⚡⚡ BINANCE И FinCEN ПРИШЛИ К КРУПНЕЙШЕМУ В ИСТОРИИ МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО ОБВИНЕНИЯМ В ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управление уголовных расследований IRS (CI) пришли к заключению, что Binance Holdings Ltd. и ее дочерние компании несут ответственность за нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег и санкций, которые защищают американскую национальную безопасность и целостность международной финансовой системы. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалюты, на которую приходится около 60% централизованной спотовой торговли виртуальной валютой.
Среди обвинений, предъявленных Binance - проведение финансовых операций для лиц, вовлеченных в финансирование терроризма, вымогательство, распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, рынки даркнета, мошенничество и другую незаконную деятельность.
Binance пришла к мировому соглашению с FinCEN и OFAC о нарушениях Закона о банковской тайне (BSA) и нарушениях санкционных ограничений. Нарушения включают в себя неспособность реализовать программы по предотвращению и сообщению о подозрительных сделках с террористами, в том числе с «Бригадами Аль-Кассам» Хамаса, Палестинским исламским джихадом (PIJ), «Аль-Каидой» и «Исламским государством Ирака и Сирии» (ИГИЛ), злоумышленниками-вымогателями, отмывателями денег и другими преступниками, а также проведение сделок между пользователями из США и пользователями в санкционных юрисдикциях, таких как Иран, Северная Корея, Сирия и Крымский регион Украины. Не соблюдая обязательства по борьбе с отмыванием денег и санкциям, Binance позволила ряду незаконных субъектов свободно совершать транзакции на платформе.
Мировое соглашение с FinCEN предусматривает денежный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов, пятилетний контроль и требует принятия серьезных обязательств по соблюдению требований, в том числе для обеспечения полного выхода Binance из Соединенных Штатов.
Мировое соглашение с OFAC предусматривает штраф в размере 968 миллионов долларов и требует от Binance соблюдать ряд обязательств по соблюдению санкций, включая полное сотрудничество с надзором, контролируемым FinCEN.
Чтобы гарантировать, что Binance выполняет условия урегулирования, в том числе не предлагает услуги лицам из США, а также для обеспечения борьбы с незаконной деятельностью, Минфин сохранит доступ к бухгалтерии, записям и системам Binance в течение пяти лет через систему мониторинга. Невыполнение этих обязательств может подвергнуть Binance дополнительным штрафам, включая отложенный штраф в размере 150 миллионов долларов США, который будет взыскан FinCEN, если Binance не выполнит условия по соблюдению требований и надзора.
Это соглашение является крупнейшим в истории Министерства финансов США и FinCEN.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управление уголовных расследований IRS (CI) пришли к заключению, что Binance Holdings Ltd. и ее дочерние компании несут ответственность за нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег и санкций, которые защищают американскую национальную безопасность и целостность международной финансовой системы. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалюты, на которую приходится около 60% централизованной спотовой торговли виртуальной валютой.
Среди обвинений, предъявленных Binance - проведение финансовых операций для лиц, вовлеченных в финансирование терроризма, вымогательство, распространение материалов о сексуальном насилии над детьми, рынки даркнета, мошенничество и другую незаконную деятельность.
Binance пришла к мировому соглашению с FinCEN и OFAC о нарушениях Закона о банковской тайне (BSA) и нарушениях санкционных ограничений. Нарушения включают в себя неспособность реализовать программы по предотвращению и сообщению о подозрительных сделках с террористами, в том числе с «Бригадами Аль-Кассам» Хамаса, Палестинским исламским джихадом (PIJ), «Аль-Каидой» и «Исламским государством Ирака и Сирии» (ИГИЛ), злоумышленниками-вымогателями, отмывателями денег и другими преступниками, а также проведение сделок между пользователями из США и пользователями в санкционных юрисдикциях, таких как Иран, Северная Корея, Сирия и Крымский регион Украины. Не соблюдая обязательства по борьбе с отмыванием денег и санкциям, Binance позволила ряду незаконных субъектов свободно совершать транзакции на платформе.
Мировое соглашение с FinCEN предусматривает денежный штраф в размере 3,4 миллиарда долларов, пятилетний контроль и требует принятия серьезных обязательств по соблюдению требований, в том числе для обеспечения полного выхода Binance из Соединенных Штатов.
Мировое соглашение с OFAC предусматривает штраф в размере 968 миллионов долларов и требует от Binance соблюдать ряд обязательств по соблюдению санкций, включая полное сотрудничество с надзором, контролируемым FinCEN.
