Обнародована еще одна страница из отчета «Kroll 2»
Согласно документу, в схеме по краже из банковской системы замешаны несколько компаний, имеющих отношение к бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Среди них числятся: «Finpar Invest» SRL ICS, OTIV «Prime Holding BV», «Prime Management» SRL, ICS «Prime TV» и «Gemeni» SA Casa de Comert и др.
#Kroll
#кража_века

НЦБК подтверждает арест активов Влада Плахотнюка по делу о банковской афере.
Арест был наложен еще в конце июня по уголовному делу об отмывании денег в рамках дела о расследовании банковской аферы.
Стоимость арестованных активов, контролируемым Finpar Invest, оценивается более чем в 700 млн. леев.
#Kroll
#Плахотнюк
#кража_века

❗️Усатый обнародовал полную версию отчета Kroll 2
#Усатый
#кража_века
#Kroll

Откуда Усатый взял секретные документы Kroll?
Практически все, опрошенные www.noi.md эксперты, поддерживают версию о том, что эти материалы передали Усатому те же прокуроры Плахотнюка, которые выпустили его из-под ареста 16 июня – в день «триумфального» возвращения Усатого в Молдову.
Почему они это сделали?
В этом и заключается замысел «усатовцев»: если хочешь поправить свое реноме, нужно активно «наезжать» на Плахотнюка и это, в сложившейся ситуации, безопасно для Усатого и не нанесет дополнительного вреда Плахотнюку.
#Усатый
#Kroll

Слусарь – о бандероли Усатого: «Голубь к нам не прилетал. Не было ни голубя, ни вороны».
Слусарь потребовал объяснений у Генеральной прокуратуры, как эта утечка стала возможной и является ли подлинным отчет Kroll, опубликованный Ренато Усатым.
#Kroll
#Усатый

Генпрокуратура: Генеральная прокуратура не виновата в утечке информации в случае публикации Ренато Усатым двух частей отчета Kroll-2.
#Kroll

❗️Ответ компании Kroll на просьбу прокомментировать информацию, представленную Усатым: «Компания Kroll не комментирует случаи, когда она привлекается в качестве консультанта».
#Kroll
#Усатый

Ренато Усатый про отчет Kroll: "В первую же ночь, когда вернулся, 16 числа, я получил 3 флешки, на одной было 3 части Kroll. Мне не сказали, что это отчет. Мне сказали: это вещи, связанные с моей безопасностью".
#Усатый
#Kroll

По словам Александра Слусаря, если процесс возвращения денег из украденного миллиарда затянется еще на полгода, возможно ничего нельзя будет вернуть. Депутат отметил, что, по словам представителей компании #Kroll, в настоящее время могут быть возвращены только 20% от незаконно присвоенных сумм.
#кража_века

В отчете Kroll-2 фигурируют депутаты партии «Шор»:
- Илан Шор,
- Марина Таубер,
- Мария Гуцуляк (Албот),
- Регина Апостолова,
- независимый депутат Виорел Мельник,
- кандидат от Партии «Шор» в депутаты по 44 округу Тараклии – Вячеслав Лупов.
#Kroll
#Шор
#кража_века

Петр Лучинский отрицает, что является бенефициаром банковской аферы: «Я не взял ни одного бана, ничего. Я разберусь в прокуратуре. Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма».
#Лучинский
#Kroll
#кража_века

Глава Генпрокуратуры Александр Стояногло заявил, что в течение следующего года компетентные органы активизируют следственные действия по делу о "краже миллиарда".
Несмотря на то, что несколько месяцев назад члены следственной комиссии раскрыли некоторые имена из списка с бенефициарами банковской аферы, полученного от компании Kroll, генеральный прокурор утверждает, что у него нет такого списка конечных бенефициаров.
#Стояногло
#Kroll
#кража_века

Новые имена в окончательном списке бенефициаров банковской аферы
Депутат ППДП Юрий Реницэ получил документы, в которых указаны имена некоторых бенефициаров банковской аферы.
Так, среди них числятся бизнесмен Габриэль Стати, бывший лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко, а также дочь бывшего вице-председателя Кишиневской апелляционной палаты Ксенофона Ульяновского Ирина Ульяновская.
#Kroll
#кража_века

Глава государства Игорь Додон заявил, что все попытки расследовать кражу миллиарда в последние годы были подделаны, в том числе отчет Kroll.
#Додон
#кража_века
#Kroll

Расследование, начатое нынешним руководством Генпрокуратуры по делу о краже миллиарда, уже дало первые результаты, и дела идут в правильном направлении.

Таково мнение президента Игоря Додона, который уточнил, что все, сделанное в этом отношении последние годы, в том числе доклад Kroll, было лишь имитацией расследования.
#Додон
#кража_века
#Kroll