🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест»

Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

🪙 В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге.

В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.

👨‍⚖️ С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.

Следствие продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iYgUzSgS_GQnmg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша Департаменті Шекара қызметімен бірлесіп вейптерді заңсыз тасымалдау әрекетін тоқтатты

«Жайсан-автомобиль» шекаралық өткізу пунктінде Ресей Федерациясынан келе жатқан екі жүк көлігі ұсталды.

➡️ Тексеру барысында тыйым салынған өнімдердің ірі партиясы анықталды:
🔵 13 мың электрондық тұтыну жүйесі (вейп);
🔵 2 мың дана вейпке арналған сұйықтық;
🔵 14 мың дана шылымсыз темекі өнімдері.

Аталған факті бойынша екі азаматқа қатысты сот үкімі шығарылды. Олар 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.

🔨 Жалпы құны 26 млн теңге құрайтын вейптер тасымалданған көлік құралдары тәркіленді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресечена попытка незаконного ввоза вейпов

На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.

➡️ В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно:
🔵 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);
🔵 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
🔵 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

🔨 Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында Қытайдан Қазақстанға, халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды

Қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тергеді.

Тергеу барысында «Group of the Companies TDA» ЖШС уәкілетті экономикалық оператор мәртебесіне ие бола тұра, Қытайдан 100-ден астам контейнерді заңсыз жолмен елімізге кіргізгені анықталды.

Сонымен қатар, олардың бақылауындағы 10 жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқылы жалған шот-фактуралар жазылған.

Мемлекетке келтірілген залал (қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдер бойынша) 10 млрд теңгені құрады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында мемлекет бюджетіне 643 млн теңге өндіріп алынды.

🔨 Сот санкциясымен: жалпы құны 1,3 млрд теңге болатын тауарларға, күдіктілерге тиесілі 300 млн теңге сомасындағы мүлікке (жер телімдері, автокөліктер, багги көліктері, жылжымалы шатырлар және т.б.) шектеу қойылды.

Бұған қоса, аталған компаниямен байланыста болған 47 серіктес кәсіпорын өз еркімен өзара есеп айырысуды тоқтатып, бюджетке 240 млн теңге салық төлеген.

👨‍⚖️ Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының үкімімен кінәлі тұлғалар мүлкін тәркілей отырып, 1 жыл 4 айдан 4 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Сонымен қатар, іске қатысы бар бір адамға халықаралық іздеу жарияланды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.

Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

🔨 В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.

Один участник объявлен в международный розыск.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан облысы прокуратурасының үйлестіруімен, Қаржылық мониторинг агенттігінің және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменттері бірлесіп, Өзбекстан құқық қорғау органдарының қолдауымен жанармай өнімдерін жасырын тоннель арқылы шекарадан өткізумен айналысқан халықаралық қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі

Тергеу барысында анықталғандай Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекараға жақын аумақта топ мүшелері 450 метрлік жерасты тоннелін қазған.

Қылмыстық схема 2 ай бойы жұмыс істеген. Осы уақыт ішінде шетелден қаржыландырылып отырған жанар-жағармай материалдарын тасымалдауға арналған логистикалық бағыттар мен жасырын шығару арнасы құрылған.

🔷 Операция барысында Өзбекстан тарапы да өз аумағында дәл осындай шаралар жүргізген.

Нәтижесінде қылмыстық әрекетке қатысы бар барлық тұлғалар анықталды. Қазақстан Республикасының 5 азаматы күдікті ретінде танылды.

Қазіргі уақытта тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/MPm5fzhgaEo25g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 При координации прокуратуры, в результате совместной операции Департамента АФМ по Туркестанской области и ДКНБ, а также при содействии правоохранительных органов Узбекистана пресечена деятельность международной преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов через подземный туннель

На приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном группа лиц проложила подземный туннель длиной 450 м.

Незаконная деятельность осуществлялась в течение 2-х месяцев. За этот период преступная группа наладила устойчивую контрабандную схему, включающую финансирование из-за рубежа, логистику и вывоз горюче-смазочных материалов.

🔷 Одновременно с казахстанской стороной правоохранительные органы Республики Узбекистан провели аналогичные мероприятия на своей территории.

В ходе операции установлены все участники преступной схемы, в том числе граждане Узбекистана. В качестве подозреваемых признаны 5 граждан Республики Казахстан.

