имущество на родственника, а себя объявить банкротом?
В процессе банкротства такие сделки будут оспорены финансовым управляющим в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом, т.е. как сделка, совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если причинен вред их имущественным правам, а другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
Установление совершения таких действий также может привести и к тому, что суд не будет освобождать гражданина от обязательств и не признает его банкротом.
Ну, и не забывайте об уголовном наказании за преднамеренное банкротство.

Доброе утро!
Изменились правила подачи заявления о банкротстве должника. Теперь прежде, чем подавать заявление о банкротстве компании или ИП, необходимо за 15 дней до подачи опубликовать информацию о намерении подавать соответствующее заявление на fedresurs.ru
Ранее такое требование касалось только банков, теперь - любых кредиторов.
Для налоговиков сделано исключение: они могут публиковать такую информацию в течение 5 дней с момента подачи заявления о банкротстве должника.

В Челябинской области арбитражный суд поддержал предпринимателя, которому ранее было отказано в обслуживании юрлиц, руководителями которых он являлся.
Предприниматель не смог открыть счет в "Модуль-банке" по причине, что ИП уже являлся руководителем компаний, которым ранее подозревались в отмывании и им было отказано в обслуживании.
Суд посчитал, что указанные основания недостаточны для отказа и обязал банк открыть счет ИП. Банк намерен обжаловать решение.
Таким образом, складывается практика, когда смены юрлица может стать инструментом обхода ограничений. Ассоциация российских банков намерена обратиться по этому поводу в Верховный суд РФ.

После поста про обыски меня завалили вопросами про понятых «кто такие? Зачем?».

«Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия».
Понятыми не могут быть несовершеннолетние, а также оперативники и следователи.
В чем отличие свидетеля от понятого?
Понятой наблюдает за проведением следственного действия, а свидетель мог видеть момент преступления или знать обстоятельства его совершения. При этом свидетелем может и родственник участника дела, и несовершеннолетний.
Чаще всего понятые у оперов и следователей свои. Это значит, что в протоколе замечаний почти не будет, а это, в свою очередь означает, что все действия, к примеру, при обыске будут законными.
При изучении дел очень часто встречается, что у одного следователя в нескольких делах одни и те же понятые. При этом, количество понятых законом не ограничено, поэтому, если есть возможность привлечь понятым соседа или товарища, обязательно делайте это. Если в протоколе будут указаны противоречивые замечания у понятых – высока вероятность, что следственное действие можно будет признать незаконным.
Позже еще более подробно раскроем эту тему.

Вчера Минфин опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».
Согласно проекту цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Всего в документе объясняются понятия цифровая транзакция, валидатор, майнинг.
Предполагается, что владельцы криптовалюты будут вправе совершать сделки по обмену только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Быть оператором обмена может только компании, которые являются дилерами, форекс-дилерами и брокерами или юрлица, организаторы торговли, имеющие лицензию биржи.
Процедура обмена должна проходить по правилам организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в Центральном банке Российской Федерации.

Друзья, вот тут отличные инструкции о том, как себя вести, если попали в автозак.
https://youtu.be/UfxwxzLwv7s

Давно хотел спросить вас, кто и чем и Вас занимается?
anonymous poll

Наёмный работник – 1K
👍👍👍👍👍👍👍 49%

Работаю на себя – 471
👍👍 17%

Владелец бизнеса – 401
👍👍 15%

Учусь – 285
👍 10%

Руководитель – 243
👍 9%

👥 2753 people voted so far.

Доброе утро, друзья!
Напоминаю, что у нашего канала есть открытый чат, где любой из вас может получить консультацию у матёрых юристов.
Если вы не хотите озвучивать ваш вопрос в чате, напишите мне в личку, я постараюсь ответить максимально быстро.
У нас есть правила поведения в чате и не соблюдающий их удаляется и блокируется.
Поэтому у нас общаются только по существу.
https://t.iss.one/kaloyru

Доброе утро!
Началом масштабной реформы судов общей юрисдикции стало предложение Верховного суда о создании отдельных пяти апелляционных и девяти кассационных судов (по аналогии с арбитражными судами), чтобы “обеспечить объективность и независимость судопроизводства” на экстерриториальной основе.

