Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) вернули из-за рубежа похищенные у казахстанцев путем организации финансовой пирамиды криптоактивы на сумму в 250 млн тенге.
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#криптомошенничество #АФМ #Казахстан #возврат_криптоактивов #пирамида #новости_от_DRCQ
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#криптомошенничество #АФМ #Казахстан #возврат_криптоактивов #пирамида #новости_от_DRCQ
👍1
Департамент информационной безопасности экосистемы Binance за первые 7 месяцев 2024 года восстановил и/или заморозил более $73 млн пользовательских средств, похищенных крипто-злоумышленниками. Это значительно превышает показатели 2023 года, когда за 12 месяцев года компания вернула в общей сложности лишь $55 млн.
Большая часть восстановленных и замороженных средств, около 80%, связана с хакерскими атаками, взломами и кражами, происходящими извне. Оставшиеся 20% связаны с мошенничеством вне платформы Binance.
Между тем в компании отметили, что такая динамика не связана с увеличением преступности в отрасли, а является результатом проактивных мер безопасности Binance, а также роста количества участников рынка криптовалют.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#Binance #возврат_криптоактивов #новости_от_DRCQ #криптомошенничество
Большая часть восстановленных и замороженных средств, около 80%, связана с хакерскими атаками, взломами и кражами, происходящими извне. Оставшиеся 20% связаны с мошенничеством вне платформы Binance.
Между тем в компании отметили, что такая динамика не связана с увеличением преступности в отрасли, а является результатом проактивных мер безопасности Binance, а также роста количества участников рынка криптовалют.
«Растущий рынок криптовалют и его волатильность в последнее время привлекают все больше новых инвесторов, которые, в свою очередь, могут стать жертвами мошенников и хакерских атак в силу своей недостаточной опытности. Прозрачность технологии блокчейн упрощает процесс возвращения средств и выявления подозрительной активности в силу того, что все транзакции видны и отслеживаются.
Мы придерживаемся проактивного подхода к укреплению мер по безопасности — расширяя сотрудничество с различными партнерами, мы добились значительных успехов в отслеживании и восстановлении похищенных средств. Наши усилия и опыт подтверждают нашу приверженность защите пользователей и созданию более безопасной криптовалютной среды. Мы благодарны нашим командам и партнерам за их труд и поддержку», — так прокомментировал успех своих подчиненных Джимми Су, директор Binance по безопасности.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#Binance #возврат_криптоактивов #новости_от_DRCQ #криптомошенничество