Forwarded from DOFA
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на «отмывании»
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
Forwarded from DOFA
Уголёк для Ахметова: украинский олигарх «вспомнил» про Россию, а силовики - о нём
Украинский олигарх Ринат Ахметов, судя по всему, не забыл про свои российские активы и выжидает лишь время, чтобы прийти за «угольком» и продолжить выводить деньги из страны. Но тут его, как оказалось, уже ждут с распахнутому объятиями силовики, возбудившие в феврале 2024 года уголовное дело.
В арбитраже Ростовской области на сегодня рассматривается судебный спор о взыскании 146,6 млн долларов с иностранной компании, ранее связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Первую инстанцию АО «Шахтоуправление «Обуховская», подавшее иск к швейцарской DTEK Trading SA, выиграло, но неожиданно иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым отметив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России и, возможно, в скором времени попытается их отсудить.
Будет ли Ахметов, отбивать у Грефовских ростовские активы, пока не понятно, но судебная активность его швейцарской фирмы как бы намекает, что о фирмах в России украинский олигарх «помнит». Вопрос лишь в том, как теперь реально взыскать отсуженные у ДТЕК миллионы долларов, которые весьма помогли бы ростовскому активу поправить дела.
#РинатАхметов
Украинский олигарх Ринат Ахметов, судя по всему, не забыл про свои российские активы и выжидает лишь время, чтобы прийти за «угольком» и продолжить выводить деньги из страны. Но тут его, как оказалось, уже ждут с распахнутому объятиями силовики, возбудившие в феврале 2024 года уголовное дело.
В арбитраже Ростовской области на сегодня рассматривается судебный спор о взыскании 146,6 млн долларов с иностранной компании, ранее связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Первую инстанцию АО «Шахтоуправление «Обуховская», подавшее иск к швейцарской DTEK Trading SA, выиграло, но неожиданно иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым отметив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России и, возможно, в скором времени попытается их отсудить.
Будет ли Ахметов, отбивать у Грефовских ростовские активы, пока не понятно, но судебная активность его швейцарской фирмы как бы намекает, что о фирмах в России украинский олигарх «помнит». Вопрос лишь в том, как теперь реально взыскать отсуженные у ДТЕК миллионы долларов, которые весьма помогли бы ростовскому активу поправить дела.
#РинатАхметов
