🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. НА СТОРОНІ СБУ. Ч.7
екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів по корупційній схемі
✒️ справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
🕓 з квітня 2015 у "ЛНР" громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»
🕓 з 2018 по 2022 вугілля з "ЛНР" постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності
🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ
#шкрібляк #лнр #вр #чекмарьов #білоусов
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
екснардеп Анатолій Шкрібляк, який переховується в Іспанії, упродовж великого проміжку часу закуповував вугілля у луганських сепаратистів по корупційній схемі
✒️ справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
🕓 з квітня 2015 у "ЛНР" громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»
🕓 з 2018 по 2022 вугілля з "ЛНР" постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності
🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ
#шкрібляк #лнр #вр #чекмарьов #білоусов
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