Чтобы гарантировать, что Binance выполняет условия урегулирования, в том числе не предлагает услуги лицам из США, а также для обеспечения борьбы с незаконной деятельностью, Минфин сохранит доступ к бухгалтерии, записям и системам Binance в течение пяти лет через систему мониторинга. Невыполнение этих обязательств может подвергнуть Binance дополнительным штрафам, включая отложенный штраф в размере 150 миллионов долларов США, который будет взыскан FinCEN, если Binance не выполнит условия по соблюдению требований и надзора.
Это соглашение является крупнейшим в истории Министерства финансов США и FinCEN.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
U.S. Department of the Treasury
U.S. Treasury Announces Largest Settlements in History with World’s Largest Virtual Currency Exchange Binance for Violations of…
FinCEN settlement of $3.4 billion and OFAC settlement of $968 million largest for each IRS – CI investigation leads to Department of Justice action WASHINGTON — The U.S. Department of the Treasury, through the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)…
🇪🇺 ЕВРОСОЮЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ ДИРЕКТИВУ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Переговорщики ЕС приближаются к соглашению по новым законам о борьбе с отмыванием денег, которые потенциально могут ввести запрет на крупные выплаты наличными и гражданство за инвестиции.
Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут изложены в Директиве, непосредственно влияющей на все 27 членов, считается, что их будет легче соблюдать, а также сделает более эффективными в борьбе с трансграничными потоками.
Участники переговоров уже пришли к соглашению распространить действие закона на торговцев произведениями искусства, которым придется проводить проверку личности своих клиентов аналогичную банковской.
Законодатели также планируют запретить использование наличных денег для крупных сделок, таких как покупка недвижимости. На сегодняшний день существуют разногласия по поводу того, следует ли устанавливать порог на уровне 10 000 евро или ниже. В то же время некоторые члены Европарламента считают, что обязательное введение цифровых платежей вызовет проблемы с обеспечением конфиденциальности и кибербезопасности.
Депутаты Европарламента планируют запретить получение гражданства за инвестиции, так как “золотые визы создают поле для отмывания денег и коррупции”. Их поддерживает FATF, которая в ноябрьском отчете использовала формулировку «преступных, халатных соучастников» агентов по продаже недвижимости и управляющих активами, которые часто поддерживают эти схемы.
Новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег будет осуществлять контроль над потенциально грязными деньгами примерно в 40 крупных банках. Город, в котором будет находиться штаб-квартира агентства пока не определен.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
Переговорщики ЕС приближаются к соглашению по новым законам о борьбе с отмыванием денег, которые потенциально могут ввести запрет на крупные выплаты наличными и гражданство за инвестиции.
Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут изложены в Директиве, непосредственно влияющей на все 27 членов, считается, что их будет легче соблюдать, а также сделает более эффективными в борьбе с трансграничными потоками.
Участники переговоров уже пришли к соглашению распространить действие закона на торговцев произведениями искусства, которым придется проводить проверку личности своих клиентов аналогичную банковской.
Законодатели также планируют запретить использование наличных денег для крупных сделок, таких как покупка недвижимости. На сегодняшний день существуют разногласия по поводу того, следует ли устанавливать порог на уровне 10 000 евро или ниже. В то же время некоторые члены Европарламента считают, что обязательное введение цифровых платежей вызовет проблемы с обеспечением конфиденциальности и кибербезопасности.
Депутаты Европарламента планируют запретить получение гражданства за инвестиции, так как “золотые визы создают поле для отмывания денег и коррупции”. Их поддерживает FATF, которая в ноябрьском отчете использовала формулировку «преступных, халатных соучастников» агентов по продаже недвижимости и управляющих активами, которые часто поддерживают эти схемы.
Новое агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег будет осуществлять контроль над потенциально грязными деньгами примерно в 40 крупных банках. Город, в котором будет находиться штаб-квартира агентства пока не определен.
Источник
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Узнай судьбу картами Таро:
✨Anna Taro bot
euronews
EU on cusp of new money laundering rules
Officials hope revamped laws will draw a line under a series of dirty money scandals
🇨🇭 НОВЫЕ АНТИОТМЫВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ШВЕЙЦАРИИ. АНОНС
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.
Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.
Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).
Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.
Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила будут распространятся на юристов, бухгалтеров и другие консультантов, которые создают трастовые или холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью.
Правила ужесточат обязательства банков, фирм и поставщиков услуг по тщательному изучению и контролю рисков нарушения санкций среди их клиентов или способствования обходу санкций.
Все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать дополнительному комплаенсу, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков (100 000 франков в настоящее время).
Правительство также анонсировало подробный план по созданию централизованного реестра для отслеживания бенефициаров юридических лиц. Реестр будет храниться в Федеральном департаменте юстиции и полиции, органы Министерства финансов будут проводить проверки реестра и, при необходимости, налагать санкции.