В настоящее время расследование окончено, дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/MPm5fzhgaEo25g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі мен ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі қаржылық сауаттылықты арттыру бағытындағы бірлескен жұмыстың қорытындысын шығарды

Кездесуге ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитеті төрағасының міндетін атқарушы Акерке Абылайхан, ЖОО проректорлары мен декандары, сондай-ақ белсенді жастар қатысты.

Алғашқы жартыжылдықтағы өзара іс-қимылдың нәтижелері талқыланды.

✅ 2025 жылдың басынан бастап еліміз бойынша 1,5 мыңға жуық білім беру ұйымында қаржылық қауіпсіздік бойынша дәрістер ұйымдастырылып, 300 мыңға жуық оқушыны қамтыды.

Бағдарлама аясында тақырыптық сауалнамалар, онлайн-ойындар мен перформанстар түріндегі интерактив форматтар қарастырылды.

✅ Ағымдағы жылдың наурыз айында Қазақстан-Ресей форумы өтті.

Оның аясында IT-университет базасында Ресейдің Қаржылық мониторинг қызметімен және Ғылым және жоғары білім министрлігімен бірлесіп, «Балалар ойыны емес – Дропқа еріксіз» атты ұранмен 8 жетекші ЖОО-ның 400 студентіне сабақтар өткізілді.

✅ 2025 жылғы 20 наурыз бен 23 мамыр аралығында жоғары оқу орындары арасында Ұлттық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасы ұйымдастырылды. Оған 3 мыңнан астам студент қатысты. Финалдық кезеңнің нәтижесінде 10 жеңімпаз анықталып, олар Қазақстан атынан 2025 жылдың күзіне жоспарланған Халықаралық қаржылық қауіпсіздік олимпиадасына (Красноярск қ., Ресей) қатысады.

✅ 25 маусымда еліміздің 20 өңірінде «Заң және тәртіп» нарративі аясында «АФМ-online-2025» форумы өтті. Форум тақырыбы: «ХХІ ғасырдың қаржылық триггерлері». Шара барысында танымал блогерлер қатысып, қаржылық қауіпсіздік негіздері туралы театрландырылған скетчтер көрсетілді.

Қаржылық алаяқтықтың алдын алу мақсатында әлеуметтік желілерде танымал актерлер мен медиа тұлғалардың қатысуымен 20-дан астам бейнероликтен тұратын арнайы серия дайындалды.

Онда келесі өзекті тақырыптар қамтылған: қаржы пирамидалары, онлайн-казино, үлестік құрылыс мәселелері және көлеңкелі қолма-қол ақшалай айналым. Жалпы аудиторияның қамтылуы 3,5 миллионнан асты. Контент жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында министрлікке студенттер арасында кеңінен тарату үшін берілді.

Кездесу қорытындысы бойынша екінші жартыжылдыққа арналған кең ауқымды іс-шаралар жоспары бекітілді. Атап айтқанда, цифрлық гигиена, дипфейктер, заңсыз микроқаржылық ұйымдар және вейптің зияны секілді маңызды мәселелерге арналған тақырыптық сабақтар өткізу жоспарланып отыр.

Кездесу соңында Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары білім комитеті төрағасының м.а. Абылайхан Акеркеге жас ұрпақтың қаржылық сауаттылығын дамытуға қосқан белсенді үлесі үшін Агенттік Төрағасының Алғыс хаты табысталды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу и Министерство науки и высшего образования подвели итоги совместной работы по повышению финансовой грамотности

На встрече приняли участие и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования Абылайхан Акерке, проректоры и деканы ВУЗов, а также активная молодежь.

Обсуждены результаты взаимодействия за 1 полугодие.

✅ С начала 2025 года по стране организованы лекции по финансовой безопасности в 1,5 тыс образовательных учреждениях с охватом около 300 тыс учащихся.

Программа предусматривала интерактив с проведением тематических опросов, онлайн-игр и перформансов.

✅ В марте т.г. состоялся казахстанско-российский форум, в рамках которого на базе IT-университета совместно с Россфинмониторингом и Министерством науки и высшего образования проведены уроки под лозунгом: «Недетские игры – Дроп по неволе» для 400 студентов 8 ведущих ВУЗов.

✅ С 20 марта по 23 мая для ВУЗов проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности, в которой приняли участие свыше 3 тыс студентов. По результатам финального этапа определены 10 победителей, которые будут представлять Казахстан на Международной олимпиаде по финансовой безопасности осенью 2025 года в г.Красноярске (Россия).

✅ 25 июня т.г. в 20 регионах страны в рамках нарратива «Закон и Порядок» прошёл Форум «АФМ-онлайн-2025» на тему «Финансовые триггеры XXI века» с участием популярных блогеров и показом театральных скетчей об основах финансовой безопасности.

