Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Данилы Мухачева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что с 23.02.2022 по 16.03.2022 Мухачев, действуя от имени ООО "Автоком Групп", под предлогом оказания ритуальных услуг, не имея намерения исполнять их, заключил с Е. договор по подготовке к погребению тела матери. Далее Мухачев получил от Е. 44 500 рублей, но услуги якобы не оказал.

17.08.2023 Мухачев задержан. Обвинение не предъявлялось.

Следствие пишет, что Мухачев обладает коррупционными связями в правоохранительных органах, может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Подозреваемый просил домашний арест.

Суд избрал стражу по 15.10.2023.

#куйбышевский_спб #мера #159УКРФ #опсспб #ритуальныеуслуги

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Оксаны Субботиной, Владислава Рябухи, Александры Ильяшенко и Геннадия Москаева, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных чч.2,3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.172.2 УК РФ (https://t.iss.one/SPbGS/11477).

Следствие полагает, что вышеуказанные и иные лица принимали участие в деятельности ЖК "Бест Вей" и сообщали гражданам ложную информацию о возможности получения пассивного дохода в размере 25-30% годовых от инвестирования денежных средств в деятельность иностранных компаний. Фигуранты заключили договоры на 232 819 161.19 рубль. Денежные средства похитили и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, с 2016 по 2022 члены сообщества под предлогом объединения граждан в жилищную кооперацию и приобретения каждому за счет средств вновь вступивших граждан недвижимого имущества, при этом, заведомо для себя не имея намерений расходовать денежные средства по целевому назначению, заключили договоры об участии в хозяйственной деятельности с 18 281 человеком на общую сумму 15 700 361 515.47 рублей. Из указанной суммы, по фиктивным основаниям, перевели на счета подконтрольных юр.лиц и ИП 2 030 481 942.28 рубля.

Всем мера избрана на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Все лица находятся в международном розыске.

#приморский_спб #мера #стража #розыск #опсспб #159УКРФ

Оккультизм, конечно, наука, но УК РФ не одобряет

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Раисы Кузнецовой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ (3 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ (38 эпизодов), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ.

С 24.11.2021 до 14.12.2021 Кузнецова, находясь по месту своего проживания на пр. Стачек в г. СПб, а также иных неустановленных местах на территории Кировского района г. СПб, действуя умышленно, используя сотовый телефон, разместила на «Facebook» объявление об оказании оккультных услуг, указав в нем свой номер телефона, в качестве контактного, заведомо зная, что способностями в данной сфере услуг она не обладает. После чего, потерпевший Т., находясь на территории г. Волгограда Вологодской области, желая избавить своего близкого родственника от наркотической зависимости, то есть воспользоваться оккультными услугами, увидев объявление Кузнецовой, вступил с последней в переписку. Далее Кузнецова, сообщая заведомо ложные сведения о возможности оказания ею данных услуг, ввела потерпевшего в заблуждение, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и убедила Т. о необходимости перечисления денег на ее банковские счета, что потерпевший и сделал, осуществив Кузнецовой 2 перевода на общую сумму 13 000 рублей. В дальнейшем подсудимая взятые на себя обязательства перед Т. не выполнила, а совершила у последнего хищение денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Также Кузнецовой был совершен ряд аналогичных преступлений, где всем потерпевшим (44 человека) был причинён ущерб на общую сумму не менее 1 998 907 рублей.

Кузнецова вину признала, ущерб всем возместила.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей.

#кировский #уголовныедела #159УКРФ #опсспб #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления прокуратуры Санкт-Петербурга к Ивану и Павлу Громовым (https://t.iss.one/SPbGS/15242).

Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество, а также осуществлять расходы на личные нужды в установленном проверкой размере (например, оплачивать аренду квартиры в 250 000 рублей в месяц) не подтверждены, что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств.

Истец просит суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области, площадью 4 371 кв.м., стоимостью 469 800 000 рублей (337 100 000 рублей - стоимость дома, 132 700 000 рублей - стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв.м.

На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.

#смольнинский_спб #гражданскиедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #обращениевдоходгосударства #незаконныйдоход

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова (https://t.iss.one/SPbGS/16116).

