Продолжаем публиковать материалы из нашего проекта #CyprusConfidential
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Утечка показала, что это не так.
📍Офшорные фирмы Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты на как минимум 637 миллионов долларов.
📍В августе 2006 года Швидлер получил кредит на 300 миллионов долларов и в тот же день инвестировал идентичную сумму в металлургическую компанию Абрамовича.
📍В рамках соглашения 2021 года траст Абрамовича передал права на большую часть долга детям Швидлера: эксперты говорят, что таким образом он, по сути, подарил семейству полмиллиарда долларов.
📍По мнению экспертов, в случае выигрыша Швидлера прецедентное судебное разбирательство может подвигнуть других российских олигархов попытаться оспорить британские санкции и разморозить многомиллиардные активы.
Подробности читайте в новом расследовании OCCRP.
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Утечка показала, что это не так.
📍Офшорные фирмы Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты на как минимум 637 миллионов долларов.
📍В августе 2006 года Швидлер получил кредит на 300 миллионов долларов и в тот же день инвестировал идентичную сумму в металлургическую компанию Абрамовича.
📍В рамках соглашения 2021 года траст Абрамовича передал права на большую часть долга детям Швидлера: эксперты говорят, что таким образом он, по сути, подарил семейству полмиллиарда долларов.
📍По мнению экспертов, в случае выигрыша Швидлера прецедентное судебное разбирательство может подвигнуть других российских олигархов попытаться оспорить британские санкции и разморозить многомиллиардные активы.
Подробности читайте в новом расследовании OCCRP.
OCCRP
Утечка показала, что подсанкционный олигарх получал средства от Абрамовича, хотя утверждает обратное - OCCRP
Бизнесмен Евгений Швидлер первым попытался оспорить в суде британские санкции, заявив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему финансовой выгоды. Судя по материалам, которые попа...
Новое расследование: компании, которые финансировали строительство шикарного комплекса на побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Среди них предполагаемый организатор схемы, которая стала известна как «дело Магнитского», выяснили OCCRP и @istories_media
📍Читать полностью https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/glamorous-cyprus-resorts-investors-linked-to-infamous-magnitsky-affair
Среди них предполагаемый организатор схемы, которая стала известна как «дело Магнитского», выяснили OCCRP и @istories_media
📍Читать полностью https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/glamorous-cyprus-resorts-investors-linked-to-infamous-magnitsky-affair
Беларусское общество Красного Креста тратит деньги доноров на содержание раздутого штата и дорогие номера в поездках
Об этом сообщает команда нового независмого расследовательского медиа из Беларуси @buroBY
🔺Журналисты выяснили, что организация тратила на реальную помощь беларусам лишь малую часть иностранных ковидных грантов
🔺Значительную долю гранта, предназначенного для помощи украинским детям, БОКК тратит на зарплаты раздутого штата и управленческие услуги
Членство Беларусского Красного Креста в международной организации приостановили после того, как генсек Дмитрий Шевцов посетил оккупированные украинские территории
Об этом сообщает команда нового независмого расследовательского медиа из Беларуси @buroBY
🔺Журналисты выяснили, что организация тратила на реальную помощь беларусам лишь малую часть иностранных ковидных грантов
🔺Значительную долю гранта, предназначенного для помощи украинским детям, БОКК тратит на зарплаты раздутого штата и управленческие услуги
Членство Беларусского Красного Креста в международной организации приостановили после того, как генсек Дмитрий Шевцов посетил оккупированные украинские территории
У семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании, выяснили @civilnetv, @hetqonline и @evnreport с помощью данных британского реестра офшорных владельцев недвижимости.
На февраль 2022 года (то есть менее чем через месяц после того, как Армен Саркисян внезапно покинул пост) его сыновья стали лицами, обладающими «значительным влиянием или контролем» в двух компаниях на Британских Виргинских островах. На эти компании были оформлены два объекта недвижимости в Лондоне.
Читайте новое расследование
На февраль 2022 года (то есть менее чем через месяц после того, как Армен Саркисян внезапно покинул пост) его сыновья стали лицами, обладающими «значительным влиянием или контролем» в двух компаниях на Британских Виргинских островах. На эти компании были оформлены два объекта недвижимости в Лондоне.
Читайте новое расследование
Благодаря схеме с «ложным транзитом» российские военные продолжают получать оборудование через казахстанские компании и склады в Беларуси, выяснили OCCRP, @buroBY и @svobodnieslova в совместном расследовании
В отношении Казахстана и Беларуси действуют не особенно строгие ограничительные меры. На этом и основана схема, известная как «ложный транзит». Благодаря ней в Россию продолжают поступать зарубежные высокотехнологичные товары.
Как показывают данные российской таможни, в общей сложности благодаря этой схеме группа российских компаний с контрактами в ВПК получила санкционные высокотехнологичные товары на сумму порядка 5,9 миллиона долларов.
Подробнее читайте в нашем расследовании по ссылке
В отношении Казахстана и Беларуси действуют не особенно строгие ограничительные меры. На этом и основана схема, известная как «ложный транзит». Благодаря ней в Россию продолжают поступать зарубежные высокотехнологичные товары.
Как показывают данные российской таможни, в общей сложности благодаря этой схеме группа российских компаний с контрактами в ВПК получила санкционные высокотехнологичные товары на сумму порядка 5,9 миллиона долларов.
Подробнее читайте в нашем расследовании по ссылке
Формально Сербия — кандидат на вступление в ЕС. А на деле, по словам оппозиционных политиков, демократия в стране висит на волоске. Учитывая количество нарушений на недавних выборах, возможно, стране нужны вовсе не «реформы»
https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging
https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging
OCCRP
Европа призывает к «реформам» в Сербии, а местные наблюдатели говорят, что за фальсификацией результатов выборов стоит государственный…
Формально самая крупная страна, возникшая после распада социалистической Югославии, — кандидат на вступление в ЕС. А на деле, по словам оппозиционных политиков, демократия в Сербии висит на волоске...
🎥💰Американский прокремлевский кинорежиссер предлагал диктаторам, в том числе Лукашенко и Алиеву, «отмыть» репутацию через интервью Оливеру Стоуну. Новое расследование OCCRP и @Vlastkz
🔵Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Стоуна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов, в том числе об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.
🔵Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.
🔵Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.
Читайте расследование полностью здесь
🔵Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Стоуна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов, в том числе об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.
🔵Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.
🔵Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.
Читайте расследование полностью здесь
У бывшей возлюбленной подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова четыре виллы в Австрии. Судя по документам, общая стоимость недвижимости составила порядка 26 миллионов евро
Новое расследование от OCCRP, @istories_media, Paper Trail Media
За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».
Ранее Елисеева пыталась получить паспорт Мальты. Елисеева и Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в российских свидетельствах о рождении.
«Для информации: Светлана никогда не работала, — написал мальтийский сотрудник фирмы, помогавшей в подаче на паспорт. — Ее спонсор — Эдуард Худайнатов».
🔍Полностью расследование можно прочитать здесь
Новое расследование от OCCRP, @istories_media, Paper Trail Media
За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».
Ранее Елисеева пыталась получить паспорт Мальты. Елисеева и Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в российских свидетельствах о рождении.
«Для информации: Светлана никогда не работала, — написал мальтийский сотрудник фирмы, помогавшей в подаче на паспорт. — Ее спонсор — Эдуард Худайнатов».
🔍Полностью расследование можно прочитать здесь
Как «грязные» деньги находят пристанище в недвижимости Дубая. Главное из расследования #DubaiUnlocked
Недвижимость Дубая стала убежищем для денег сомнительного происхождения некоторых из самых разыскиваемых людей в мире. OCCRP совместно с более чем 70 партнерами со всего мира публикует большое расследование о владельцах недвижимости в Дубае.
Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения:
Недвижимость Дубая стала убежищем для денег сомнительного происхождения некоторых из самых разыскиваемых людей в мире. OCCRP совместно с более чем 70 партнерами со всего мира публикует большое расследование о владельцах недвижимости в Дубае.
Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения:
🔵Марина Гольдберг — возлюбленная «лидера криминального мира России» Захария Калашова, освобожденного досрочно из колонии в марте 2024 года по состоянию здоровья. В 2013 году Голдберг попала под санкции правительства США как «ключевой участник» преступной сети Калашова.
🔵Депутат Бекхан Агаев от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.
🔵У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.
🔵Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.
🔵Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев владеет недвижимостью в Дубае, но издание Times Of Malta выяснило, что недвижимостью обзавелись также матери его детей:
Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.
🔵Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).
Подробнее читайте по ссылке
🔵Депутат Бекхан Агаев от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.
