😎 Президент Володимир Зеленський підписав #9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб)

💁‍♂️ замість трьох років після посади, PEP будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік+ потім «ризикорієнтований підхід»

😱 одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг

🌐 закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ, тобто це один з кроків для членства України у ЄС

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]