Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу.
Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью.
Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.
Общий ущерб государству составил 157 млн тенге.
Подозреваемые помещены под стражу.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-fcf1WrLJzIJXQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35🔥7👏4❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының акцияларын сатып алу арқылы мол және жылдам табыс табуға уәде берген. Күдіктілер салымшыларға әр 15 күн сайын 50% кіріс түсетінін айтып, оларды алдаған.
Бастапқы салым сомасы 500 мың теңгеден басталған.
Нәтижесінде шамамен 200 азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналып, жалпы сомасы 1 млрд теңгеден астам қаржысынан айырылған.
Заңсыз жолмен алынған кірістерге күдіктілер Түркістан облысында жалпы құны 438 млн теңгеден асатын мүлік — екі қымбат көлік («Tank 500», «BMW X5»), тұрғын үй және коммерциялық нысан (мейрамхана) сатып алған. Бұл мүліктер тәркілеуден жасыру мақсатында туыстарының атына рәсімделген.
Тергеу амалдары жалғасуда.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iYgUzSgS_GQnmg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏24🔥10❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
Подозреваемые помещены под стражу.
Следствие продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iYgUzSgS_GQnmg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏39🔥5❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Жайсан-автомобиль» шекаралық өткізу пунктінде Ресей Федерациясынан келе жатқан екі жүк көлігі ұсталды.
Аталған факті бойынша екі азаматқа қатысты сот үкімі шығарылды. Олар 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍22🔥4❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.
По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29🔥5❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тергеді.
Тергеу барысында «Group of the Companies TDA» ЖШС уәкілетті экономикалық оператор мәртебесіне ие бола тұра, Қытайдан 100-ден астам контейнерді заңсыз жолмен елімізге кіргізгені анықталды.
Сонымен қатар, олардың бақылауындағы 10 жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқылы жалған шот-фактуралар жазылған.
Мемлекетке келтірілген залал (қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдер бойынша) 10 млрд теңгені құрады.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында мемлекет бюджетіне 643 млн теңге өндіріп алынды.
Бұған қоса, аталған компаниямен байланыста болған 47 серіктес кәсіпорын өз еркімен өзара есеп айырысуды тоқтатып, бюджетке 240 млн теңге салық төлеген.
Сонымен қатар, іске қатысы бар бір адамға халықаралық іздеу жарияланды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19❤8👏4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.
Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.
Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.
Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.
В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.
Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.
Один участник объявлен в международный розыск.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍38❤11👏3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу барысында анықталғандай Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекараға жақын аумақта топ мүшелері 450 метрлік жерасты тоннелін қазған.
Қылмыстық схема 2 ай бойы жұмыс істеген. Осы уақыт ішінде шетелден қаржыландырылып отырған жанар-жағармай материалдарын тасымалдауға арналған логистикалық бағыттар мен жасырын шығару арнасы құрылған.
Нәтижесінде қылмыстық әрекетке қатысы бар барлық тұлғалар анықталды. Қазақстан Республикасының 5 азаматы күдікті ретінде танылды.
Қазіргі уақытта тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/MPm5fzhgaEo25g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤12👏6
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м.
Незаконная деятельность осуществлялась в течение 2-х месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов.
В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан.
В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/MPm5fzhgaEo25g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥32👍16❤8👏4
Кездесуге ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының міндетін атқарушы Акерке Абылайхан, ЖОО проректорлары мен декандары, сондай-ақ белсенді жастар қатысты.
Алғашқы жартыжылдықтағы өзара іс-қимылдың нәтижелері талқыланды.
Бағдарлама аясында тақырыптық сауалнамалар, онлайн-ойындар мен перформанстар түріндегі интерактив форматтар қарастырылды.
Оның аясында IT-университет базасында Ресейдің Қаржылық мониторинг қызметімен және Ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, «Балалар ойыны емес – Дропқа еріксіз» атты ұранмен 8 жетекші ЖОО-ның 400 студентіне сабақтар өткізілді.
Қаржылық алаяқтықтың алдын алу мақсатында әлеуметтік желілерде танымал актерлер мен медиа тұлғалардың қатысуымен 20-дан астам бейнероликтен тұратын арнайы серия дайындалды.
Онда келесі өзекті тақырыптар қамтылған: қаржы пирамидалары, онлайн-казино, үлестік құрылыс мәселелері және көлеңкелі қолма-қол ақшалай айналым. Жалпы аудиторияның қамтылуы 3,5 миллионнан асты. Контент жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында министрлікке студенттер арасында кеңінен тарату үшін берілді.
Кездесу қорытындысы бойынша екінші жартыжылдыққа арналған кең ауқымды іс-шаралар жоспары бекітілді. Атап айтқанда, цифрлық гигиена, дипфейктер, заңсыз микроқаржылық ұйымдар және вейптің зияны секілді маңызды мәселелерге арналған тақырыптық сабақтар өткізу жоспарланып отыр.
Кездесу соңында Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары білім комитеті төрағасының м.а. Абылайхан Акеркеге жас ұрпақтың қаржылық сауаттылығын дамытуға қосқан белсенді үлесі үшін Агенттік Төрағасының Алғыс хаты табысталды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍10
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На встрече приняли участие и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования Абылайхан Акерке, проректоры и деканы ВУЗов, а также активная молодежь.
