​​🧰 КЕЙС ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Ч.1

Ростислав Коробка причетний до схеми з виводу коштів з ПАТ АБ «Столичний» (Суми), що призвело до збитків у 409 000 000₴

📈 Чоловік довгий час працював на керівних посадах у страховому та інвестиційному секторах

🕓 2015 обраний віцепрезидентом ТППУ. Мав залучати іноземні інвестиції та їхній супровід. Вся діяльність віцепрезидента звелася до поїздок 🏝️ за кордон державним коштом

🚨Ростислав Коробка – партнер та приятель колишнього заступника директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрія Кияка. Останній обійняв посаду після Євромайдану, займався реалізацією банківських активів та полишив посаду у 2016. А у 2021 з'явилася дивна новина, що Андрій Кияк нібито загинув у одній з східноєвропейських країн ЄС. Як ми пам'ятає деякі корупціонери імітують власну смерть, щоб не мати проблем з правоохоронцями. Більш того, експосадовець фігурує у справі НАБУ стосовно розтрати у ФГВФО за часів Костянтина Ворушиліна

🕓 2013-2014 правління банку «Столичний» відкрило кредитні лінії для низки компаній під заставу недержавних цінних паперів

▪️«Оптімал трейд груп» 10 000 000₴
▪️«Компанія Праід інвєст» 7 160 000₴
▪️«ЧАТ» 30 000 000₴
▪️«БК Гарант-Інвест» 31 000 000₴
▪️«Енерго група трейд» 31 000 000₴
▪️«Арх-буд-інвест» 19 000 000₴
▪️«Інтер-мєдіа» 18 000 000₴
▪️«Компанія Кепітал-сістемз» 31 000 000₴

🕓 липень 2015: НБУ віднесло банк до неплатоспроможних та запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Уповноваженою особою фонду призначили Володимира Кухарева

✒️до цього моменту кредитні лінії компаніям переглядали декілька разів у сторону збільшення. Водночас відбувалося суттєве зменшення процентних ставок  

🔺першим 5️⃣ позичальникам з вищезгаданого списку збільшили кредит до 39 000 000₴ кожному. «Арх-буд-інвест» підвищили до 31 000 000₴, «Інтер-мєдіа» – до 30 300 000₴

💰 банк прокредитував компанії на 255 600 000₴

💼 на момент виведення банку з ринку кошти, позичені вказаним фірмам, складали 56,4% кредитного портфеля

‼️ внутрішня перевірка встановила, що кредити видавались збитковим компаніям без якихось активів – заборгованість позичальників за отриманими кредитами значно перевищувала вартість їхніх активів

🐭 в окремих випадках співвідношення досягало 300%! А джерелом сплати відсотків більшості позичальників виступали кошти інших позичальників банку

Далі буде...

📍Цікаве – КЕЙС ЕКСНАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.1
#кияк #коробка #тппу #фгвфо #ворушилін #столичний #суми

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🧰 КЕЙС ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Ч.2

ПОЧАТОК ТУТ

Ростислав Коробка причетний до схеми з виводу коштів з ПАТ АБ «Столичний» (Суми), що призвело до збитків у 409 000 000₴

💰 кредити надавали компаніям, що були так чи інакше пов’язані з керівництвом банку «Столичний» та Ростиславом Коробкою. Мова йде про ТОВ «БК Гарант-Інвест». Цю компанію чоловік використовує для інвестиційних будівельних проектів у столиці.

👥 щодо інших фірм-позичальників, то вони те ж пов’язані з керівництвом банку. Наприклад, засновником ТОВ «Арх-буд-інвест» був родич начальника відділу кредитування «Столичного». Тодішні засновники «БК Гарант-Інвест» та «Інтер-мєдіа» також були акціонерами банку

🏦 У чому ж полягала суть цієї схеми? Всі кредитні лінії відкривалися під заставу недержавних цінних паперів, а саме наступних ПАТ: «Актив трейд», «Сіам капітал», «Профінанс», «Великополовецьке РТП». Також заставою були інвестиційні сертифікати «КУА Сіті ессет менеджмент»

🐭 головна проблема цих паперів була в тому, що вони були сміттєвими. Наприклад, «Актив трейд» у 2015 включили у список компаній з ознаками фіктивності та зупинили обіг паперів. Більш того, компанія у 2013-2014 не здійснювала господарської діяльності

🔍 «Сіам капітал» та «Профінанс» фігурували у кримінальних справах щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків №42015100110000351 №4201600000001331 №3201610004000049 №22014101110000065 №3201710010000080 №32014100110000238 №42014000000000368
№32017100000000066
№42016100000001118

🔺 цінні папери, за данними слідства, були сміттєвими.

🔺 підприємства робили емісію цінних паперів, знаючи, що вони нічого не варті

🔺 всі ці фірми як і «КУА Сіті ессет менеджмент» через третіх осіб пов’язані з ПрАТ «Українська промислова страхова компанія». Її директором був Максим Дубовой — довірена особа Ростислава Коробки

🔔 останній через свої сміттєві папери кредитував власну «БК Гарант-Інвест» через банк

💰завдяки махінаціям з недержавними паперами банк втратив більш ніж 409 000 000₴, насамперед через відсутність виплат та діями ФГВФО щодо продажу кредиту іншим установам

👥 Ростислав Коробка та Максим Дубовой, використовуючи зв’язки з корупціонерами з Фонду гарантування вкладів, перед введенням тимчасової адміністрації вивели велику суму коштів на власні компанії. У цьому допомогу забезпечував колишній перший заступник голови адміністрації Президента Петра Порошенка Віталій Ковальчук

#кияк #коробка #дубовой #тппу #фгвфо #ворушилін #столичний #суми #ковальчук

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька