🇫🇷 УСПІШНИЙ КЕЙС ОДЕСЬКОГО МИТНИКА
▪️ Колишній очільник Одеської митниці, якого зловили на хабарі, Михайло Грібанов трансформує свій успішний корупційний кейс на 🇫🇷 Лазуровому узбережжі у містечку Кап-д’Ай за 3 км від Князівства Монако.
▪️У 2021 році М.Грібанова внесли до санкційного списку РНБО як одного з "королів контрабанди". Зараз чоловік на крадені у держави гроші закріплює успіх за кордоном. Його дружина Ірина незадовго до війни придбала розкішну автівку Porsche із державним номером AA0095ZB вартістю біля 3 000 000 ₴ - зараз її часто бачать на гірських серпантинах найдорожчого курорту Франції.
❗️Цікава деталь: санкції є, а карних справ, розшуку і подання про екстрадицію - немає. Тому що про все домовлено. Тільки не з нами - шукаємо корупційні активи цього везунчика…
👉 Підписатись на канал
#франція #грібанов #одеса #митниця
▪️ Колишній очільник Одеської митниці, якого зловили на хабарі, Михайло Грібанов трансформує свій успішний корупційний кейс на 🇫🇷 Лазуровому узбережжі у містечку Кап-д’Ай за 3 км від Князівства Монако.
▪️У 2021 році М.Грібанова внесли до санкційного списку РНБО як одного з "королів контрабанди". Зараз чоловік на крадені у держави гроші закріплює успіх за кордоном. Його дружина Ірина незадовго до війни придбала розкішну автівку Porsche із державним номером AA0095ZB вартістю біля 3 000 000 ₴ - зараз її часто бачать на гірських серпантинах найдорожчого курорту Франції.
❗️Цікава деталь: санкції є, а карних справ, розшуку і подання про екстрадицію - немає. Тому що про все домовлено. Тільки не з нами - шукаємо корупційні активи цього везунчика…
👉 Підписатись на канал
#франція #грібанов #одеса #митниця
🤬6👍2🤯2❤1😁1
🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.4. БІЗНЕС У КНЯЗІВСТВІ МОНАКО
🚨 правоохоронці Князівства Монако направили запит про міжнародну правову допомогу до України у розслідуванні діяльності, а в тому числі й низки сумнівних банківських транзакцій за рахунками бізнесмену-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської
✒️ мова йде про 15 компаній у таких країнах, як Монако, ОАЕ, Нова Зеландія, Франція, Маврикій та Гонконг, серед яких:
✔️Economic group limited
✔️WAGRI CO
✔️SCI HERITAGE
✔️SCI PENTAGONE
✔️INCOR MINING AND INDUSTRIES
✔️VVF TECHNICAL SERVICES LLC
✔️VVF COMMERCIAL BROKER LLC
✔️GRAND HOTEL DU CAP MARTIN
✔️SA Immobiliere de la Pointe du Cap Martin
✔️PIPLIFE NORGE AIS
✔️ATIS TRADE LTD
✔️SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY
💵 практично всі вони були задіяні в перекиданні великих сум грошей з одних банківських рахунків на інші.
🏦 бізнесмен мав відкриті рахунки компаній у банках Монако. Один із рахунків у 2015 був поповнений двома грошовими переказами з особистих українських рахунків Тарпана на 3 200 000€. На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть отримати незаконним шляхом на території нашої країни.
💸 частину з цих грошей бізнесмен-утікач згодом перевів на інший рахунок у Дубай. І з цих коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії INCOR MINING AND INDUSTRIES, зареєстрованої на Маврикії
💸 мали місце транзакції значних сум на користь компанії SCI HERITAGE і на рахунок екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії SCI PENTAGONE. Сама ж екс-дружина, Оксана Шишовська, за допомогою цієї компанії мала придбати нерухомість на півдні Франції GRAND HOTEL DU CAP MARTIN
🏠 ці дві компані були створені спеціально для придбання земельних ділянок, будівель або прав на нерухоме майно на території Франції та Князівства Монако. На рахунок екс-дружини Руслана Тарпана з цією ж метою також переводилися кошти з дубайських фірм VVF TECHNICAL SERVICES LLC та VVF COMMERCIAL BROKER LLС, власником яких є Руслан Тарпан. Вони входять до його українського холдингу компаній в "Інкор Груп".
📢 вже скоро ми розповімо про схему з реалізацією проекту "Глибоководний випуск" в Одесі. Згодом на ньому, як встановили слідчі, держава зазнала збитків у розмірі 320 000 000₴
🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
#тарпан #франція
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🚨 правоохоронці Князівства Монако направили запит про міжнародну правову допомогу до України у розслідуванні діяльності, а в тому числі й низки сумнівних банківських транзакцій за рахунками бізнесмену-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської
✒️ мова йде про 15 компаній у таких країнах, як Монако, ОАЕ, Нова Зеландія, Франція, Маврикій та Гонконг, серед яких:
✔️Economic group limited
✔️WAGRI CO
✔️SCI HERITAGE
✔️SCI PENTAGONE
✔️INCOR MINING AND INDUSTRIES
✔️VVF TECHNICAL SERVICES LLC
✔️VVF COMMERCIAL BROKER LLC
✔️GRAND HOTEL DU CAP MARTIN
✔️SA Immobiliere de la Pointe du Cap Martin
✔️PIPLIFE NORGE AIS
✔️ATIS TRADE LTD
✔️SCP COLAS DOGLIANI GRATCHICHKINE KURGANSKY
💵 практично всі вони були задіяні в перекиданні великих сум грошей з одних банківських рахунків на інші.
🏦 бізнесмен мав відкриті рахунки компаній у банках Монако. Один із рахунків у 2015 був поповнений двома грошовими переказами з особистих українських рахунків Тарпана на 3 200 000€. На думку правоохоронців Монако, ці кошти можуть отримати незаконним шляхом на території нашої країни.
💸 частину з цих грошей бізнесмен-утікач згодом перевів на інший рахунок у Дубай. І з цих коштів він здійснив переказ на рахунок власної компанії INCOR MINING AND INDUSTRIES, зареєстрованої на Маврикії
💸 мали місце транзакції значних сум на користь компанії SCI HERITAGE і на рахунок екс-дружини Тарпана Оксани Шишовської, яка була мажоритарним власником компанії SCI PENTAGONE. Сама ж екс-дружина, Оксана Шишовська, за допомогою цієї компанії мала придбати нерухомість на півдні Франції GRAND HOTEL DU CAP MARTIN
🏠 ці дві компані були створені спеціально для придбання земельних ділянок, будівель або прав на нерухоме майно на території Франції та Князівства Монако. На рахунок екс-дружини Руслана Тарпана з цією ж метою також переводилися кошти з дубайських фірм VVF TECHNICAL SERVICES LLC та VVF COMMERCIAL BROKER LLС, власником яких є Руслан Тарпан. Вони входять до його українського холдингу компаній в "Інкор Груп".
📢 вже скоро ми розповімо про схему з реалізацією проекту "Глибоководний випуск" в Одесі. Згодом на ньому, як встановили слідчі, держава зазнала збитків у розмірі 320 000 000₴
🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
#тарпан #франція
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
😡3🤔1🤬1