Дальше, кажется, уже некуда. https://www.kommersant.ru/doc/5315180?from=top_main_2

Обменники, легализация, страховка от рисков

Мы давно занимаемся помощью в организации работы криптообменников. Сегодня хочу про это немного рассказать.
Многие люди, вырастая из обычных р2р-трейдеров, хотят автоматизировать процесс и увеличить трафик. Так они приходят к мысли об организации обменки.

Подобная идея понятна, однако не так проста, как кажется на первый взгляд. Имея опыт в сетапе и постоянном сопровождении (практически вхождении в долю) в нескольких обменниках, имеющих листинг на Bestchange, мы подробно разобрались в механике работы и рисках такой работы. Нюансов куча и о них ниже. Подобная деятельность отличается от обычной работы р2р-трейдера своими масштабами, а масштабы = риски.

Для подобных проектов мы оказываем полное сопровождение, от регистрации доменного имени до инструктажа операторов и менеджеров на предмет общения с правоохранительными органами на случай обыска. У нас есть разработанные собственноручно и действительно образцовые термсы, правила AML-политики, ответы на запросы органов и внутренние регламенты для сотрудников. И даже не для простых обменок, а для полноценных р2р площадок, на русском и английском языках. Профессиональный перевод мы делаем самостоятельно.

Мы знаем, как застраховаться от рисков как правового, так и неправового характера. А таких рисков хватает, поверьте, мы с этим работаем ежедневно.

Если у Вас есть планы или желание создать подобный проект, либо вы имеете такой проект, но хотите, чтобы компетентные люди обеспечили защиту и бесперебойное функционирование Вашего бизнеса, мы готовы пообщаться на тему сотрудничества в нашем рабочем аккаунте @lexagency. Спасибо за внимание

Вопрос-ответ для всех, кто связан с торговлей криптой. Особенно актуально для новых игроков. Важно. Просим внимательно прочитать, отдельно благодарим за репост

Что Вас ждет в налоговой или как мы ходили на допрос за операции с криптовалютой

Подробно и живым языком изложил в прикрепленной статье. Будет интересно всем, кому уже пришла или может придти повестка в ФНС России. Лонгрид, прошу запастись терпением. Дочитал - передай другу 🙂

https://telegra.ph/CHto-Vas-zhdet-v-nalogovoj-04-18

Хорошо пообщались, обсудили детали про вызовы в ФНС, рекомендую послушать.

🔥Вызов в налоговую из-за крипто-торговли. Что делать Р2Р-трейдеру? 🔥

Ключевое из Р2Р-шника №21 от 19 апреля

👥 Участники:

Игнат Лихунов (Livdel) — CEO Cartesius.
Дмитрий Мачихин — CEO Bitnalog.

💬 Обсудили:

▪️Новости Р2Р-рынка — 2:15
🔻Вызовы в налоговую Р2Р-трейдеров — 5:55
▪️Регулирование крипты в РФ — 40:45
▪️Уголовную ответственность за незадекларированную крипту — 46:20

Запись P2P-шника 👉 ТУТ

Ждем вас в следующий вторник в прямом эфире!

#P2Pшник

Дуэль с ФНС или как налоговый инспектор сам себе двойку поставил

На днях к нам обратился человек, который торгует криптой уже около года и для пущего успеха привлекал других людей к работе. Как следствие, огромный оборот по карте привлек внимание налоговиков и последовал вызов в рамках ст. 31 НК РФ, то есть для дачи пояснений.

Вызываемый человек был близким родственником того человека, который обратился к нам за помощью (проводил операции с криптовалютой), а точнее отец. Надо отметить, что отец без лишних вопросов отдал карту сыну, сам же честно трудится на обычной работе. Налоговый инспектор вызвала обоих в один день, а отца, как менее осведомленного, первым, к 9 утра, чтобы своими колкими вопросами выудить необходимую информацию у ничего не подозревающего мужчины. Следующей жертвой по плану был наш клиент, но… Нет.

Придя в инспекцию ФНС России, мы сразу позвонили на рабочий телефон инспектора, никто не брал трубку. Спустя 20 минут ожидания мы всё-таки дозвонились, раздался голос девушки, она сообщила, что мы уже опоздали, по интонации можно было понять, что она сильно недовольна. Мы поднялись в кабинет, обстановка была, мягко говоря, недружелюбной.

Наш адвокат и оба клиента прошли в рабочий кабинет, где, помимо нашего инспектора, находилось ещё четыре, в разных углах. Естественно, что они пристально за нами следили с момента входа, в ожидании публичной "порки" трейдера. Нас пригласили за стол, наш адвокат представился и сообщил о своем намерении представлять интересы клиентов. Налоговый инспектор, в отличие от ее коллеги из Екатеринбурга парой дней ранее, была чуть грамотнее и более вежлива. После изучения удостоверения адвоката она сделала копию и перешла к беседе. Но, если было бы всё так просто! Беседа как таковая не предусмотрена НК РФ, о чём инспектор узнала от адвокат и очень удивилась. Немного поменяв цвет лица, она продолжила печатать на компьютере.

