#Крапивин #подрядчики_РЖД

Как пишет Новая газета, расследование в отношении «панамского досье» продолжается. Новая порция документов охватывает период после публикации первой утечки. Кроме виолончелиста Ролдугина, сенатора Бабакова, депутата Слипенчука в расследовании упомянут и «подрядчиков подрядчик» РЖД Крапивин (более 360 млрд рублей подрядов РЖД по оценке самой Новой).

Mossack Fonseca (MF) помогла 30-летнему миллиардеру выстроить целую офшорную империю не только в привычных островных юрисдикциях вроде Панамы и Британских Виргинских островов, но и в американском штате Делавер.

Часть компаний Крапивин использовал как «денежные мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая долговые обязательства на третью. Другие компании использовались для заключения договоров с крупнейшим мировым гигантом в области транспорта — Bombardier Transportation (впрочем, сам Bombardier никаких претензий к сделкам с Крапивиным не высказывал, видимо, руководствуясь принципом «деньги не пахнут»). В результате существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах Крапивина.

После публикации первой порции «панамского досье» и проведение MF внутреннего аудита Крапивин получил письмо о прекращении сотрудничества с ним фирмы. И это ещё не всё! MF направила «сообщение о подозрительной активности» (Suspicious Activity Report (SAR)). То есть тупо настучала американским властям, следует полагать. Какая чёрная неблагодарность! https://bit.ly/2M8kLWM