Шерстенников просил у суда домашний арест или залог в 1 000 000 рублей. По вине позицию не высказывал.

Суд избрал стражу по 30.12.2023.

#выборгский_спб #мера #стража #159УКРФ #балтика

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Рогачевского (https://t.iss.one/SPbGS/16116).

Рогачевский просил домашний арест.

Суд избрал стражу по 30.12.2023.

#выборгский_спб #мера #стража #159УКРФ #балтика

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Сабадаша, который обвинялся в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и 2 эпизодов по п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Дмитрия Гаркуши и Сергея Сомова, которые обвинялись в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Сабадаш, в период вмененных деяний, фактический владелец ЗАО "Ливиз". Сомов - председатель правления АО "Таврический Банк". Гаркуша - заместитель Сомова.

Мы писали об избрании мер фигурантам, продлении, поступлении дела в суд, интересных моментах: https://t.iss.one/SPbGS/14248, https://t.iss.one/SPbGS/14202, https://t.iss.one/SPbGS/9440, https://t.iss.one/SPbGS/7523, https://t.iss.one/SPbGS/1194.

Дело поступило в суд 23.09.2021. Было проведено 96 судебных заседаний. Фигуранты вину не признали.

Срок давности для привлечения к ответственности по 15 эпизодам мошенничества истек. Суд производство прекратил, но у потерпевших осталось право на возмещение ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

По оставшемуся эпизоду мошенничества, следствие полагало, что фигуранты похитили у АО "Таврический банк" в 2014 году 75 000 000 рублей, оформив кредит ООО "Норфолк", в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика, в нарушение установленной процедуры согласования и выдачи кредитов, не имея намерений возвращать денежные средства.

По эпизодам легализации, следствие полагало, что, похитив деньги и получив их на счета ООО "Милан", фигуранты перевели средства на банковский счет нерезидента - компании "Renaissance Premier S.A.", расположенной в Чехии, по фиктивным международным контрактам о мнимой поставке комплектов пресс-форм для производства стеклянных бутылок, не намереваясь такие поставки осуществлять.

Суд признал Сабадаша виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, Сомова и Гаркушу виновными также по ч.4 ст.159 УК РФ.

Суд назначил наказание (итоговое по совокупности преступлений):
Гаркуше - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию.
Сабадашу - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию. По легализации - оправдан за отсутствием состава. Признано право на реабилитацию.
Сомову - 7.5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Освобожден по отбытию.

#смольнинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #174_1УКРФ #опсспб #сабадаш #ливиз

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Данилы Мухачева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://t.iss.one/SPbGS/15278.

Обвинение полагало, что Мухачев, являясь генеральным директором ООО «Автоком Групп», имея умысел на хищение денежных средств Д., с 11.01.2022 по 21.01.2022, действуя из корыстных побуждений, от имени Общества, не являясь лицом, уполномоченным оказывать услуги по подготовке тел умерших к их последующей кремации, ввиду отсутствия фактической возможности предоставлять данные услуги, путем обмана ввел в заблуждение Д., сообщив последней через переписку в «WhatsApp» заведомо ложные сведения о возможности оказывать Обществом услуги по подготовке тел умерших для прощания и кремации в Крематории г. Санкт-Петербурга (СПб ГУП «Ритуальные услуги») и стоимости таковых услуг, не имея на то полномочий и возможностей. После чего он, как генеральный директор Общества, направил в качестве агента по оказанию ритуальных услуг Г., действовавшего по доверенности, и неосведомленного о преступных намерениях Мухачева, к потерпевшей по месту ее проживания, где 14.01.2022 Г. оформил договор на оказание ритуальных услуг от имении Общества в отношении ее умершей сестры – К., согласно которому Общество обязуется оказать ритуальные услуги, включая продажу принадлежностей и выполнение работ, связанных с подготовкой тела умершего перед погребением. Затем, Г. оформил на бланке ООО «Альянс РК», при этом указанный там ИНН 7842155329 является ИНН вышеуказанного Общества, без указания номера спецификации к договору на оказание ритуальных услуг, сведения об оказании услуг, а именно: предоставление гроба - 7 000 рублей, комплект в гроб (подушка, покрывало) - 2 700 рублей, одежда для усопшей - 4 800 рублей, обувь - 500 рублей, доставки одежды до морга - 2 000 рублей, кроме того были указаны транспортные услуги, стоимостью 5 500 рублей, комплексное оформление похорон 14 300 рублей, кремация - 14 000 рублей, отпевание - 8 000 рублей, а всего на общую сумму 58 800 рублей, при этом не указав в спецификации стоимость выноса тела - 2 000 рублей, о чем позднее сообщил Д. Далее Мухачев, выступая от лица заказчика Д., обратился для осуществления кремации тела умершей в ООО «Мемориальная компания силовых структур», уполномоченное оказывать агентские услуги, связанные с кремацией, при этом он, в целях введения потерпевшей в заблуждение относительно его истинных намерений, показал последней свою «благонадежность», организовав прощание с умершей без открытия гроба, таким образом скрыв от Д., находившейся в тяжелой жизненной ситуации от потери близкого человека, не выполнение всего перечня услуг и товаров, указанных в спецификации, таким образом не выполнив условий договора и спецификации к договору. 21.01.2022 около 13 часов 00 минут Д. возле крематория, расположенного на Шафировском пр., передала денежные средства в сумме 8 000 рублей за отпевание Г., а после кремации тела ее сестры, согласно вышеуказанной спецификации, а также устной договоренности с Г., перевела со своего счета на счет Г. 52 100 рублей. Полученные от потерпевшей денежные средства в общей сумме 60 100 рублей Г. передал Мухачеву. Таким образом, Мухачев, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства потерпевшей Д. на общую сумму 60 100 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил последней значительный ущерб.

Также Мухачевым было совершено аналогичное преступление, где он, при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана, похитил денежные средства потерпевшего Е. на сумму 128 000 рублей.

Мухачев вину признал, ущерб возместил.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #ритуальныеуслуги

Про сглаз мы уже знаем, теперь про порчу

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анжелы Янкович, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (https://t.iss.one/SPbGS/15255).

27.08.2022 около 15.40 на ж/д станции "Сосновая Поляна" Янкович подошла к И., сообщила женщине, что на ней порча, попросила передать 100 рублей и все ювелирные украшения для проведения ритуала на снятие. И., будучи уверенной, что после ритуала ей все вернут, отдала Анжеле кольца, цепочку, подвеску и 100 рублей, а всего имущества на 110 100 рублей.

Янкович завернула украшения в 100 рублей, потом в отрезок туалетной бумаги, а потом еще и в пакет. Далее девушки сели в электричку, где Янкович под предлогом проведения ритуала, воспользовавшись удобным моментом, подменила пакеты, вернув пустой И. Потерпевшая, конечно же, не должна была открывать пакет до возвращения домой. На ж/д станции "Лигово" Янкович вышла.

Янкович вину признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал с Янкович 110 000 рублей.

Кстати, порча - суеверие, основанное на вере некоторых людей во вредоносное магическое влияние со стороны недоброжелателей.

#красносельский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #сглаз #гадалка #порча

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения Михаилу Новикову, Артему Дайнеко и Алексею Старовойтову, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что Новиков с 01.07.2019 по 11.12.2023 занимал должность директора Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области». Не позднее 16.03.2023 у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» средств бюджета, для выполнения мероприятий по очистке земель лесного фонда от захламления отходами. Новиков по согласованию с Дайнеко, являющимся генеральным директором ООО «Балтконд», и иными неустановленными лицами, поручил сотрудникам подготовить запросы о предоставлении ценовой информации по организации выполнения вышеуказанных мероприятий, после чего организовать их отправку в адрес аффилированных ему организаций, в том числе в адрес ООО «Балтконд».

С 16.03.2023 по 28.04.2023 была подготовлена документация об аукционе в электронной форме, с применением конкретных показателей используемого товара и иных требований к участникам электронных аукционов, при которых победителем такого аукциона могло стать исключительно ООО «Балтконд». 15.05.2023 между ЛОГКУ «Ленобллес» и ООО «Балтконд» заключен государственный контракт стоимостью 44 283 279.02 рублей.