🚩Апелляционные суды:

1. Первый апелляционный суд общей юрисдикции – в Иваново или в Воронеже;
2. Второй апелляционный суд общей юрисдикции – в Санкт-Петербурге;
3. Третий апелляционный суд общей юрисдикции – в Сочи или Краснодаре
4.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции – в Нижнем Новгороде
5. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции – а Томске.

🚩Кассационные суды:

1. Первый кассационный суд общей юрисдикции – в Калуге;
2. Второй кассационный суд общей юрисдикции – в Москве;
3. Третий кассационный суд общей юрисдикции – а Санкт-Петербурге;
4. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции – в Краснодаре;
5. Пятый кассационный суд общей юрисдикции – в Пятигорске;
6. Шестой кассационный суд общей юрисдикции – в Казани;
7. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Перми;
8. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции – в Кемерово;
9. Девятый кассационный суд общей юрисдикции – во Владивостоке; Приморского края.
Апелляционные суды получат лишь часть полномочий региональных судов.
А кассационные суды полностью заменят президиумы областных, районных судов. Кассация станет единой инстанцией для мировых судей и районных судов.
Напомню, что судьи будут все те же...

Росфинмониторинг планирует обновить требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени риска совершения клиентом операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Такие требования должны выполнять банки, лизиноговые компании, платежные операторы и т.п. Также эти требования распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Юрлица обязаны принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев. Если бенефициарный владелец юрлица не выявлен, им может быть признан гендиректор (председатель совета директоров). Также все документы, позволяющие идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца представляются в подлиннике или в заверенной копии и должны быть действительными на дату их предъявления..
Адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, планируется разрешить собирать сведения в меньшем объеме. Так, например, согласно проекту, при идентификации физических лиц, их представителей, выгодоприобретателей-физлиц и бенефициарных владельцев они могут не устанавливать сведения о финансовом положении, об источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента, его СНИЛС и ряд иных сведений.

В рубрике #советадвоката хотел написать про задержание, но...
Сегодня рано утром, когда я бежал свой 5-й километр, поступил звонок с незнакомого номера: "Алло, здравстуйте,Калой. Мы познакомились с Вами на одном из Ваших семинаров и договаривались к вам приехать, но не получилось... У нашего шефа обыск..."

Мы, конечно, отправили туда адвоката и помогли, чем смогли. Но, изучив ситуацию, стало понятно, что историю с обыском вполне можно было ожидать. Нужно было просто вовремя обратиться за правовым аудитом.
У нас в практике уже были случаи, когда доверитель, заранее побеспокоившись, уже ждал гостей с армией адвокатов в офисе.
Не ждите. Если у вас есть мысль о возможных действиях со стороны правоохранительных органов, обратитесь к адвокату, проведите правовой аудит. Завтра выйдет намного дешевле.

Если юрлицо в течение последнего года не сдавало отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, его принимают решение об исключении такого лица из ЕГРЮЛ.
Порядок исключения лица из ЕГРЮЛ применяется также в случаях невозможности его ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей, а также при наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Как взыскать сумму, которую должник обещал уплатить по мировому соглашению?
Если после заключения мирового соглашения, должник не исполнил обязательства, то кредитор имеет право получить исполнительный лист и взыскать долг по общим правилам исполнительного производства. При этом, если должник погасил часть долга, то пристав должен возбудить исполнительное производство на сумму, которая указана в исполлисте, а впоследствии уменьшить эту сумму на уже исполненную добровольно.
Такое решение недавно принял Верховный суд в споре между Сбербанком и физлицом.

С декабря 2017 года таможенники получают информацию о дорогих покупках россиян за рубежом от иностранных коллег и из системы tax free. Также такая информация имеется и у налоговиков.
Данные о человеке, получившем налоговый возврат, поступают систему сразу после того, как иностранная таможня проставит соответствующий штамп. Далее через эту систему российская таможня оперативно получает данные о покупке россиянина и его рейсе.
Напомню, что пошлиной не облагаются покупки общей стоимостью до €10 тыc., сверх этой суммы - налог 30%.

За последнюю неделю в личку ра 10 написали про договор дарения. Отвечаю.

Когда договор дарения признается недействительным?