🔵У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.
🔵Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.
🔵Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев владеет недвижимостью в Дубае, но издание Times Of Malta выяснило, что недвижимостью обзавелись также матери его детей:
Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.
🔵Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).
Подробнее читайте по ссылке
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
💡Бывший зять Владимира Путина, нидерландский предприниматель Йоррит Фаассен в 2017 году ударил полицейского по голове лампой, когда тот пытался кого-то арестовать.
Об этом узнало нидерландское издание de Volkskrant из материалов суда.
Инцидент произошел в городе Ворсхотен. По данным СМИ, в 2009 году он жил там вместе с дочерью Путина Марией Воронцовой.
Йоррита Фаассена приговорили к 100 часам исправительных работ. Отбыл ли он наказание, неизвестно, так как бизнесмен в качестве своего места проживания указал адрес в Москве.
Об этом узнало нидерландское издание de Volkskrant из материалов суда.
Инцидент произошел в городе Ворсхотен. По данным СМИ, в 2009 году он жил там вместе с дочерью Путина Марией Воронцовой.
Йоррита Фаассена приговорили к 100 часам исправительных работ. Отбыл ли он наказание, неизвестно, так как бизнесмен в качестве своего места проживания указал адрес в Москве.
🚨Журналистов-расследователей нашего партнерского медиа @buroBY из Беларуси объявили в межгосударственный розыск, карточки на них появились в российской базе розыска МВД.
Среди них Александр Ярошевич, Алексей Карпеко и Ольга Альхименко.
По каким статьям, там не уточняется, но мы хотим напомнить вам об их расследованиях:
📌Беларусский бизнес в Крыму и Донбассе
📌Как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций
📌Как руководство самой большой общественной организации шикует на деньги беларусов и международные гранты
Среди них Александр Ярошевич, Алексей Карпеко и Ольга Альхименко.
По каким статьям, там не уточняется, но мы хотим напомнить вам об их расследованиях:
📌Беларусский бизнес в Крыму и Донбассе
📌Как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций
📌Как руководство самой большой общественной организации шикует на деньги беларусов и международные гранты
Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции главой ВТБ Андреем Костиным, скрывали за секретными кипрскими фондами, выяснил OCCRP
На него же оформили московские таунхаус и квартиру, а также курорт в Тверской области.
🔵Фондами управляла компания Inveqo, которой владела супруга попавшего под санкции кипрского юриста.
На фоне мер ЕС в отношении корпоративной тайны зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) рекламировали клиентам как способ не раскрывать информацию о владельцах имущества.
Подробнее о схеме «зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов» читайте в нашем расследовании
На него же оформили московские таунхаус и квартиру, а также курорт в Тверской области.
🔵Фондами управляла компания Inveqo, которой владела супруга попавшего под санкции кипрского юриста.
На фоне мер ЕС в отношении корпоративной тайны зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) рекламировали клиентам как способ не раскрывать информацию о владельцах имущества.
Подробнее о схеме «зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов» читайте в нашем расследовании
В Экваториальную Гвинею прибыли бойцы ЧВК Вагнера, пишет издание Diario Rombe.
По версии журналистов, цель наемников — защитить семью президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и обеспечить безопасную передачу власти его сыну Теодоро Нгеме Обиангу Манге, нынешнему вице-президенту страны.
Наемники будут стараться не допустить протестов.
Журналисты не объясняют, как именно они идентифицировали принадлежность намников к ЧВК Вагнер, отмечая лишь, что у людей в военной форме были российские флаги.
По данным СМИ, в стране также растет присутствие китайских инструкторов (многие считают, что в стране может появиться китайская военная база).
По версии журналистов, цель наемников — защитить семью президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и обеспечить безопасную передачу власти его сыну Теодоро Нгеме Обиангу Манге, нынешнему вице-президенту страны.
Наемники будут стараться не допустить протестов.
Журналисты не объясняют, как именно они идентифицировали принадлежность намников к ЧВК Вагнер, отмечая лишь, что у людей в военной форме были российские флаги.
По данным СМИ, в стране также растет присутствие китайских инструкторов (многие считают, что в стране может появиться китайская военная база).
OCCRP
Diario Rombe: В Экваториальную Гвинею прибыли наемники из ЧВК Вагнера
Как пишет газета Diario Rombe, в Экваториальную Гвинею прибыли бойцы ЧВК Вагнера. По версии издания, цель наемников — предотвратить массовые беспорядки и защитить семью президент...
Телеграм-бот стал инструментом вербовки молодых европейцев с пророссийскими взглядами для шпионажа на военных базах, саботажа и даже убийств. Представители европейских спецслужб считают, что за его созданием стоят российские спецслужбы.
OCCRP вместе с партнерами из Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard в новом расследовании рассказывает, как работал privet bot:
🔵Чтобы получить больше информации, журналисты создали документы на имя 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который якобы искал подработку и связались с privet bot. После короткого обмена сообщениями на русском языке «Валерий» получил от администратора бота массу предложений заработать: заняться шпионажем на военных базах, поджечь технику НАТО и даже совершить покушение.
🔵«Смотри, если есть какая-то рлс (радиолокационная станция), то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову», —перечислял администратор privet bot.
🔵Журналисты показали переписку Иванова с вербовщиками сотрудникам пяти служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, четверо из них подтвердили, что взаимодействие очень напоминает случаи, с которыми они сталкивались, когда диверсанты были завербованы Кремлем в интернете.
🔵«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — сказал источник из одного германского агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».
🔵Реклама privet bot 8 раз появлялась в связанном с ЧВК Вагнера канале Grey Zone с полумиллионной аудиторией. Реклама также появлялась в других каналах, а таже на Facebook, «ВКонтакте» и платформе для геймеров Steam.
Подробнее читайте в полной версии расследования
OCCRP вместе с партнерами из Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard в новом расследовании рассказывает, как работал privet bot:
🔵Чтобы получить больше информации, журналисты создали документы на имя 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который якобы искал подработку и связались с privet bot. После короткого обмена сообщениями на русском языке «Валерий» получил от администратора бота массу предложений заработать: заняться шпионажем на военных базах, поджечь технику НАТО и даже совершить покушение.
🔵«Смотри, если есть какая-то рлс (радиолокационная станция), то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову», —перечислял администратор privet bot.
🔵Журналисты показали переписку Иванова с вербовщиками сотрудникам пяти служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, четверо из них подтвердили, что взаимодействие очень напоминает случаи, с которыми они сталкивались, когда диверсанты были завербованы Кремлем в интернете.
🔵«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — сказал источник из одного германского агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».
🔵Реклама privet bot 8 раз появлялась в связанном с ЧВК Вагнера канале Grey Zone с полумиллионной аудиторией. Реклама также появлялась в других каналах, а таже на Facebook, «ВКонтакте» и платформе для геймеров Steam.
Подробнее читайте в полной версии расследования
OCCRP
«Изготовь коктейль Молотова»: как европейцев вербуют через Telegram для диверсий, поджогов и убийств
По всей Европе все чаще повторяются подобные случаи. В Telegram молодым людям с пророссийскими взглядами поступают инструкции о диверсиях. Сотрудники западных служб безопасност...
У румынского политического стратега общий бизнес с предполагаемым российским военным пропагандистом — новое расследование партнеров OCCRP
Политолог Рареш Мэнеску принимал участие в предвыборной кампании заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который в сентябре ушел с этого поста, чтобы баллотироваться на пост президента Румынии.
Покинув предвыборный штаб Джоанэ, Мэнеску совместно с российским бизнесменом зарегистрировал бизнес.
На первый взгляд, его бизнес-партнер Алексей Козлов — специалист по аквакультуре и страстный поклонник рыбалки.
Однако журналисты выяснили, что Козлов под псевдонимом Алекс Крепчинский пытался вербовать активистов для распространения пророссийской пропаганды и предлагал деньги за сбор персональных данных украинцев.
Подробнее читайте в полной версии расследования
Политолог Рареш Мэнеску принимал участие в предвыборной кампании заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который в сентябре ушел с этого поста, чтобы баллотироваться на пост президента Румынии.
Покинув предвыборный штаб Джоанэ, Мэнеску совместно с российским бизнесменом зарегистрировал бизнес.
На первый взгляд, его бизнес-партнер Алексей Козлов — специалист по аквакультуре и страстный поклонник рыбалки.
Однако журналисты выяснили, что Козлов под псевдонимом Алекс Крепчинский пытался вербовать активистов для распространения пророссийской пропаганды и предлагал деньги за сбор персональных данных украинцев.
