Что ищет немецкая полиция на виллах Усманова в Баварии? OCCRP и партнеры изучили материалы дела
Основанием для обысков послужило расследование в связи с сомнительными транзакциями: предположительно, Усманов не заплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы.
Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого является сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого «скрытого распределения прибыли» – в том числе в случае с коллекцией элитных автомобилей, мегаяхтой Dilbar и как минимум главной виллой на озере Тегернзее.
Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.
Полиция ищет дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов действительно пользовался баварской виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.
Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписки и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт «отмывания» нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.
Подробнее о деле читайте на сайте OCCRP.
Основанием для обысков послужило расследование в связи с сомнительными транзакциями: предположительно, Усманов не заплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы.
Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого является сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.
Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».
Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого «скрытого распределения прибыли» – в том числе в случае с коллекцией элитных автомобилей, мегаяхтой Dilbar и как минимум главной виллой на озере Тегернзее.
Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.
Полиция ищет дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов действительно пользовался баварской виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.
Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписки и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт «отмывания» нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.
Подробнее о деле читайте на сайте OCCRP.
OCCRP
Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова. Его подозревают в неуплате налогов и отмывании денег - OCCRP
Основанием для обысков послужило многомесячное расследование в связи с сомнительными транзакциями олигарха. Его также подозревают в неуплате налогов.
🔥Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытался оспорить введенные против него санкции с помощью четырех западных юрфирм и личного письма Трампу, следует из расследования The Intercept, сделанного в рамках проекта с OCCRP.
🎯Журналисты узнали об этом из опубликованной хакерами переписки московской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), представлявшей интересы Пригожина. Стратегия включала в себя иски против СМИ и журналистов по всему миру в попытке «поменять дискурс» о ЧВК Вагнера.
🎯Письма показывают, что западные юристы продолжили работать с Пригожиным, хотя знали, что его иски направлены на дискредитацию СМИ.
🎯Пригожин иногда действовал самостоятельно: например, готовил письмо экс-президенту США Дональду Трампу о несправедливости выдвинутых против него обвинений во вмешательстве в выборы
Подробнее читайте на сайте OCCRP
🎯Журналисты узнали об этом из опубликованной хакерами переписки московской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), представлявшей интересы Пригожина. Стратегия включала в себя иски против СМИ и журналистов по всему миру в попытке «поменять дискурс» о ЧВК Вагнера.
🎯Письма показывают, что западные юристы продолжили работать с Пригожиным, хотя знали, что его иски направлены на дискредитацию СМИ.
🎯Пригожин иногда действовал самостоятельно: например, готовил письмо экс-президенту США Дональду Трампу о несправедливости выдвинутых против него обвинений во вмешательстве в выборы
Подробнее читайте на сайте OCCRP
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
🇸🇩 Новые подробности «золотой сделки» ЧВК Вагнера в Судане
OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в проектах золотодобычи ее дочерней компании Meroe Gold.
Главное из расследования:
🔸 Компания «М Инвест», которая принадлежит Пригожину и работает в Судане, заплатила миллионы долларов местному охранному предприятию Aswar за «услуги по обеспечению безопасности» и помощь с визами. Предприятием руководит суданская военная разведка.
🔸 Aswar также получила контракт на поставку оружия и организацию перелетов для россиян на самолете суданских вооруженных сил. Судя по всему, им разрешили использовать сигнальный код военно-воздушных сил и пользоваться военными аэродромами.
🔸 За это Aswar получала крупные суммы, в том числе «добровольную компенсацию» в размере 200 тысяч долларов и ежемесячные выплаты по 100 тысяч долларов. Кроме того, российская компания взяла на себя зарплаты сотрудников Aswar и все налоги.
🔸 Meroe Gold, суданская дочерняя компания «М Инвест», получила привилегии от властей страны, которые отказались в ее пользу от 30-процентной доли в нескольких ее проектах.
Полностью расследование читайте на сайте OCCRP
OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в проектах золотодобычи ее дочерней компании Meroe Gold.
Главное из расследования:
🔸 Компания «М Инвест», которая принадлежит Пригожину и работает в Судане, заплатила миллионы долларов местному охранному предприятию Aswar за «услуги по обеспечению безопасности» и помощь с визами. Предприятием руководит суданская военная разведка.
🔸 Aswar также получила контракт на поставку оружия и организацию перелетов для россиян на самолете суданских вооруженных сил. Судя по всему, им разрешили использовать сигнальный код военно-воздушных сил и пользоваться военными аэродромами.
🔸 За это Aswar получала крупные суммы, в том числе «добровольную компенсацию» в размере 200 тысяч долларов и ежемесячные выплаты по 100 тысяч долларов. Кроме того, российская компания взяла на себя зарплаты сотрудников Aswar и все налоги.
🔸 Meroe Gold, суданская дочерняя компания «М Инвест», получила привилегии от властей страны, которые отказались в ее пользу от 30-процентной доли в нескольких ее проектах.
Полностью расследование читайте на сайте OCCRP
OCCRP
Утечка документов раскрывает новые подробности «золотой сделки» ЧВК Вагнера в Судане - OCCRP
OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в прое...
🇲🇩 Как устроена работа ФСБ в Молдове. Главное из расследования RISE (партнер OCCRP в Молдове) и центра «Досье»
Сотрудники специального отдела ФСБ совместно с российскими политтехнологами активно участвовали в молдавской политике, нередко используя дипломатическое прикрытие. По информации RISE, региональный штаб ФСБ располагается в Приднестровье.
Основные находки:
🔹 За работу ФСБ в правобережной Молдове и Приднестровье отвечают офицеры Валерий Солоха и Иван Король.
🔹 Молдавскую Республику от ФСБ курирует генерал Дмитрий Милютин.
🔹 Российские политтехнологи в сотрудничестве с ФСБ в течение нескольких лет активно работали с Партией социалистов и «Шор».
🔹 Иван Король звонил своему руководителю из ФСБ в дни взрывов в Приднестровье в 2022 году.
🔹 С ноября 2021 года офицеры ФСБ были в постоянном контакте с бывшими и нынешними руководителями спецслужб сепаратистских республик.
🔹 Главный штаб ФСБ по работе в регионе, в том числе в Украине, находится в Приднестровье.
Полностью саммари расследования читайте на сайте OCCRP
Сотрудники специального отдела ФСБ совместно с российскими политтехнологами активно участвовали в молдавской политике, нередко используя дипломатическое прикрытие. По информации RISE, региональный штаб ФСБ располагается в Приднестровье.
Основные находки:
🔹 За работу ФСБ в правобережной Молдове и Приднестровье отвечают офицеры Валерий Солоха и Иван Король.
🔹 Молдавскую Республику от ФСБ курирует генерал Дмитрий Милютин.
🔹 Российские политтехнологи в сотрудничестве с ФСБ в течение нескольких лет активно работали с Партией социалистов и «Шор».
🔹 Иван Король звонил своему руководителю из ФСБ в дни взрывов в Приднестровье в 2022 году.
🔹 С ноября 2021 года офицеры ФСБ были в постоянном контакте с бывшими и нынешними руководителями спецслужб сепаратистских республик.
🔹 Главный штаб ФСБ по работе в регионе, в том числе в Украине, находится в Приднестровье.
Полностью саммари расследования читайте на сайте OCCRP
🚔Интерпол в 2020 году снял с основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «красное уведомление» о немедленном аресте, посчитав его политически мотивированным
🔍Постановление Комиссии Интерпола по контролю за файлами обнаружило издание The Intercept в файлах утечки московской юридической фирмы в рамках совместного проекта с OCCRP.
🛑Так называемое «красное уведомление» (red notice) — это предупреждение международных правоохранительных органов по всему миру произвести предварительный арест для помощи в раскрытии преступления или поимке предполагаемого преступника.
❗Недавнее признание Пригожина в том, что он на самом деле пытался вмешаться в выборы в США, может вызвать новую волну споров о действиях Интерпола. В комментарии The Intercept Пригожин заявил: «50 молодых парней, которых я лично организовал, надрали зад всему американскому правительству. И мы будем продолжать делать это столько раз, сколько потребуется».
Интерпол уже неоднократно критиковали за уязвимость для политической эксплуатации.
🔍Постановление Комиссии Интерпола по контролю за файлами обнаружило издание The Intercept в файлах утечки московской юридической фирмы в рамках совместного проекта с OCCRP.
🛑Так называемое «красное уведомление» (red notice) — это предупреждение международных правоохранительных органов по всему миру произвести предварительный арест для помощи в раскрытии преступления или поимке предполагаемого преступника.
❗Недавнее признание Пригожина в том, что он на самом деле пытался вмешаться в выборы в США, может вызвать новую волну споров о действиях Интерпола. В комментарии The Intercept Пригожин заявил: «50 молодых парней, которых я лично организовал, надрали зад всему американскому правительству. И мы будем продолжать делать это столько раз, сколько потребуется».
Интерпол уже неоднократно критиковали за уязвимость для политической эксплуатации.
💸Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, люксембургский бизнесмен Патрик Хансен владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ Николаем Богачевым, который служил «по одной линии» с Путиным и заработал состояние в России на приватизации нефтегазовых предприятий.
Сам Богачев утверждал, что «впоследствии никогда этим знакомством не пользовался». Но кажется, что ему это было и не нужно: в 1992 году экс-офицер обратился за консультацией к выходцу из семьи «высоких чинов КГБ», министру топлива и энергетики Владимиру Лопухину, чтобы «узнать, что государство собирается делать с ТЭКом» и «найти себе место в этом процессе». Лопухин рассказал, что правительство намеревается отпустить цены на нефть.
Так Богачев заработал два миллиона долларов, а затем участвовал в приватизации едва ли не половины геологоразведочных предприятий России.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, люксембургский бизнесмен Патрик Хансен владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ Николаем Богачевым, который служил «по одной линии» с Путиным и заработал состояние в России на приватизации нефтегазовых предприятий.
Сам Богачев утверждал, что «впоследствии никогда этим знакомством не пользовался». Но кажется, что ему это было и не нужно: в 1992 году экс-офицер обратился за консультацией к выходцу из семьи «высоких чинов КГБ», министру топлива и энергетики Владимиру Лопухину, чтобы «узнать, что государство собирается делать с ТЭКом» и «найти себе место в этом процессе». Лопухин рассказал, что правительство намеревается отпустить цены на нефть.
Так Богачев заработал два миллиона долларов, а затем участвовал в приватизации едва ли не половины геологоразведочных предприятий России.
🚨Госкорпорация «Росатом» так старалась исполнить указ Путина о национализации незаконно оккупированной Запорожской АЭС, что начала это делать за два дня до того, как Путин издал этот указ. К такому выводу пришли наши партнеры в Болгарии Bivol и украинское издание InfoAtom News.
Издания также обратили внимание, что в российских документах зарегистрированный капитал объекта критически важной инфраструктуры — 500 тысяч рублей или чуть более восьми тысяч евро, что сопоставимо по объемам с малым и средним бизнесом.
Бывший глава Минэнерго Украины Иван Плачков оценил активы атомной станции в 60-80 миллиардов долларов. По его словам, если в результате обстрелов и оккупации станцию невозможно будет отремонтировать, ущерб составит 100 миллиардов долларов.
Издания также обратили внимание, что в российских документах зарегистрированный капитал объекта критически важной инфраструктуры — 500 тысяч рублей или чуть более восьми тысяч евро, что сопоставимо по объемам с малым и средним бизнесом.
Бывший глава Минэнерго Украины Иван Плачков оценил активы атомной станции в 60-80 миллиардов долларов. По его словам, если в результате обстрелов и оккупации станцию невозможно будет отремонтировать, ущерб составит 100 миллиардов долларов.
Сегодня у наших коллег вышли два расследования, которые с разных сторон показывают, как Запад, умышленно и нет, помогает российским властям на фоне вторжения в Украину:
«Важные истории» совместно с Reuters выяснили, что Россия с начала войны получала западные комплектующие для армейских дронов. Это происходило через американских и китайских посредников, а некоторые комплектующие закупали в сети магазинов электроники «Ситилинк». Подробнее читайте здесь.
Журналисты The San Francisco Standard изучили пять тысяч страниц корпоративных документов и установили, что более десятка специалистов по финансам из Сан-Франциско обслуживали американские инвестиции Сулеймана Керимова на 28 миллионов долларов. В эту сеть была вовлечена даже его мать, которая якобы основала траст для финансового обеспечения внуков. И все это оказалось законным, несмотря на санкции, введенные против Керимова еще в 2018 году. Подробнее читайте здесь.
«Важные истории» совместно с Reuters выяснили, что Россия с начала войны получала западные комплектующие для армейских дронов. Это происходило через американских и китайских посредников, а некоторые комплектующие закупали в сети магазинов электроники «Ситилинк». Подробнее читайте здесь.
Журналисты The San Francisco Standard изучили пять тысяч страниц корпоративных документов и установили, что более десятка специалистов по финансам из Сан-Франциско обслуживали американские инвестиции Сулеймана Керимова на 28 миллионов долларов. В эту сеть была вовлечена даже его мать, которая якобы основала траст для финансового обеспечения внуков. И все это оказалось законным, несмотря на санкции, введенные против Керимова еще в 2018 году. Подробнее читайте здесь.
www.occrp.org
«Важные истории» и Reuters: Россия с начала войны получала западные комплектующие для дронов
Российские дроны «Орлан-10», которые используют в боевых действиях в Украине, в том числе для обнаружения украинских военных или техники и наведения огня, работают
Французская нефтяная группа Total избавилась от акций «Новатэка» спустя 9 месяцев после начала войны. Guardian пишет, что истинная причина: вопросы журналистов о связях с друзьями Путина и яхтой, которой он пользуется.
Подробнее о выводах газеты читайте здесь👈
Подробнее о выводах газеты читайте здесь👈
🪵 Роман Абрамович инвестировал в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока вместе с РФПИ
Адвокаты олигарха уверяют, что он не заслуживает санкций, потому что имеет лишь незначительные связи с Кремлем. Новые документы раскрывают, что бизнесмен многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном предприятии Russia Forest Products (RFP).
Главное из расследования:
🟤 С 2008 по 2016 год Роман Абрамович инвестировал порядка 230 миллионов долларов в крупную российскую лесопромышленную компанию RFP.
🟤 В 2013 году российское правительство стало акционером компании через «дочку» фирмы, значительная доля которой принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).
🟤 О причастности Абрамовича, которая была скрыта за сложной корпоративной структурой, стало известно из утекших писем.
🟤 РФПИ и Абрамович продали свои акции компании в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Полностью читайте расследование по ссылке
Адвокаты олигарха уверяют, что он не заслуживает санкций, потому что имеет лишь незначительные связи с Кремлем. Новые документы раскрывают, что бизнесмен многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном предприятии Russia Forest Products (RFP).
Главное из расследования:
🟤 С 2008 по 2016 год Роман Абрамович инвестировал порядка 230 миллионов долларов в крупную российскую лесопромышленную компанию RFP.
🟤 В 2013 году российское правительство стало акционером компании через «дочку» фирмы, значительная доля которой принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).
🟤 О причастности Абрамовича, которая была скрыта за сложной корпоративной структурой, стало известно из утекших писем.
🟤 РФПИ и Абрамович продали свои акции компании в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Полностью читайте расследование по ссылке
«Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне вернуться на родину», — сказал во время визита на Донбасс известный ранее как крупнейший в мире нелегальный торговец оружием, а сейчас член ЛДПР Виктор Бут.
На самом деле вернуться на родину после 10 лет заключения в США по обвинению в поставках оружия «Талибану» и «Аль-Каиде» ему позволил обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер. Этот обмен вызвал неоднозначную реакцию. Еще более неоднозначную реакцию вызывает то, зачем Бут понадобился для обмена именно сейчас.
OCCRP восстанавливает путь Бута от военного переводчика и торговца оружием до «нового пиар-героя» и анализирует реакцию на обмен в США, России и экспертном сообществе
На самом деле вернуться на родину после 10 лет заключения в США по обвинению в поставках оружия «Талибану» и «Аль-Каиде» ему позволил обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер. Этот обмен вызвал неоднозначную реакцию. Еще более неоднозначную реакцию вызывает то, зачем Бут понадобился для обмена именно сейчас.
OCCRP восстанавливает путь Бута от военного переводчика и торговца оружием до «нового пиар-героя» и анализирует реакцию на обмен в США, России и экспертном сообществе
Британский Минфин одобрил работу лондонской юридической фирмы над иском Пригожина к основателю Bellingcat журналисту Элиоту Хиггинсу
Согласно расследованию openDemocracy, Министерство финансов Великобритании, или Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), в 2021 году выдало специальные лицензии британской юридической фирме для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и одобрило ключевые шаги на этом пути. Об этом издание сообщает со ссылкой на утечку электронных писем фирмы.
По данным из утечки, санкции не позволяли Пригожину приезжать в Лондон, но правительство Великобритании разрешило его британским юристам лететь в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться с клиентом и обсудить стратегию иска к Хиггинсу. Электронные письма показывают, что ведомству британского Минфина были известны все подробности поездки адвокатов Пригожина в Россию.
Издание также выяснило, что Пригожин платил своим лондонским юристам напрямую банковскими переводами из России. Изначально британский банк HSBC заблокировал средства из-за санкций, однако уже через месяц платеж удалось провести.
Дело против Хиггинса было ключевым элементом стратегии Пригожина по предотвращению глобальных санкций. Пригожин нанял британскую юридическую фирму Discreet Law, чтобы подать в суд на Хиггинса после того, как в 2020 году издание Bellingcat опубликовало расследование о нем и его бизнесе.
Реакция: Лейбористы призвали провести расследование в британском Минфине
Соответствующее письмо канцлеру Джереми Ханту с просьбой дать разъяснения направил теневой главный секретарь казначейства Пэт Макфадден. «Совершенно неприемлемо, что один из союзников Путина смог использовать казначейство, чтобы попытаться обойти санкции и заставить замолчать критически настроенного журналиста», — сказал Макфадден openDemocracy.
