DRC Qazaqstan
Photo
Криптобиржа Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule (GTR) — глобальному сообществу поставщиков услуг виртуальных активов, использующее единое AML решение для соблюдения одного из ключевых международных правил противодействия отмыванию денег. Инициатива направлена на соблюдение единых стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Ожидается, что этот стратегический шаг обеспечит более высокий уровень безопасности данных. По словам команды, Binance стремится соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Этот стратегический шаг разработан с целью поддержания соответствия рекомендации 16 FATF, также известной как Правило о перемещении (Travel Rule), которая уже применяется в различных странах и намечается стать универсальным стандартом в ближайшие годы. GTR стремится создать более безопасную и эффективную среду для компаний, чтобы они могли соответствовать требованиям Правила о перемещении FATF, используя следующие функции:
Глобальность: Решение позволяет охватывать несколько регионов через единую платформу.
Безопасность: Инструмент основан на безопасных зашифрованных каналах, чтобы гарантировать сохранность всех персональных данных.
Беспрепятственность: Для использования GTR требуется только однократная интеграция, чтобы обеспечить высокую совместимость между многими провайдерами услуг по цифровым активам.
Напомним, что ранее Binance Holdings Limited признала себя виновной в умышленном нарушении американских законов и согласилась выплатить $4,3 млрд для завершения расследования министерства юстиции США против крупнейшей криптобиржи мира.
Признал свою вину «в обвинениях по содействию отмыванию средств» и тогдашний гендиректор Binance Чанпэн Чжао. Помимо того, что он согласился лично выплатить $50 млн штрафа, одним из главных условий заключенного с властями США соглашения стало то, что он покинет пост СЕО компании. Слушания по делу Чжао состоятся уже 30 апреля, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы (несмотря на то, что ранее речь шла о сроке в 10 лет заключения).
#Binance #AML #GTR #FATF #новости_от_DRCQ
Ожидается, что этот стратегический шаг обеспечит более высокий уровень безопасности данных. По словам команды, Binance стремится соответствовать правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Этот стратегический шаг разработан с целью поддержания соответствия рекомендации 16 FATF, также известной как Правило о перемещении (Travel Rule), которая уже применяется в различных странах и намечается стать универсальным стандартом в ближайшие годы. GTR стремится создать более безопасную и эффективную среду для компаний, чтобы они могли соответствовать требованиям Правила о перемещении FATF, используя следующие функции:
Глобальность: Решение позволяет охватывать несколько регионов через единую платформу.
Безопасность: Инструмент основан на безопасных зашифрованных каналах, чтобы гарантировать сохранность всех персональных данных.
Беспрепятственность: Для использования GTR требуется только однократная интеграция, чтобы обеспечить высокую совместимость между многими провайдерами услуг по цифровым активам.
«Присоединение к GTR — значительный шаг вперед в укреплении наших глобальных усилий по соблюдению требований. […] Этот альянс усиливает доверие, безопасность и прозрачность, которые могут ожидать от нас пользователи», — заявил замдиректора по комплаенсу Binance Стив Кристи.
Напомним, что ранее Binance Holdings Limited признала себя виновной в умышленном нарушении американских законов и согласилась выплатить $4,3 млрд для завершения расследования министерства юстиции США против крупнейшей криптобиржи мира.
Признал свою вину «в обвинениях по содействию отмыванию средств» и тогдашний гендиректор Binance Чанпэн Чжао. Помимо того, что он согласился лично выплатить $50 млн штрафа, одним из главных условий заключенного с властями США соглашения стало то, что он покинет пост СЕО компании. Слушания по делу Чжао состоятся уже 30 апреля, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы (несмотря на то, что ранее речь шла о сроке в 10 лет заключения).
#Binance #AML #GTR #FATF #новости_от_DRCQ
Компания Binance Kazakhstan сообщила о том, что в соответствии с мировыми стандартами и нормативными требованиями Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) вводит новое правило Travel Rule для операций с цифровыми активами.
Согласно правилу Travel Rule, которое вступило в силу 12 июня, нужно, чтобы определенная информация об отправителе и получателе транзакций с цифровыми активами сопровождала переводы, осуществляемые между поставщиками услуг цифровых активов. Это необходимо для обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием
терроризма (CTF).
Если необходимая информация в целях соблюдения правила Travel Rule не будет предоставлена, доступ пользователям к получаемому цифровому активу может быть ограничен или запрещен.
При отправке цифровых активов:
✅ Пользователи должны будут предоставить дополнительную информацию о получателе, включая его ФИО и адрес кошелька для транзакций. Предоставленная информация будет проверена на соответствие новым требованиям.
