Проверяем Условия Использования Tether
Итак, самая любимая и системообразующая крипта всех любителей быстрых профитов - USDT. Управляется гендиректорами, половина из которых прямо сейчас фигурируют в расследовании USA DOJ касательно отмывания денег, банковского мошенничества и подделки документов, после того, как их несколько раз поймали на (и оштрафовали за) вранье насчет наличия и состава "резервов", и после того, как у них уже не раз конфисковывали сотни миллионов долларов со счетов, связанных с мексиканскими кокаиновыми картелями, банковским мошенничеством и отмывом.
Однажды я давал на канале забавный скриншот из Условий Использования, где указано, что Тезер оставляет за собой:
"...Право отказать в транзакции, в обмене токенов на доллары, для любого кошелька или пользователя, по любой причине (или вообще без причины), в любое время".
Пока криптаны из "меинстрим" тусовки всем довольны и не видят в этой формулировке ничего подозрительного, некоторые журналисты накидывали Тезеру СТОЛЬКО ядовитых колкостей в комментах и статьях, что те решили переписать эту часть соглашения более мягким корпорейт-спиком. Теперь эта часть соглашения выглядит так:
"Тезер оставляет право отсрачивать обналичивание или вывод токенов USDT если такая отсрочка обусловлена отсутствием ликвидности, или недоступностью резервов, или потерей резервов, управляемых компанией, и использующихся для подкрепления токенов USDT."
Суть та же, слова чуть другие.
Кстати, а каким образом "резерв" полностью легитимной, многомиллиардной корпорации, может внезапно стать "недоступным" для нее?
Олды скажут - ну так это же блокчейн технологии, их же могут взломать хакеры, могут надавить регуляторы, могут обмануть банки, и так далее. Так и есть, единственный вариант для Тезера, где они могли бы "утратить резервы", заключается в старом добром "взломе хакерами".
Но это только, если Тезер является легитимной, абсолютно законной, прозрачной и прибыльной корпорацией. А если не является, то у них нет заявленных резервов, или есть десятая или двадцатая часть от заявленного, что означает, что они уже "взломали" сами себя. Однако с юридической точки зрения у всех потенциальных пострадавших не будет права выдвижения претензий, потому что используя тезер, они соглашаются с Условиями на вебсайте.
Кто использовал тезер хотя бы раз, работая с криптовалютами? Почти все. Вывод - почти все криптаны юридически согласились, что они знают, что тезер необеспечен, а любые потери вследствие действий Тезера в индустрии, прямые или косвенные, являются их личными потерями, за которые они сами несут ответственность.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Итак, самая любимая и системообразующая крипта всех любителей быстрых профитов - USDT. Управляется гендиректорами, половина из которых прямо сейчас фигурируют в расследовании USA DOJ касательно отмывания денег, банковского мошенничества и подделки документов, после того, как их несколько раз поймали на (и оштрафовали за) вранье насчет наличия и состава "резервов", и после того, как у них уже не раз конфисковывали сотни миллионов долларов со счетов, связанных с мексиканскими кокаиновыми картелями, банковским мошенничеством и отмывом.
Однажды я давал на канале забавный скриншот из Условий Использования, где указано, что Тезер оставляет за собой:
"...Право отказать в транзакции, в обмене токенов на доллары, для любого кошелька или пользователя, по любой причине (или вообще без причины), в любое время".
Пока криптаны из "меинстрим" тусовки всем довольны и не видят в этой формулировке ничего подозрительного, некоторые журналисты накидывали Тезеру СТОЛЬКО ядовитых колкостей в комментах и статьях, что те решили переписать эту часть соглашения более мягким корпорейт-спиком. Теперь эта часть соглашения выглядит так:
"Тезер оставляет право отсрачивать обналичивание или вывод токенов USDT если такая отсрочка обусловлена отсутствием ликвидности, или недоступностью резервов, или потерей резервов, управляемых компанией, и использующихся для подкрепления токенов USDT."
Суть та же, слова чуть другие.
Кстати, а каким образом "резерв" полностью легитимной, многомиллиардной корпорации, может внезапно стать "недоступным" для нее?
Олды скажут - ну так это же блокчейн технологии, их же могут взломать хакеры, могут надавить регуляторы, могут обмануть банки, и так далее. Так и есть, единственный вариант для Тезера, где они могли бы "утратить резервы", заключается в старом добром "взломе хакерами".
Но это только, если Тезер является легитимной, абсолютно законной, прозрачной и прибыльной корпорацией. А если не является, то у них нет заявленных резервов, или есть десятая или двадцатая часть от заявленного, что означает, что они уже "взломали" сами себя. Однако с юридической точки зрения у всех потенциальных пострадавших не будет права выдвижения претензий, потому что используя тезер, они соглашаются с Условиями на вебсайте.
Кто использовал тезер хотя бы раз, работая с криптовалютами? Почти все. Вывод - почти все криптаны юридически согласились, что они знают, что тезер необеспечен, а любые потери вследствие действий Тезера в индустрии, прямые или косвенные, являются их личными потерями, за которые они сами несут ответственность.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Telegram
💙Bitcoin Quest Channel💛
Проверяем Условия Использования Tether
Итак, самая любимая и системообразующая крипта всех любителей быстрых профитов - USDT. Управляется гендиректорами, половина из которых прямо сейчас фигурируют в расследовании USA DOJ касательно отмывания денег, банковского…
Итак, самая любимая и системообразующая крипта всех любителей быстрых профитов - USDT. Управляется гендиректорами, половина из которых прямо сейчас фигурируют в расследовании USA DOJ касательно отмывания денег, банковского…
Что такое Key Vision Development?
