Forwarded from DOFA
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на «отмывании»
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
