❗️Арестованы активы Плахотнюка на сумму более 55 млн леев
Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на активы Влада Плахотнюка на сумму более 55 млн леев в рамках уголовных дел об отмывании денег, возбужденных на имя бывшего лидера ДПМ.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, наложение секвестра направлено на то, чтобы избежать риска отчуждения денег.
#Плахотнюк
#НЦБК
#арест

Наложен арест на имущество судьи ВСП Иона Друцэ стоимостью более 12 млн. леев
Арест наложен в рамках дела, возбужденного по статье за незаконное обогащение.
Среди активов, на которые Антикоррупционная прокуратура запросила наложения ареста, фигурируют 3 объекта недвижимого имущества (жилые единицы), расположенные в муниципии Кишинев; 1 автомобиль 2016 года выпуска и 6 других объектов недвижимости (нежилые помещения), расположенных также в муниципии Кишинев.
#НЦБК
#арест
#имущество
#Друцэ

Второй кассационный суд изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже и недавно выпущенной на свободу, передает корреспондент РБК. Ее взяли под стражу в зале суда.
#Цуркан
#арест

Антикоррупционная прокуратура подала сегодня, 6 марта, ходатайство о применении ордера на30-дневный превентивный арест на имя бывшего главы Национального банка Молдовы Дорина Дрэгуцану.
#Дрэгуцану
#арест
#кража_века

Антикоррупционная прокуратура прокомментировала выведение из-под ареста части уставного капитала компании Bass Systems, основателем которой является Влад Плахотнюк: По просьбе администратора Bass Systems прокуроры сняли арест с уставного капитала компании и с некоторых банковских счетов, чтобы предприятие могло завершить сделку купли-продажи с австрийским инвестором, по предварительным соглашениям до начала уголовного расследования».
#Плахотнюк
#НЦБК
#арест

В Москве арестован банкир Олег Власов, который фигурирует вместе с Ренато Усатым, Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном в расследовании вывода многомиллиардных сумм из России.
Как отмечает российское издание «Коммерсант» имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования о так называемой «молдавской схеме», в ходе которой было похищено свыше 500 млрд. руб.
#Россия
#арест
#Усатый
#Плахотнюк
#Платон

В суде Чекан рассматривает вопрос о заочном аресте Владимира Плахотнюка
Как сообщил и.о. главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян, запрос связан с новым обвинением в краже миллиарда, которое выдвинули Плахотнюку 18 мая.
#Плахотнюк
#арест
#суд

❗️ Судьи выдали еще один ордер на арест Плахотнюка
Прокуроры запросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).
#Плахотнюк
#арест
#суд

Давид Давитян был освобожден из предварительного ареста
Апелляционная палата Кишинева (АП) отменила приговор Давида Давитяна, которого в 2017 году приговорили к 13 годам тюрьмы за разбой и грабеж.
Дело Давитяна вошло список из 38 «политических дел», которые по настоянию генпрокурора Александра Стояногло пересмотрела специальная рабочая группа, созданная в Генпрокуратуре.
#АП
#прокуратура
#арест

Экс-прокурору Антикоррупционной прокуратуры Роману Статному продлен арест на 30 дней
Напомним, его обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки.
Он был задержан месяц назад, а его сообщник - руководитель Natur Bravo, объявлен в розыск.
#прокурор
#НЦБК
#арест

Экс-прокурор по борьбе с коррупцией Роман Статный, обвиняемый в мошенничестве и превышении полномочий, переведен из одиночного заключения под домашний арест сроком на 30 дней.
#прокурор
#арест

Глава IT-отдела Демократической партии (ДПМ), работавший при Владе Плахотнюке, и задержанный в результате обысков в бывшем офисе демократов, арестован на 30 суток.
#арест
#ДПМ
#Плахотнюк

Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении еще на 30 суток домашнего ареста бывшего прокурора Антикоррупционной прокуратуры.

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении полномочий, совершенных в интересах организованной преступной группировки, что привело к отъему у российского гражданина собственности и денег на сумму свыше 1,8 млн евро.
#арест

Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.

"Постановлением Тверского суда Москвы в отношении Ренато Усатого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.
#Усатый
#арест

Выдан ордер на превентивный арест сотрудников Glorinal

Кишиневский суд выдал ордер на предварительный арест на 30 дней шести из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных во время обысков 7 сентября 2020 года, а также домашний арест еще одного фигуранта. В случае восьмого задержанного прокуратура распорядилась освободить его после предъявления обвинения.
Напоминаем, что фигуранты этого дела обвиняются в причинении вреда 70 гражданам на 50 миллионов леев, вложенных потерпевшими в новые квартиры в Кишиневе. Однако инвестированные средства были использованы не по назначению и были присвоены руководством и сотрудниками компании. В результате строительная компания оказалась не в состоянии выполнять свои обязательства перед инвесторами. Арест задержанных на данном этапе расследования более чем необходим. Аргументы, представленные прокурорами, и степень нарушения прав потерпевших убедили суд, который удовлетворил запрос. По мнению прокуратуры, только в результате проведенных и будущих действий уголовного преследования в строгом соответствии с законом возможно будет отправление правосудия.

#арест
#Glorinal