Согласно расследованию openDemocracy, Министерство финансов Великобритании, или Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), в 2021 году выдало специальные лицензии британской юридической фирме для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и одобрило ключевые шаги на этом пути. Об этом издание сообщает со ссылкой на утечку электронных писем фирмы.
По данным из утечки, санкции не позволяли Пригожину приезжать в Лондон, но правительство Великобритании разрешило его британским юристам лететь в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться с клиентом и обсудить стратегию иска к Хиггинсу. Электронные письма показывают, что ведомству британского Минфина были известны все подробности поездки адвокатов Пригожина в Россию.
Издание также выяснило, что Пригожин платил своим лондонским юристам напрямую банковскими переводами из России. Изначально британский банк HSBC заблокировал средства из-за санкций, однако уже через месяц платеж удалось провести.
Дело против Хиггинса было ключевым элементом стратегии Пригожина по предотвращению глобальных санкций. Пригожин нанял британскую юридическую фирму Discreet Law, чтобы подать в суд на Хиггинса после того, как в 2020 году издание Bellingcat опубликовало расследование о нем и его бизнесе.
Реакция: Лейбористы призвали провести расследование в британском Минфине
Соответствующее письмо канцлеру Джереми Ханту с просьбой дать разъяснения направил теневой главный секретарь казначейства Пэт Макфадден. «Совершенно неприемлемо, что один из союзников Путина смог использовать казначейство, чтобы попытаться обойти санкции и заставить замолчать критически настроенного журналиста», — сказал Макфадден openDemocracy.
www.occrp.org
Open Democracy: британский Минфин одобрил работу лондонской юридической фирмы над иском Пригожина к основателю Bellingcat
Министерство финансов Великобритании в 2021 году выдало специальные лицензии британской юридической фирме для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Приг
OCCRP и The Guardian обнаружили ранее неизвестные активы Романа Абрамовича на €1,4 млрд, а издание Barrons нашло связи Абрамовича с индустрией медицинской марихуаны
🔹Абрамович, против которого ввели санкции Великобритания и ЕС, через офшорные фирмы держал в швейцарском банке Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро. Об этом — совместное расследование OCCRP и The Guardian.
🔹Благодаря документам из двух новых утечек, проанализированных журналистами, были обнаружены ранее неизвестные офшорные активы Романа Абрамовича, которые управлялись через MeritServus, кипрскую бухгалтерско-трастовую компанию. Сотрудники этой компании во внутренних документах указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом. Политически значимыми лицами называют любых людей, занимающих высокие государственные посты, или тех, кто тесно с ними связан. Это определение связано с рисками вовлеченности в коррупцию и незаконное обогащение — как минимум в мире финансов.
🔹Однако Абрамович не только миллиардер, близкий к Путину, но и занимал пост губернатора Чукотского автономного округа с 2000 по 2008 год, а затем стал депутатом Госдумы от Чукотки.
🔹Также он многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном бизнесе — доказательства были опубликованы OCCRP в декабре.
🔹Абрамович переоформил на своих детей активы на миллионы долларов всего за несколько недель до вторжения России в Украину и введения против него персональных санкций — эту информацию нашли журналисты The Guardian в одной из кипрских утечек.
Из других новостей утечки:
Абрамович оказался одним ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США
🪴По документам из той же утечки издание Barrons выяснило, что Абрамович владел акциями крупнейшей в мире лицензированной компании по выращиванию марихуаны Curaleaf.
🪴Абрамович выдал Curaleaf займы на 186 миллионов долларов, но его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшоров. Когда началась война в Украине, он передал эти инвестиции членам семьи.
🪴Абрамович также спонсировал СМИ о марихуане, такие как Toke.TV, и ПО для продаж и производителей каннабиса с государственной лицензией.
🪴В дополнение к прямому финансированию Curaleaf Абрамович ссудил около 84 миллионов долларов крупнейшему акционеру Curaleaf Андрею Блоху и председателю совета директоров Борису Йордану с условием, что они потратят деньги на акции Curaleaf*
🔹Абрамович, против которого ввели санкции Великобритания и ЕС, через офшорные фирмы держал в швейцарском банке Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро. Об этом — совместное расследование OCCRP и The Guardian.
🔹Благодаря документам из двух новых утечек, проанализированных журналистами, были обнаружены ранее неизвестные офшорные активы Романа Абрамовича, которые управлялись через MeritServus, кипрскую бухгалтерско-трастовую компанию. Сотрудники этой компании во внутренних документах указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом. Политически значимыми лицами называют любых людей, занимающих высокие государственные посты, или тех, кто тесно с ними связан. Это определение связано с рисками вовлеченности в коррупцию и незаконное обогащение — как минимум в мире финансов.
🔹Однако Абрамович не только миллиардер, близкий к Путину, но и занимал пост губернатора Чукотского автономного округа с 2000 по 2008 год, а затем стал депутатом Госдумы от Чукотки.
🔹Также он многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном бизнесе — доказательства были опубликованы OCCRP в декабре.
🔹Абрамович переоформил на своих детей активы на миллионы долларов всего за несколько недель до вторжения России в Украину и введения против него персональных санкций — эту информацию нашли журналисты The Guardian в одной из кипрских утечек.
Из других новостей утечки:
Абрамович оказался одним ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США
🪴По документам из той же утечки издание Barrons выяснило, что Абрамович владел акциями крупнейшей в мире лицензированной компании по выращиванию марихуаны Curaleaf.
🪴Абрамович выдал Curaleaf займы на 186 миллионов долларов, но его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшоров. Когда началась война в Украине, он передал эти инвестиции членам семьи.
🪴Абрамович также спонсировал СМИ о марихуане, такие как Toke.TV, и ПО для продаж и производителей каннабиса с государственной лицензией.
🪴В дополнение к прямому финансированию Curaleaf Абрамович ссудил около 84 миллионов долларов крупнейшему акционеру Curaleaf Андрею Блоху и председателю совета директоров Борису Йордану с условием, что они потратят деньги на акции Curaleaf*
*Андрей Блох познакомился с Абрамовичем в конце 1980-х годов, когда они учились в Московском институте нефти и газа. Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович.
Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.OCCRP
Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании - OCCRP
Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшор...
Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов
В новом расследовании OCCRP рассказывает, как сын азербайджанского госчиновника через офшор приобрел шикарную квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона.
20 Grosvenor Square это первый в мире частный жилой комплекс, который круглосуточно обслуживает компания-оператор гостиниц класса «люкс» Four Seasons.
В 2019 году квартиру с 4 спальнями в роскошном комплексе 20 Grosvenor Square с собственным бассейном и винным погребом приобрела компания, принадлежащая Рашаду Абдуллаеву, 25-летнему сыну президента азербайджанской газовой госкомпании SOCAR.
До прошлого года нефтяную госкомпанию Азербайджана SOCAR возглавлял Ровнаг Абдуллаев, который теперь занимает должность заместителя министра экономики Азербайджана. Официально у него никогда не было другого дохода кроме официальной зарплаты.
В то же время Рашад Абдуллаев, сын Ровнага, уже в 19 лет владел несколькими инвестиционными, консалтинговыми агентствами, рестораном и компанией по управлению недвижимостью в Турции, а также был совладельцем сети АЗС в Грузии. Летом 2019 года на Ибице у него украли часы стоимостью $1,35 млн.
Согласно официальным документам, годовые зарплаты президента SOCAR и дюжины вице-президентов вместе составляют менее $800 тыс. Квартира, приобретенная сыном на тот момент президента SOCAR Абдуллаева, стоила более $20 млн в 2019 году
Компанию SOCAR и Ровнага Абдуллаева, отца Рашада, неоднократно обвиняли в коррупции и обогащении за счет азербайджанских налогоплательщиков.
В новом расследовании OCCRP рассказывает, как сын азербайджанского госчиновника через офшор приобрел шикарную квартиру в одном из самых дорогих районов Лондона.
20 Grosvenor Square это первый в мире частный жилой комплекс, который круглосуточно обслуживает компания-оператор гостиниц класса «люкс» Four Seasons.
В 2019 году квартиру с 4 спальнями в роскошном комплексе 20 Grosvenor Square с собственным бассейном и винным погребом приобрела компания, принадлежащая Рашаду Абдуллаеву, 25-летнему сыну президента азербайджанской газовой госкомпании SOCAR.
До прошлого года нефтяную госкомпанию Азербайджана SOCAR возглавлял Ровнаг Абдуллаев, который теперь занимает должность заместителя министра экономики Азербайджана. Официально у него никогда не было другого дохода кроме официальной зарплаты.
В то же время Рашад Абдуллаев, сын Ровнага, уже в 19 лет владел несколькими инвестиционными, консалтинговыми агентствами, рестораном и компанией по управлению недвижимостью в Турции, а также был совладельцем сети АЗС в Грузии. Летом 2019 года на Ибице у него украли часы стоимостью $1,35 млн.
Согласно официальным документам, годовые зарплаты президента SOCAR и дюжины вице-президентов вместе составляют менее $800 тыс. Квартира, приобретенная сыном на тот момент президента SOCAR Абдуллаева, стоила более $20 млн в 2019 году
Компанию SOCAR и Ровнага Абдуллаева, отца Рашада, неоднократно обвиняли в коррупции и обогащении за счет азербайджанских налогоплательщиков.
OCCRP
Сын экс-главы азербайджанской нефтяной компании владеет в Лондоне квартирой стоимостью более $20 миллионов - OCCRP
До февраля 2022 года Ровнаг Абдуллаев возглавлял азербайджанскую государственную нефтяную компанию SOCAR, где получал скромную официальную зарплату. При этом его сын Рашад в 25 лет купил ультра-дор...
⚡️Российские лоббисты коррумпировали европейских политиков, чтобы продвигать отмену санкций и инициативы по признанию Крыма российским
Расследование OCCRP в партнерстве с «Важными Историями», Eesti Ekpress, IrpiMedia и Profil показывает тесные связи целого ряда европейских политиков с российскими политтехнологами. Организация «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими парламентариями, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма.
💰«Международное агентство актуальной политики» было основано Саргисом Мирзаханяном, сотрудником Госдумы и медиа-советником нескольких депутатов. Почту Мирзаханяна взломала украинская хакерская группа «Киберхунта».
💰В слитой ими еще в 2017 году переписке OCCRP и партнеры обнаружили новые подробности — проекты резолюций за отмену санкций, стоимость приглашения европейских политиков в качестве наблюдателей на выборах, суммы гонораров за выступления на Ялтинском экономическом форуме в оккупированном Крыму.
💰В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России.
💰В слитой украинскими хакерами переписке Мирзаханяна есть проект отмены санкций против России на Кипре. Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.
Пересказ расследования на русском языке можно прочитать на нашем сайте, а полную версию на английском читайте здесь.
Расследование OCCRP в партнерстве с «Важными Историями», Eesti Ekpress, IrpiMedia и Profil показывает тесные связи целого ряда европейских политиков с российскими политтехнологами. Организация «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими парламентариями, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношении России после аннексии Крыма.
💰«Международное агентство актуальной политики» было основано Саргисом Мирзаханяном, сотрудником Госдумы и медиа-советником нескольких депутатов. Почту Мирзаханяна взломала украинская хакерская группа «Киберхунта».
💰В слитой ими еще в 2017 году переписке OCCRP и партнеры обнаружили новые подробности — проекты резолюций за отмену санкций, стоимость приглашения европейских политиков в качестве наблюдателей на выборах, суммы гонораров за выступления на Ялтинском экономическом форуме в оккупированном Крыму.
💰В 2016 году организация Мирзаханяна работала с итальянским депутатом Стефано Вальдегамбери из регионального парламента Венето: это был первый регион Евросоюза, принявший резолюцию об отмене санкций против России.
💰В слитой украинскими хакерами переписке Мирзаханяна есть проект отмены санкций против России на Кипре. Он оказался почти идентичен окончательной версии, подписанной через несколько месяцев кипрской парламентской фракцией AKEL.
Пересказ расследования на русском языке можно прочитать на нашем сайте, а полную версию на английском читайте здесь.
