Продолжение эпопеи. Вот ответ Минэкономразвития по поводу ОКВЭДов на торговлю криптовалютой. Прошу всем взять на заметку.

Внимание, вопрос. Делать ли дальше обращение в Минфин? 🙂

Мы выигрываем в судах чаще, чем публикуем это. Вот очередной кейс.

Был такой Reposit, кто знает, тот знает. Одно из последних решений по нему за нами.
Товарищ Шулинин Александр Григорьевич из города Тюмени, который выступает просто номиналом для суда, подавал исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения в отношении более чем десяти ответчиков по всей стране. Везде он якобы случайно делал кеш-ин на альфу. Везде его интересы представлял некий юрист Перминов Семен Геннадьевич, местный юрист. Везде сделки были на локале. Везде покупателем выступал пользователь локала с ником Reposit. Везде они пытались взыскать неосновательное обогащение с тех, кто продавал им крипту. Везде они обосрались.

В ходе работы мы установили следующее:
В Челябинской области действовала некая пирамида, где привлекали бабки якобы для инвестиций в какой-то промышленный проект. На все привлеченные бабки происходил закуп битом на локале, как мы предполагаем, через трейдера с ником Reposit. Он стоял первым в стакане на локале и дешевле всех скупал бит. В итоге потерпевший делал кеш-ин на карты трейдеров с локала, бит уходил мошенникам, мошенники рисовали потерпевшим баланс в якобы инвестиционном проекте. Как мы полагаем, после скама проекта от неудавшихся инвесторов возникли вопросы к зазывале, коим является Шулинин А.Г.

Затем это тело, после получения претензий со стороны горе инвесторов, с помощью горе юристов стало подавать исковые заявления в суды общей юрисдикции о якобы случайных кеш-инах в адрес тех людей, которые отпускали бит. В 100% случаев суды отказывали во взыскании средств, поскольку люди продавали биткоин. Такая же ситуация была и с нашим клиентом.

О полученном иске наш клиент узнал уже после того, как вступило в силу заочное решение суда и карты клиента были арестованы. Мы развернули дело, вышли снова в первую инстанцию и проиграли. Суд первой инстанции посчитал, что мы не доказали факт продажи биткоина на локале и постановил взыскать с нашего клиента средства. Мы подали апелляционную жалобу.

В суде апелляционной инстанции - в Краснодарском краевом суде - мы вновь предоставили доказательства того, что истец Шулинин А.Г. отправил средства ответчику не случайно, а по сделке, в ходе которой ответчик добросовестно исполнил свои обязательства и продал биткоин на сопоставимую сумму. Суд поставновил отказать Шулинину А.Г. в требованиях, а нашего клиента оставить в покое. Текст из решения суда будет изложен ниже.

Мораль сей басни, как обычно, такова: документируйте сделки и тогда все претензии к вам в судах останутся без удовлетворения. А мы с удовольствием защитим ваши права. 🙂

Текст из решения суда по ссылке https://telegra.ph/Reshenie-suda-po-Repozitu-04-11

У нас появился свой адвокат в г. Москва! (а так еще в Екб и Спб)
Теперь мы готовы помочь в срочных ситуациях - обыски, допросы.
В 100% случаев люди, которые обращались к нам в таких ситуациях, оставались свидетелями. Их допрашивали и оставляли в покое, не закрывали ни в СИЗО, ни в ИВС, ни даже в КАЗ. С нами вы будете в безопасности.
Наш опыт это более 15 успешных случаев, когда к нам обращались с вопросами вызовов, приводов или обысков по треуголам.
Обращайтесь, друзья 🙂

Disclaimer: адвокат по закону не может давать гарантии относительно успешного исхода дела. Адвокат, являясь профессиональным советником по юридическим вопросам, со своей стороны принимает все меры к защите интересов доверителя, используя свои познания в области юриспруденции и опыт по аналогичным делам. Приведенная информация об успешных случаях из нашей практики является реальными случаями, однако мы не можем отвечать за процессуальные решения, принимаемые должностными лицами следственных органов. Просим отнестись с пониманием.

❗️Срочно, важно ❗️
Со вчерашнего дня мы отметили много повесток в налоговую. Пока достоверно не знаем, с чем связано, но полагаем, что с оборотами по карте и подозрениями на незаконную предпринимательскую деятельность.
Мы будем участвовать в таких проверках уже в ближайшие дни.
Пока же хочу заявить следующее: если Вас вызвали в ФНС на дачу объяснений и вы торговали криптой весь прошлый год, у вас большие обороты по карте, то существует риск, при котором ФНС попробует предъявить Вам претензии об уплате налога на прибыль (будто бы Вы - предприятие), плюс возможно еще НДС, плюс заявление в правоохранительные органы по факту незаконной предпринимательской деятельности статья 171 УК РФ.
В каждом таком случае убедительно просим - не общайтесь самостоятельно с представителями ФНС России, не говорите лишнего, проконсультируйтесь сперва с юристами. У нас, например, уже есть такой опыт - мы помогали человеку, который торговал криптой, избавиться от таких претензий. ФНС оставалась ни с чем.
Наш контакт @lexagency. Наши офисы в городах Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Москва. В остальных работаем удаленно или через партнеров.

Это все прекрасно, но, может быть, нам все же покажут текст двух законопроектов? Или почему их столько времени прячут и не публикуют там, где должны?

https://www.kommersant.ru/doc/5306943

Друзья, кто может помочь с регистрацией нового аккаунта на PS Store? Нужно помочь с оплатой подписки зарубежной картой, желательно Украинской. Буду очень признателен! Пишите @livdel

Дальше, кажется, уже некуда. https://www.kommersant.ru/doc/5315180?from=top_main_2

Обменники, легализация, страховка от рисков

Мы давно занимаемся помощью в организации работы криптообменников. Сегодня хочу про это немного рассказать.
Многие люди, вырастая из обычных р2р-трейдеров, хотят автоматизировать процесс и увеличить трафик. Так они приходят к мысли об организации обменки.

Подобная идея понятна, однако не так проста, как кажется на первый взгляд. Имея опыт в сетапе и постоянном сопровождении (практически вхождении в долю) в нескольких обменниках, имеющих листинг на Bestchange, мы подробно разобрались в механике работы и рисках такой работы. Нюансов куча и о них ниже. Подобная деятельность отличается от обычной работы р2р-трейдера своими масштабами, а масштабы = риски.

Для подобных проектов мы оказываем полное сопровождение, от регистрации доменного имени до инструктажа операторов и менеджеров на предмет общения с правоохранительными органами на случай обыска. У нас есть разработанные собственноручно и действительно образцовые термсы, правила AML-политики, ответы на запросы органов и внутренние регламенты для сотрудников. И даже не для простых обменок, а для полноценных р2р площадок, на русском и английском языках. Профессиональный перевод мы делаем самостоятельно.

Мы знаем, как застраховаться от рисков как правового, так и неправового характера. А таких рисков хватает, поверьте, мы с этим работаем ежедневно.

Если у Вас есть планы или желание создать подобный проект, либо вы имеете такой проект, но хотите, чтобы компетентные люди обеспечили защиту и бесперебойное функционирование Вашего бизнеса, мы готовы пообщаться на тему сотрудничества в нашем рабочем аккаунте @lexagency. Спасибо за внимание

Вопрос-ответ для всех, кто связан с торговлей криптой. Особенно актуально для новых игроков. Важно. Просим внимательно прочитать, отдельно благодарим за репост

Что Вас ждет в налоговой или как мы ходили на допрос за операции с криптовалютой

Подробно и живым языком изложил в прикрепленной статье. Будет интересно всем, кому уже пришла или может придти повестка в ФНС России. Лонгрид, прошу запастись терпением. Дочитал - передай другу 🙂

https://telegra.ph/CHto-Vas-zhdet-v-nalogovoj-04-18

Хорошо пообщались, обсудили детали про вызовы в ФНС, рекомендую послушать.

🔥Вызов в налоговую из-за крипто-торговли. Что делать Р2Р-трейдеру? 🔥

Ключевое из Р2Р-шника №21 от 19 апреля

👥 Участники:

Игнат Лихунов (Livdel) — CEO Cartesius.
Дмитрий Мачихин — CEO Bitnalog.

💬 Обсудили:

▪️Новости Р2Р-рынка — 2:15
🔻Вызовы в налоговую Р2Р-трейдеров — 5:55
▪️Регулирование крипты в РФ — 40:45
▪️Уголовную ответственность за незадекларированную крипту — 46:20

Запись P2P-шника 👉 ТУТ

Ждем вас в следующий вторник в прямом эфире!

#P2Pшник

Дуэль с ФНС или как налоговый инспектор сам себе двойку поставил

На днях к нам обратился человек, который торгует криптой уже около года и для пущего успеха привлекал других людей к работе. Как следствие, огромный оборот по карте привлек внимание налоговиков и последовал вызов в рамках ст. 31 НК РФ, то есть для дачи пояснений.

Вызываемый человек был близким родственником того человека, который обратился к нам за помощью (проводил операции с криптовалютой), а точнее отец. Надо отметить, что отец без лишних вопросов отдал карту сыну, сам же честно трудится на обычной работе. Налоговый инспектор вызвала обоих в один день, а отца, как менее осведомленного, первым, к 9 утра, чтобы своими колкими вопросами выудить необходимую информацию у ничего не подозревающего мужчины. Следующей жертвой по плану был наш клиент, но… Нет.

Придя в инспекцию ФНС России, мы сразу позвонили на рабочий телефон инспектора, никто не брал трубку. Спустя 20 минут ожидания мы всё-таки дозвонились, раздался голос девушки, она сообщила, что мы уже опоздали, по интонации можно было понять, что она сильно недовольна. Мы поднялись в кабинет, обстановка была, мягко говоря, недружелюбной.

Наш адвокат и оба клиента прошли в рабочий кабинет, где, помимо нашего инспектора, находилось ещё четыре, в разных углах. Естественно, что они пристально за нами следили с момента входа, в ожидании публичной "порки" трейдера. Нас пригласили за стол, наш адвокат представился и сообщил о своем намерении представлять интересы клиентов. Налоговый инспектор, в отличие от ее коллеги из Екатеринбурга парой дней ранее, была чуть грамотнее и более вежлива. После изучения удостоверения адвоката она сделала копию и перешла к беседе. Но, если было бы всё так просто! Беседа как таковая не предусмотрена НК РФ, о чём инспектор узнала от адвокат и очень удивилась. Немного поменяв цвет лица, она продолжила печатать на компьютере.

Через пару минут инспектор передала клиенту документ и попросила расписаться, адвокат вмешался и ознакомился с документом. Хитро составленная расписка содержала права в рамках ст. 90 НК, то есть речь шла про допрос, а не дачу объяснений. Перехватив инициативу, адвокат парировал и объяснил инспектору о невозможности подписания данного документа. Вышеуказанная расписка связывала бы нас рамками для допроса. Более того, мы вызывались на другое процессуальное мероприятие. Услышав отказ, инспектор начала возмущаться и уже хотела перейти на крик, но адвокат предупредил её о ведении аудиозаписи, конечно, для защиты прав своих клиентов.

Адвокат попросил письменно изложить причину нашего вызова в протоколе. Инспектор сделала удивленное лицо, будто её застали врасплох, и ответила отказом. Адвокат настойчиво повторил ещё раз свои требования. Инспектор сказал прекрасную фразу: “вы свободны и можете идти”. Нашего адвоката это, разумеется, не устраивало и, после разъяснения статей НК РФ и возможной жалобы руководству, появилась запись в нашей повестке: “Протокол не может быть составлен в связи с неготовностью инспектора (подпись, дата)”. Далее попросили удалиться, а расстроенный налоговик молча проводила нас до выхода. Наши доверители сегодня ушли из налоговой инспекции, не ответив ни на один вопрос 🙂

Суть истории: изучайте НК РФ, либо же обращайтесь к нам за помощью и результат не заставит себя долго ждать

История основана на реальных событиях от 22 апреля 2022 года

К посту выше.

❗️Мы ищем партнеров в регионах❗️

Нам нужны адвокаты, готовые оперативно оказывать помощь нашим клиентам в ряде городов, указанных ниже. Обращаем внимание на обязательный статус адвоката, опыт неотложных следственных действий (обыски, допросы), а также специфичную область деятельности наших клиентов. От вас опыт работы по неотложке и понимание, что такое треугольник. От нас краткое введение в нашу сферу.

Интересуют следующие города:
Калининград
Казань
Сочи
Краснодар
Ростов-на-Дону
Новосибирск
Омск
Томск
Иркутск
Красноярск
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Тюмень
Пермь
Челябинск
Уфа
Нижний Новгород
Ижевск
Чебоксары
Йошкар-Ола

Если Вы готовы, прошу отписать @livdel

Сделали свой канал на Яндекс Дзене, где также публикуем новости о нашей работе. Будем рады подпискам 🙂

https://zen.yandex.ru/id/62611d7a9f81104ca588d3dd

А заявление в полицию зачем? Курс был пройден успешно.

https://www.e1.ru/text/criminal/2022/04/29/71294738/

А вот это уже предмет для обсуждения
И особо порадовала фамилия Авксентьева на сопроводительном письме 😊