​​🧰 КЕЙС БЕНЕФІЦІАРА ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ БОРИСА КАУФМАНА. МАЙНО

в ході визначення застави бізнесмену у справі про привласнення міжнародного аеропорту в Одесі з'явилися подробиці майнового стану чоловіка

Борису Кауфману та його дружині належить

🏠 будинок для розміщення соціально-реабілітаційного центру для дітей (736,6 кв.м)
🏠 домоволодіння (реєстраційний номер майна 35501187)
🏠 частки житлового будинку (1686,5 кв.м, реєстраційний номер майна 2339320051101)

4️⃣ земельні ділянки в Одесі з кадастровими номерами
5110136900:27:004:0423 (0,08 га)
5110136900:27:004:0422 (0,06 га)
5110136900:27:004:0387 (0,09 га)
5110136900:27:004:0400 (0,0237 га)

🚘 Bentley Bentayga (2017)

💼 володіння прямо та опосередковано корпоративними правами у 100% статутного капіталу таких товариств:

ТОВ «Нова Інвестиційна компанія «АЛЬЯНС»
ТОВ «Вертекс Юнайтед»
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ»
ТОВ «Л.А.Р.К»
ТОВ «Фонд підтримки футболу»
ТОВ «Тедіс Україна» (49,9%)
ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» (9%)
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» (11%)

🏦 баланс вказаних підприємств станом на 31 грудня 2022 становив
ТОВ «Тедіс Україна» 4 249 690 000₴
ТОВ «НІК «АЛЬЯНС» 119 432 000₴
ТОВ «Вертекс Юнайтед» 43 918 000₴
ТОВ «Фонд підтримки футболу» 34 000 000₴
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ» 7 259 000₴
ТОВ «Л.А.Р.К» 170 804 000₴
ТОВ «БК «Квадр» 606 368 000₴
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» 190 149 000₴

😱 загальна сума балансу вказаних підприємств становить 5 421 620 000₴

👮‍♂️ нагадаємо, що ВАКС постановив взяти Бориса Кауфмана під варту з можливістю альтернативи у вигляді фінансової застави у розмірі 268 400 000₴

Читайте також: КЕЙС ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ КАУФМАНА ТА ГРАНОВСЬКОГО

#одеса #грановський #кауфман

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​ВІЙСЬКОВИЙ МАРОДЕР ЄВГЕН БОРИСОВ ВИХОДИТЬ НА СВОБОДУ?

спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону та ДБР продовжують приховувати від суспільства інформацію стосовно справи з незаконного збагачення та залишення місця служби полковника ЗСУ, котрий організував корупційну схему з ухилення від мобілізації

🤨 Євгена Борисова заарештували з заставою у 150 000 000₴, він залишився у СІЗО до 22 вересня. Далі продовжили арешт до 22 жовтня

🐓 у спецпрокуратурі з початку жовтня 2023 року не надали ЗМІ актуальної інформації про перебіг справи полковника ЗСУ, котрого обвинувачують за ч. 5 ст. 407, ч. 5 ст. 409 КК, ст. 368-5 ККУ

🐭 термін перебування Євгена Борисова у СІЗО мав закінчитися 22 жовтня. Тобто, правоохоронцям потрібно було знову звертатися до суду з вимогою продовження терміну дії запобіжного заходу.

🤔 однак вже 12 жовтня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула скаргу захисників полковника та зменшила заставу до 135 000 000₴

🤡 рішення апеляції зробили доступним лише 23 жовтня

🔔 термін запобіжного заходу для Борисова сплив 22 жовтня

🔍 у вересні суд задовольнив клопотання в.о. голови спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону щодо продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 22 жовтня 2023 року.

