⚖️ НОВА ПІДОЗРА КОЛОМОЙСЬКОМУ ВІД НАБУ…

…на суму ​​9 200 000 000₴! Саме таку астрономічну суму привласнив кінцевий бенефіціар "ПриватБанку" Ігор Коломойський, йдеться у підозрі НАБУ.

▪️У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

▪️Банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9 200 000 000₴ під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

▪️Частину суми у розмірі понад 446 000 000₴ з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

▪️Кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського І.В. Він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ

▪️Підозри оголошено також:

✔️колишньому голові правління;
✔️директору департаменту міжбанківського дилінгу;
✔️директору казначейства;
✔️начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
✔️заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.

🔹Деталі у 👉 відео НАБУ.

#приватбанк #коломойський #набу #сап

👉 Підписатися | Поштова скринька

АРЕШТОВАНІ АКТИВИ КОЛОМОЙСЬКОГО

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

Строком на 4️⃣8️⃣ годин накладено арешт на

✔️частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 000 000 000

✔️майже 1 000 об’єктів нерухомого майна

✔️1 600 транспортних засобів та суден

Далі буде клопотання до ВАКС з метою подовження арешту

👉 Підписатись на канал
#коломойський #приватбанк #набу

⚖️ СПРАВА КОЛОМОЙСЬКОГО: ПІДОЗРЮВАНИЙ ПІШОВ НА УГОДУ ЗІ СЛІДСТВОМ?

🔹 Суддя ВАКС Олег Ткаченко відпустив без запобіжного заходу колишнього заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу "ПриватБанку" Ярослава Лугового.

🔹 Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового Я., який був затриманий у порядку ст. 208 КПК. Є підстави вважати, що затриманий був відпущений судом в обмін на цінну інформацію, яка допоможе довести провину кінцевого бенефіціара.

📌 Повне рішення буде оприлюднене 14 жовтня.

‼Кейс Коломойського 👉 читати тут

#ткаченко #вакс #приватбанк #луговий #коломойський

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ

Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:

🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом

🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу

🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо

🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014

💰 "внесли" 5 878 000 000₴

💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:

🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)

🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха

#беб #коломойський #приватбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​САБОТУЄ СПРАВУ НАБУ ПРОТИ КОЛОМОЙСЬКОГО?

Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко

ВАКС не заарештував активи бізнесмена Ігоря Коломойського, за підозрою, яку йому було пред'явлено НАБУ

😡 Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання НАБУ про арешт активів олігарха Ігоря Коломойського

💰 Йдеться про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 000 000 000₴, а також нерухомого майна та понад 1 600 транспортних засобів та суден

🚨 НАБУ наклало арешт на 48 годин та передало клопотання про його продовження до ВАКС. Суддя Олег Ткаченко не зробив це протягом цього часу. Більш того, документ лежав у судді більше 10 діб!

😱 суддя ВАКС закрив справу і навіть не розглядав клопотання детективів

🔦 Детальніше про постать Олега Ткаченка

Також читайте
Коломойський отримав третю підозру

#ткаченко #суд #вакс #коломойський #набу #сап

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🤔 ЗМІНИ У НАБУ?

видання "Страна" повідомляє, що начальник головного управління детективів Андрій Калужинський заявив, що мобілізований до армії та залишить НАБУ

💂 мобілізації передував скандал. нібито керівництво НАБУ звинуватило посадовця в тому, що він покривав олігарха Ігора Коломойського та діяв у його інтересах, відтягуючи до останнього вручення підозри олігарху, інформував його, підігравав усіма способами. Але на публіку скандал вирішили не виносити, домовилися, що офіційною версією буде те, що Калужинського мобілізували

📢 Калужинський прийшов до НАБУ разом із колишнім керівником Артемом Ситником (чиїм давнім другом він був), але залишився на посаді і після його звільнення

#набу #калужинський #коломойський #кривонос

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

СПРАВУ КОЛОМОЙСЬКОГО ПРИЗУПИНИЛИ

НАБУ призупинило розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту "ПриватБанку" про організацію заволодіння 9 200 000 000₴

🔍 підставою для зупинки слідства вказані п.2, 3 ч.1 ст.280 КПК, тобто у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва та розшуком підозрюваних. У справі були відправлені запити про міжнародно-правову допомогу.

🤔 наразі сторона захисту намагається оскаржити постанову про зупинення слідства в Вищому антикорупційному суді. 7 листопада має відбутися засідання з розгляду скарги

🚨 схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів

#коломойський #приватбанк #набу #сап

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

📢 Шевченківський райсуд Києва заарештував окремі активи Ігоря Коломойського

👀 рішення було ухвалено ще на початку вересня, одразу після арешту олігарха, але відомо про нього стало лише зараз, після публікації ухвали Київського апеляційного суду.

🗂️ арештовано

100% акцій "Полтаваобленерго";
50% ТОВ "Кінотеатр Валентина".
33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД";
30% ТОВ "Пас ЛТД";
20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ";
33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД";
9% ТОВ "Протон-21";
25% ТОВ "Старлайт";
25% ТОВ "Фарлес";
19,6% ТОВ "Солм ЛТД";
9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро"
19,6% ТОВ "Сентоза ЛТД"

#коломойський #суд #приватбанк

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ВАКС заочно взяв під варту Михайла #Кіперман – бізнес-партнера Ігоря #Коломойський та колишнього чоловіка Віри Брежнєвої.

Про це повідомляє #САП, яка разом із #НАБУ підозрює його в організації схеми із заволодіння електроенергією "Укренерго" та легалізації коштів, отриманих від її продажу.

У червні 2023 Кіперману заочно оголосили підозру в розкраданні майже 600 000 000₴ #Укртатнафта в перший же день повномасштабного вторгнення рф. Кіперман живе у Женеві.


Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

В українського олігарха Ігора Коломойського конфіскували його активи у.... російській федерації

Кошехабльський суд Адигеї стягнув майно українського бізнесмена #Коломойський на користь держави.

Під конфіскацію потрапили 100% часток у компаніях «Південгазенерджі» і «Кейтерінг – Південь» вартістю понад 5 100 000 000₽, Будинки та приміщення в центрі Москви, майже 500 земельних ділянок сільгосппризначення в декількох регіонах Росії вартістю понад 6 000 000 000₽

Нині Коломойський перебуває під слідством в Україні та перебуває під вартою

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Ігор #Коломойський отримав підозру у скоєнні ще одного злочину, пов'язаного з організацією замовного вбивства.

Підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами», – повідомили правоохоронці.

Члени банди вчинили напад на директора компанії і завдали йому ударів та ножових поранень, проте злочин не було доведено до кінця.

Правоохоронці шукають усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Коломойський отримав підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Київський апеляційний суд дав дозвіл на лікування Ігор #Коломойський у медзакладі за межами СІЗО

Суд зобовʼязав начальника "Ізолятора тимчасового тримання СБУ", забезпечити додержання права підозрюваного на належну медичну допомогу, зокрема, в частині проведення медичного обстеження згідно скарг на стан здоровʼя та забезпечення можливості відповідного лікування згідно встановленого діагнозу.

Наразі невідомо, чи лікувався бізнесмен в стаціонарі поза межами СІЗО СБУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

БЕБ змінило підозру бізнесменові Ігор #Коломойський і незабаром відкриє матеріали стороні захисту для ознайомлення.

Раніше йому інкримінували ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання) КК України.

Додалася ще одна стаття: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

У 2013-2014 Коломойський фіктивно поклав у касу ПриватБанку 5,8 млрд грн готівки, а насправді легалізував таким чином 5,3 млрд грн.

В оновленій підозрі вказано, що понад 2 млрд грн, які були зараховані на особисті рахунки Коломойського, були сформовані кредитними коштами ПриватБанку.

Також БЕБ підозрює Коломойського в організації заволодіння понад 3,3 млрд грн Укрнафти та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Ігор Коломойський з вересня 2023 року перебуває у СІЗО у справі БЕБ.

У травні 2024 року Нацполіція повідомила йому підозру в організації замовного вбивства.

Він також має підозру від НАБУ в заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігор #Коломойський

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Детективи виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями ККУ: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

У БЕБ додали, що також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "Укрнафта" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ВАКС дозволив заочне розслідування справи колишньої заступниці глави правління "ПриватБанку" Людмила #Шмальченко.

Дозвіл надано у межах справи олігарха Ігор #Коломойський про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".

Сама Шмальченко у березні 2021 отримала запобіжку у 50 млн грн застави з обов'язками, яку продовжували аж до 12 березня 2022. Це в рамках справи про розтрату 8,4 млрд грн "ПриватБанку", де Коломойський підозру не отримував (слухається в антикорупційному суді). Після повномасштабного вторгнення вона виїхала з України. Тоді їй повідомили про нову підозру у причетності до заволодіння 9,2 млрд грн фінустанови.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

У БЕБ встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі "Реал банку" олігарха Сергій #Курченко, який перебуває в міжнародному розшуку.

Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.

Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.

В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.

Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

Ексгенпрокурор #Піскун за гроші випустив з-під варти Коломойського у 2005

У справі Ігор #Коломойський, якого підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергій #Карпенко, зʼявилися нові подробиці. Виявилося, що у 2005 році тодішній генпрокурор Святослав Піскун випустив олігарха з-під варти за хабар.

У той же період Святослав Піскун купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. Як сказано в ухвалі суду – легалізував отримані гроші. За даними ЗМІ, земля на французькому узбережжі була придбана фірмою, чиїми засновниками є дружина та донька Піскуна. Майно у Швейцарії придбав сам генпрокурор під час відрядження в Женеву влітку 2005.

ДБР отримало дозвіл суду, щоб вилучити в Генпрокуратурі документи того періоду. Чи допитаний Піскун – наразі невідомо.

Сам Коломойський з вересня 2023 року сидить у СІЗО. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації коштів. Також йому повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році. Той як юрист супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі» і відмовився допомагати Коломойському в його .

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]

ПРО ФІНАНСОВУ ЧИСТОТУ Куди поділися бабки з офшорів Зеленського

💰Пам’ятаєте скандал з «Офшором 95» коли президент Володимир Зеленський в жовтні 2021 року зізнався, що зберігає свої кошти на офшорних компаніях? Так от, нещодавно на засіданні РНБО Зеленський підняв питання про фінансову чистоту і в мене виникло питання: ДЕ БАБКИ З ОФШОРІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО?
#зеленський #зелені_гниди #зеленігниди #офшори #коломойський #приватбанк #рнбо #оман #глобальний_південь #шефір

https://youtu.be/RkVyFHMZypY?si=SibJFlIPimkbciEq