✅ Пользователей могут попросить предоставить дополнительные документы для подтверждения их личности и цели транзакций.
✅ Вы сможете отправлять цифровые активы проверенным поставщикам, список которых будет доступен для вашего выбора и будет время от времени обновляться
При получении цифровых активов:
✅ Когда пользователи получают цифровые активы с внешнего кошелька, их могут попросить предоставить информацию об отправителе в отношении соответствующей транзакции.
Ранее криптобиржа Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule (GTR) — глобальному сообществу поставщиков услуг виртуальных активов, использующее единое AML решение для соблюдения одного из ключевых международных правил противодействия отмыванию денег. Инициатива направлена на соблюдение единых стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Этот стратегический шаг разработан с целью поддержания соответствия рекомендации 16 FATF, также известной как Правило о перемещении (Travel Rule), которая уже применяется в различных странах и намечается стать универсальным стандартом в ближайшие годы.
#Казахстан #Binance #новости_от_DRCQ #МФЦА #AFSA #AML
«Мы стремимся укреплять доверие к платформе <...> Это нововведение послужит обмену информацией между биржами цифровых активов и призвано повысить прозрачность и безопасность наших услуг», — отметили в компании.
Согласно правилу Travel Rule, которое вступило в силу 12 июня, нужно, чтобы определенная информация об отправителе и получателе транзакций с цифровыми активами сопровождала переводы, осуществляемые между поставщиками услуг цифровых активов. Это необходимо для обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием
терроризма (CTF).
Если необходимая информация в целях соблюдения правила Travel Rule не будет предоставлена, доступ пользователям к получаемому цифровому активу может быть ограничен или запрещен.
При отправке цифровых активов:
При получении цифровых активов:
Ранее криптобиржа Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule (GTR) — глобальному сообществу поставщиков услуг виртуальных активов, использующее единое AML решение для соблюдения одного из ключевых международных правил противодействия отмыванию денег. Инициатива направлена на соблюдение единых стандартов, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Этот стратегический шаг разработан с целью поддержания соответствия рекомендации 16 FATF, также известной как Правило о перемещении (Travel Rule), которая уже применяется в различных странах и намечается стать универсальным стандартом в ближайшие годы.
#Казахстан #Binance #новости_от_DRCQ #МФЦА #AFSA #AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
🚨 DRCQ — Юридическая защита при блокировке криптоактивов и банковских средств
Когда криптовалютные активы или банковские счета оказываются замороженными, это может парализовать бизнес, нарушить личные планы и поставить под угрозу финансовую стабильность. В таких ситуациях важна не только оперативная реакция, но и грамотная юридическая стратегия.
📌 DRCQ — это команда юристов и технических аналитиков, специализирующихся на цифровом праве, финтехе и международных регуляторных нормах. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от переговоров с биржами до судебного представительства.
🔻 Если переговоры не помогают — мы идём в суд:
🔸 Формируем юридически обоснованные претензии и исковые заявления. Мы учитываем специфику законодательства Казахстана, а также международных юрисдикций, в которых зарегистрированы криптосервисы и банки.
🔸 Представляем интересы клиента в суде, добиваясь разблокировки активов и восстановления доступа к финансовым инструментам.
🔸 Готовим доказательную базу, включая документы, подтверждающие законность происхождения средств, и заключения технических экспертов.
📍 Наши эксперты разрабатывают стратегию именно для вашего случая с учётом местных и международных требований, чтобы убедить биржу или банк в правомочности ваших активов.
🛡 Мы также устанавливаем коммуникацию клиентов с Агентством финансового мониторинга РК, и, при необходимости, представим ваши интересы в суде.
DRCQ — это не просто консультации. Это полное сопровождение: от первого письма в поддержку до судебного решения о возврате средств.
📩 Обратиться за помощью:
https://crypto.kz.drc.law/
✉️ [email protected]
📞 +7 (775) 007‑81‑99
Не позволяйте блокировке средств остановить ваш бизнес. Мы поможем вернуть контроль над вашими активами — быстро, профессионально и с учётом всех юридических тонкостей.
#DRCQ #Криптовалюта #ЮридическаяПоддержка #РазблокировкаСредств #Услуги #AML #СудебнаяЗащита
Когда криптовалютные активы или банковские счета оказываются замороженными, это может парализовать бизнес, нарушить личные планы и поставить под угрозу финансовую стабильность. В таких ситуациях важна не только оперативная реакция, но и грамотная юридическая стратегия.
📌 DRCQ — это команда юристов и технических аналитиков, специализирующихся на цифровом праве, финтехе и международных регуляторных нормах. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах — от переговоров с биржами до судебного представительства.