Новые AML правила сейчас на стадии консультаций, ожидается, что они будут представлены Парламенту в течение 2024 года.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Telegram
Intax Insider
🇨🇭 НОВЫЕ АНТИОТМЫВОЧНЫЕ ПРАВИЛА В ШВЕЙЦАРИИ. АНОНС
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила…
Правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с обмыванием денег, которые обяжут консультантов усилить комплаенс по юридическим лицам и сообщать о выявленных потенциальных рисках.
Правила…
🇺🇸 IRS ПОНИЖАЕТ ПЛАНКУ В ПОИСКЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали налоговые декларации с 2017 по 2021 год.
Начиная с этой недели IRS начнет рассылать письма с требованием соблюдения налогового комплаенса более чем 125 000 налогоплательщикам. Уведомления будут отправлены примерно 25 000 налогоплательщикам с доходом более 1 миллиона долларов, остальные уведомления получат налогоплательщики с доходами от 400 000 до 1 миллиона долларов. Агентство планирует отправлять от 20 000 до 40 000 писем каждую неделю.
Цель всей операции “фишинг” и устрашение - сумма дохода, которую агентство может получить, определить невозможно, агентству неизвестно о потенциальных кредитах и вычетах, на которые могут иметь право налогоплательщики.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали налоговые декларации с 2017 по 2021 год.
Начиная с этой недели IRS начнет рассылать письма с требованием соблюдения налогового комплаенса более чем 125 000 налогоплательщикам. Уведомления будут отправлены примерно 25 000 налогоплательщикам с доходом более 1 миллиона долларов, остальные уведомления получат налогоплательщики с доходами от 400 000 до 1 миллиона долларов. Агентство планирует отправлять от 20 000 до 40 000 писем каждую неделю.
Цель всей операции “фишинг” и устрашение - сумма дохода, которую агентство может получить, определить невозможно, агентству неизвестно о потенциальных кредитах и вычетах, на которые могут иметь право налогоплательщики.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Telegram
Intax Insider
🇺🇸 IRS ПОНИЖАЕТ ПЛАНКУ В ПОИСКЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали…
В рамках усилий по повышению ответственности за соблюдение налогового законодательства Налоговая служба США предпримет меры в отношении 125 000 налогоплательщиков с высокими доходами, которые не подавали…
🇺🇳 ООН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРОЦЕССУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БОГАТЫХ
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации своих собственных законов внутри страны, предоставив странам как технические ноу-хау, так и политическую поддержку для налогообложения состояния самых богатых членов общества.
Вопреки ожиданиям, богатые страны члены ОЭСР, которые изначально высказались против такого решения, не препятствовали его принятию.
По оценкам, которые звучали во время обсуждения данного вопроса, в офшорных и низконалоговых юрисдикциях спрятано более чем в два раза больше богатства, чем сегодня в обращении напечатано долларов и евро.
Так как данное решение не является императивным и каждая страна самостоятельно будет для себя определять, какие законы вводить, кардинально ничего не изменится в ближайшем будущем, и этот процесс скорее нужно оценивать как вектор, в котором движется налоговая политика.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации своих собственных законов внутри страны, предоставив странам как технические ноу-хау, так и политическую поддержку для налогообложения состояния самых богатых членов общества.
Вопреки ожиданиям, богатые страны члены ОЭСР, которые изначально высказались против такого решения, не препятствовали его принятию.
По оценкам, которые звучали во время обсуждения данного вопроса, в офшорных и низконалоговых юрисдикциях спрятано более чем в два раза больше богатства, чем сегодня в обращении напечатано долларов и евро.
Так как данное решение не является императивным и каждая страна самостоятельно будет для себя определять, какие законы вводить, кардинально ничего не изменится в ближайшем будущем, и этот процесс скорее нужно оценивать как вектор, в котором движется налоговая политика.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
-------
поддержи канал
-------
Telegram
Intax Insider
🇺🇳 ООН ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ПРОЦЕССУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БОГАТЫХ
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации…
После многих месяцев дебатов и обсуждений ООН разработала и утвердила новую рамочную систему налогообложения богатых людей и корпораций по всему миру.
ООН будет предоставлять своим членам план реализации…
☠️ ХАКЕРЫ УГРОЖАЮТ ОТДАТЬ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП БАЗУ ДАННЫХ WORLD-CHECK
Хакерская группа, называющая себя GhostR, заявила, что в марте она украла 5,3 миллиона записей из базы данных скрининга World-Check и угрожает опубликовать данные в Интернете.
World-Check — это база данных, используемая для KYC процедур, позволяющая компаниям определять, относятся ли потенциальные клиенты к группе высокого риска или являются потенциальными преступниками, например, людьми, имеющими связи с отмыванием денег или находящимися под государственными санкциями.
Хакеры передали часть материалов TechCrunch для подтверждения подлинности данных. Также они заявили, что украли данные у сингапурской компании, имеющей доступ к базе данных World-Check.
Часть украденных данных, которую увидели в TechCrunch, содержит записи о тысячах людей, включая нынешних и бывших государственных чиновников, дипломатов и руководителей частных компаний, которые считаются «политически значимыми людьми» и подвергаются более высокому риску вовлечения в коррупцию или взяточничество. Кроме того в список включены лица, обвиняемые в причастности к организованной преступности, подозреваемые в терроризме, а также оперативники, примающие участие в разведывательных операциях.
База данных содержит имена, номера паспортов, номера социального страхования, идентификаторы онлайн-криптовалютных счетов, номера банковских счетов и многое другое.
Кто должен заплатить хакерам чтобы они не выкладывали данные в сеть, пока не понятно.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
Хакерская группа, называющая себя GhostR, заявила, что в марте она украла 5,3 миллиона записей из базы данных скрининга World-Check и угрожает опубликовать данные в Интернете.
World-Check — это база данных, используемая для KYC процедур, позволяющая компаниям определять, относятся ли потенциальные клиенты к группе высокого риска или являются потенциальными преступниками, например, людьми, имеющими связи с отмыванием денег или находящимися под государственными санкциями.
Хакеры передали часть материалов TechCrunch для подтверждения подлинности данных. Также они заявили, что украли данные у сингапурской компании, имеющей доступ к базе данных World-Check.
Часть украденных данных, которую увидели в TechCrunch, содержит записи о тысячах людей, включая нынешних и бывших государственных чиновников, дипломатов и руководителей частных компаний, которые считаются «политически значимыми людьми» и подвергаются более высокому риску вовлечения в коррупцию или взяточничество. Кроме того в список включены лица, обвиняемые в причастности к организованной преступности, подозреваемые в терроризме, а также оперативники, примающие участие в разведывательных операциях.
База данных содержит имена, номера паспортов, номера социального страхования, идентификаторы онлайн-криптовалютных счетов, номера банковских счетов и многое другое.
Кто должен заплатить хакерам чтобы они не выкладывали данные в сеть, пока не понятно.
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Генерируй картинки с ⛵️MIDJOURNEY в Telegram
TechCrunch
Hackers are threatening to leak World-Check, a huge sanctions and financial crimes watchlist
The hackers say they have stolen 5.3 million records from the World-Check database, used by companies and banks for screening potential customers.
🇳🇴 НОРВЕГИЯ УВЕЛИЧИЛА НАЛОГ НА БОГАТСТВО, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
В 2022 году в Норвегии был увеличен налог на богатство до 1,1%. По расчетам правительства это должно было привести к поступлению в бюджет дополнительных 145 миллионов долларов.
Однако оказалось, что введение налога побудило 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров с совокупным состоянием 54 миллиарда долларов покинуть страну в течение 2022-2023 годов. Это привело к сокращению налоговых поступлений в размере 594 миллиона долларов.
Ожидается, что результаты 2024 года покажут еще большее количество эмигрировавших из Норвегии хайнетов.
Самой популярной страной для релокации богатых норвежцев стала Швейцария 🇨🇭
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Стань спонсором!
В 2022 году в Норвегии был увеличен налог на богатство до 1,1%. По расчетам правительства это должно было привести к поступлению в бюджет дополнительных 145 миллионов долларов.
Однако оказалось, что введение налога побудило 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров с совокупным состоянием 54 миллиарда долларов покинуть страну в течение 2022-2023 годов. Это привело к сокращению налоговых поступлений в размере 594 миллиона долларов.
Ожидается, что результаты 2024 года покажут еще большее количество эмигрировавших из Норвегии хайнетов.
Самой популярной страной для релокации богатых норвежцев стала Швейцария 🇨🇭
_______
Источник | #intax_insider
@F_S_C_P
Стань спонсором!
Telegram
Intax Connect
🇳🇴 НОРВЕГИЯ УВЕЛИЧИЛА НАЛОГ НА БОГАТСТВО, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
В 2022 году в Норвегии был увеличен налог на богатство до 1,1%. По расчетам правительства это должно было привести к поступлению в бюджет дополнительных 145 миллионов долларов.
Однако оказалось…
В 2022 году в Норвегии был увеличен налог на богатство до 1,1%. По расчетам правительства это должно было привести к поступлению в бюджет дополнительных 145 миллионов долларов.
Однако оказалось…