Несмотря на строго регламентированный срок окончания работ по контракту, часть земель лесного фонда не была очищена от захламления отходами производства и потребления, более того, на некоторых землях лесного фонда, отраженных в описании объекта закупки, отходы производства и потребления фактически отсутствовали. Фигуранты изготовили акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, внеся в них заведомо ложные сведения о выполненных по контракту работах в полном объеме, достоверно зная, что данные работы выполнены не были. В результате умышленных преступных действий Новикова, Дайнеко и иных неустановленных лиц, бюджету Ленинградской области был причинен ущерб на сумму 44 283 279.02 рублей.
Кроме того, установлено, что аналогичные действия совершались фигурантами еще по нескольким контрактам. Объем похищенного - не менее 197 712 385.07 рублей.

Не позднее 24.04.2023, у Новикова возник преступный умысел, направленный на хищение выделяемых ЛОГКУ «Ленобллес» средств бюджета Ленинградской области, для проведения ремонтных работ на объектах, имеющихся в оперативном управлении Учреждения на территории Ленинградской области. Новиков по согласованию с генеральным директором ООО «АГРОАЛЬЯНС» Старовойтовым издал распоряжение «Об организации определения поставщика путем электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту здания Северо-Западного лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес» 1 этап». На этом контракте было похищено не менее 3 045 902.50 рублей.

Суд избрал Старовойтову стражу по 18.09.2024. Старовойтов гражданин другого государства. Новикову и Дайнеко - домашний арест по 18.09.2024 и 17.09.2024, соответственно.

#октябрьский_спб #мера #стража #арест #159УКРФ #опсспб

В Московском районном суде г. Санкт-Петербурга завершились прения по уголовному делу в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Августа Мейера - ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Инны Мейер - ч.5 ст.33-ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Елены Стрельцовой - ч.5 ст.33-ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), Сергея Федоринова - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода) и Владимира Шонурова - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).

Мы рассказывали об избрании мер пресечения некоторым фигурантам: https://t.iss.one/SPbGS/10900, https://t.iss.one/SPbGS/10217, https://t.iss.one/SPbGS/10210, а также о регистрации дела в суде: https://t.iss.one/SPbGS/14677.

Прокурор в прениях просил всем назначить наказание в виде лишения свободы, а именно:
Костыгину и А. Мейеру – 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей, каждому;

Федоринову, Шонурову, И. Мейер и Стрельцовой – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей, каждому.

Адвокаты в прениях указывали о несогласии с доводами стороны обвинения. Кроме того, подчеркивали, что представители потерпевших подтверждали, что причиненный ущерб был полностью возмещен, претензий к подсудимым никто не имеет. Утверждали, что предъявленное фигурантам обвинение основано исключительно на предположениях следствия, не подкрепленных доказательствами, также указывали, что ранее гражданские иски были отозваны в полном объеме. Просили вынести по данному уголовному делу оправдательный приговор. Большинство адвокатов указало, что также не возражают против переквалификации статьи на более мягкую и прекращении дела в связи с истечением сроков давности.

В последнем слове Владимир Шонуров пояснил, что вину не признает, будет добиваться оправдательного приговора. Елена Стрельцова указала, что ей необходимо находиться рядом с матерью, поскольку последней требуется ежедневная помощь. Инна Мейер настаивала на том, что противозаконных действий не совершала, просила вынести справедливое решение. Сергей Федоринов также указал, что преступных деяний со стороны фигурантов совершено не было. Просил учесть, что у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети, а также беременная жена. Август Мейер подтвердил, что никто из фигурантов в случившемся не виноват, поскольку считает, что ни одного доказательства их вины представлено не было. Дмитрий Костыгин поддержал все вышесказанное, просил предоставить отсрочку отбывания наказания до достижения его детьми совершеннолетнего возраста, если суд назначит наказание в виде реального лишения свободы.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

К 23.00 Куйбышевский районный суд рассмотрел 5 ходатайств следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наталии Чоха, Ксении Косухиной, Алисы Костенковой, Ирины Коваль и Ольги Яковлевой, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что не позднее 30.09.2024, заместитель по экономики - Чоха и иные неустановленные лица из числа руководства, главный бухгалтер - Яковлева, начальник юридического отдела - Коваль, начальник отдела кадров - Костенкова и иные неустановленные лица из числа сотрудников СПб ГБУЗ «ГБ №20», вступили в преступный сговор на хищение путем обмана бюджетных денежных средств под предлогом выплаты заработной платы (начислений на оплату труда, прочих выплат) лицам без цели выполнения ими трудовых обязанностей. Так, неустановленные лица внесли недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, зарплатные ведомости и иные документы, обосновывающие начисление заработной платы, которые предоставили в Комитет финансов г. СПб. После чего, с 01.01.2021 по 01.06.2024, со счета СПб ГБУЗ «ГБ №20» на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц были перечислены бюджетные денежные средства СПб ГБУЗ «ГБ №20» в сумме не менее 344 000 000 рублей, которые они похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив больнице материальный ущерб на указанную сумму.

01.10.2024 подозреваемые были задержаны.
Обвинение им не предъявлялось.

Следствие, в общем, ссылалось на особую опасность и циничность преступления. Защита на голословность доводов следствия и пассивную роль некоторых подозреваемых. Прокурор везде поддерживал следствие.

Суд же, учитывая только объективные обстоятельства, решил следующее (отказ прокуратуре и следствию тоже есть):

Наталия Чоха - стража по 30.11.2024;
Ксения Косухина - стража по 30.11.2024;
Алиса Костенкова - стража по 30.11.2024;
Ирина Коваль - домашний арест по 30.11.2024. Отказ следствию и прокуратуре в страже.
Ольга Яковлева - стража по 30.11.2024.

Осталось рассмотреть еще 4 ходатайства, мы сообщим, как закончим.

#куйбышевский_спб #мера #стража #отказвстраже #159УКРФ

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филиппа Алексеева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Мы подробно рассказывали об избрании мер иным фигурантам: https://t.iss.one/SPbGS/18612; https://t.iss.one/SPbGS/18627; https://t.iss.one/SPbGS/18643; https://t.iss.one/SPbGS/18646.

01.10.2024 Алексеев был задержан.
Обвинение не предъявлялось.

Алексеев трудоустроен в ФГУП «Крыловский государственный научный центр» инженером первой категории, был фиктивно оформлен своей дальней родственницей - Ольгой Яковлевой в СПб ГБУЗ «ГБ №20» инженером.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Алексееву стражу по 30.11.2024.

#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши

Речь идет об этом деле: https://t.iss.one/SPbGS/13524.

Напомним, обвинение полагало, что не позднее 25.06.2014 Сомов и Гаркуша, зная, что банку "Таврический" предстоит проверка, понимая, что в случае обнаружения ссудной задолженности, включая аффилированных "Бронли Технолоджиз Лимитед" и ООО "Арамильский мукомольный комбинат", появятся обязательства доформирования резервов, разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка - АО "Сланцевский завод "Полимер". Таким образом, фигуранты преследовали цель погашения перед банком задолженности аффилированных обществ за счет имущества Сланцевского завода. План состоял с хищении эмитированных банком простых векселей, держателем которых должно было стать АО.

Используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение трех векселей на сумму 166 545 207 рублей, однако ценные бумаги заводу не передали. Далее подсудимые совершили действия по созданию видимости возникновения у ООО "ВДМ-Сервис" прав в отношении данных ценных бумаг и оформили между банком и ООО "ВДМ-Сервис" фиктивное соглашения об отступном и акт приема-передачи, на основании которых, взамен обязательств по договору поручительства, банк принял три векселя в счет уплаты основного долга и процентов "Бронли Технолоджиз Лимитед". Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута.

Кроме того, фигуранты обеспечили совершение банком незаконных сделок, оформление фиктивных документов, в результате которых похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.

Уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