Главным бенефициаром кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк.
Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.
По словам Стояногло, в общей сложности Плахотнюк получил свыше 100 млн долларов, на которые они купил, в том числе, личный самолет.
#кража_века
#Плаъотнюк
#генпрокурор
#прокуратура
Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло.
По словам Стояногло, в общей сложности Плахотнюк получил свыше 100 млн долларов, на которые они купил, в том числе, личный самолет.
#кража_века
#Плаъотнюк
#генпрокурор
#прокуратура
May 18, 2020
Генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что в ближайшее время прокуроры начнут направлять в суд первые уголовные дела, возбужденные против лиц, которые, так или иначе, были связаны с операциями и событиями по делу о «краже миллиарда».
#генпрокурор
#прокуратура
#кража_века
#Стояногло
#генпрокурор
#прокуратура
#кража_века
#Стояногло
May 27, 2020
Генпрокурор Стояногло рассказал о четырех этапах банковского мошенничества
I. Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены;
II. Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора;
III. Третий этап самый сложный и продлился несколько дней: деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета офшорных компаний и растворились по всему миру;
IV. Четвертый этап, является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний. Основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
#генпрокурор
#кража_века
I. Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены;
II. Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора;
III. Третий этап самый сложный и продлился несколько дней: деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета офшорных компаний и растворились по всему миру;
IV. Четвертый этап, является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний. Основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
#генпрокурор
#кража_века
May 27, 2020
В публичном пространстве появился новый фрагмент видеозаписи допроса бизнесмена Вячеслава Платона, где он объясняет, как государство может вернуть из Латвии часть денег, которые были украдены из Banca de Economii.
Также Платон заявляет, что Victoriabank тоже должен нести ответственность за банковское мошенничество, и предлагает властям решения для получения денег от этого банковского учреждения.
#Платон
#кража_века
Также Платон заявляет, что Victoriabank тоже должен нести ответственность за банковское мошенничество, и предлагает властям решения для получения денег от этого банковского учреждения.
#Платон
#кража_века
May 29, 2020
В сегодняшнем выпуске передачи «Президент отвечает» Додон отметил, что нелогично платить деньги из госбюджета адвокатам тех, кто находится под уголовным расследованием за участие в краже миллиарда.
#Додон
#НБМ
#кража_века
#Додон
#НБМ
#кража_века
June 12, 2020
Прокуратура одной из федеральных земель Германии подтвердила причастность основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы Илана Шора к использованию украденных средств для оплаты чартерных рейсов через Германию.
#Германия
#Шор
#кража_века
#Германия
#Шор
#кража_века
June 24, 2020
«Информация, которая обрадует 99,99% населения и меньше тех, кто приобрел партии. Генеральная прокуратура заключила соглашение с властями Латвии о создании совместной следственной бригады по делу о краже миллиарда. Поздравления тем, кто создал новую партию — это подарок с нашей стороны к крестинам партии», — заявил Кику, намекнув на Pro Moldova Андриана Канду.
#кража_века
#Кику
#Латвия
#кража_века
#Кику
#Латвия
June 25, 2020
По запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы в размере 1,9 млрд леев, принадлежащие коммерческому банку, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве.
Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблением служебным положением.
Впоследствии возможна конфискация этих средств в пользу государства.
#кража_века
#НЦБК
#банк
Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организованной преступной группы и злоупотреблением служебным положением.
Впоследствии возможна конфискация этих средств в пользу государства.
#кража_века
#НЦБК
#банк
August 11, 2020
Додон – о краже миллиарда: «У нас очень хорошая активизация деятельности по возврату денег извне. На внешнем уровне до сих пор никто ничего не делал. Мы подали 51 запрос об оказании правовой помощи. Это означает, что в ближайшее время мы начнем арест активов за пределами страны - речь о сотнях миллионов долларов».
#кража_века
#Додон
#кража_века
#Додон
August 12, 2020
Додон про украденный миллиард: «Только сейчас новый генеральный прокурор начал более динамичную деятельность. Есть соглашения о сотрудничестве с 50 зарубежными учреждениями по возврату денег. 150 миллионов долларов находятся в Дубае. Наши органы говорят, что это деньги из украденного миллиарда. Вы знаете, что там идет суд, Плахотнюк с кем-то там судится. Основная задача – наложить секвестр на средства, находящиеся за пределами страны. Наши органы знают, где и какие активы были куплены на эти деньги».
#Додон
#кража_века
#Додон
#кража_века
August 14, 2020
Сергей Яралов, доверенное лицо бывшего председателя ДПМ Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар операций с подставными компаниями, причастными к «краже миллиарда».
Этот документ является частью специального расследования, начатого Deutsche Bank Trust Company Americas с целью отслеживания денег от банковских махинаций в Кишиневе.