OCCRP
Лоббистская группа, связанная с Госдумой РФ, финансировала европейских политиков, чтобы легитимизировать аннексию Крыма - OCCRP
Финансируемая Россией лоббистская группа «Международное агентство актуальной политики» как минимум с 2016 года работала с европейскими политиками, чтобы добиться отмены санкций Евросоюза в отношени...
⚡️Одна из сети раскрытых OCCRP компаний, управляющих миллиардными активами, связанными с Владимиром Путиным, попала под санкции Великобритании
Компания «Москомсвязь», в которую входит домен LLCInvest, попала под санкции Великобритании, сообщается на сайте правительства страны.
В расследовании, опубликованном в июне 2022 года, OCCRP и «Медуза» выяснили, что более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами на $4,5 млрд, в том числе связанными с Владимиром Путиным.
Почти все имущество, которое журналистские расследования когда-либо связывали с Путиным, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где его дочь праздновала свадьбу, принадлежит компаниям из сети LLCInvest. Кроме того, это несколько загородных домов, предположительно, используемых Путиным, и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу. О том, что все они, в свою очередь, связаны между собой, раньше известно не было.
Компания «Москомсвязь», в которую входит домен LLCInvest, попала под санкции Великобритании, сообщается на сайте правительства страны.
В расследовании, опубликованном в июне 2022 года, OCCRP и «Медуза» выяснили, что более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest, владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами на $4,5 млрд, в том числе связанными с Владимиром Путиным.
Почти все имущество, которое журналистские расследования когда-либо связывали с Путиным, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где его дочь праздновала свадьбу, принадлежит компаниям из сети LLCInvest. Кроме того, это несколько загородных домов, предположительно, используемых Путиным, и дом в престижном районе Подмосковья, который когда-то принадлежал дочери Путина Катерине Тихоновой и ее мужу. О том, что все они, в свою очередь, связаны между собой, раньше известно не было.
⚡️Истец, добившийся закрытия реестров бенефициаров в ЕС, оказался владельцем сотни компаний по всему миру, в том числе связанных с близкими к российской власти бизнесменами.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена.
Патрик Хансен был одним из истцов, утверждающих, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Иск был удовлетворен 22 ноября 2022 года Высшим судом Евросоюза.
Полностью со сложной схемой управления более чем сотней компаний Хансена можно ознакомиться на графике в англоязычной версии расследования.
В русскоязычной версии на нашем сайте читайте о том, что связывает Патрика Хансена с богатейшими людьми России и с королем Карлом III.
Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, бизнесмен из Люксембурга Патрик Хансен оказался владельцем или директором 117 компаний, зарегистрированных по всему миру, в том числе в известных оффшорных гаванях. К такому выводу пришел OCCRP в совместном расследовании с Reporter.lu, Paper Trail Media и другими изданиями. Опрошенные эксперты полагают, что это может быть признаком номинального владения бизнеса. У многих компаний, которыми руководил Хансен, были российские владельцы, среди них семья депутата от партии «Единая Россия». Эти же россияне предоставляли многомиллионные займы компаниям Хансена.
Патрик Хансен был одним из истцов, утверждающих, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующие от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, ставят под угрозу его безопасность. Иск был удовлетворен 22 ноября 2022 года Высшим судом Евросоюза.
Полностью со сложной схемой управления более чем сотней компаний Хансена можно ознакомиться на графике в англоязычной версии расследования.
В русскоязычной версии на нашем сайте читайте о том, что связывает Патрика Хансена с богатейшими людьми России и с королем Карлом III.
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
Израильские кибернаемники «Команда Хорхе» вмешиваются в выборы по всему миру, получая доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников, но отказываются проводить кампании «против господина Путина»
OCCRP публикует совместное расследование команды журналистов из нескольких изданий, которые представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой специалистов по онлайн-влиянию, которые называют себя «Команда Хорхе».
🔸Израильские кибернаемники умеют взламывают аккаунты в Telegram и Gmail и отправлять сообщения от имени жертвы. Журналисты смогли подтвердить, что «Команда Хорхе» завлядела аккаунтами как минимум двух высокопоставленных чиновников из Африки.
🔸Руководитель команды Тал Ханан, он же Хорхе, сообщил журналистам под прикрытием, что его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» – 27 из них “успешно”», такая услуга стоит порядка 15 миллионов долларов.
🔸Однако, добавил его брат Зохар, они не берутся за работу лишь в трех случаях: в Израиле («Мы не гадим, где едим»), если заказ связан с американской партийной политикой и если их просят организовать «что-либо против господина Путина».
🔸Согласно открытым данным, Ханан, руководитель «Команды Хорхе», был специалистом по взрывчатым веществам в израильском спецназе, а его брат Зохар работал полиграфологом.
🔸Ханан заявил, что ПО для проведения кампаний влияния, которое разработала «Команда Хорхе» – Advanced Impact Media Solutions (AIMS) – купили разведслужбы более 10 стран.
🔸AIMS создает ботов, которые используют фото реальных людей и могут проводить кампании дезинформации в любых соцсетях. Журналисты выявили в Твиттере более 1700 аккаунтов, причастных к 21 кампании с участием AIMS.
О том, как «Команда Хорхе» влияла на выборы в Кении и могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail, читайте в полной версии расследования на нашем сайте.
OCCRP публикует совместное расследование команды журналистов из нескольких изданий, которые представились потенциальными клиентами и связались с израильской группой специалистов по онлайн-влиянию, которые называют себя «Команда Хорхе».
🔸Израильские кибернаемники умеют взламывают аккаунты в Telegram и Gmail и отправлять сообщения от имени жертвы. Журналисты смогли подтвердить, что «Команда Хорхе» завлядела аккаунтами как минимум двух высокопоставленных чиновников из Африки.
🔸Руководитель команды Тал Ханан, он же Хорхе, сообщил журналистам под прикрытием, что его специалисты провели «33 кампании президентского уровня» – 27 из них “успешно”», такая услуга стоит порядка 15 миллионов долларов.
🔸Однако, добавил его брат Зохар, они не берутся за работу лишь в трех случаях: в Израиле («Мы не гадим, где едим»), если заказ связан с американской партийной политикой и если их просят организовать «что-либо против господина Путина».