Биткоин биржа использует банковский аккаунт, который принадлежит рандомному счету-прокладке на Сейшелах. Почему они не использовали имя Binance? В чем смысл использования случайной фирмы-прокладки?
Бинанс похожа на Bitfinex, Tether, FTX, в том что она не может заполучить легитимные банковские счета.
Как сказал Сем Банкман-Фрид на одном из интервью:
"Мы не могли сказать банкам правду, тогда они закрыли бы наши счета".
Видимо поэтому Бинанс использует для осуществления переводов банк Silvergate, который в значительной мере принадлежит Кети Вуд из Ark Invest. Вуд - давняя подруга Чанпена, и также как он, заработала много денег на понци-рынке.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Биткоин биржа использует банковский аккаунт, который принадлежит рандомному счету-прокладке на Сейшелах. Почему они не использовали имя Binance? В чем смысл использования случайной фирмы-прокладки?
Бинанс похожа на Bitfinex, Tether, FTX, в том что она не может заполучить легитимные банковские счета.
Как сказал Сем Банкман-Фрид на одном из интервью:
"Мы не могли сказать банкам правду, тогда они закрыли бы наши счета".
Видимо поэтому Бинанс использует для осуществления переводов банк Silvergate, который в значительной мере принадлежит Кети Вуд из Ark Invest. Вуд - давняя подруга Чанпена, и также как он, заработала много денег на понци-рынке.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
А знаете, чем занимался Сем Банкман-Фрид еще незадолго до краха биржи FTX? (1/2)
Он "купил" в личное пользование американский мелкий банк под названием Farmington State Bank, который затем был переименован в Moonstone Bank. Этот банк настолько мелкий, что находится в 25ке самых низко-капитализированных и непопулярных банков США. Проще говоря, о нем никто не знает и ним никто не пользуется.
Тем не менее, Сем поручил Alameda Research, своей базовой компании, инвестировать в этот банк 11 с копейками лямов баксов. Фактически, получилось так, что компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, стала владельцем американского банка. Для американских юристов и регуляторов это ужас и кошмар, потому что открывает оффшорным фирмам прямой доступ к "очищенному", насколько это возможно, рынку налички, онлайн переводов и SWIFT. Что означает, возможность собирать "серый нал" на офшорном счету а затем в обход проверок "закидывать" его в банковскую систему США, где деньги теряют след и таким образом становятся "отмытыми".
Да да. Крипта, казино, биржи, отмыв. Тезер печатает фантики... Понимаете, да? Вижу, что понимаете - но смутно. Сейчас станет понятнее.
В первые годы существования, Tether и Bitfinex, помимо отмывал вроде Реджинальда Фоулера, который в начала этого года сел в тюрьму за отмыв картельного кеша, пользовались услугами Deltec Bank.
Это "карманный банк" Брока Пирса, известного торговца детской порнографией и помощника Эпштейна, который организовывал встречи высокопоставленных чиновников со всех стран мира (включая сюда РФ, Саудовскую Аравию, Британию, Китай, Иран, Кувейт, Францию, Германию и проч. проч.) с "девушками до 16ти", на довольно таки известном "Острове наслаждений Эпштейна".
Для доставки "лолит", а также важных политиков и даже кинозвезд, на остров, применялся специальный самолет под названием "лолита экспресс". Ну какой же нормальный политик или звезда кино ни разу не попробует заняться педофилией? Для "высших кругов" мира - не был на острове Эпштейна - знач не жил.
Особый рофл для любителей поваляться в говне (то есть пообсуждать политику) состоит в том, что на остров Эпштейна летали как американские, так и российские политики, иногда - совместными рейсами.
Примечательно добавить, что Джеффри Эпштейн также известен как со-основатель и мощный инвестор в Lifeboat Foundation - Фонд, который спонсировал ВСЕХ ключевых разработчиков кода Биткоина. Включая Люка Джуниора, Адама Бека, и прочих колоритных "лидеров биткоин максимализма".
Ой ой, да? Но это уже давно известно, я просто напоминаю.
Этих кодеров до сих пор постоянно облизывает продажная крипто-пресса (уже много лет пишущая ниочем и ставшая тупо пиар подразделением для скамла "за крохи со стола"). Также Эпштейн вложил денег в отдел MIT, где занимались кодом биткоина под предводительством таких легенд кодинга, как Джои Ито и Ричард Столлман. Деньги давались "под столом", потому что НИКТО и НИКОГДА не желал публично декларировать любые связи с Эпштейном. Ведь если ты скажешь "в мою компанию инвестирует Джеффри Эпштейн", ты все равно что скажешь "я люблю щупать малолеток". Даже если это не так, все будут думать, что это так.
Невероятно, однако Deltec Bank, находящийся в офшорной зоне, и пребываемый под управлением Брока Пирса, проводил транзакции для Тезер и Бинфинекс, одним из со-основателей которых был Брок Пирс.