Подробнее читайте в полной версии расследования
Гражданам Йемена предлагают отправиться на работу в российскую армию примерно за 3000 долларов в месяц и отправляют на передовую, выяснил OCCRP.
Неясно, сколько всего йеменцев воюют в Украине, но в группе WhatsApp «Застрявшие в России» уже 150 участников
«Не было ясно, что мы будем солдатами», — говорят они. По их словам, речь шла о работе охранниками и строителями.
Неясно, сколько всего йеменцев воюют в Украине, но в группе WhatsApp «Застрявшие в России» уже 150 участников
«Не было ясно, что мы будем солдатами», — говорят они. По их словам, речь шла о работе охранниками и строителями.
🤝При поддержке бежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора российская НКО «Евразия» платит молдаванам за то, чтобы они голосовали против вступления в ЕС. Это часть масштабного идеологического проекта, побуждающего соседей России идентифицировать себя как «евразийские», а не европейские страны.
▪️На сайте «Евразии» сказано, что она занимается «укреплением взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве».
▪️Журналисты независимого молдавского издания CU SENS, партнера OCCRP, выяснили, что «Евразия» — это не только средство антизападной пропаганды, но, возможно, и канал для незаконных финансовых потоков в десятки миллионов долларов, а также инструмент вмешательства в голосование о вступлении Молдовы в Европейский союз.
▪️По данным полиции, платежи нелегально провели через попавший под санкции российский банк, который получил средства от «Евразии». Выплаты организовали через Telegram, суммы варьировались от эквивалента 50 долларов в месяц для «сторонников» до более чем 2500 долларов в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.
▪️Также организация предлагает гранты в размере до трех миллионов рублей активистам, которые находят способы построить «дружеские отношения между народами постсоветских стран». И еще она пообещала выделить 250 миллионов долларов на неуказанные инфраструктурные проекты в Молдове.
Подробнее о том, как работает «Евразия» и как организация выводит деньги с помощью пенсионеров, читайте в новом расследовании
▪️На сайте «Евразии» сказано, что она занимается «укреплением взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве».
▪️Журналисты независимого молдавского издания CU SENS, партнера OCCRP, выяснили, что «Евразия» — это не только средство антизападной пропаганды, но, возможно, и канал для незаконных финансовых потоков в десятки миллионов долларов, а также инструмент вмешательства в голосование о вступлении Молдовы в Европейский союз.
▪️По данным полиции, платежи нелегально провели через попавший под санкции российский банк, который получил средства от «Евразии». Выплаты организовали через Telegram, суммы варьировались от эквивалента 50 долларов в месяц для «сторонников» до более чем 2500 долларов в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.
▪️Также организация предлагает гранты в размере до трех миллионов рублей активистам, которые находят способы построить «дружеские отношения между народами постсоветских стран». И еще она пообещала выделить 250 миллионов долларов на неуказанные инфраструктурные проекты в Молдове.
Подробнее о том, как работает «Евразия» и как организация выводит деньги с помощью пенсионеров, читайте в новом расследовании
OCCRP
Российская НКО вмешивается в референдум о вступлении Молдовы в ЕС и формирует механизмы антизападного влияния
При поддержке бежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора организация «Евразия» платит молдаванам за то, чтобы они голосовали против вступления в ЕС. Это часть масштабного идео...
Купить этот товар можно было только за наличные, а с продавцом нужно было встретиться лично. Иногда продавец назначал встречу в вестибюле отеля, иногда в кафе. Правила безопасности строго соблюдались...
Звучит как продажа наркотиков? Но речь о продаже защищенных от прослушивания телефонов Sky.
📲Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.
Теперь основателя стартапа обвиняют в содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег в Европе и США.
OCCRP получила доступ к утечке следственных материалов из Франции и рассказывает, как предприниматель-программист, который даже не курил, оказался втянут в организованную преступность и сотрудничество с реселлерами, близкими к сербской мафии
Звучит как продажа наркотиков? Но речь о продаже защищенных от прослушивания телефонов Sky.
📲Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.
Теперь основателя стартапа обвиняют в содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег в Европе и США.
OCCRP получила доступ к утечке следственных материалов из Франции и рассказывает, как предприниматель-программист, который даже не курил, оказался втянут в организованную преступность и сотрудничество с реселлерами, близкими к сербской мафии
OCCRP
Как защищенные телефоны канадской компании оказались у преступников по всему миру
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, н...