Парламентское расследование кражи из банковской системы страны продвигается быстрыми темпами, и вскоре комиссия сможет получить доступ к полной версии отчета Kroll 2.
В то же время в ближайшие несколько дней будут заслушаны несколько высокопоставленных чиновников, которые на момент разграбления банковской системы стояли во главе ключевых учреждений.
Об этом заявил председатель следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств разграбления банковской системы и расследования банковской кражи Александру Слусарь.
#Kroll
В то же время в ближайшие несколько дней будут заслушаны несколько высокопоставленных чиновников, которые на момент разграбления банковской системы стояли во главе ключевых учреждений.
Об этом заявил председатель следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств разграбления банковской системы и расследования банковской кражи Александру Слусарь.
#Kroll
Отчет Kroll2, содержащий расследование мошенничества в банковской системе Молдовы, будет опубликован.
Однако, отчет не содержит списка главных бенефициаров. В отчете подробно описан процесс девальвации и названы компании, причастные к мошенничеству. Тем не менее Александр Слусарь, председатель парламентской Комиссии по расследованию кражи миллиарда, уверен, что сможет получить список реальных бенефициаров, которые, по его словам, находится в прокуратуре более года.
#кража_века
#Kroll
Однако, отчет не содержит списка главных бенефициаров. В отчете подробно описан процесс девальвации и названы компании, причастные к мошенничеству. Тем не менее Александр Слусарь, председатель парламентской Комиссии по расследованию кражи миллиарда, уверен, что сможет получить список реальных бенефициаров, которые, по его словам, находится в прокуратуре более года.
#кража_века
#Kroll
❗️Антикоррупционная прокуратура опубликовала сводку расследований, проведенных по делу о банковской афере
Представители АП также выступили с уточняющим заявлением о фигурирующей в отчете Kroll 2 цифре в 2,9 миллиарда долларов, выведенных из трех банков, цифре, которая, по словам прокуроров, была неверно истолкована.
#кража_века
#прокуратура
#Kroll
Представители АП также выступили с уточняющим заявлением о фигурирующей в отчете Kroll 2 цифре в 2,9 миллиарда долларов, выведенных из трех банков, цифре, которая, по словам прокуроров, была неверно истолкована.
#кража_века
#прокуратура
#Kroll
❗️Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый утверждает, что у него есть неопубликованные части доклада Kroll II, которые содержат более 200 страниц.
По словам Усатого, отчет Kroll II на самом деле состоит из трех частей, и пока публика видела только первую. Первая часть была подготовлена для Национального банка Молдовы, а вторая и третья - для следственных органов. Эти части являются секретными, поскольку в них, якобы, включены имена бенефициаров банковского мошенничества.
#Усатый
#Kroll
#кража_века
По словам Усатого, отчет Kroll II на самом деле состоит из трех частей, и пока публика видела только первую. Первая часть была подготовлена для Национального банка Молдовы, а вторая и третья - для следственных органов. Эти части являются секретными, поскольку в них, якобы, включены имена бенефициаров банковского мошенничества.
#Усатый
#Kroll
#кража_века
Обнародована еще одна страница из отчета «Kroll 2»
Согласно документу, в схеме по краже из банковской системы замешаны несколько компаний, имеющих отношение к бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Среди них числятся: «Finpar Invest» SRL ICS, OTIV «Prime Holding BV», «Prime Management» SRL, ICS «Prime TV» и «Gemeni» SA Casa de Comert и др.
#Kroll
#кража_века
Согласно документу, в схеме по краже из банковской системы замешаны несколько компаний, имеющих отношение к бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. Среди них числятся: «Finpar Invest» SRL ICS, OTIV «Prime Holding BV», «Prime Management» SRL, ICS «Prime TV» и «Gemeni» SA Casa de Comert и др.
#Kroll
#кража_века
НЦБК подтверждает арест активов Влада Плахотнюка по делу о банковской афере.
Арест был наложен еще в конце июня по уголовному делу об отмывании денег в рамках дела о расследовании банковской аферы.
Стоимость арестованных активов, контролируемым Finpar Invest, оценивается более чем в 700 млн. леев.
#Kroll
#Плахотнюк
#кража_века
Арест был наложен еще в конце июня по уголовному делу об отмывании денег в рамках дела о расследовании банковской аферы.
Стоимость арестованных активов, контролируемым Finpar Invest, оценивается более чем в 700 млн. леев.
#Kroll
#Плахотнюк
#кража_века
Откуда Усатый взял секретные документы Kroll?
Практически все, опрошенные www.noi.md эксперты, поддерживают версию о том, что эти материалы передали Усатому те же прокуроры Плахотнюка, которые выпустили его из-под ареста 16 июня – в день «триумфального» возвращения Усатого в Молдову.
Почему они это сделали?
В этом и заключается замысел «усатовцев»: если хочешь поправить свое реноме, нужно активно «наезжать» на Плахотнюка и это, в сложившейся ситуации, безопасно для Усатого и не нанесет дополнительного вреда Плахотнюку.
#Усатый
#Kroll
Практически все, опрошенные www.noi.md эксперты, поддерживают версию о том, что эти материалы передали Усатому те же прокуроры Плахотнюка, которые выпустили его из-под ареста 16 июня – в день «триумфального» возвращения Усатого в Молдову.
Почему они это сделали?
В этом и заключается замысел «усатовцев»: если хочешь поправить свое реноме, нужно активно «наезжать» на Плахотнюка и это, в сложившейся ситуации, безопасно для Усатого и не нанесет дополнительного вреда Плахотнюку.
#Усатый
#Kroll
Генпрокуратура: Генеральная прокуратура не виновата в утечке информации в случае публикации Ренато Усатым двух частей отчета Kroll-2.
#Kroll
#Kroll
По словам Александра Слусаря, если процесс возвращения денег из украденного миллиарда затянется еще на полгода, возможно ничего нельзя будет вернуть. Депутат отметил, что, по словам представителей компании #Kroll, в настоящее время могут быть возвращены только 20% от незаконно присвоенных сумм.
#кража_века
#кража_века