КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
"ЧОРНИЙ" ПРОКУРОР ЧОРНИЙ
Чорний Ігор Олександрович — прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
🔍 прокурор «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
😡 з початку повномасштабної війни він вже потрапив у два скандали
1️⃣ трапився на Сумщині. Мова йде про виробника домашнього текстилю Lanavitta, що виконує замовлення Міноборони та є одним з найбільших платників податків регіону.
22 грудня 2022 до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання Чорного про арешт майна фірми у справі №12022000000000962 від 29.09.2022, за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 ККУ. Посадові особи підприємства начебто вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та привласнили бюджетні кошти через незаконне отримання податкового відшкодування на суму 100 000 000₴
водночас у митній і податковій службах офіційно спростували наявність у компанії будь-якої заборгованості перед бюджетом
наразі арешт вже знято, проте фірма через позбавлення можливості своєчасно здійснити оплату за договором, сплатило штраф у 736 600₴
2️⃣ прокурор Чорний втрутився у справу, підслідну БЕБ. У вересні слідче управління Нацполіції відкрило справу №42022000000001294 (зараз за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Мова йде про ухилення від сплати податків, проте такої статті у справі немає, бо це зона діяльності БЕБ.
🏦 у цій справі постійно накладають арешту на рахунки різних компаній. Сам список фірм – дуже широкий і колоритний. Судячи з реєстру, він постійно змінюється протягом розслідування. Це дозволяє поліції доповнювати (або виводити) коло підозрюваних новими фігурантами.
🚶♂️ одним з таких «нещодавно доповнених» став Дмитро Нікіфоров. Його колишня фірма фігурували в довгому списку згаданого кримінального провадження. 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив обшукати його квартиру. І ця коротка історія дуже показова. Дозвіл на обшуки Печерський суд дав 28 серпня 2023 року. Через три тижні слідчі з’явилися у помешканні бізнесмена. І, крім низки документів, вилучили iPad та дві флешки. Забирати які було прямо заборонено судом. Наступного дня інший суддя Сергій Вовк, легалізував знахідки поліцейських. Та наклав арешт на вилучені у Нікіфорова речі. При цьому його самого до суду запросив на слухання не суддя чи його канцелярія, а поліцейські. І запросили таким чином, що встигнути на засідання було неможливо. Клопотав про арешти прокурор Ігор Чорний.
🤨 у підсумку у справі про несплату податків, що відкрита по статті про службову підробку, немає згадки про саму підробку або посадовців, що вчинили цей злочин.
😱 у справі № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ч. 5 ст. 191, а також «економічною» ч. 3 ст. 209 КК постраждала компанія «Архімагір». Це ще один постачальник Міноборони. Рахунки фірми бил арештовані упродовж чотирьох місяців, але безрезультатно для слідства.
👮♂️🤮 ще один постраждалий від прокурора Ігора Чорного – власник компанії «Віалан сістем» Олександр Щербина. У 2020 році він подав скаргу на «наглядача» та його колег прокурорів Хіміча Станіслава Вікторовича та Яковлєва Сергія Олександровича. Заявник казав, що посадові особи, прикриваючись кримінальним провадженням N 42020000000001047 від 12.06.2020 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, отримують дозволи на отримання доступу до банківської таємниці, обшуків та допитів субʼєктів господарювання, які ніякого відношення до влади не мають.
🚨 не зважаючи на всі скарги підприємців прокурор Чорний та його колеги продовжують «тероризувати» малі та великі бізнеси
#чорний #гпу #беб
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Чорний Ігор Олександрович — прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
🔍 прокурор «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
😡 з початку повномасштабної війни він вже потрапив у два скандали
1️⃣ трапився на Сумщині. Мова йде про виробника домашнього текстилю Lanavitta, що виконує замовлення Міноборони та є одним з найбільших платників податків регіону.
22 грудня 2022 до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання Чорного про арешт майна фірми у справі №12022000000000962 від 29.09.2022, за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 ККУ. Посадові особи підприємства начебто вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та привласнили бюджетні кошти через незаконне отримання податкового відшкодування на суму 100 000 000₴
водночас у митній і податковій службах офіційно спростували наявність у компанії будь-якої заборгованості перед бюджетом
наразі арешт вже знято, проте фірма через позбавлення можливості своєчасно здійснити оплату за договором, сплатило штраф у 736 600₴
2️⃣ прокурор Чорний втрутився у справу, підслідну БЕБ. У вересні слідче управління Нацполіції відкрило справу №42022000000001294 (зараз за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Мова йде про ухилення від сплати податків, проте такої статті у справі немає, бо це зона діяльності БЕБ.
