Бизнесмен Денис Уреки раскрыл детали передачи ВЕМ Илану Шору

Осужденный по делу о банковском мошенничестве, бизнесмен утверждает, что преступные группировки пытаются избежать уголовной ответственности после того, как координаторы схем были вынуждены бежать из Республики Молдова.

Он говорит, что рейдерские схемы и присвоение денег, „свершенные в период с декабря 2012 года по июнь 2019 года”, проводились с молчаливого согласия правоохранительных органов страны и властей.
Подробности ➡️ https://bit.ly/2X4vUNz
#BEM
#Шор

Четверо сотрудников филиала Banca de Economii, в том числе директор филиала, были осуждены за хищение денежных средств в особо крупных размерах.
Они обязаны вернуть банковскому учреждению, находящемуся в процессе ликвидации, внушительную сумму денег - 8,3 млн леев, 46 900 долларов и 76 330 евро.
Решение было вынесено 25 марта Высшей судебной палатой и обжалованию не подлежит.
#BEM
#ВСП

С сегодняшнего дня Министерство финансов начинает выплату проиндексированных сумм вкладчиков Banca de Economii, которые подали заявки на регистрацию до конца февраля 2020 года.
#деньги
#BEM
#Минфин