Через пару минут инспектор передала клиенту документ и попросила расписаться, адвокат вмешался и ознакомился с документом. Хитро составленная расписка содержала права в рамках ст. 90 НК, то есть речь шла про допрос, а не дачу объяснений. Перехватив инициативу, адвокат парировал и объяснил инспектору о невозможности подписания данного документа. Вышеуказанная расписка связывала бы нас рамками для допроса. Более того, мы вызывались на другое процессуальное мероприятие. Услышав отказ, инспектор начала возмущаться и уже хотела перейти на крик, но адвокат предупредил её о ведении аудиозаписи, конечно, для защиты прав своих клиентов.

Адвокат попросил письменно изложить причину нашего вызова в протоколе. Инспектор сделала удивленное лицо, будто её застали врасплох, и ответила отказом. Адвокат настойчиво повторил ещё раз свои требования. Инспектор сказал прекрасную фразу: “вы свободны и можете идти”. Нашего адвоката это, разумеется, не устраивало и, после разъяснения статей НК РФ и возможной жалобы руководству, появилась запись в нашей повестке: “Протокол не может быть составлен в связи с неготовностью инспектора (подпись, дата)”. Далее попросили удалиться, а расстроенный налоговик молча проводила нас до выхода. Наши доверители сегодня ушли из налоговой инспекции, не ответив ни на один вопрос 🙂

Суть истории: изучайте НК РФ, либо же обращайтесь к нам за помощью и результат не заставит себя долго ждать

История основана на реальных событиях от 22 апреля 2022 года

К посту выше.

❗️Мы ищем партнеров в регионах❗️

Нам нужны адвокаты, готовые оперативно оказывать помощь нашим клиентам в ряде городов, указанных ниже. Обращаем внимание на обязательный статус адвоката, опыт неотложных следственных действий (обыски, допросы), а также специфичную область деятельности наших клиентов. От вас опыт работы по неотложке и понимание, что такое треугольник. От нас краткое введение в нашу сферу.

Интересуют следующие города:
Калининград
Казань
Сочи
Краснодар
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Омск
Томск
Иркутск
Красноярск
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Тюмень
Пермь
Челябинск
Уфа
Нижний Новгород
Ижевск
Чебоксары
Йошкар-Ола

Если Вы готовы, прошу отписать @livdel

Сделали свой канал на Яндекс Дзене, где также публикуем новости о нашей работе. Будем рады подпискам 🙂

https://zen.yandex.ru/id/62611d7a9f81104ca588d3dd

А заявление в полицию зачем? Курс был пройден успешно.

https://www.e1.ru/text/criminal/2022/04/29/71294738/

А вот это уже предмет для обсуждения
И особо порадовала фамилия Авксентьева на сопроводительном письме 😊

Новость от сентября 2015 года. Просто забавно 🙂

https://riavrn.ru/news/v-2016-godu-v-rossii-mozhet-poyavitsya-pervaya-kriptovalyuta/

Ищем специалистов по военному праву. Заплатим за консультацию.
Вопросы - все, которые актуальны на сегодняшний день для военнослужащих РФ.
Если Вы в этом понимаете - пишите @livdel

Коротко о почти всех учителях на криптовалютном рынке.

Дмитрий Рудиков, также известный как "Димас из Батайска", с августа прошлого года пересел с иглы каперства на лицо скучающей обезьяны.
Проще говоря, из каперов заделался в NFT-гуру и, также как продавал обучение ставкам на спорт, продает обучение продажам картиночек. В самом обучении конечно же эксклюзивная информация, которая научит Вас зарабатывать (ранее утверждал будто бы с минимальными вложениями от 5000, что не может быть правдой - только комиссия обойдется дороже) баснословные деньги. Сам Димас, как это водится, конечно же необычайно успешен в медленно стагнирующей NFT-сфере и, будучи настолько же честным, как и любой сторонник продажи картинок, не продает их себе для увеличения стоимости.
Для рекламы курсов он также привлекал брата, который якобы продал за 2 ETH купленный, по совету Димаса, за 0,02 ETH минт какого-то говна, но тут выяснили что сам же Димас его и купил.
Тенденция теперь такая - вчера ставочник-разводила, сегодня криптовалютный эксперт.

У всем нам известной биржи Garantex на ютубе появился новый канал “Академия Garantex”, имеющий образовательную направленность

Туда порой приглашают гостей на интервью, пригласили и меня. Записали три ролика на все темы, касающиеся права и криптовалют. Рекомендую послушать, а также подписаться на канал ребят.

Новый канал “Академия Garantex” - https://www.youtube.com/channel/UCSzJBkI0TR12VTbOxvQK6GQ

Интервью с Игнатом Лихуновым, он же Livdel, на тему “Нюансы законодательства о цифровых активах. Майнинг, обменники, ОКВЭД, расчётный счет, самозанятость” - https://www.youtube.com/watch?v=Z7aOzXLv-PA

Интервью на тему “Когда будет принят новый закон о ЦФА? Криптовалютное сообщество РФ живёт в «серой зоне” - https://www.youtube.com/watch?v=vQYRptq5rA8

Интервью на тему “Не отдавайте им деньги! ❘ Финансовые пирамиды в криптоиндустрии ❘ Как вычислить мошенников?” - https://www.youtube.com/watch?v=qKEx87yEuuY

Приятного просмотра. Ваше мнение о видео будем рады видеть в комментариях на Youtube или под этим постом в телеграмм.

Лучи добра за репост 🙂

Еще одно свежее видео 🙂 Блокировки счетов + уплата налогов. Вам будет интересно!
Интервью для Академии Garantex. Подписывайтесь, друзья.

https://www.youtube.com/watch?v=PsIolssNacw