ЦБ создаст единую базу подставных владельцев карт

🚫 Банк России совместно с крупнейшими банками разрабатывает централизованную платформу для борьбы с дропперами. Система позволит банкам оперативно получать информацию о подозрительных клиентах и блокировать их активность ещё на этапе открытия счёта.

💸 Масштабы теневых операций через банковские карты физлиц достигли критического уровня — около 10 миллионов россиян совершили переводы на карты дропперов. Центробанк уже выявил порядка 700 тысяч человек, предоставляющих свои карты для проведения операций в интересах нелегального бизнеса.

⚖️ В новой системе предусмотрят механизм реабилитации для случайно попавших в базу граждан и сохранят им доступ к базовому набору банковских услуг. Окончательное решение о блокировке операций останется за банками, но ЦБ будет анализировать причины игнорирования информации о подозрительных клиентах.

#финбезопасность #банки #дропперы #финмониторинг

@SecLabNews