🚨 на цей нас строк перебування полковника під вартою, як і строк розслідування вже спливли. Інформацію щодо поточного стану справи у прокуратурі не повідомляють. Це дає можливість Борисову вийти з СІЗО та покинути країну

🐀 раніше, ще до повідомлення про підозру, з країни втік його товариш - голова Малиновського районного ТЦК і СП Одеси В'ячеслав Кушнеров, що другий у рейтингу корупційних військкомів

Кейси Євгена Борисова

#одеса #тцк #борисов #гпу #міноборони

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

КОШТОВНІ АВТІВКИ МИТРОПОЛИТА УПЦ МП

🚗 «Паша Мерседес» (Петро Лебідь) пересувається на

AA0004IX
AA0004MB
AA0004AC
AA0004MP
AA4465CC

😱 раніше СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври, який причетний до підривної діяльності проти України:

✔️ ч. 2 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);
✔️ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно)

#упц #лебідь

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​​​💼 КЕЙС ЕКСЗАСТУПНИКА МЕРА ОДЕСИ МИХАЙЛА КУЧУКА. ФІКТИВНА ПЕРЕВІРКА НАЗК

у 2021 році НАЗК після тривалої затримки та неодноразових запитів ЗМІ оприлюднило результати повної перевірки декларації першого заступника мера Одеси Михайла Кучука. Раніше автоматична система виявила у податковій звітності чиновника за 2020 рік високий рівень корупційних ризиків

🕓 декларацію перевіряли 175 календарних днів за стандартного терміну 120

✒️ у акті перевірки було багато помилок. Саму перевірку зробили формальною.

🏠 сімейство Кучук у Чехії має дві квартири (85,9 і 119 кв. м), домоволодіння (616 кв. м) і нежитлове приміщення (449 кв. м), а в Греції – будинок (160 кв. м)

🔦 для перевірки Михайло Кучук надав витяги з реєстрів Чехії, які не завірені належним чином уповноваженими органами цієї країни. При цьому не надійшли відповіді від чеської влади на листи, які їм надсилали чиновники НАЗК. А до Греції запити й не надсилали.

💰 у НАЗК підрахували, що посадовець вказав відомості про грошові активи на суму 39 400 000₴, а також майно в Україні та за кордоном на 39 700 000₴, корпоративні права свої та дружини на суму 6 800 000₴

🐭🐓 навпаки згідно з даними податкової служби, доходи віце-мера з 1998 по 2020 рік та його подружжя з 2002 по 2020 рік становили лише 4 100 000₴ та 5 400 000₴ відповідно.

🤨 сам Михайло Кучук не скористався правом надати пояснення та документи про походження доходів сім’ї, які б забезпечили отримання зазначених активів.

👉 цікаво перевіряли й фірму GERYNA s.r.o., де Кучук був директором. Саме їй сімейство позичило 18 200 000CZN. Віце-мер повідомив, що обіймав посаду директора власної фірми на безоплатній основі. У Міністерстві фінансів Чехії відповіді на запит НАЗК до терміну перевірки також не надали

✒️ відомості про доходи, одержані за кордоном, відсутні у державних реєстрах України

💅 Михайло Кучук також не надав у декларації інформацію щодо вартості ювелірних виробів. Задекларував свій наручний годинник Breguet, Vacheron Constantin та годинник дружини Hysek, Ulysse Nardin, а також її ювелірні прикраси.

🤡🤡🤡🤡🤡в НАЗК повідомили, що не знайшли у декларації чиновника ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а посадовець мав подати нову виправлену декларацію. Однак повторної перевірки так і не відбулося.

➡️ наразі Кучук перебуває у Чехії або Ізраїлі. Його не затримано

Читайте також:
Майно Михайла Кучука
Член ОЗУ Кауфмана-Грановського

#кучук #назк #одеса

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

НАРДЕПУ РОБЕРТУ ГОРВАТУ ВИСУНУЛИ ПІДОЗРУ У ПРИВЛАСНЕННІ 320 ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ

депутат від групи "Довіра" завдав державі шкоди на більш ніж 123 000 000₴

🕓 у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками

🔍 також повідомили про підозру ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину: колишньому керівнику головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства. Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ

#держгеокадастр #горват #вр #довіра

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​КОЛИШНЬОМУ НАРДЕПУ МАКСИМУ МИКИТАСЮ

закидають заволодіння понад 307 000 000₴ Міноборони на будівництві арсеналів для зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ

🔍 йдеться про компанії політика ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «Північно-український будівельний альянс», котрі мали побудувати арсенали у Калинівці Вінницької області, в Цвітосі Хмельницької області та Богданівці Кіровоградської області

🚨 підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 ККУ отримали також парламентський помічник екснардепа Андрій Якусевич, директор ТОВ «Північно-український будівельний альянс» Олександр Дорош і експерший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Колесник (2016-2019)

⚒️ у 2018 Мініоборони уклало з підконтрольними Микитасю компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ на загальну суму орієнтовно 3 000 000 000₴. Частиною цих коштів екснардеп планував заволодіти. Проте зробити це йому заважали законодавчі обмеження, які дозволяли Міноборони сплачувати аванс у сумі лише 30% від річного обсягу робіт

з метою реалізації злочинного наміру нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ забезпечили ухвалення змін до постанов Кабінету міністрів, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів

у результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн гривень. Втім, будівництво об'єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній

#вр #микитась #міноборони

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ВТІК ЗА КОРДОН

співзасновник Монобанку та екс-топменеджер ПриватБанку, підслідний щодо справи у розкраданні 5 500 000 000₴ вкладників, Володимир Яценко

🚨 журналісти УП помітили цю бідну людину з інвалідністю у віп-терміналі аеропорту Відня

нагадаємо, банкір також разом зі спільниками причетний до розтрати майже 137 000 000₴

🤡у 2021 після затримання Володимир Яценко переписав частку ТОВ «Фінтех бенд» (створювала Монобанк) на цивільну дружину свою частку в цій компанії розміром 172 000₴. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 000₴ в компанії «Естейт сіті» і частка в 162 000₴ у компанії «Ейсі дісі процесінг»

😎на доньку Ганну, перейшли великі активи у двох аграрних компаніях, зокрема «Улянівка агро». А це 23 об’єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів. Того ж дня донька отримала від батька 90% компанії «Машівка агро альянс». Ганні Яценко перейшла частка компанії у розмірі 32 500 000₴


#яценко #приватбанк #монобанк

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

​​АГРОМАГНАТ З СУМЩИНИ ХОВАЄ СВОЄ РОСІЙСЬКЕ МИНУЛЕ


Віктор Пономарчук, який багато років жив на декілька країн та мав паспорт громадянина 🤮 рф, аби зберегти свої прибуткові активи в Україні, змінив резиденцію на кіпрську

👨🏾‍🌾 Віктор Пономарчук – засновник і голова ради директорів групи Vioil, яка володіє двома найбільшими олійно-жировими комбінатами у Вінниці та Чернівцях

👥 навіть після початку війни на сході України, у 2015 мільярдер не приховував, що фактично живе на три міста: в Москві у нього – сім’я, у Києві – головний офіс компанії ViOil, у Вінниці – головний олійноекстракційний завод.

🇷🇺 факт наявності російського громадянства у Пономарчука підтверджується даними, які навела аналітична служба StockWorld.com.ua. Аналітики звернули увагу на те, що на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходились дані компанії ТОВ «Віойл-Інвест», де кінцевим власником був указаний громадянин рф – Пономарчук Віктор Євгенович

🔍 за даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, Віктор Пономарчук є або був бенефіціаром близько 30 вітчизняних підприємств, більшість з яких було зосереджено у Вінниці. Однак діяльність низки з них припинена протягом 2017-2022, а самі структури – ліквідовано

🚨 у квітні 2022 ДБР та поліція відкрили кримінальні справи, в яких фігурували компанії з орбіти Віктора Пономарчука

💼 активи наступних ТОВ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Чернівецький олійножировий комбінат», ТОВ «Вінницька промислова компанія» відповідно до кримінального провадження №12022000000000295 були арештовані. Їм інкримінували злочини за ч. 3 ст. 212 КК та за ч. 3 ст. 258-5 ККУ.