В целях профилактики финансового мошенничества в социальных сетях запущена серия из более чем 20 видеороликов с участием известных актёров и медийных личностей.

Тематика охватывает наиболее актуальные риски: финансовые пирамиды, онлайн-казино, проблемы дольщиков и криминальные схемы обналичивания. Общий охват аудитории превысил 3,5 млн граждан. Контент передан Министерству для дальнейшего распространения в студенческой среде с целью повышения финансовой грамотности молодёжи.

По итогам встречи на 2-ое полугодие запланирован ряд масштабных мероприятий по повышению финансовой грамотности молодого поколения. В рамках инициативы пройдут тематические уроки, посвящённые таким актуальным вопросам, как цифровая гигиена, дипфейки, незаконные микрофинансовые организации и опасность вейпов.

В завершение и.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования МВНО РК Абылайхан Акерке вручена благодарственная грамота от Председателя Агентства — в знак признательности за активный вклад в развитие финансовой грамотности среди молодого поколения.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Алматыгазсервис-Холдинг» Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Аталған акционерлік қоғам өңірге табиғи газ жеткізумен айналысады.

Тергеу материалдарына сай компания қызметкерлері есептегіш құрылғылардың көрсеткіштерін тіркеп, тұтынушылардан қолма-қол ақша жинаумен айналысқан. Жиналған қаражатты олар материалдық жауапты тұлғаларға тапсырған.

Алайда аталған жауапты тұлғалар жиналған қаражатты заңды түрде өткізудің орнына өз пайдаларына жаратып, төлем туралы ақпаратты «SymphonyGAS» жүйесінде жасырып келген.

🪙 Осылайша, компанияның директоры, оның орынбасары, аға оператор және аға бақылаушыдан тұратын тұлғалар тобы 2 жыл ішінде тұтынушылар төлеген 168 млн теңгені иемденген.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің жалпы құны 165 млн теңге болатын мүлкіне (тұрғын үй, пәтер және автокөлік) тыйым салынды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/t1LqkHEr2Wtq_g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО «Алматыгазсервис-Холдинг», обеспечивающего поставку природного газа в регионе

Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.

Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведённых оплатах в учётной программе «SymphonyGAS».

🪙 В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролёра, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге — жилой дом, квартиру и автомобиль.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/t1LqkHEr2Wtq_g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі

Тергеу деректеріне сай күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсетіп, азаматтарға 5 ай бойы салым сомасының 20-30%-ын ай сайын табыс ретінде беруге және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік берген.

🪙 Алайда, төлемдер нақты сатудан түскен пайдадан емес, жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.

Нәтижесінде қаржы пирамидасына қатысушылар саны мыңнан асты. Залал көлемі 500 млн теңгеден асты.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа жалпы құны 280 млн теңге болатын элиталық үй мен автокөлік сатып алған. Бұл мүлікке сот шешімімен тыйым салынды.

🔨 Тінту кезінде 15 млн теңге қолма-қол ақша және құны 28 млн теңгеден асатын 67 түрлі алтын бұйым тәркіленді.

Маңыздысы, салымшылардың көпшілігі өз үйлері мен көліктерін кепілге қойып, несие рәсімдей отырып, пирамидаға ақша салған.

🫴 Зардап шеккендердің бірі – зейнеткер әйел, ол пәтерін кепілге қойып, ұйымдастырушыларға 67 млн теңге берген.

Сонымен қатар, күдіктілер салымшыларды «дроппер» ретінде пайдаланған. Яғни басқа қатысушылардан түскен қаражатты өзге салымшылардың банк шоттары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.

👨‍⚖️ Күдіктілер екі айға қамауға алынды.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

🪙 Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

🔨 В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.

🫴 Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ-тан түскен сұрауларға байланысты келесіні хабарлаймыз

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.

🟣 Тергеу амалдарына сай, баланың қатысуымен көрсетілген бейнероликтер, әсерлі жазбалар Instagram және Facebook арқылы жүргізілген таргеттелген жарнама мыңдаған қазақстандықтың жүрегіне әсер еткен.

Азаматтардың сенімі мен жанашырлығын пайдалана отырып, күдіктілер 1,3 млрд теңгеден астам көлемде қаражат жинаған. Алайда, баланың еміне тек 6,4 миллион теңге жұмсалған.

Қалған қаражат ерлі-зайыпты жеке қажеттіліктеріне пайдаланылған.