А основным управляющим этого банка в те времена был и остается по сей день Жанвьер Чалопин, похожий на смесь Жана Дюжардена и Чака Норриса жутко заросший мужик, даже ночью носящий солнцезащитные очки.
А теперь вернемся к американскому ноунейм-банку Moonstone. Знаете, кто является управляющим в этом банке? Жанвьер Чалопин.
Читать далее...
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Он "купил" в личное пользование американский мелкий банк под названием Farmington State Bank, который затем был переименован в Moonstone Bank. Этот банк настолько мелкий, что находится в 25ке самых низко-капитализированных и непопулярных банков США. Проще говоря, о нем никто не знает и ним никто не пользуется.
Тем не менее, Сем поручил Alameda Research, своей базовой компании, инвестировать в этот банк 11 с копейками лямов баксов. Фактически, получилось так, что компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, стала владельцем американского банка. Для американских юристов и регуляторов это ужас и кошмар, потому что открывает оффшорным фирмам прямой доступ к "очищенному", насколько это возможно, рынку налички, онлайн переводов и SWIFT. Что означает, возможность собирать "серый нал" на офшорном счету а затем в обход проверок "закидывать" его в банковскую систему США, где деньги теряют след и таким образом становятся "отмытыми".
Да да. Крипта, казино, биржи, отмыв. Тезер печатает фантики... Понимаете, да? Вижу, что понимаете - но смутно. Сейчас станет понятнее.
В первые годы существования, Tether и Bitfinex, помимо отмывал вроде Реджинальда Фоулера, который в начала этого года сел в тюрьму за отмыв картельного кеша, пользовались услугами Deltec Bank.
Это "карманный банк" Брока Пирса, известного торговца детской порнографией и помощника Эпштейна, который организовывал встречи высокопоставленных чиновников со всех стран мира (включая сюда РФ, Саудовскую Аравию, Британию, Китай, Иран, Кувейт, Францию, Германию и проч. проч.) с "девушками до 16ти", на довольно таки известном "Острове наслаждений Эпштейна".
Для доставки "лолит", а также важных политиков и даже кинозвезд, на остров, применялся специальный самолет под названием "лолита экспресс". Ну какой же нормальный политик или звезда кино ни разу не попробует заняться педофилией? Для "высших кругов" мира - не был на острове Эпштейна - знач не жил.
Особый рофл для любителей поваляться в говне (то есть пообсуждать политику) состоит в том, что на остров Эпштейна летали как американские, так и российские политики, иногда - совместными рейсами.
Примечательно добавить, что Джеффри Эпштейн также известен как со-основатель и мощный инвестор в Lifeboat Foundation - Фонд, который спонсировал ВСЕХ ключевых разработчиков кода Биткоина. Включая Люка Джуниора, Адама Бека, и прочих колоритных "лидеров биткоин максимализма".
Ой ой, да? Но это уже давно известно, я просто напоминаю.
Этих кодеров до сих пор постоянно облизывает продажная крипто-пресса (уже много лет пишущая ниочем и ставшая тупо пиар подразделением для скамла "за крохи со стола"). Также Эпштейн вложил денег в отдел MIT, где занимались кодом биткоина под предводительством таких легенд кодинга, как Джои Ито и Ричард Столлман. Деньги давались "под столом", потому что НИКТО и НИКОГДА не желал публично декларировать любые связи с Эпштейном. Ведь если ты скажешь "в мою компанию инвестирует Джеффри Эпштейн", ты все равно что скажешь "я люблю щупать малолеток". Даже если это не так, все будут думать, что это так.
Невероятно, однако Deltec Bank, находящийся в офшорной зоне, и пребываемый под управлением Брока Пирса, проводил транзакции для Тезер и Бинфинекс, одним из со-основателей которых был Брок Пирс.
А основным управляющим этого банка в те времена был и остается по сей день Жанвьер Чалопин, похожий на смесь Жана Дюжардена и Чака Норриса жутко заросший мужик, даже ночью носящий солнцезащитные очки.
А теперь вернемся к американскому ноунейм-банку Moonstone. Знаете, кто является управляющим в этом банке? Жанвьер Чалопин.
Читать далее...
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
А знаете, чем занимался Сем Банкман-Фрид еще незадолго до краха биржи FTX? (2/2)
...Прочитать начало
После краха FTX, очень многие "свободные" журналисты и расследователи начали жестко копаться в делах FTX, чтобы разобраться, что происходит. Среди таких "новых звезд" свободной журналистики на Западе (потому что в русскоязычном пространстве их нет) стал Марио Науфал (рекомендую подписаться).
Марио - криптоблоггер, которому я бы ни в коем случае не стал плевать в лицо и обзывать фанатом Тезера и тем, кто поддерживает общую долбанутую легенду про "обеспечение долларом 1:1". Он-то как раз в когорте здравомыслящих людей, и поэтому пригласил на свой недавний Твиттер-подкаст... Жанвьера Чалопина, чтобы позадавать ему ряд весьма неприятных вопросов.
Вопросами занимался Чет Лонг, и те, кто прослушал подкаст, пишут что Чет "вел интервью, как допрос". Чет был жестким, безкомпромиссным, НЕ принимал уклончивые и туманные ответы, перебивал и попросту уничтожил Чалопина вопросами по FTX.
Например такое.
Вопрос: -600% увеличение в депозитах пользователей, с 70 млн долларов пришедшими с 4 аккаунтов, согласно репортажу NYT. Все верно?
Ответ: -Я могу подтвердить, что это было несколько аккаунтов.
Науфал (про себя): "Выглядит стремно".
Естественно! Это выглядит как чистый отмыв бабла. И скорее всего, это он и есть.
Полную запись подкаста знаете где можно послушать? Например в твиттере у Саймона Диксона. Кто знает английский - крайне рекомендую.
Отдельный прикол состоит в том, что приглашенный на подкаст Саймон Диксон - держатель долей и со-основатель в Bitfinex и Tether.😂
Он "прославился" тем, что в 2018 году снял целый видос, в котором пытался доказать, что потеря Битфинексом 850 млн баксов в ходе полицейских рейдов и конфискаций подозреваемых в отмывании банковских счетов в США и Польше - не вина Битфинекс.
А также тем, что регулярно делает "удивленный вид", когда одна из созданных его друзьями крипто понци-схема лопается со страшной силой.
Как вот произошло с FTX и Семом Банкманом-Фридом.
Абсолютно не верю, что Диксон может быть чему-то удивлен - в сети полно совместных фото Диксона и Фрида, они давно знакомы, работают в одной "системе" и уж точно Диксон прекрасно знал, как дела в FTX обстоят на самом деле.
Очень хорошо и круто, что криптожуры наконец начинают понимать, как надо разговаривать со всеми этими людьми. Их не нужно облизывать, рекламировать и бояться. Их нужно бомбить жесткими вопросами, их нужно давить, их нужно уничтожать.
Только так мы сможем вернуть в крипту старый добрый дух Свободы и неприязни к попыткам мафиозных кругов "подмять" под свою толстую жопу всех и вся в индустрии, по пути ограбив 90% криптанов, которые понятия не имеют, что происходит, потому что не знают английского и не знают, где копать.
Но не беспокойтесь, дорогие. Вы уже нашли то, что искали. Я расскажу вам, что реально творится в крипте, а когда песенка всех упомянутых персонажей будет спета, мы все вместе посмеемся с тех, кто сумел "додержать" свои биткоины до цены в 3200, а то и 320, за 1 биткоин.
Уверен, что те, кто не читал мои выкладки, будут очень удивлены, узнав что "поход на 350 за биткоин" был известен за месяцы до того, как случился!
"А как же сток ту флоу", "а как же ТА", "как же циклы Фибо"??? - будут истерить они, не понимая, что играли в покер мечеными картами все это время и что никакого "туземуна" в ближайшие лет 10 точно не будет.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
...Прочитать начало
После краха FTX, очень многие "свободные" журналисты и расследователи начали жестко копаться в делах FTX, чтобы разобраться, что происходит. Среди таких "новых звезд" свободной журналистики на Западе (потому что в русскоязычном пространстве их нет) стал Марио Науфал (рекомендую подписаться).
Марио - криптоблоггер, которому я бы ни в коем случае не стал плевать в лицо и обзывать фанатом Тезера и тем, кто поддерживает общую долбанутую легенду про "обеспечение долларом 1:1". Он-то как раз в когорте здравомыслящих людей, и поэтому пригласил на свой недавний Твиттер-подкаст... Жанвьера Чалопина, чтобы позадавать ему ряд весьма неприятных вопросов.
Вопросами занимался Чет Лонг, и те, кто прослушал подкаст, пишут что Чет "вел интервью, как допрос". Чет был жестким, безкомпромиссным, НЕ принимал уклончивые и туманные ответы, перебивал и попросту уничтожил Чалопина вопросами по FTX.
Например такое.
Вопрос: -600% увеличение в депозитах пользователей, с 70 млн долларов пришедшими с 4 аккаунтов, согласно репортажу NYT. Все верно?
Ответ: -Я могу подтвердить, что это было несколько аккаунтов.
Науфал (про себя): "Выглядит стремно".
Естественно! Это выглядит как чистый отмыв бабла. И скорее всего, это он и есть.
Полную запись подкаста знаете где можно послушать? Например в твиттере у Саймона Диксона. Кто знает английский - крайне рекомендую.
Отдельный прикол состоит в том, что приглашенный на подкаст Саймон Диксон - держатель долей и со-основатель в Bitfinex и Tether.😂
Он "прославился" тем, что в 2018 году снял целый видос, в котором пытался доказать, что потеря Битфинексом 850 млн баксов в ходе полицейских рейдов и конфискаций подозреваемых в отмывании банковских счетов в США и Польше - не вина Битфинекс.
А также тем, что регулярно делает "удивленный вид", когда одна из созданных его друзьями крипто понци-схема лопается со страшной силой.
Как вот произошло с FTX и Семом Банкманом-Фридом.
Абсолютно не верю, что Диксон может быть чему-то удивлен - в сети полно совместных фото Диксона и Фрида, они давно знакомы, работают в одной "системе" и уж точно Диксон прекрасно знал, как дела в FTX обстоят на самом деле.
Очень хорошо и круто, что криптожуры наконец начинают понимать, как надо разговаривать со всеми этими людьми. Их не нужно облизывать, рекламировать и бояться. Их нужно бомбить жесткими вопросами, их нужно давить, их нужно уничтожать.
Только так мы сможем вернуть в крипту старый добрый дух Свободы и неприязни к попыткам мафиозных кругов "подмять" под свою толстую жопу всех и вся в индустрии, по пути ограбив 90% криптанов, которые понятия не имеют, что происходит, потому что не знают английского и не знают, где копать.
Но не беспокойтесь, дорогие. Вы уже нашли то, что искали. Я расскажу вам, что реально творится в крипте, а когда песенка всех упомянутых персонажей будет спета, мы все вместе посмеемся с тех, кто сумел "додержать" свои биткоины до цены в 3200, а то и 320, за 1 биткоин.
Уверен, что те, кто не читал мои выкладки, будут очень удивлены, узнав что "поход на 350 за биткоин" был известен за месяцы до того, как случился!
"А как же сток ту флоу", "а как же ТА", "как же циклы Фибо"??? - будут истерить они, не понимая, что играли в покер мечеными картами все это время и что никакого "туземуна" в ближайшие лет 10 точно не будет.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Telegram
💙Bitcoin Quest Channel💛
А знаете, чем занимался Сем Банкман-Фрид еще незадолго до краха биржи FTX? (1/2)
Он "купил" в личное пользование американский мелкий банк под названием Farmington State Bank, который затем был переименован в Moonstone Bank. Этот банк настолько мелкий, что…
Он "купил" в личное пользование американский мелкий банк под названием Farmington State Bank, который затем был переименован в Moonstone Bank. Этот банк настолько мелкий, что…
Binance заморозила более 100 млн долларов пользователей по всему миру за последние 2 месяца
Ну что же, это было ожидаемо, я писал про это. Чанпен замораживает выводы людей, что позволяет ему оттягивать момент коллапса. Юзеров, скорее всего, уже раскидали по рангам на манер китайского социального рейтинга.
В Китае, кто не знал, действует система в духе онлайн-RPG, где ты должен постоянно набивать "баллы" в приложуху на телефоне - иначе не сможешь сдавать детей учиться в школы, работать на хороших должностях, и т.п.
Чанпен полюбому пошел по пути родной страны.
И разделил юзеров на касты исходя из разных параметров.
Таких как частота и размер депозитов, объем торгов, состав портфеля, история сделок, успешность, время регистрации и так далее.
Чтобы это не вызвало молниеносный обвал рейтинга биржи, это должно было быть сделано крайне тонко и расчетливо - чтобы жалующиеся юзеры появлялись равномерными порциями в разных регионах мира и чтобы их история не выглядела слишком крипово и одинаково.
Тем не менее, кредит доверия Джекичао уже на нуле.
Bear Baron умудрился подсчитать, сколько примерно деняк "морознула" биржа за последние 2 месяца в виде выводов юзеров.
"Множество акков залочено на бинансе за последние 2 месяца, на сумму в 100+ млн. Из ОАЭ, ЕС, Израиля, Индии, Филиппин.
Это пизда! Я уверен на 101%, что все эти люди мне не врут."
Барон приводит ссылку на Реддит, где он и подсчитал свою статистику.
"Тактики, которые нарушают приватность и безопасность средств пользователей, заставляя их делать фотки самих себя каждый раз при доступе к приложению Бинанса, и логиниться на свой аккаунт в тот момент, когда за спиной третья сторона (друг или член семьи), делает видеозапись всего этого.
Такие съемки не являются законными ни в каком определении.
После того, как вы предоставили все необходимое, они ставят таймер в 30+ дней, после которого вы сможете вывести свои собственные средства.
Они отказывают вам в запросе на прекращение пользования услугами Бинанс и удаляют ваш аккаунт до тех пор, пока они не завершат свой осмотр.
Пока что, множество таких случаев длятся дольше 30 дней, некоторым задерживают выход из бана в таких случаях, как например когда Служба Поддержки сообщает пользователю, что такого аккаунта не существует, но позже выясняется что Саппорт проверял не тот номер аккаунта (ID).
Проблема в том, что в ЕС до сих пор Полиция двигается крайне медленно, и несмотря на то, что дела еще не были начаты, людям потребовалось 2 недели, чтобы пропихнуть свою жалобу в Отдел Киберпреступлений. Это один случай.
Другой случай в ОАЭ, лицензия Бинанса в Бахрейне зарегана на binance точка bh, который переадресовывает на бинанс ком.
Даже локально, так что клиенты из ОАЭ на самом деле являются клиентами компании с Каймановых островов.
Что усложняет всю эту говносхему еще больше. У них есть разветвленная структура по всем ОАЭ, в которой нет смысла.
Как я могу объяснить? Потому что это огромный октопус.
Так, у Бинанса в ОАЭ есть:
Binance Bahrain B.S.C. и в том числе MENA Group of Binance.
Лицензия в ОАЭ выдана центробанком первой компании, тогда как реально клиенты проходят регистрации через вторую.
Так что для хейтеров.
Вы вообще понимаете, как сложно на самом деле заставить Чанпена и Бинанс ответить перед законом?
Мы два месяца боролись чтобы заслать рапорт в полицию. И возможно, нам придется в итоге оказаться где-нибудь на Каймановых островах, даже если у Бинанса имеется так много "лицензированных" дочек с нулем клиентов под ними.
Они играют в грязную, глобально."
www.reddit.com
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
Ну что же, это было ожидаемо, я писал про это. Чанпен замораживает выводы людей, что позволяет ему оттягивать момент коллапса. Юзеров, скорее всего, уже раскидали по рангам на манер китайского социального рейтинга.
В Китае, кто не знал, действует система в духе онлайн-RPG, где ты должен постоянно набивать "баллы" в приложуху на телефоне - иначе не сможешь сдавать детей учиться в школы, работать на хороших должностях, и т.п.
Чанпен полюбому пошел по пути родной страны.
И разделил юзеров на касты исходя из разных параметров.
Таких как частота и размер депозитов, объем торгов, состав портфеля, история сделок, успешность, время регистрации и так далее.
Чтобы это не вызвало молниеносный обвал рейтинга биржи, это должно было быть сделано крайне тонко и расчетливо - чтобы жалующиеся юзеры появлялись равномерными порциями в разных регионах мира и чтобы их история не выглядела слишком крипово и одинаково.
Тем не менее, кредит доверия Джекичао уже на нуле.
Bear Baron умудрился подсчитать, сколько примерно деняк "морознула" биржа за последние 2 месяца в виде выводов юзеров.
"Множество акков залочено на бинансе за последние 2 месяца, на сумму в 100+ млн. Из ОАЭ, ЕС, Израиля, Индии, Филиппин.
Это пизда! Я уверен на 101%, что все эти люди мне не врут."
Барон приводит ссылку на Реддит, где он и подсчитал свою статистику.
"Тактики, которые нарушают приватность и безопасность средств пользователей, заставляя их делать фотки самих себя каждый раз при доступе к приложению Бинанса, и логиниться на свой аккаунт в тот момент, когда за спиной третья сторона (друг или член семьи), делает видеозапись всего этого.
Такие съемки не являются законными ни в каком определении.
После того, как вы предоставили все необходимое, они ставят таймер в 30+ дней, после которого вы сможете вывести свои собственные средства.
Они отказывают вам в запросе на прекращение пользования услугами Бинанс и удаляют ваш аккаунт до тех пор, пока они не завершат свой осмотр.
Пока что, множество таких случаев длятся дольше 30 дней, некоторым задерживают выход из бана в таких случаях, как например когда Служба Поддержки сообщает пользователю, что такого аккаунта не существует, но позже выясняется что Саппорт проверял не тот номер аккаунта (ID).
Проблема в том, что в ЕС до сих пор Полиция двигается крайне медленно, и несмотря на то, что дела еще не были начаты, людям потребовалось 2 недели, чтобы пропихнуть свою жалобу в Отдел Киберпреступлений. Это один случай.
Другой случай в ОАЭ, лицензия Бинанса в Бахрейне зарегана на binance точка bh, который переадресовывает на бинанс ком.
Даже локально, так что клиенты из ОАЭ на самом деле являются клиентами компании с Каймановых островов.
Что усложняет всю эту говносхему еще больше. У них есть разветвленная структура по всем ОАЭ, в которой нет смысла.
Как я могу объяснить? Потому что это огромный октопус.
Так, у Бинанса в ОАЭ есть:
Binance Bahrain B.S.C. и в том числе MENA Group of Binance.
Лицензия в ОАЭ выдана центробанком первой компании, тогда как реально клиенты проходят регистрации через вторую.
Так что для хейтеров.
Вы вообще понимаете, как сложно на самом деле заставить Чанпена и Бинанс ответить перед законом?
Мы два месяца боролись чтобы заслать рапорт в полицию. И возможно, нам придется в итоге оказаться где-нибудь на Каймановых островах, даже если у Бинанса имеется так много "лицензированных" дочек с нулем клиентов под ними.
Они играют в грязную, глобально."
www.reddit.com
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
🌔 Купи и заработай в StarCitizen
🤖 Попробуй свой ChatGPT с AnnAi
💲 Принимай платежи в Telegram
Reddit
Posted by InYourFace1986 - 86 votes and 91 comments
CryptoCom внезапно объявили, что их система SEPA платежей находится в процессе "миграции"
При этом, никаких предупреждений заранее фирма не давала.
Люди на Reddit пишут, что фиатные переводы SEPA больше не работают.
~
Наверное, это просто счастливое совпадение, что и у Бинанс, и у КриптоКом, в качестве платежного процессора для SEPA платежей выступает сервис Revolut.
Тот самый, который засветился в скандале с масштабным сливом персональных данных юзеров и последующей проверкой правительством Литвы:
vdai.lrv.lt
А также в скандале с подозрением в отмывании денег рассеянских и беларуских олигархов, выдвинутым властями Японии:
financefeeds.com
Оно и не удивительно, ведь аудиторы Revolut - фирма BDO:
thefinanser.com
Та самая фирма, которая недавно взялась за проведение "ежемесячных аттестаций резервов" для Тезера, и которая известна тем, что любит вступать в сговоры с клиентами, чтобы затем платить многомиллионные штрафы:
https://t.iss.one/bitcoinquestchannel/1389 - УПС 😂
Revolut также "посветилась" в небольшом скандальчике с попыткой отжать у Александра Литреева пару десятков тысяч баксов с карточных и крипто счетов.
https://t.iss.one/litreevsays/4003
https://t.iss.one/litreevsays/4006
Наверное, у Александра там была некая "супер грязная крипта, нуждающаяся в расследовании"? 😂
Думаю, это не единственный такой случай. Просто большинство клиентов фирмы, не являясь селебами, не могут поднять кипиш так быстро и эффективно, как Литреев. Деньги ему вернули оч быстро - но это ему.
~
С отмыванием через себя денег неизвестного происхождения у Revolut все в порядке - блочат вполне надежных клиентов, но хорошо относятся к отмывателям.
Но даже при такой "бизнес модели" воровства и пиздежа они решили отрезать от себя Бинанс и КриптоКом.
Ничего подозрительного. 😂
~
Если кто "не въезжает" в детали, поясняю. Всё это весьма, весьма плохо для Бинанс и КриптоКом.
Миграция платежных процессоров - сложная, длительная процедура, которая обычно проводится с высокой степенью осторожности, на протяжении нескольких месяцев.
Пользователей обычно предупреждают сильно заранее, в случае, если такая процедура должна быть проведена в более короткие сроки.
🤷♂️
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
При этом, никаких предупреждений заранее фирма не давала.
Люди на Reddit пишут, что фиатные переводы SEPA больше не работают.
~
Наверное, это просто счастливое совпадение, что и у Бинанс, и у КриптоКом, в качестве платежного процессора для SEPA платежей выступает сервис Revolut.
Тот самый, который засветился в скандале с масштабным сливом персональных данных юзеров и последующей проверкой правительством Литвы:
vdai.lrv.lt
А также в скандале с подозрением в отмывании денег рассеянских и беларуских олигархов, выдвинутым властями Японии:
financefeeds.com
Оно и не удивительно, ведь аудиторы Revolut - фирма BDO:
thefinanser.com
Та самая фирма, которая недавно взялась за проведение "ежемесячных аттестаций резервов" для Тезера, и которая известна тем, что любит вступать в сговоры с клиентами, чтобы затем платить многомиллионные штрафы:
https://t.iss.one/bitcoinquestchannel/1389 - УПС 😂
Revolut также "посветилась" в небольшом скандальчике с попыткой отжать у Александра Литреева пару десятков тысяч баксов с карточных и крипто счетов.
https://t.iss.one/litreevsays/4003
https://t.iss.one/litreevsays/4006
Наверное, у Александра там была некая "супер грязная крипта, нуждающаяся в расследовании"? 😂
Думаю, это не единственный такой случай. Просто большинство клиентов фирмы, не являясь селебами, не могут поднять кипиш так быстро и эффективно, как Литреев. Деньги ему вернули оч быстро - но это ему.
~
С отмыванием через себя денег неизвестного происхождения у Revolut все в порядке - блочат вполне надежных клиентов, но хорошо относятся к отмывателям.
Но даже при такой "бизнес модели" воровства и пиздежа они решили отрезать от себя Бинанс и КриптоКом.
Ничего подозрительного. 😂
~
Если кто "не въезжает" в детали, поясняю. Всё это весьма, весьма плохо для Бинанс и КриптоКом.
Миграция платежных процессоров - сложная, длительная процедура, которая обычно проводится с высокой степенью осторожности, на протяжении нескольких месяцев.
Пользователей обычно предупреждают сильно заранее, в случае, если такая процедура должна быть проведена в более короткие сроки.
🤷♂️
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
"Это действительно иронично что вторая по величине строка доходов на первой по величине из всех криптобирж, выпустивших акции, - это "процентная прибыль", которую они получают, складывая на депозит свои собственные доллары и доллары их клиентов в Казначейство США.
Стейкать фиат у Дядюшки Сема теперь их основной бизнес.
Просто иронично." - пишет Wasteland Capital про биржу Coinbase.
~
Блин... а как же уничтожение всех банков и правительств и мировая блокчейн революция?
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Стейкать фиат у Дядюшки Сема теперь их основной бизнес.
Просто иронично." - пишет Wasteland Capital про биржу Coinbase.
~
Блин... а как же уничтожение всех банков и правительств и мировая блокчейн революция?
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
🔥 Бот для скачивания видео и музыки
💎 Клевые аксессуары из бисера
🤖 Бесплатно ChatGPT с AnnAi
⛵️MidJourney в Telegram
Что там насчет "спроса и предложения"?
twitter.com
Ахахахаха, бля
Тут чувак в Твиттере показал скрин курса FTT на банане уже после того как они закрыли торги. Вышло так что боты для искусственной накачки курса вверх не перестали работать и, когда активность трейдеров была убрана, график оголил результат работы ботов - идеально ровную лесенку "покупок", идущую вверх.
То же самое они делают с битком и другими активами и могут качать рынок в любую нужную для них сторону.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
twitter.com
Ахахахаха, бля
Тут чувак в Твиттере показал скрин курса FTT на банане уже после того как они закрыли торги. Вышло так что боты для искусственной накачки курса вверх не перестали работать и, когда активность трейдеров была убрана, график оголил результат работы ботов - идеально ровную лесенку "покупок", идущую вверх.
То же самое они делают с битком и другими активами и могут качать рынок в любую нужную для них сторону.
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
Приобрети подписку на год до конца марта.
Получи 200 генераций в MidJourney v5 в подарок
X (formerly Twitter)
Material Scientist (@Mtrl_Scientist) on X
@veH0rny Example:
Right around the time Binance halted FTT perp trading for ordinary users, you could see the effect of one of their own TWAP bots in action
Right around the time Binance halted FTT perp trading for ordinary users, you could see the effect of one of their own TWAP bots in action
Есть в канале пользователи Advcash?
Эта платежная система интегрирована во множество криптобирж и обменок Восточной Европы.
Издание Protos публикует материал-расследование про связи Advcash с Бинанс, BTC-e, WEX и теневыми платежками с "притворным" KYC.
Но самое главное, что компания выполняла роль платежного процессора для транзакций биржи Бинанс, которые "выглядят как русские операции по отмыванию денег".
protos.com
В материале:
♨️Упоминания криптобирж WhiteBit и EXMO, которые являются "гигантами Восточной Европы" и одновременно партнерами AdvCash.
♨️ SEC приложила к делу против Бинанс скриншот инструкции, где криптобиржа поясняет трейдерам, как выводить доллары с биржи, используя AdvCash.
"Аналитическая фирма SimilarWeb показывает, что два домена, ассоциированные с криптобиржей Бинанс, являются наиболее посещаемыми среди клиентов AdvCash."
♨️ Большая часть найденных в сети (это было непросто) сотрудников AdvCash расположены в Украине и РФ.
♨️ Гендиром является житель Флориды, Яаков Биттон. Записи о нем в госреестре показывают, что он владел несколькими домами в США на момент запуска фирмы.
♨️ Несмотря на то, что Биттон в основном живет в оффлайне, старые твиты показывают что он был советником NVB Channel, памп-дамп схемы из Москвы.
♨️ Protos нашел развитую сеть фирм-клонов, открытых в Канаде, Великобритании, США, Гибралтаре, и других странах, которые связаны с фирмой.
♨️ Один из гендиров работал на русское правительство и получал на этом миллионы
♨️ Русский вебсайт DataworldInfo прямо рекламирует AdvCash как крутой инструмент обхода санкций:
"В 2023 году, кошельки Адвкеша помогают россиянам решать их финансовые вопросы внутри фреймворка санкций."
~
С учетом жуткой напакованности материала пруфлинками, фактажом, ранее нигде не озвученными связями, и объема материала, я думаю что можно сделать предварительно выводы.
А именно, что с Advcash лучше бы убежать прямо сейчас, если у вас есть там аккаунт.
Если их страйканут американцы в ходе какой-нибудь очередной операции по санкционированию биткоин адресов и крипто компаний, ваши средства станут недоступными для вывода.
sanctions ✅
binance ✅
russian team ✅
btc-e/wex ✅
unlicensed money transmitter in Europe ✅
Шанс что накроют америкосы: 70-90% ❎
Тайминг: когда угодно ♻️
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Эта платежная система интегрирована во множество криптобирж и обменок Восточной Европы.
Издание Protos публикует материал-расследование про связи Advcash с Бинанс, BTC-e, WEX и теневыми платежками с "притворным" KYC.
Но самое главное, что компания выполняла роль платежного процессора для транзакций биржи Бинанс, которые "выглядят как русские операции по отмыванию денег".
protos.com
В материале:
♨️Упоминания криптобирж WhiteBit и EXMO, которые являются "гигантами Восточной Европы" и одновременно партнерами AdvCash.
♨️ SEC приложила к делу против Бинанс скриншот инструкции, где криптобиржа поясняет трейдерам, как выводить доллары с биржи, используя AdvCash.
"Аналитическая фирма SimilarWeb показывает, что два домена, ассоциированные с криптобиржей Бинанс, являются наиболее посещаемыми среди клиентов AdvCash."
♨️ Большая часть найденных в сети (это было непросто) сотрудников AdvCash расположены в Украине и РФ.
♨️ Гендиром является житель Флориды, Яаков Биттон. Записи о нем в госреестре показывают, что он владел несколькими домами в США на момент запуска фирмы.
♨️ Несмотря на то, что Биттон в основном живет в оффлайне, старые твиты показывают что он был советником NVB Channel, памп-дамп схемы из Москвы.
♨️ Protos нашел развитую сеть фирм-клонов, открытых в Канаде, Великобритании, США, Гибралтаре, и других странах, которые связаны с фирмой.
♨️ Один из гендиров работал на русское правительство и получал на этом миллионы
♨️ Русский вебсайт DataworldInfo прямо рекламирует AdvCash как крутой инструмент обхода санкций:
"В 2023 году, кошельки Адвкеша помогают россиянам решать их финансовые вопросы внутри фреймворка санкций."
~
С учетом жуткой напакованности материала пруфлинками, фактажом, ранее нигде не озвученными связями, и объема материала, я думаю что можно сделать предварительно выводы.
А именно, что с Advcash лучше бы убежать прямо сейчас, если у вас есть там аккаунт.
Если их страйканут американцы в ходе какой-нибудь очередной операции по санкционированию биткоин адресов и крипто компаний, ваши средства станут недоступными для вывода.
sanctions ✅
binance ✅
russian team ✅
btc-e/wex ✅
unlicensed money transmitter in Europe ✅
Шанс что накроют америкосы: 70-90% ❎
Тайминг: когда угодно ♻️
_______
Источник | #bitcoinquestchannel
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Protos
Binance money processor Advcash looks like a Russian laundering operation
Red flags around Advcash include its thinly disguised Russian origins, government links, and its acceptance of anonymous cash deposits.