🏦 у цій справі постійно накладають арешту на рахунки різних компаній. Сам список фірм – дуже широкий і колоритний. Судячи з реєстру, він постійно змінюється протягом розслідування. Це дозволяє поліції доповнювати (або виводити) коло підозрюваних новими фігурантами.
🚶♂️ одним з таких «нещодавно доповнених» став Дмитро Нікіфоров. Його колишня фірма фігурували в довгому списку згаданого кримінального провадження. 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив обшукати його квартиру. І ця коротка історія дуже показова. Дозвіл на обшуки Печерський суд дав 28 серпня 2023 року. Через три тижні слідчі з’явилися у помешканні бізнесмена. І, крім низки документів, вилучили iPad та дві флешки. Забирати які було прямо заборонено судом. Наступного дня інший суддя Сергій Вовк, легалізував знахідки поліцейських. Та наклав арешт на вилучені у Нікіфорова речі. При цьому його самого до суду запросив на слухання не суддя чи його канцелярія, а поліцейські. І запросили таким чином, що встигнути на засідання було неможливо. Клопотав про арешти прокурор Ігор Чорний.
🤨 у підсумку у справі про несплату податків, що відкрита по статті про службову підробку, немає згадки про саму підробку або посадовців, що вчинили цей злочин.
😱 у справі № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ч. 5 ст. 191, а також «економічною» ч. 3 ст. 209 КК постраждала компанія «Архімагір». Це ще один постачальник Міноборони. Рахунки фірми бил арештовані упродовж чотирьох місяців, але безрезультатно для слідства.
👮♂️🤮 ще один постраждалий від прокурора Ігора Чорного – власник компанії «Віалан сістем» Олександр Щербина. У 2020 році він подав скаргу на «наглядача» та його колег прокурорів Хіміча Станіслава Вікторовича та Яковлєва Сергія Олександровича. Заявник казав, що посадові особи, прикриваючись кримінальним провадженням N 42020000000001047 від 12.06.2020 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, отримують дозволи на отримання доступу до банківської таємниці, обшуків та допитів субʼєктів господарювання, які ніякого відношення до влади не мають.
🚨 не зважаючи на всі скарги підприємців прокурор Чорний та його колеги продовжують «тероризувати» малі та великі бізнеси
#чорний #гпу #беб
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
РОЗКІШ БЕБ
старший детектив #БЕБ Оксана #Руда у листопаді купила два позашляховика, один з яких 2023-го
17 листопада Руда зробила передплату 434 000₴ за автомобіль Nissan Juke (2014). Авто вона купила у громадянки Людмили Пшеничко.
А вже 23 листопада Руда купила новенький Nissan Qashqai за 1 131 500₴. Цього разу авто було куплено в офіційного дилера.
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
старший детектив #БЕБ Оксана #Руда у листопаді купила два позашляховика, один з яких 2023-го
17 листопада Руда зробила передплату 434 000₴ за автомобіль Nissan Juke (2014). Авто вона купила у громадянки Людмили Пшеничко.
А вже 23 листопада Руда купила новенький Nissan Qashqai за 1 131 500₴. Цього разу авто було куплено в офіційного дилера.
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Старший детектив #БЕБ Андрій #Короченцев під новий рік купив квартиру в Києві за 6 534 800₴
Квартира придбана 4 грудня. Площа квартири становить майже 100 кв.м. Житло детектив купив у ТОВ «КУА «КОНТАДОР».
Зарплата в БЕБ Короченцева за минулий рік склала 101 830₴. У нього в 2022 було 29 000$, а у його дружини 262 000$.
До БЕБ Короченцев працював в поліції Дніпропетровської області. Його річна зарплата склала 71 000₴
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Квартира придбана 4 грудня. Площа квартири становить майже 100 кв.м. Житло детектив купив у ТОВ «КУА «КОНТАДОР».
Зарплата в БЕБ Короченцева за минулий рік склала 101 830₴. У нього в 2022 було 29 000$, а у його дружини 262 000$.
До БЕБ Короченцев працював в поліції Дніпропетровської області. Його річна зарплата склала 71 000₴
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
«Космолот». Частина 2
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]