🏠 Нақты айтқанда, елордада 3 пәтер, жер телімі, 5 автокөлік сатып алынған. Сонымен қатар, қаражаттың бір бөлігі құмар ойындарына жұмсалған.

Қайырымдылық қаржысын тұрақты түрде алып отыру үшін олар келіп түскен қаражаттың үштен бір бөлігін (481 миллион теңгеден астам) әлеуметтік желідегі парақшаларын жарнамалауға бағыттаған. Meta Ads арқылы жүргізілген жарнама аудиторияны едәуір кеңейтіп, қайырымдылық көлемін арттыруға мүмкіндік берген.

Күдіктілер Түркиядағы LIV Hospital клиникасында 84 миллион теңге тұратын ота жасатамыз деген желеуді де пайдаланған. Қажетті сома жиналғанымен, шетелде ота жасалмаған. Керісінше, олар Instagram парақшасында әуежайдағы «ұшып бара жатқан» көріністі бейнелейтін ролик жариялап, операция сәтті өтті деген жалған ақпаратпен жазба салған.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын білген соң, олар қылмыстық жолмен алынған активтерді тәркілеуден жасыру мақсатында жер телімін үшінші тұлғаның атына рәсімдеген. Алайда тергеу бұл мәміленің жалған екенін дәлелдеді.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен қылмыстық жолмен алынған мүліктердің барлығына тыйым салынды.

Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ түрі таңдалды.

❗️

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В связи с поступающими запросами от СМИ сообщаем следующее

Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына.

🟣 По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев.

Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.

🏠 Приобретено движимое и недвижимое имущество: 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция зарубежом не состоялась.

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

👨‍⚖️ С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

❗️

В соответствии с пп. 1 п.3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), дәмқосқыштар мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымымен айналысқан топтың қызметін тоқтатты

Тыйым салынған өнімді сату Telegram мессенджерінде «ESCOBAR OPTOM» атауымен жүргізіліп, курьер арқылы жеткізіліп отырған.

Жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде қоймалар мен сату нүктелері анықталды.

⬇️ Тінту барысында 150 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін табыс 1 млрд теңгеден асып кетуі мүмкін еді.

Бұл өнімдер кәмелетке толмағандар, соның ішінде мектеп оқушылары арасында кеңінен таратылған.

🔴 Көлеңкелі бизнестің ұйымдастырушылары вейптерді әдейі жасөспірімдерге жеткізіп, олардың денсаулығына айтарлықтай қауіп төндірген.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

Реализация запрещённой продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием «ESCOBAR OPTOM» с последующей курьерской доставкой.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта.

⬇️ В ходе обыска изъято более 150 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге.

Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.

🔴 Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьёзному риску.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген «TAKORP» қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды

«TAKORP» қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған.

Жобаның қатысушыларына «OKX» криптобиржасы арқылы криптовалюта сатып алу арқылы тіркелу ұсынылған.

Негізгі шарттардың бірі — кемінде 5 жаңа салымшыны тарту. Бұл талап орындалған жағдайда «бақ дөңгелегіне» қатысуға және бағалы сыйлық ұтып алуға мүмкіндік берілді.

🪙 Нәтижесінде, 80-нен астам азамат уәделерге сеніп, 30-дан 500 АҚШ долларына дейін инвестиция салған, кейбірі деңгейіне қарай 2 мың АҚШ долларына дейін бонус аламыз деп үміттенген.

Қылмыстық жолмен алынған табыс 59 млн теңгеден асты.

🔴 Пирамиданы насихаттау мақсатында Zoom платформасы арқылы бейнеконференциялар форматында жарнама жүргізілген.

Бұл кездесулердің негізгі мақсаты салымшылардың материалдық жағдайын жақсарту деп көрсетілгенімен, шын мәнінде, жаңа қатысушыларды тарту қажеттігі басты назарда болған.

Салымшылардың қаражатына күдіктілер Павлодар қаласынан пәтер сатып алып, төрт банк депозитін ашқан. Аталған мүлікке соттың санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларды 1 жыл 6 айдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Зардап шеккен азаматтарға келтірілген шығынды өтеу мәселесі азаматтық іс жүргізу шеңберінде қаралатын болады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/kik8wEuTE_msdQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Павлодар судом вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США

Финансовая пирамида «TAKORP» представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы.

Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу «ОКХ».

🪙 Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

В результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня.

Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.

🔴 Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom.

Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию.

На средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/kik8wEuTE_msdQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok