🚀 ZachXBT披露Genesis债权人2.43亿美元加密资产被盗案
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据BlockBeats报道，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文，详细披露了一起针对 Genesis 债权人的重大加密资产盗窃案。2024 年 8 月 19 日，三名黑客通过高度复杂的社会工程攻击，从一名 Genesis 债权人处盗取了价值 2.43 亿美元的加密资产。据 ZachXBT 调查，攻击者首先冒充谷歌客服，通过电话欺骗受害者，成功入侵其个人账户。随后，他们又伪装成 Gemini 交易所的支持人员，声称账户被黑，诱导受害者重置双重认证并将 Gemini 账户中的资金转移至被控制的钱包。最后，黑客诱使受害者使用 AnyDesk 远程桌面软件分享屏幕，从而窃取了比特币核心钱包的私钥。 ZachXBT 确认了三名主要嫌疑人：Veer Chetal（化名 Wiz）、Malone Iam（化名 Greavys）和 Jeandiel Serrano（化名 Box）。其中，Veer 获得了最大份额的赃款，约 3,450 万美元目前仍存在地址 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935。Malone 则在洛杉矶和迈阿密过着奢靡生活，单日消费高达 25 万至 50 万美元，甚至向女性赠送爱马仕手袋。Jeandiel 则负责冒充 Gemini 客服进行诈骗。 在 ZachXBT、CFInvestigators、Zeroshadow 和币安安全团队的共同努力下，已有超过 900 万美元的资金被成功冻结，其中 50 余万美元已返还给受害者。Malone 和 Jeandiel 已分别在迈阿密和洛杉矶被逮捕。执法部门预计在逮捕过程中可能查获更多资金，在逮捕前后曾观察到大量资金转移。#ZachXBT #Genesis #加密资产 #盗窃 #黑客 #社会工程 #Gemini #比特币 #诈骗 #执法部门 #资金冻结 #受害者 #BTC
🚀 Telegram Wallet 暂停英国用户服务，因公司重组
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据 Cointelegraph 报道，Telegram 宣布由于公司重组，Telegram Wallet 将暂时限制英国用户使用，待公司注册为企业资产提供商后恢复服务。公司决定根据 FCA 规定注册为加密资产提供商，并在获得适当的监管许可证前，禁用英国居民的应用内钱包功能。
此外，英国用户可以在此期间免费将资金提取到外部钱包，公司将向客户提供账户更新。
Telegram 还宣布将与执法部门共享用户数据，包括电话号码和 IP 地址，引发隐私和反审查倡导者的担忧。Pavel Durov 表示，这些措施旨在保护平台用户免受犯罪活动的侵害。
2024 年 9 月，Durov 宣布 Telegram 将禁用个人地理位置功能，并用“附近的企业”选项替代。同时，Telegram 停止支持“Telegraph”博客工具，因少数恶意用户滥用该平台传播非法内容。#Telegram #TelegramWallet #英国 #公司重组 #加密资产 #FCA #隐私 #反审查 #执法部门 #用户数据 #资金提取 #地理位置功能 #恶意用户
🚀 SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 将于本月离职，Sanjay Wadhwa 接任
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据 Blockworks 报道，美国证券交易委员会（SEC）执法部门主管 Gurbir Grewal 将于本月离职。现任副主管 Sanjay Wadhwa 将于 10 月 11 日起担任代理主管。
Grewal 自 2021 年 7 月起担任该职位，他表示对任期内的成就感到自豪，并感谢主席 Gary Gensler 的支持。Gensler 也称赞 Grewal 在保护投资者和确保市场合规方面的贡献。
在 Grewal 的领导下，SEC 在 2022 年发布了 35 项加密货币执法行动，2023 年总计 40 项。执法部门在 2022 年 5 月几乎将其加密资产和网络单位规模翻倍，团队总人数达到 50 人。
Wadhwa 自 2003 年起在 SEC 工作，曾任纽约执法部门的高级副主管，并在整个部门担任副主管八年。#SEC #SanjayWadhwa #GurbirGrewal #加密货币 #投资者保护 #市场合规 #执法部门
🚀 Bitrace CEO Isabel Shi 参加香港警署虚拟资产调查训练营
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据 Foresight News 报道，Bitrace 首席执行官 Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期 3 天的《Virtual Asset Investigation Bootcamp（虚拟资产调查训练营）》。
Isabel Shi 为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局（HKMA）、香港证券及期货事务监察委员会（SFC）在内的 60 余名监督及执法人员开展专题讲座。
讲座内容涵盖加密货币犯罪与洗钱的趋势与调查方法，介绍了新型加密货币洗钱手法及传统洗钱如何应用加密货币增加隐匿性。
Isabel Shi 强调亚洲地区涉币犯罪团伙呈现聚集和产业化趋势，建议执法部门采用数据追踪工具，与 VASP 密切合作打击新型犯罪。#Bitrace #IsabelShi #香港警署 #虚拟资产 #调查训练营 #加密货币 #洗钱 #执法部门 #数据追踪 #VASP
🚀 Tether 否认《华尔街日报》关于美国财政部制裁的报道
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据Odaily星球日报报道，Tether 近日发文表示，《华尔街日报》在没有官方证实和消息来源的情况下撰写带有鲁莽指控的文章，是极其不负责任的行为。Tether 证实对该公司的任何此类调查一无所知，这些报道完全是出于猜测。
Tether 强调其与执法部门进行的广泛交易旨在打击滥用 Tether 和其他加密货币的不良行为者。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，如果公司受到调查，他们会知道，并确认文章中的指控绝对是错误的。#Tether #华尔街日报 #美国财政部 #制裁 #加密货币 #调查 #PaoloArdoino #不实报道 #执法部门 #滥用
🚀 Tether CEO 承认公司受美国当局摆布
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据吴说报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在接受采访时表示，该公司尊重国际制裁并与执法部门密切合作，但承认它最终受到美国当局的摆布。
Ardoino 说：“如果美国想杀我们，他们可以在任何地方按下按钮杀死我们，我们不会与美国作战。”#Tether #CEO #PaoloArdoino #美国当局 #国际制裁 #执法部门 #加密货币 #Blockchain
🚀 美国商务部长提名人因Cantor Fitzgerald与Tether关系在听证会上受质询
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据 PANews 报道，美国商务部长提名人Howard Lutnick在参议院听证会上因其公司Cantor Fitzgerald与Tether的关系受到质询。参议员Maria Cantwell关注Tether的储备金透明度和涉嫌非法金融活动的问题。
Cantor Fitzgerald自2021年以来一直是Tether的托管方，而Tether因储备金真实性及合规性问题长期受到监管审查。Lutnick表示支持对美元稳定币进行全面审计，并认为应完全由美国国债支持。
他驳斥了Tether与朝鲜和俄罗斯犯罪活动相关的指控，称类似指责不应仅针对Tether。参议员Elizabeth Warren曾致信Lutnick，要求披露与Tether相关的财务信息，并质疑其关系可能引发利益冲突。Tether否认相关指控，并表示积极与执法部门合作。#美国 #商务部长 #提名人 #CantorFitzgerald #Tether #听证会 #储备金 #透明度 #金融活动 #审计 #稳定币 #国债 #利益冲突 #执法部门
🚀 执法部门误拘留前 Yuga Labs 研究员 Sam Curry 涉 BAYC NFT 盗窃案
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据 PANews 报道，链上侦探 ZachXBT 表示，执法部门因 2022 年的一起网络盗窃案误拘留了前 Yuga Labs 安全研究员 Sam Curry。该盗窃案窃取了价值约 110 万美元的 BAYC NFT。
ZachXBT 表示他已识别出该骗局背后的钱包，并将其与一个现已被删除的 X 帐户关联起来。2022 年 12 月，一名匿名攻击者窃取了 14 个 Bored Ape Yacht Club NFT，当时每个 NFT 的交易价格约为 86,000 美元。
执法部门错误地查看了 OpenSea 的日志，其中包含 Curry 的家庭 IP 地址，并利用此地址错误地将他列为嫌疑人。#执法部门 #误拘留 #YugaLabs #SamCurry #BAYC #NFT #网络盗窃 #ZachXBT #BoredApeYachtClub #OpenSea