🔸Согласно открытым данным, Ханан, руководитель «Команды Хорхе», был специалистом по взрывчатым веществам в израильском спецназе, а его брат Зохар работал полиграфологом.
🔸Ханан заявил, что ПО для проведения кампаний влияния, которое разработала «Команда Хорхе» – Advanced Impact Media Solutions (AIMS) – купили разведслужбы более 10 стран.
🔸AIMS создает ботов, которые используют фото реальных людей и могут проводить кампании дезинформации в любых соцсетях. Журналисты выявили в Твиттере более 1700 аккаунтов, причастных к 21 кампании с участием AIMS.
О том, как «Команда Хорхе» влияла на выборы в Кении и могла получить доступ к аккаунтам высокопоставленных чиновников в Telegram и Gmail, читайте в полной версии расследования на нашем сайте.
Швейцарский банк СВH заплатил €229 000 агентству по отмыванию репутации, чтобы удалить статью о связях с русским миллиардером Алексеем Крапивиным
Журналисты OCCRP и партнеров выявили обширную сеть онлайн-влияния, созданную испанской компанией Eliminalia, которая злоупотребляла законами о конфиденциальности и защите авторских прав, манипулировала поисковой выдачей и распространяла фейковые новости в интересах клиентов с сомнительной репутацией.
⚡️Об этом стало известно благодаря утечке внутренних документов Еliminalia, которыми поделилось французское некоммерческое издание Forbidden Stories.
⚡️Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило $277 миллионов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia €229 000.
⚡️Кроме того, попытавшись удалить другое расследование OCCRP, Eliminalia скопировала материал на подставной новостной сайт, указав, что там оно вышло раньше, и подала на OCCRP в суд в рамках американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Эксперты говорят, что с помощью таких исков можно исключить оригинальную статью из поисковой выдачи.
⚡️Всего компания помогла «отмыть» репутацию более чем 1400 клиентам, в том числе осужденным или обвиняемым в различных преступлениях: от наркоторговли до мошенничества.
Читайте на нашем сайте полную версию расследования с подробностями о растущей индустрии избавления от неугодных упоминаний и методах подчистки тёмного прошлого.
Журналисты OCCRP и партнеров выявили обширную сеть онлайн-влияния, созданную испанской компанией Eliminalia, которая злоупотребляла законами о конфиденциальности и защите авторских прав, манипулировала поисковой выдачей и распространяла фейковые новости в интересах клиентов с сомнительной репутацией.
⚡️Об этом стало известно благодаря утечке внутренних документов Еliminalia, которыми поделилось французское некоммерческое издание Forbidden Stories.
⚡️Утечка показала, что CBH, по всей видимости, нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило $277 миллионов из офшорных компаний, связанных с Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia €229 000.
⚡️Кроме того, попытавшись удалить другое расследование OCCRP, Eliminalia скопировала материал на подставной новостной сайт, указав, что там оно вышло раньше, и подала на OCCRP в суд в рамках американского Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Эксперты говорят, что с помощью таких исков можно исключить оригинальную статью из поисковой выдачи.
⚡️Всего компания помогла «отмыть» репутацию более чем 1400 клиентам, в том числе осужденным или обвиняемым в различных преступлениях: от наркоторговли до мошенничества.
Читайте на нашем сайте полную версию расследования с подробностями о растущей индустрии избавления от неугодных упоминаний и методах подчистки тёмного прошлого.
Владелец агентства по управлению репутацией Eliminalia также владеет агентством суррогатного материнства и ЭКО в Украине, которое подозревается в торговле детьми
Здесь мы пересказали основные факты из расследования, подробную версию
читайте на нашем сайте
Диего Хименес Санчес управляет сетью из 54 компаний по всему миру, в том числе украинской компанией суррогатного материнства «Суброгалия», которую в Украине подозревают в торговле детьми.
До российского вторжения Украина была мировым центром гестационного суррогатного материнства. По словам бывшего сотрудника «Суброгалии», до войны украинки рожали для их клиентов около 100 детей в год, каждый ребенок приносил агентству около 8000 евро.
Сейчас счета «Суброгалии», сменившей название на Eurosurrogacy, заморожены, а сама компания подозревается в содействии «иностранным гражданам совершать незаконные сделки с участием несовершеннолетних», что равносильно «торговле детьми за денежное вознаграждение».
Кто за этим стоит?
«Суброгалия» входит в бизнес-империю испанца Диего Хименеса Санчеса, который создал другую свою компанию, агентство по управлению репутацией Eliminalia, чтобы стереть из Интернета упоминания о том, что он стал жертвой сексуального насилия в детстве. OCCRP рассказывал об этом в недавнем расследовании.
Как выяснилось из утечки внутренних документов Еliminalia, бенефициар обеих компаний — Хосе Мария Иль Прадос, педофил, осужденный за сексуальное насилие над Диего Санчесом и его сестрой. В 2007 году его приговорили к 8 годам заключения, а после отсидки он стал бизнес-партнером своей жертвы.
Позже Диего Хименес Санчес отказался от своих показаний против своего растлителя, заявив, что полиция вынудила его выдвинуть обвинения. Эта история отказа от обвинений повторялась несколько раз, в том числе с приемными детьми Хосе Марии Иль Прадоса.
В 90-х Иль Прадос усыновил две пары братьев из российского детского дома. Все четверо мальчиков обвинили его в сексуальных домогательствах на протяжении нескольких лет. Как и Санчес, все четверо позже сняли свои обвинения. Двое из них сейчас входят в руководство украинской «Суброгалии».
Еще один семейный бизнес
В 2017 году Диего Хименес Санчес открыл в Украине клинику ЭКО под названием InterFiv. В 2021 году её бенефициарным владельцем стал один из сыновей Иль Прадоса. Украинская полиция заподозрила клинику в торговле людьми.
InterFiv обвиняют в предоставлении родителям чужих детей, организации фиктивных браков и подделке документов для незаконного вывоза детей из Украины. В феврале 2022 года суд продлил следствие на год, но через неделю вторжение России в Украину остановило разбирательство.
Источник OCCRP в Службе безопасности Украины заявил, что они нашли доказательства, подтверждающие обвинения в торговле детьми и других преступлениях. Тем временем Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko.
