DRC Qazaqstan
Photo
Благодаря новой системе регистрации мошенничеств, операторами связи с начала 2024 года были заблокированы в общей сложности более 44 миллиона фрод-звонков. Распространенный сейчас способ – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных и иных государственных органов.
При этом в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Подобным способом за текущий год была совершена уже почти тысяча преступлений.
Такие данные в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) озвучил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.
Глава казахстанской киберполиции особо отметил, что ни сотрудники банков, ни правоохранители никогда не просят СМС-коды и CVV банковских карт.
По его словам, МВД совместно с банками РК уже принимает дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в т.ч. по оперативному взаимодействию с полицией.
Кроме того, ведомство заключило меморандумы о противодействии мошенничеству с операторами связи, а также вебсайтами «Колеса» и «Крыша».
Напомним, что согласно принятым не так давно Мажилисом поправкам в действующее законодательство РК, в республике должен появиться новый механизм защиты от интернет-мошенничества — Антифрод-центр, представляющий из себя электронную платформу, к которой подключат все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре будет происходить обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы.
По подозрительным операциям платформа будет автоматически предупреждать службу безопасности участников финансового рынка.
#новости_от_DRCQ #МВД_РК #мошенничество #фрод #антифрод #киберпреступность
При этом в основном регистрируются мошенничества, совершенные путем звонков с зарубежных номеров и через WhatsApp. Подобным способом за текущий год была совершена уже почти тысяча преступлений.
Такие данные в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) озвучил начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Сүйінбай.
«Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег. Также граждане под убеждением мошенников либо добровольно сами оформляли на себя кредиты, либо под их диктовку устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа и сообщали поступающие из банков коды СМС-уведомлений. Таким образом, сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками», - сказал представитель ведомства.
Глава казахстанской киберполиции особо отметил, что ни сотрудники банков, ни правоохранители никогда не просят СМС-коды и CVV банковских карт.
По его словам, МВД совместно с банками РК уже принимает дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в т.ч. по оперативному взаимодействию с полицией.
Кроме того, ведомство заключило меморандумы о противодействии мошенничеству с операторами связи, а также вебсайтами «Колеса» и «Крыша».
Напомним, что согласно принятым не так давно Мажилисом поправкам в действующее законодательство РК, в республике должен появиться новый механизм защиты от интернет-мошенничества — Антифрод-центр, представляющий из себя электронную платформу, к которой подключат все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре будет происходить обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы.
По подозрительным операциям платформа будет автоматически предупреждать службу безопасности участников финансового рынка.
#новости_от_DRCQ #МВД_РК #мошенничество #фрод #антифрод #киберпреступность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в некоторые законодательные акты республики по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации.
Документом вводится целый ряд нормативных положений, заметно меняющих регулирование цифровых технологий на территории РК.
В частности, урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Минздрава РК.
Также Минцифры РК получило право накладывать допобязательства на операторов связи касательно льготных тарифов для казахстанских инвалидов.
В законодательство Казахстана отныне встроен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.
Кроме того, введен запрет ввозить на территорию РК оборудование для функционирования таких сетей связи, центр управления которыми расположен НЕ на территории республики.
#новости_от_DRCQ #поправки #цифровизация #Казахстан #антифрод #законы
Документом вводится целый ряд нормативных положений, заметно меняющих регулирование цифровых технологий на территории РК.
В частности, урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Минздрава РК.
Также Минцифры РК получило право накладывать допобязательства на операторов связи касательно льготных тарифов для казахстанских инвалидов.
В законодательство Казахстана отныне встроен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.
Кроме того, введен запрет ввозить на территорию РК оборудование для функционирования таких сетей связи, центр управления которыми расположен НЕ на территории республики.
#новости_от_DRCQ #поправки #цифровизация #Казахстан #антифрод #законы
Как сообщила недавно Генеральная прокуратура Казахстана, за минувший год 44 тысячи казахстанцев потеряли от рук интернет-мошенников в общей сложности 140 миллиардов тенге.
При этом все чаще преступники используют интернет-технологии и цифровизацию.
Представители ведомства рассказали, что наиболее часто кибермошенники прибегают к следующим способам:
▪️ Телефонное мошенничество: злоумышленники используют IP-телефонию для подмены абонентского номера и обмана граждан.
▪️ Фишинг: мошенники отправляют фальшивые рассылки, призывая получателей перейти на фейковые сайты и раскрыть личные данные.
▪️ Брашинг: мошенники обманывают покупателей на маркетплейсах и интернет-аукционах, продают несуществующий товар или его подделку.
▪️ Дипфейки: мошенники используют социальную инженерию и искусственный интеллект для получения доступа к банковским счетам и выдачи кредитов.
▪️ Финансовые пирамиды и инвестпроекты: мошенники привлекают клиентов обещаниями быстрого и высокого дохода.
Напомним, что согласно подписанным не так давно президентом страны поправкам в действующее законодательство РК, в республике должен появиться новый механизм защиты от интернет-мошенничества — Антифрод-центр, представляющий из себя электронную платформу, к которой подключат все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре будет происходить обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы.
#кибермошенники #генпрокуратура #фишинг #Казахстан #киберпреступность #новости_от_DRCQ #антифрод #телефонное_мошенничество
При этом все чаще преступники используют интернет-технологии и цифровизацию.
Представители ведомства рассказали, что наиболее часто кибермошенники прибегают к следующим способам:
▪️ Телефонное мошенничество: злоумышленники используют IP-телефонию для подмены абонентского номера и обмана граждан.
▪️ Фишинг: мошенники отправляют фальшивые рассылки, призывая получателей перейти на фейковые сайты и раскрыть личные данные.
▪️ Брашинг: мошенники обманывают покупателей на маркетплейсах и интернет-аукционах, продают несуществующий товар или его подделку.
▪️ Дипфейки: мошенники используют социальную инженерию и искусственный интеллект для получения доступа к банковским счетам и выдачи кредитов.
▪️ Финансовые пирамиды и инвестпроекты: мошенники привлекают клиентов обещаниями быстрого и высокого дохода.
Напомним, что согласно подписанным не так давно президентом страны поправкам в действующее законодательство РК, в республике должен появиться новый механизм защиты от интернет-мошенничества — Антифрод-центр, представляющий из себя электронную платформу, к которой подключат все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре будет происходить обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы.
#кибермошенники #генпрокуратура #фишинг #Казахстан #киберпреступность #новости_от_DRCQ #антифрод #телефонное_мошенничество
👍1🔥1
Национальный банк Казахстана сообщил, что с 22 июля на территории республики с полным функционалом заработает Антифрод-центр, который будет защищать денежные переводы казахстанцев от действий мошенников.
К действию новой платформы подключатся финансовые организации, операторы сотовой связи и правоохранители. Все они будкт своевременно блокировать подозрительные денежные переводы.
Это станет возможным благодаря своевременному обмену данными в режиме реального времени касательно мошеннических операций,в том числе и подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.
Напомним, не так давно Генпрокуратура РК сообщила, что в 2023 году 44 тысячи казахстанцев потеряли от действий мошенников в общей сложности 140 миллиардов тенге.
При этом все чаще преступники используют интернет-технологии и цифровизацию (фишинг, брашинг, дипфейки, социальная инженерия, телефонное мошенничество и т.п.).
Для борьбы с подобными махинациями МВД Казахстана, в частности, предлагает принять следующие меры:
✓ исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора, или же информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа;
✓ начать применение биометрической идентификации зарегистрированных в маркетплейсах предпринимателей при совершении онлайн-операций (получение, перевод, снятие денег), что позволит гарантировать получение денежных средств за товары и услуги исключительно самими предпринимателями;
✓ обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления;
✓ установить ответственность за содействие в выводе похищенных денег, а также за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров;
✓ ввести ответственность предпринимателей за передачу третьим лицам своих личных кабинетов в банковских приложениях;
✓ ввести лицензирование интернет-телефонии.
#антифрод #Нацбанк #мвд #Казахстан #кибермошенники #новости_от_DRCQ
К действию новой платформы подключатся финансовые организации, операторы сотовой связи и правоохранители. Все они будкт своевременно блокировать подозрительные денежные переводы.
Это станет возможным благодаря своевременному обмену данными в режиме реального времени касательно мошеннических операций,в том числе и подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.
Напомним, не так давно Генпрокуратура РК сообщила, что в 2023 году 44 тысячи казахстанцев потеряли от действий мошенников в общей сложности 140 миллиардов тенге.
При этом все чаще преступники используют интернет-технологии и цифровизацию (фишинг, брашинг, дипфейки, социальная инженерия, телефонное мошенничество и т.п.).
