#законодательство #регулирование #РФ
‼️С 10 января 2021г в РФ вступили в силу поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
Контроль теперь коснется:
🔹Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб.
🔹Почтовые переводы, снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более.
🔹C 2022г - любые сделки с недвижимостью свыше 3 млн руб.
🔸Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки будут отправлять в Росфинмониторинг, который будет принимать решение о передаче/не передаче данных в правоохранительные органы.
@finascop
‼️С 10 января 2021г в РФ вступили в силу поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
Контроль теперь коснется:
🔹Любые операции снятия и зачисления - 600 тыс руб.
🔹Почтовые переводы, снятие наличных, зачисленных на баланс мобильного телефона - 100 тыс руб и более.
🔹C 2022г - любые сделки с недвижимостью свыше 3 млн руб.
🔸Операции блокироваться не будут, но всю информацию по ним банки будут отправлять в Росфинмониторинг, который будет принимать решение о передаче/не передаче данных в правоохранительные органы.
@finascop