Обсуждены результаты взаимодействия за 1 полугодие.
Программа предусматривала интерактив с проведением тематических опросов, онлайн-игр и перформансов.
В целях профилактики финансового мошенничества в социальных сетях запущена серия из более чем 20 видеороликов с участием известных актёров и медийных личностей.
Тематика охватывает наиболее актуальные риски: финансовые пирамиды, онлайн-казино, проблемы дольщиков и криминальные схемы обналичивания. Общий охват аудитории превысил 3,5 млн граждан. Контент передан Министерству для дальнейшего распространения в студенческой среде с целью повышения финансовой грамотности молодёжи.
По итогам встречи на 2-ое полугодие запланирован ряд масштабных мероприятий по повышению финансовой грамотности молодого поколения. В рамках инициативы пройдут тематические уроки, посвящённые таким актуальным вопросам, как цифровая гигиена, дипфейки, незаконные микрофинансовые организации и опасность вейпов.
В завершение и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МВНО РК Абылайхан Акерке вручена благодарственная грамота от Председателя Агентства — в знак признательности за активный вклад в развитие финансовой грамотности среди молодого поколения.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31❤4🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Аталған акционерлік қоғам өңірге табиғи газ жеткізумен айналысады.
Тергеу материалдарына сай компания қызметкерлері есептегіш құрылғылардың көрсеткіштерін тіркеп, тұтынушылардан қолма-қол ақша жинаумен айналысқан. Жиналған қаражатты олар материалдық жауапты тұлғаларға тапсырған.
Алайда аталған жауапты тұлғалар жиналған қаражатты заңды түрде өткізудің орнына өз пайдаларына жаратып, төлем туралы ақпаратты «SymphonyGAS» жүйесінде жасырып келген.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/t1LqkHEr2Wtq_g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23🔥5❤4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.
Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведённых оплатах в учётной программе «SymphonyGAS».
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/t1LqkHEr2Wtq_g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍35❤6🔥5
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу деректеріне сай күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсетіп, азаматтарға 5 ай бойы салым сомасының 20-30%-ын ай сайын табыс ретінде беруге және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік берген.
Нәтижесінде қаржы пирамидасына қатысушылар саны мыңнан асты. Залал көлемі 500 млн теңгеден асты.
Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа жалпы құны 280 млн теңге болатын элиталық үй мен автокөлік сатып алған. Бұл мүлікке сот шешімімен тыйым салынды.
Маңыздысы, салымшылардың көпшілігі өз үйлері мен көліктерін кепілге қойып, несие рәсімдей отырып, пирамидаға ақша салған.
Сонымен қатар, күдіктілер салымшыларды «дроппер» ретінде пайдаланған. Яғни басқа қатысушылардан түскен қаражатты өзге салымшылардың банк шоттары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11👏7🔥5👍4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.
Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.
Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18👏11❤7😱2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.
Азаматтардың сенімі мен жанашырлығын пайдалана отырып, күдіктілер 1,3 млрд теңгеден астам көлемде қаражат жинаған. Алайда, баланың еміне тек 6,4 миллион теңге жұмсалған.
Қалған қаражат ерлі-зайыпты жеке қажеттіліктеріне пайдаланылған.
Қайырымдылық қаржысын тұрақты түрде алып отыру үшін олар келіп түскен қаражаттың үштен бір бөлігін (481 миллион теңгеден астам) әлеуметтік желідегі парақшаларын жарнамалауға бағыттаған. Meta Ads арқылы жүргізілген жарнама аудиторияны едәуір кеңейтіп, қайырымдылық көлемін арттыруға мүмкіндік берген.
Күдіктілер Түркиядағы LIV Hospital клиникасында 84 миллион теңге тұратын ота жасатамыз деген желеуді де пайдаланған. Қажетті сома жиналғанымен, шетелде ота жасалмаған. Керісінше, олар Instagram парақшасында әуежайдағы «ұшып бара жатқан» көріністі бейнелейтін ролик жариялап, операция сәтті өтті деген жалған ақпаратпен жазба салған.
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын білген соң, олар қылмыстық жолмен алынған активтерді тәркілеуден жасыру мақсатында жер телімін үшінші тұлғаның атына рәсімдеген. Алайда тергеу бұл мәміленің жалған екенін дәлелдеді.
Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ түрі таңдалды.
❗️
ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤6👏5🔥4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына.
Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге.
При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.
Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.
Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция зарубежом не состоялась.
Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.
Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
❗️
В соответствии с пп. 1 п.3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍29❤10😱10🔥6👏3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тыйым салынған өнімді сату Telegram мессенджерінде «ESCOBAR OPTOM» атауымен жүргізіліп, курьер арқылы жеткізіліп отырған.
Жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде қоймалар мен сату нүктелері анықталды.
Бұл өнімдер кәмелетке толмағандар, соның ішінде мектеп оқушылары арасында кеңінен таратылған.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤5🔥5👏4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Реализация запрещённой продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием «ESCOBAR OPTOM» с последующей курьерской доставкой.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта.
Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33🔥9❤3👏3