🔻 Если переговоры не помогают — мы идём в суд:
🔸 Формируем юридически обоснованные претензии и исковые заявления. Мы учитываем специфику законодательства Казахстана, а также международных юрисдикций, в которых зарегистрированы криптосервисы и банки.
🔸 Представляем интересы клиента в суде, добиваясь разблокировки активов и восстановления доступа к финансовым инструментам.
🔸 Готовим доказательную базу, включая документы, подтверждающие законность происхождения средств, и заключения технических экспертов.
📍 Наши эксперты разрабатывают стратегию именно для вашего случая с учётом местных и международных требований, чтобы убедить биржу или банк в правомочности ваших активов.
🛡 Мы также устанавливаем коммуникацию клиентов с Агентством финансового мониторинга РК, и, при необходимости, представим ваши интересы в суде.
DRCQ — это не просто консультации. Это полное сопровождение: от первого письма в поддержку до судебного решения о возврате средств.
📩 Обратиться за помощью:
https://crypto.kz.drc.law/
✉️ [email protected]
📞 +7 (775) 007‑81‑99
Не позволяйте блокировке средств остановить ваш бизнес. Мы поможем вернуть контроль над вашими активами — быстро, профессионально и с учётом всех юридических тонкостей.
#DRCQ #Криптовалюта #ЮридическаяПоддержка #РазблокировкаСредств #Услуги #AML #СудебнаяЗащита
👍1
🚨 Безопасные криптотранзакции — с правовой поддержкой DRCQ
Вы принимаете оплату в криптовалюте от клиентов или партнёров? Тогда вы — в зоне риска.
👉 Даже при честной работе кошелёк может попасть в серые списки, а биржа или банк — заморозить средства. Всё это может произойти из-за внутренних правил банков и бирж, либо по ошибке, а также из-за подозрений регуляторов.
Юристы и аналитики DRCQ помогают заранее предотвратить такие ситуации.
🔍 Что мы делаем:
▪️ Проводим профессиональный анализ криптокошельков и транзакций;
▪️ Определяем происхождение средств;
▪️ Проверяем кошельки через международные AML-сервисы, такие как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs;
▪️ Формируем обоснования и документы для бирж и банков, подтверждающие легальность средств.
🧾 Зачем это нужно?
Если к вам поступают средства из других стран или от новых контрагентов — особенно важно доказать их чистоту. Наши заключения помогают:
▪️ Уменьшить вероятность блокировок;
▪️ Избежать проблем с регуляторами;
▪️ Сохранить стабильность финансовых потоков и доступ к платформам.
📍 Кому подойдёт?
▪️ Фрилансерам и предпринимателям, получающим криптовалюту;
▪️ Стартапам и IT-компаниям, использующим Web3-решения;
▪️ Финансовым и юридическим консультантам, работающим с криптой.
Узнайте больше и получите помощь:
🌐 crypto.kz.drc.law
✉️ [email protected]
📞 +7 (775) 007‑81‑99
#DRCQ #Криптовалюта #ЮридическаяПоддержка #РазблокировкаСредств #Услуги #AML #СудебнаяЗащита
Вы принимаете оплату в криптовалюте от клиентов или партнёров? Тогда вы — в зоне риска.
👉 Даже при честной работе кошелёк может попасть в серые списки, а биржа или банк — заморозить средства. Всё это может произойти из-за внутренних правил банков и бирж, либо по ошибке, а также из-за подозрений регуляторов.
Юристы и аналитики DRCQ помогают заранее предотвратить такие ситуации.
🔍 Что мы делаем:
▪️ Проводим профессиональный анализ криптокошельков и транзакций;
▪️ Определяем происхождение средств;
▪️ Проверяем кошельки через международные AML-сервисы, такие как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs;
▪️ Формируем обоснования и документы для бирж и банков, подтверждающие легальность средств.
🧾 Зачем это нужно?
Если к вам поступают средства из других стран или от новых контрагентов — особенно важно доказать их чистоту. Наши заключения помогают:
▪️ Уменьшить вероятность блокировок;
▪️ Избежать проблем с регуляторами;
▪️ Сохранить стабильность финансовых потоков и доступ к платформам.
📍 Кому подойдёт?
▪️ Фрилансерам и предпринимателям, получающим криптовалюту;
▪️ Стартапам и IT-компаниям, использующим Web3-решения;
▪️ Финансовым и юридическим консультантам, работающим с криптой.
Узнайте больше и получите помощь:
🌐 crypto.kz.drc.law
✉️ [email protected]
📞 +7 (775) 007‑81‑99
#DRCQ #Криптовалюта #ЮридическаяПоддержка #РазблокировкаСредств #Услуги #AML #СудебнаяЗащита
🔥2