Центробанк РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов
Отмечается, что всего таких признаков теперь шесть.
Так, переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.
Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Она может поступить в банк по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.
В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.
Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций о мошеннической операции.
#IT_News #банки #мошенничество #ЦБ
Подписаться
Отмечается, что всего таких признаков теперь шесть.
Так, переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.
Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. Она может поступить в банк по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.
В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.
Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций о мошеннической операции.
#IT_News #банки #мошенничество #ЦБ
Подписаться
Банки, которые принадлежат крупнейшим российским маркетплейсам, уже занимают 40% рынка электронных платежей
Собственные банки за последние несколько лет появились у «Яндекса», Ozon и Wildberries. Как сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, три года назад их доля составляла 2%.
Она также отметила, что за три года, по статистике ЦБ, количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей по другим инструментам выросла.
При этом доля безналичных платежей в России на горизонте двух-трех лет может превысить 90%, сейчас она составляет 85%.
#IT_News #маркетплейсы #банки
Подписаться
Собственные банки за последние несколько лет появились у «Яндекса», Ozon и Wildberries. Как сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, три года назад их доля составляла 2%.
Она также отметила, что за три года, по статистике ЦБ, количество платежей по картам сократилось на 12%, а доля платежей по другим инструментам выросла.
При этом доля безналичных платежей в России на горизонте двух-трех лет может превысить 90%, сейчас она составляет 85%.
#IT_News #маркетплейсы #банки
Подписаться