#Яралов
#кража_века
Этот документ является частью специального расследования, начатого Deutsche Bank Trust Company Americas с целью отслеживания денег от банковских махинаций в Кишиневе.
#Яралов
#кража_века
September 22, 2020
Бывший адвокат экс-премьера Влада Филата Игорь Попа заявил, что тот украл 100 млн евро из молдавских банков при содействии Илана Шора.
По словам адвоката, Филат хранит эти деньги в европейских банках, а также в Африке и Турции, и пользуется ими по сегодняшний день.
#Филат
#кража_века
#Шор
По словам адвоката, Филат хранит эти деньги в европейских банках, а также в Африке и Турции, и пользуется ими по сегодняшний день.
#Филат
#кража_века
#Шор
September 24, 2020
Расследование, начатое нынешним руководством Генпрокуратуры по делу о краже миллиарда, уже дало первые результаты, и дела идут в правильном направлении.
Таково мнение президента Игоря Додона, который уточнил, что все, сделанное в этом отношении последние годы, в том числе доклад Kroll, было лишь имитацией расследования.
#Додон
#кража_века
#Kroll
Таково мнение президента Игоря Додона, который уточнил, что все, сделанное в этом отношении последние годы, в том числе доклад Kroll, было лишь имитацией расследования.
#Додон
#кража_века
#Kroll
September 25, 2020
Генеральный прокурор выступил с инициативой создания коллегий судей, специализирующихся на рассмотрении дела о «краже миллиарда» и связанных с ним дел.
Александр Стояногло уже уведомил Высший совет магистратуры и Министерство юстиции об этой инициативе. Они должны изучить этот вопрос и принять решение по этому поводу.
#генпрокурор
#Стояногло
#кража_века
Александр Стояногло уже уведомил Высший совет магистратуры и Министерство юстиции об этой инициативе. Они должны изучить этот вопрос и принять решение по этому поводу.
#генпрокурор
#Стояногло
#кража_века
September 30, 2020
Реакция Генпрокуратуры на заявления Платона о банковской краже: «Генеральная прокуратура отстраняется от заявлений гражданина Платона и напоминает, что учреждению не нужны посредники для информирования общественности о действиях, которые она предпринимает или собирается осуществить. Прокуратура будет независимо информировать общество о своей деятельности и о ходе расследования дел, находящихся в ее ведении».
#прокуратура
#Платон
#кража_века
#прокуратура
#Платон
#кража_века
November 25, 2020
❗️❗️❗️ Обыски по делу о банковской краже
Сегодня утром Прокуратура антикоррупции провела обыски по нескольким адресам в Кишиневе.
Сообщается, что были задержаны шесть человек.
#обыски
#НЦБК
#кража_века
Сегодня утром Прокуратура антикоррупции провела обыски по нескольким адресам в Кишиневе.
Сообщается, что были задержаны шесть человек.
#обыски
#НЦБК
#кража_века
December 4, 2020
Депутаты Партии социалистов предлагают аннулировать закон, который перекладывает на плечи граждан Молдовы обязанность выплачивать долг, возникший вследствие кражи миллиарда.
Социалист Петру Бурдужа представил сегодня законодательную инициативу, которую уже зарегистрировал в парламенте.
#ПСРМ
#кража_века
Социалист Петру Бурдужа представил сегодня законодательную инициативу, которую уже зарегистрировал в парламенте.
#ПСРМ
#кража_века
December 4, 2020
Шесть человек обвиняются по делу о банковском мошенничестве
Шесть человек, в том числе бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представители холдинговой компании Șor, были официально обвинены в двух преступлениях.
#кража_века
Шесть человек, в том числе бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представители холдинговой компании Șor, были официально обвинены в двух преступлениях.
#кража_века
December 7, 2020
Основатели и администраторы трех компаний, которые фигурируют в отчете Kroll, сказали судьям, что им ничего не известно о схеме, в которой они участвовали, и что им платили 100 долларов в месяц за подписание нескольких документов.
Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет».
#кража_века
Также представители компаний „Caritas Group”, „Provolirom” и „Dracard” заявили в суде, что «не знают, что подписывали», «не знают, сколько контрактов подписали» и «не знают, о какой сумме речь идет».
#кража_века
December 28, 2020
Шестеро обвиняемых по делу о банковском мошенничестве освобождены из-под стражи
Столичный суд сектора изменил меры пресечения с ареста на домашний арест для всех шести обвиняемых, задержанных месяц назад по делу о мошенничестве в банковской системе системы Молдовы.
#кража_века
Столичный суд сектора изменил меры пресечения с ареста на домашний арест для всех шести обвиняемых, задержанных месяц назад по делу о мошенничестве в банковской системе системы Молдовы.
#кража_века
December 29, 2020