Здесь мы пересказали основные факты из расследования, подробную версию
читайте на нашем сайте
Диего Хименес Санчес управляет сетью из 54 компаний по всему миру, в том числе украинской компанией суррогатного материнства «Суброгалия», которую в Украине подозревают в торговле детьми.
До российского вторжения Украина была мировым центром гестационного суррогатного материнства. По словам бывшего сотрудника «Суброгалии», до войны украинки рожали для их клиентов около 100 детей в год, каждый ребенок приносил агентству около 8000 евро.
Сейчас счета «Суброгалии», сменившей название на Eurosurrogacy, заморожены, а сама компания подозревается в содействии «иностранным гражданам совершать незаконные сделки с участием несовершеннолетних», что равносильно «торговле детьми за денежное вознаграждение».
Кто за этим стоит?
«Суброгалия» входит в бизнес-империю испанца Диего Хименеса Санчеса, который создал другую свою компанию, агентство по управлению репутацией Eliminalia, чтобы стереть из Интернета упоминания о том, что он стал жертвой сексуального насилия в детстве. OCCRP рассказывал об этом в недавнем расследовании.
Как выяснилось из утечки внутренних документов Еliminalia, бенефициар обеих компаний — Хосе Мария Иль Прадос, педофил, осужденный за сексуальное насилие над Диего Санчесом и его сестрой. В 2007 году его приговорили к 8 годам заключения, а после отсидки он стал бизнес-партнером своей жертвы.
Позже Диего Хименес Санчес отказался от своих показаний против своего растлителя, заявив, что полиция вынудила его выдвинуть обвинения. Эта история отказа от обвинений повторялась несколько раз, в том числе с приемными детьми Хосе Марии Иль Прадоса.
В 90-х Иль Прадос усыновил две пары братьев из российского детского дома. Все четверо мальчиков обвинили его в сексуальных домогательствах на протяжении нескольких лет. Как и Санчес, все четверо позже сняли свои обвинения. Двое из них сейчас входят в руководство украинской «Суброгалии».
Еще один семейный бизнес
В 2017 году Диего Хименес Санчес открыл в Украине клинику ЭКО под названием InterFiv. В 2021 году её бенефициарным владельцем стал один из сыновей Иль Прадоса. Украинская полиция заподозрила клинику в торговле людьми.
InterFiv обвиняют в предоставлении родителям чужих детей, организации фиктивных браков и подделке документов для незаконного вывоза детей из Украины. В феврале 2022 года суд продлил следствие на год, но через неделю вторжение России в Украину остановило разбирательство.
Источник OCCRP в Службе безопасности Украины заявил, что они нашли доказательства, подтверждающие обвинения в торговле детьми и других преступлениях. Тем временем Санчес и Иль Прадос отказались от InterFiv и основали для управления клиникой в Киеве новую компанию — InterEko.
OCCRP
Бенефициары Eliminalia руководят агентствами суррогатного материнства. Их обвиняют в торговле младенцами из Украины - OCCRP
Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации документов для контрабанды младенцев из Украины и торговле детьми.
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» (партнёр OCCRP) обнаружили среди клиентов банка Credit Suisse дважды сидевшего мошенника из Беларуси, причастного к уголовному делу Никиты Белых
О двух других фигурантах расследования, бывшем депутате Палаты представителей и близком к беларусским властям предпринимателе, читайте на нашем сайте.
Бизнесмен Альберт Ларицкий был причастен к уголовному делу против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — следствие считает, что он дал взятку, в результате которой Белых отправился в тюрьму.
▪️У Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи нашли два счета. Оба открыты в начале 2011 года.
▪️В 2008 году предприятие Ларицкого выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начало его модернизацию при поддержке губернатора Кировской области Никиты Белых. Деньги на модернизацию, около 40 миллионов долларов, выделил старый знакомый Ларицкого, предприниматель из Германии Юрий Зудхаймер. Однако проект провалился, и предприятие погрязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде вернуть деньги, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.
▪️Следствие считает, что Ларицкий по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в банке Credit Suisse.
▪️В мае 2011 года на его счету было около 3 миллиона долларов. Максимальная сумма на втором счету — примерно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Однако, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий похитил гораздо большую сумму — около 10 миллионов долларов.
▪️На суде Ларицкий полностью признал вину. Недавно он вышел на свободу и заявил БРЦ, что российские следователи заставили его оговорить себя.
Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung в рамках совместного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».
О двух других фигурантах расследования, бывшем депутате Палаты представителей и близком к беларусским властям предпринимателе, читайте на нашем сайте.
Бизнесмен Альберт Ларицкий был причастен к уголовному делу против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых — следствие считает, что он дал взятку, в результате которой Белых отправился в тюрьму.
▪️У Альберта Ларицкого в Credit Suisse расследователи нашли два счета. Оба открыты в начале 2011 года.
▪️В 2008 году предприятие Ларицкого выкупило акции «Нововятского лыжного комбината» и вскоре начало его модернизацию при поддержке губернатора Кировской области Никиты Белых. Деньги на модернизацию, около 40 миллионов долларов, выделил старый знакомый Ларицкого, предприниматель из Германии Юрий Зудхаймер. Однако проект провалился, и предприятие погрязло в долгах. Зудхаймер обратился в ФСБ в надежде вернуть деньги, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях.
▪️Следствие считает, что Ларицкий по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в банке Credit Suisse.
▪️В мае 2011 года на его счету было около 3 миллиона долларов. Максимальная сумма на втором счету — примерно 275 тысяч долларов в марте 2014 года. Однако, по данным следствия, в результате финансовых махинаций Ларицкий похитил гораздо большую сумму — около 10 миллионов долларов.
▪️На суде Ларицкий полностью признал вину. Недавно он вышел на свободу и заявил БРЦ, что российские следователи заставили его оговорить себя.
Материалами утечки из швейцарского банка с БРЦ поделилось немецкое издание Süddeutsche Zeitung в рамках совместного проекта с OCCRP «Секреты Credit Suisse».
www.occrp.org
БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены, вероятно, прятали деньги в банке Credit Suisse
Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидев