OCCRP_Rus
789 subscribers
109 photos
1 video
143 links
Центр исследования коррупции и организованной преступности: здесь публикуем главное о России, Центральной Азии и мире.

Наш сайт https://www.occrp.org/ru
Download Telegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Политики и лояльные президенту бизнесмены вывели из России в офшоры огромные капиталы. Мы хотим рассказать, на что пошли эти деньги.

OCCRP и партнеры составили список активов, принадлежащих российской элите за рубежом. Мы опубликуем его уже завтра #RussianAssetTracker
🔥OCCRP и еще 24 медиа-партнера публикуют проект «Трекер санкционных активов» — это самая полная из когда-либо опубликованных баз данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, попавшими под санкции, а также с их родственниками. В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях

Подробнее читайте здесь
🛎 По техническим причинам в первые часы после публикации проекта «Трекер санкционных активов» интерактивная таблица неточно отображала общую стоимость активов Романа Абрамовича и Геннадия Тимченко. Мы всё исправили – сейчас цифры в таблице соответствуют указанным в обзорном материале о главных находках проекта.
📰 Первая полоса The Guardian сегодня #RussianAssetTracker
OCCRP нашел пять вилл на побережье Коста-Смеральда, которые связаны с олигархом Алишером Усмановым и которые еще не были заморожены в рамках санкций. Их стоимость от 5,3 до 15,5 миллиона долларов.

Кроме того, вместе с Guardian мы выяснили, как Усманов c помощью родственниц переводил средства внутри своей бизнес-империи. Схемы доходили до того, что его сестра-гинеколог из Узбекистана Саодат Нурзиева отправляла ему деньги «на текущие расходы». Довольно странно для мультимиллиардера, входящего в список самых богатых людей планеты…

Подробнее читайте здесь
Неожиданная промо-поддержка расследования OCCRP: спикер МИД России Мария Захарова посвятила нам пост, где сравнила Russian Asset Tracker c «аризацией хозяйства нации» в нацистской Германии.

Russian Asset Tracker — это самая полная из когда-либо опубликованных баз данных о зарубежных активах, связанных с российскими олигархами, чиновниками и пропагандистами, а также с их родственниками. В базу вошли недвижимость, яхты, частные самолеты, банковские счета и доли в компаниях.

По ее мнению, мы сделали это ровно за день до саммита НАТО в Брюсселе, «чтобы было что полистать во время нудных заседаний и повыбирать себе домик».

Мария также нашла «неожиданное совпадение» — говорит, что фигуранты нашего списка «совпадают со списком, который в 2020 году экстремистский Фонд борьбы с коррупцией Навального направил Президенту США»

Должны разрушить совпадение: на всех страницах проекта сказано, что в основу проекта лег список из 35 человек, которых Алексей Навальный назвал «основными пособниками и бенефициарами кремлевской клептократии».

Однако это — не конец расследования, о чем всех информирует и Мария:

ОССRP призывает всех, кому что-либо известно о другой собственности, принадлежащей гражданам России за рубежом, сообщать об этом OCCRP.

Сделать это можно через вот эту форму.

Но вот какое совпадение не может выйти у нас из головы: почему чиновница МИД продолжает писать в Facebook через три дня после того, как Россия признала экстремистской деятельность компании Meta и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram?🤔
👋Власти Финляндии сняли заморозку с яхты, которую связывали с Дмитрием Медведевым

Таможня Финляндии закончила проверку яхты «Фотиния», которую связывали с зампредседателя Совета безопасности и бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, и разрешила спустить ее на воду.

О том, что «Фотиния» может принадлежать Медведеву, сообщал Алексей Навальный в расследовании «Он вам не Димон», ее стоимость оценивали в 11 миллионов долларов.

Управляющий Kotka Yacht Store, где яхта стояла на хранении, рассказал, что претензии таможни были связаны с документами яхты для въезда и экспорта. Финское издание Yle отмечает, что расследование о владении яхтой еще продолжается и конфискация может состояться.

В то же время Финляндия задержала 21 яхту, которые могут быть связаны с олигархами из России. Правоохранительные органы пытаются установить их собственников. Яхтам запретили выезд из страны. Список активов, которые были заморожены в ЕС из-за попадания россиян под санкции, можно посмотреть здесь
💰Yle: через компанию, зарегистрированную в деревне в Лихтенштейне, друг детства Путина управлял активами на миллиарды евро

Друзья детства президента России Владимира Путина, бизнесмен Геннадий Тимченко и петербуржец Петр Колбин, владели хабом компаний с активами на миллиарды евро. У всех них был один адрес — деревня в Лихтенштейне. Об этом сообщает финское издание Yle в новом расследовании. Активы проходили через несколько стран от Финляндии до Британских Виргинских островов, а последним звеном в цепи была панамская компания Mischositos Investments S.A. Эта компания, в свою очередь, оплачивала детали для судна Graceful, которое называют «яхтой Путина».

Yle пишет, что панамская компания похожа на гигантскую матрешку с бесконечным количеством кукол внутри. Ей принадлежало не менее сотни компаний, владевших акциями других компаний. Все эти компании объединяет одно: почтовый адрес каждой — деревня в Лихтенштейне.

Подробнее читайте здесь
🇬🇧В Лондоне арестовали яхту россиянина за 38 млн фунтов с «бесконечным винным погребом»

Личность россиянина-владельца яхты установлена, но пока не разглашается. Это первое в истории задержании суперъяхты в водах Великобритании.

У яхты Phi даже есть собственный инстаграм — там даже после появления новостей об аресте на комментарии отвечал «представитель владельца» по имени Guy Booth. В частности, вот так:

— Она арестована, чувак. Немного безвкусно и слишком гедонистично даже просто работать на этих гангстеров. Надеюсь, что правительство Великобритании изымет ее и пожертвует миллионы от распродажи украинскому народу.

— Долб***.


Сейчас комментарии исчезли.
Financial Times пишет, что задержанная в Лондоне суперъяхта за 38 млн фунтов принадлежит основателю уральского мобильного оператора «Мотив» Виталию Кочеткову

Он не попадал под санкции. У него, вероятно, были проблемы с российскими властями.
🇭🇺Венгрия по-прежнему надеется построить АЭС с Россией. Партнеры OCCRP нашли засекреченный контракт с фирмой Ротшильдов на консультации по проекту

🔹Венгерский министр, ответственный за строительство двух новых блоков на АЭС «Пакш» совместно с российской госкомпанией «Росатом» подготовил контракт на 8,4 миллиона евро с консалтинговой фирмой Rothschild & Co на «стратегическое консультирование».

🔹Контракт с фирмой Ротшильдов не попал под действие закона о госзакупках, конкурсные процедуры не проводились, хотя стоимость контракта была намного выше установленного порога. До сих пор непонятно, что за услуги были оказаны по контракту.

🔹Бывший член Европейского парламента Бенедек Явор в разговоре с OCCRP предположил, что 8,4 миллиона евро, которые заплатили по контракту, могли пойти на лоббизм и через Ротшильда перетечь к людям, принимающим решения, во всей Европе.

🔹По мнению Явора, у строительства нет шансов ни с политической, ни с технологической точки зрения: за последние недели на АЭС уже уволили сотни работников, потому что им не могли перечислить зарплату из России.

🔹В 2030-х у существующей в Венгрии АЭС закончится срок эксплуатации, поэтому если не начать решать эту проблему уже сейчас, страна может столкнуться с дефицитом энергии.

Подробнее читайте здесь https://www.occrp.org/ru/daily/16131-occrp-14
✈️В совместном расследовании с The Guardian мы обнаружили, что джеты Шувалова, Усманова и Абрамовича продолжили полеты по Европе после закрытия неба для российских самолетов.

Самолет Шувалова Bombardier Global Express с регистрационным номером LX-ABC совершил несколько рейсов между Женевой, Мюнхеном, Парижем, Миланом и Хельсинки. Кто был на борту самолета, неизвестно.

Самолеты основателя холдинга USM Алишера Усманова вылетели из Мюнхена и из Флоренции.

У близкого соратника Абрамовича Евгения Швидлера власти Великобритании задержали два самолета в лондонских аэропортах «Биггин-Хилл» и «Фарнборо». При этом они совершали полеты в США и обратно уже после того, как в Великобритании вступил в силу запрет на полеты российских самолетов.

Подробнее читайте здесь.
💰🇬🇧The New York Times: правовая система Великобритании позволяла российским олигархам десятилетиями бороться с негативом в СМИ через дорогостоящие судебные процессы

В Великобритании годами работает система возбуждения дел или угроз судебного преследования репортеров, издателей и СМИ за клевету, которой пользовались, в том числе Роман Абрамович, Петр Авен, Михаил Фридман и Алишер Усманов.

Одним из самых ярких примеров: суды с издательским домом HarperCollins, выпустившим книгу «Люди Путина». Издатель потратил на суды с упомянутыми в книге представителями российской бизнес-элиты 2 млн долларов. Затраты могли бы быть больше на 6,6 млн долларов, но издательство решило внести изменения в текст.

Издание также приводит слова журналиста Оливера Буллоу о том, что он вынужден отказываться писать о Романе Абрамовиче, потому что вероятность опубликовать написанное крайне мала из-за опасений исков.

Как эту порочную практику помог изменить политический климат из-за начала войны в Украине, читайте здесь.
🇪🇸🇺🇸В Испании по запросу США арестовали четырехэтажную яхту «Танго» бизнесмена и председателя фонда «Сколково» Виктора Вексельберга стоимостью 99 миллионов долларов

Почему это важно?

Это первый актив, который арестовало специально созданное для этих целей подразделение KleptoCapture Министерства юстиции США. В подразделении заявили, что это был первый, но определенно не последний арест активов лиц, близких к Владимиру Путину.

Что это за яхта?

Яхта длиной 78 метров находилась в порту Пальма-де-Майорка. Судно ходило под флагом Островов Кука. Оно зарегистрировано на компанию с Виргинских островов, которой, в свою очередь, управляют другие фирмы, расположенные в Панаме, сообщила полиция. В американском ордере на арест сказано, что яхта «подлежала конфискации на основании нарушения законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях».

По данным El Mundo, яхта стояла в этом порту два месяца и со дня на день должна была отправиться в плавание.
За месяц войны власти США заморозили лишь 1 объект попавших под санкции россиян — и тот не на территории страны. Почему так мало? Ведь сам Байден обещал «прийти за нечестными доходами» олигархов.

Вот лишь несколько причин:

🔹Если для стран ЕС для заморозки любого имущества, например, яхты важен фактический (неформальный) контроль над яхтой подсанкционным лицом, то в США необходимо юридически доказать право собственности на эту яхту.

🔹Правоохранительные органы также обязаны не только описать, в чем подозревают владельца имущества, но и какова была роль имущества в содеянном.

🔹Власти США боятся повторения тяжбы с Дерипаской, которая «парализовала» работу Минфина.

Подробнее о том, правильный ли это подход, мы поговорили с юристом Павлом Ивлевым, который участвовал в составлении «списка Магнитского» — одного из самых известных санкционных списков российских чиновников.
🛫Yle: бывший топ-менеджер Газпромбанка владеет самолетами в Финляндии, вероятно, в интересах банка

Журналисты предполагают, что Сергей Грищенко может владеть самолетами в интересах российского госбанка, где он ранее работал.

Пользоваться самолетами могли российские олигархи.

Согласно данным о перелетах, с лета 2021 года самолеты совершили сотни рейсов, в частности, в Вену, Гамбург и Дубай. После вторжения России в Украину 24 февраля некоторые самолеты перебросили в Узбекистан. Ранее судна принадлежали Газпромбанку.
💸New Lines: Россия предоставила Сирии кредиты на миллиард долларов, чтобы помочь обойти санкции компаниям Тимченко и Пригожина

Деньги будут использованы исключительно для платежей конкретным российским компаниям в течение полугода. Среди товаров, закупка которых возможна в рамках кредита – пшеница, бензин, сахар, корм для кур, лекарства.

По данным источника New Lines, компания Пригожина уже получила по кредиту закупок на 55 миллионов долларов, а компания Тимченко — на 20 миллионов долларов.
👨‍👦‍👦20 лет президент России Владимир Путин скрывал своих дочерей от брака с Людмилой Путиной. Они жили под вымышленными фамилиями и на публике в качестве дочерей президента не появлялись.

Даже после того, как СМИ сообщили, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова — это младшая и старшая дочери президента, и они стали появляться в хвалебных сюжетах госканалов, Путин не признавал родство с ними. Тем не менее 6 апреля США ввели против них персональные блокирующие санкции. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые со своей стороны фактически подтвердил, что женщины, против которых США ввели санкции — это дочери Путина. Сегодня к санкциям присоединилась и Великобритания.

Мы попросили независимого журналиста, много лет освещающего темы, связанные с семьей Владимира Путина, рассказать все, что на сегодня известно о дочерях Путина. Из-за «нежелательного» статуса OCCRP в России мы не раскрываем имя автора
Сестра Алишера Усманова, ташкентский гинеколог Саодат Нурзиева, с помощью которой он переводил деньги внутри своей бизнес-империи, попала под санкции Евросоюза.

Ранее OCCRP и Guardian в совместном расследовании выяснили, что Нурзиева была бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарских банках, через которые за последние годы прошли миллиарды долларов.

Усманов в 2012 году отправил Нурзиевой три миллиона долларов, указав целью перевода «подарок». Пять месяцев спустя она отправила брату 100 тысяч долларов двумя переводами, в цели платежа указав «брату на текущие расходы». Это кажется подозрительным, учитывая, что Усманов — всемирно известный мультимиллиардер.

Вместе с Нурзиевой в новом санкционном списке с формулировкой «дочери Путина» оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
🗣 «Март был холодный, а у нас даже печку топить было нечем. Хорошо, что печки сами привезли, а то я слышал, у многих и их не было»

🗣 «Мне выдали плащ-палатку, но в роте где-то четверть пацанов остались без них, тупо не хватило, обещали подвезти, естественно, не подвезли, делили как-то»

👉 Это рассказы российских военных, которые сейчас находятся в Украине. Коррупция в армии — один из главных факторов, который не позволил России провести задуманный властями изначально блицкриг в Украине.

Однако не единственный: мы поговорили с аналитиками, военными и преподавателями военных вузов — о том, почему, несмотря на то, что российская армия превосходит почти все армии мира по числу бойцов и вооружению, она не справилась с «маленькой победоносной спецоперацией»