ВКРАВ 492 000 000₴ ТА ВТІК З КРАЇНИ
ексдиректор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак
апеляційна палата ВАКС оголосила посадовця в міжнародний розшук
🔸раніше судді скасували рішення, яким виправдали Сивака від розтрати коштів.
🔸ексдиректора визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем на 18 620 000₴. Йому призначили покарання у 3,5 роки позбавлення волі. Верховний суд цей вирок скасував і призначив повторний розгляд
🔸але чоловік без запобіжного заходу просто виїхав з країни. Верховний суд зупинив виконання вироку, оголошеного Сиваку. Суд встановив, що засуджений має 6️⃣ неповнолітніх дітей
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
#зтмк #сивак #вакс #суд #розшук
ексдиректор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак
апеляційна палата ВАКС оголосила посадовця в міжнародний розшук
🔸раніше судді скасували рішення, яким виправдали Сивака від розтрати коштів.
🔸ексдиректора визнали його винуватим у зловживанні службовим становищем на 18 620 000₴. Йому призначили покарання у 3,5 роки позбавлення волі. Верховний суд цей вирок скасував і призначив повторний розгляд
🔸але чоловік без запобіжного заходу просто виїхав з країни. Верховний суд зупинив виконання вироку, оголошеного Сиваку. Суд встановив, що засуджений має 6️⃣ неповнолітніх дітей
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
#зтмк #сивак #вакс #суд #розшук
⚖️ ВАКС: АРЕШТ СТЕПАНОВА (ЗАОЧНО)
🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».
▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Ферлія С.
🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.
📌 Підозрювані: директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро спільників.
🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. здійснив заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.
👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.
📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати, $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб підозрюваного.
📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».
❗️Степанов М.В. виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».
▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Ферлія С.
🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.
📌 Підозрювані: директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро спільників.
🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. здійснив заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.
👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.
📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати, $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб підозрюваного.
📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».
❗️Степанов М.В. виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
⚖️ ВАКС: ЩЕ ОДИН АРЕШТ У СПРАВІ СТЕПАНОВА
🔹 Ми писали, як Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та ексголову Одеської ОДА Максима Степанова, котрого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».
▪️ Справа має продовження: ВАКС заочно взяв під варту Пилипко Юлію Олександрівну - керівника «Благодійного фонду Максима Степанова» та юридичного власника естонської компанії OÜ Feature, що фігурує у розслідуванні НАБУ і САП.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔹 Ми писали, як Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та ексголову Одеської ОДА Максима Степанова, котрого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна».
▪️ Справа має продовження: ВАКС заочно взяв під варту Пилипко Юлію Олександрівну - керівника «Благодійного фонду Максима Степанова» та юридичного власника естонської компанії OÜ Feature, що фігурує у розслідуванні НАБУ і САП.
#корупція #Степанов #НАБУ #розшук
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot