Британский журнал: «И русские, и украинцы использовали Кипр в качестве банковского убежища: теперь это не так просто».
https://evropakipr.com/istorii/economist-kak-dolgo-kipru-budet-ulybatsya-udacha

Банки Кыргызстана теряют свифты из-за близости к РФ

В статье описывается как банки из Кыргызстана (во главе с MBank, который принадлежит бывшему премьер-министру страны Е. Бабанову) участвовали в обходе российских санкций.

В августе 2024 года южнокорейский банк Kookmin Bank закрыл корсчета в дол с MBank и еще 8 банками из Кыргызстана.

Интересно также освещается роль Банка 131 из РФ (аффилированного к Сберу), через которого осуществляются переводы из РФ в Кыргызстан.

#compliancepractice #banks #sanctions

В UK появилась техническая записка и законопроект о применении нового режима FIG, пока без Exit tax. Подготовили саммари, прилагаю.

Аргентина может заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с пунктами о налогообложении наиболее состоятельных граждан и о климате, узнала The Financial Times. По информации газеты, угроза вето со стороны Аргентины усилила обеспокоенность дипломатов по поводу возможного выхода стран из соглашений по вопросам о глобальном потеплении на фоне избрания Трампа. Ранее The Washington Post сообщила, что Аргентина может выйти из Парижского соглашения по климату

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России.

Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем.

Подробнее — в материале РБК.

Власти китайской столицы отменят стандарт, отличающий обычное жилье от необычного, в рамках усилий по облегчению налогового бремени при сделках по продаже крупногабаритных квартир. Собственники необычных объектов недвижимости, владеющими ими в течение двух и более лет, будут освобождены от уплаты 5-процентного налога на добавленную стоимость /НДС/ при совершении сделок, что означает, что они будут пользоваться теми же налоговыми льготами, что и собственники обычного жилья, говорится в уведомлении, опубликованном в понедельник городскими властями. Отмена разграничений между двумя типами жилья вступит в силу с 1 декабря этого года. В Пекине необычные дома определяются как объекты недвижимости, площадь которых превышает 144 кв. м, а цена сделки - определенные уровни в зависимости от их месторасположения.

Монтенегру говорит, что ни Португалия, ни G20 не готовы вводить налог на роскошь

Премьер-министр заверил в понедельник об открытости для обсуждения налога на роскошь, но признал, что ни Португалия, ни страны G20 "пока не готовы принять решение" по этому вопросу. По случаю Саммита G20, в работе которого Португалия принимает участие впервые в качестве наблюдателя по приглашению бразильского президента, Луиш Монтенегру ответил на вопросы СМИ, а именно о вероятности введения глобального налога на роскошь. Бразильское правительство уже признало вчера трудности начать обсуждение на международном форуме создания глобального налога на роскошь из-за возражений нескольких глав государств.

Bloomberg: Казначейство США предупреждает о рисках, связанных с появлением новых систем трансграничных платежей.

▪️Высокопоставленный представитель Казначейства США предупредил о потенциальных рисках для международной финансовой стабильности и экономической безопасности со стороны любых систем трансграничных платежей, которые не придерживаются стандартов, направленных на минимизацию незаконной деятельности.

▪️Хотя помощник министра финансов США по международным финансам Брент Нейман не назвал конкретную систему, представляющую такую угрозу, его слова прозвучали всего через несколько недель после того, как лидеры стран БРИКС подписали коммюнике. В документе содержался призыв к работе над созданием независимой системы трансграничных платежей, призванной обойти западные платформы.

▪️«Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в сфере трансграничных платежей, чтобы максимально увеличить шансы на то, что любые новые системы со значительным международным использованием достигнут качества и стандартов, которые мы предпочитаем», — заявил Нейман в подготовленных материалах для выступления на конференции Федерального резервного банка Нью-Йорка.

▪️Хотя правительству «следует избегать выбора победителей и проигравших в сфере платежных технологий», Нейман отметил, что американские агентства входят в состав делегаций в международных органах по установлению стандартов, которые должны «активно и открыто» отстаивать свою позицию, чтобы эти учреждения шли в ногу с изменениями.

▪️Вашингтону также следует поработать над разработкой четкой нормативной базы для стейблкоинов, а также федеральной платежной системы. По его словам, в соответствии с существующим порядком, регулирование деятельности небанковских организаций и поставщиков услуг электронных денег варьируется от государства к государству.

▪️«Если сделать систему, ориентированную на доллар, более быстрой и эффективной, это укрепит наши позиции в отстаивании таких ценностей США, как конфиденциальность, и в укреплении национальной безопасности как нашей, так и наших союзников», — сказал представитель Казначейства.

▪️Напротив, «если плохо спроектированная платежная система будет широко принята» для трансграничных транзакций, «это может нанести значительный ущерб международной финансовой стабильности и экономической безопасности», — сказал Нейман.

▪️Политики и участники отрасли должны «очень скептически относиться к любым проектам, которые стремятся стереть с лица земли, или обойтись без гарантий в существующей системе, или опустить, скрыть или избежать сильного и прозрачного управления и надзора», — сказал он.

▪️Хотя Нейман отметил, что результаты выборов в США в этом месяце означают, что он покинет свой пост через пару месяцев, «повестка дня трансграничных платежей — это область, в которой существует значительное и широкое согласие» между обеими основными политическими партиями. #США

Подписаться.