😡 у липні-серпні Печерський райсуд зняв арешт з майна даних компаній. Приблизно тоді ж стало відомо, що сам Віктор Пономарчук з метою приховування зв’язків із країною-агресоркою змінив російське громадянство на кіпрське. Крім того, на офіційному сайті промислової групи Пономарчука в розділі контакти тепер указано й адресу офісу в столиці Кіпру Лімасолі – по вулиці Нафпліу, 15.

👥 у квітні Пономарчук передав свої частки в обох своїх олійножирових комбінатах на території України (заводи у Вінниці та Чернівцях) ще одному «кіпріоту», який, за дивним збігом обставин, має таке ж прізвище й по батькові, як і олігарх, – Олексію Євгеновичу Пономарчуку. Ймовірно, рідному брату

Зауважимо, обидва Пономарчуки свого часу були співзасновниками спільного російсько-українського підприємства у формі приватного акціонерного товариства «КМТ». Віктор представляв у ньому російську сторону, а Олексій – українську. У публічних релізах, пов’язаних із діяльністю підконтрольних Пономарчуку бізнес-структур, всіляко підкреслюється його вінницьке походження і повністю замовчується московський період.
#вінниця #пономарчук #Vioil

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

НА 46 000 000₴ ЗБАГАТИВСЯ ВІЙСЬКОВИЙ МАРОДЕР

керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк

🚨посадовцю висунули підозру за фактом незаконного збагачення (ч.1 ст. 368-5 КК)

🏚️ встановлено, що офіцер володіє будинком площею 280 кв.м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель»

🏚️ на сусідній ділянці він займався будівництвом готелю у форматі «котеджного містечка» площею майже 500 кв.м, а дозвілля проводив на власній дачі площею 316 кв.м неподалік Яремче

🔍 правоохоронці виявили ще 3️⃣ квартири загальною площею майже 200 кв.м та два гаражних приміщення, які належать посадовцю

📑 все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі

🚨раніше Сергій Луцюк отримав підозру у справі про побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч.ч. 2,3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.5 ст.426-1, ч.4 ст.186 ККУ). Більше тут

🐀🐀🐀 час оновлювати рейтинг

#луцюк #рівне #тцк #міноборони

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

🏅РЕЙТИНГ ВІЙСЬКОВИХ МАРОДЕРІВ (станом на 26.10)

‼Незаконне збагачення військових комісарів за даними слідства та НАЗК:

1️⃣ Військовий комісар Одещини Євген Борисов – 188 000 000₴

2️⃣ Керівник Малиновського районного ТЦК та СП В'ячеслав Кушнеров – 47 000 000₴

3️⃣ Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк – 46 000 000₴

4️⃣ Заступник голови військкомату Одещини Денис Галушко – 14 000 000₴

5️⃣ Керівник районного ТЦК та СП на Харківщині (ім’я не встановлено) – 11 000 000₴

6️⃣ Військовий комісар Полтавщини Михайло Холодов (приблизно) – 9 200 000₴

7️⃣ Військовий комісар Дніпропетровщини Анатолій Пікало – 8 500 000₴

8️⃣ Керівник Самбірського ТЦК та СП Сергій Бабич – 4 400 000₴

Працюємо далі...

#міноборони #тцк #назк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Журналісти @TCH_channel настільки ліниві, що передирають наш рейтинг військових мародерів навіть з приблизними цифрами щодо збагачення пана Михайла Холодова та майже таким самим текстом...

Краще б допомогали б виявляти нових тилових щурів

10 500$

отримав суддя Кропивницького апеляційного суду

🐭 за хабар він обіцяв заміну реального покарання за скоєння ДТП зі смертельними наслідками на умовний термін

🚨 судді Кропивницького апеляційного суду повідомили підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди – ч. 3 ст. 368 ККУ, а посередникові – за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 ККУ

#суд #кропивницький

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

😎 Президент Володимир Зеленський підписав #9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб)

💁‍♂️ замість трьох років після посади, PEP будуть фактично мати довічний статус РЕР. Точніше рік+ потім «ризикорієнтований підхід»

😱 одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг

🌐 закон має бути зарахований як виконання вимог МВФ, тобто це один з кроків для членства України у ЄС

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]