Дарение – это гражданско-правовая сделка, которая может быть признана недействительной (ничтожной или оспоримой) по основаниям, перечисленным в Гражданском кодексе РФ (ст. 166 - 176, 178 - 181) и в федеральных законах.
Среди них:

• сделка не соответствует требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ);

•сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ);

•сделка совершен без намерения создать соответствующие правовые последствия (мнимый договор) (170 ГК РФ);

• сделка совершена гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ);

• если в качестве дарителя по договору выступает несовершеннолетний, не достигший 14 лет (малолетний) (ст. 172 ГК РФ);

• сделка совершена гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его заключения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);

• сделка совершена под влиянием заблуждения относительно природы сделки (например, лицо полагало, что передает вещь по возмездному договору) (ст. 178 ГК РФ);

• сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ)
Достаточно распространена практика признания договора дарения мнимым (ст. 170 ГК РФ). Речь идет о случаях, когда должник «избавляется» при помощи дарения от имущества, чтобы защитить его от взыскания.

Арбитражный суд Москвы уведомил заявителей о том, что отныне документы лично подаются в суд только с помощью "электронной очереди".
Зарегистрироваться в можно на сайте Арбитражного суда города Москвы в одноименном разделе либо с помощью терминала, расположенного на первом этаже здания суда, по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская, 17.

В третьем чтении Госдумой одобрены введение временных норм в КоАП

КоАП дополнят двумя временными статьями. Первая установит ответственность за перепродажу или перераспределение билетов на матчи чемпионата мира без официального письменного разрешения FIFA. За нарушение этой статьи введут штрафы для граждан в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета (штраф составит от 50 000 до 150 000 руб.). Юрлиц будут штрафовать на сумму до 1 млн руб. или приостанавливать их деятельность на три месяца.
Вторая временная статья устанавливает наказание за распространение поддельных билетов на матчи: до 70 000 руб. для граждан, до 200 000 руб. для должностных лиц и до 1,5 млн руб. для юрлиц.
Суды будут рассматривать дела о таких нарушениях в сокращенный 10-дневный срок.

Продолжаем рубрику #советадвоката

Как себя вести при задержании?
Сотрудник органов обязан разъяснить основание и повод задержания.
Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности.
Задержанный имеет право на телефонный звонок и на уведомление родственников о своем местонахождении. Если подозреваемый — гражданин другого государства, то уведомляется посольство или консульство этого государства.
При доставлении в отделение или отдел полиции настаивайте на немедленном составлении протокола о задержании.
Задержанный имеете право на участие защитника с момента задержания. Лучше, если это будет не защитник по назначению. А если иного нет – требуйте от него выполнение своих обязанностей в полной мере.
Не давайте никаких показаний. Лцчше сослаться на то, что дадите их позже – сейчас не готов. Либо сослаться на ст.51 Конституции.
Если был проведен обыск, требуйте копии протокола (об этом я уже писал).
Подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения.
Если задержанный не говорит по-русски, он имеет право давать показания и объяснения на своем языке, пользоваться услугами переводчика бесплатно.
Ни при каких обстоятельствах не выходить из себя, не повышать голос, а тем более — не угрожать сотрудникам.

Часто бывает так, что опера или следователи вызывают на допрос по телефону, вацап и тп. Если вы знаете звонившего, были у него ранее и уверены, что это следователь, то, конечно, можете пойти на допрос. В противном случае, предложите звонящему прислать повестку и скажите, что явитесь с удовольствием по повестке.
Вы НЕ ОБЯЗАНЫ являться по телефонному звонку на допрос или иное следственное действие.
И, конечно, ходите на допрос только с адвокатом, в каком бы ни были статусе.

Начнем утро с хороших новостей!
На МКАДе в Москве появятся 4 пункта для быстрого разбора ДТП. Пункты разбора аварий будут расположены на 21-м, 52-м, 78-м и 105-м км МКАД. На месте будут работать следственно-оперативные группы, оснащенные квадрокоптерами для осмотра места аварии, которые будут эвакуировать авто на указанные пункты.
Предполагается, что таким образом будут ликвидированы пробки, образующиеся из-за ДТП на МКАДе.

Коллеги, напоминаю, что до 1 февраля включительно юрлица должны сдать налоговую декларацию за 2017 год по налогу на транспорт по месту его нахождения и по земельному налогу. Оба налога организации рассчитывают самостоятельно.
Напомню, что отечность по налогу на транспорт за 2017 год сдается по новой форме (ссылка ниже).