Для борьбы с подобными махинациями МВД Казахстана, в частности, предлагает принять следующие меры:
✓ исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора, или же информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа;
✓ начать применение биометрической идентификации зарегистрированных в маркетплейсах предпринимателей при совершении онлайн-операций (получение, перевод, снятие денег), что позволит гарантировать получение денежных средств за товары и услуги исключительно самими предпринимателями;
✓ обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления;
✓ установить ответственность за содействие в выводе похищенных денег, а также за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров;
✓ ввести ответственность предпринимателей за передачу третьим лицам своих личных кабинетов в банковских приложениях;
✓ ввести лицензирование интернет-телефонии.
#антифрод #Нацбанк #мвд #Казахстан #кибермошенники #новости_от_DRCQ
👍4
Правление Национального Банка Республики Казахстан утвердило Требования к порядку осуществления деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (Антифрод-центра), а также взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности.
Документ введен в действие с 22 июля 2024 года.
В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 25-1 Закона о платежах и платежных системах участниками антифрод-центра являются:
1) финансовые организации;
2) платежные организации;
3) операторы сотовой связи;
4) органы уголовного преследования;
5) Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк);
6) уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Оператор антифрод-центра:
✔️осуществляет сбор, консолидацию и хранение сведений о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества, в том числе по иным подозрительным и (или) противоправным операциям, поступивших от организаций, операторов сотовой связи и органов уголовного преследования;
✔️обрабатывает и анализирует данные по платежам и (или) переводам денег, отнесенным в соответствии с установленными критериями к платежным транзакциям с признаками мошенничества, необходимые организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования;
✔️предоставляет информацию, необходимую для предотвращения платежных транзакций с признаками мошенничества, организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования, в том числе, информацию об угрозах, уязвимостях, предпосылках возникновения событий, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;
✔️обеспечивает соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;
✔️осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных в обезличенном виде
Сообщение о платежной транзакции с признаками мошенничества, полученное от организации и органа уголовного преследования посредством информационной системы оператора антифрод-центра для включения отправителя денег и (или) бенефициара (получателя денег) в базу данных о событиях осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества (далее - база о событиях) и (или) о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества (далее - база о попытках), обновляется незамедлительно после получения оператором антифрод-центра и становится доступным для всех участников антифрод-центра.
Информационная система оператора антифрод-центра обеспечивает последовательное фиксирование отправленного организацией сообщения о платежной транзакции с признаками мошенничества в антифрод-центр, подтверждающего:
1) отправку сообщения организацией в антифрод-центр;
2) получение антифрод-центром данного сообщения и дальнейшую его отправку в адрес участников антифрод-центра;
3) доставку и получение сообщения участниками антифрод-центра.
Организации в обязательном порядке до исполнения указания по платежу и (или) переводов денег сверяют идентификационные данные своих клиентов - отправителя и получателя с базами данных антифрод-центра.
Национальный Банк ежедневно получает от оператора антифрод-центра сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества по форме, установленной внутренними документами оператора антифрод-центра.
В свою очередь, оператор антифрод-центра направляет операторам сотовой связи сведения по номерам сотовой связи лиц, по которым имеется информация об участии в мошеннических платежных транзакциях, в соответствии с соглашениями, заключенными между ними.
#антифрод #киберпреступность #мошенники #Казахстан #Нацбанк #новости_от_DRCQ
Документ введен в действие с 22 июля 2024 года.
В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 25-1 Закона о платежах и платежных системах участниками антифрод-центра являются:
1) финансовые организации;
2) платежные организации;
3) операторы сотовой связи;
4) органы уголовного преследования;
5) Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк);
6) уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Оператор антифрод-центра:
✔️осуществляет сбор, консолидацию и хранение сведений о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества, в том числе по иным подозрительным и (или) противоправным операциям, поступивших от организаций, операторов сотовой связи и органов уголовного преследования;
✔️обрабатывает и анализирует данные по платежам и (или) переводам денег, отнесенным в соответствии с установленными критериями к платежным транзакциям с признаками мошенничества, необходимые организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования;
✔️предоставляет информацию, необходимую для предотвращения платежных транзакций с признаками мошенничества, организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования, в том числе, информацию об угрозах, уязвимостях, предпосылках возникновения событий, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;
✔️обеспечивает соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;
✔️осуществляет сбор, обработку и хранение персональных данных в обезличенном виде
Сообщение о платежной транзакции с признаками мошенничества, полученное от организации и органа уголовного преследования посредством информационной системы оператора антифрод-центра для включения отправителя денег и (или) бенефициара (получателя денег) в базу данных о событиях осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества (далее - база о событиях) и (или) о попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества (далее - база о попытках), обновляется незамедлительно после получения оператором антифрод-центра и становится доступным для всех участников антифрод-центра.
Информационная система оператора антифрод-центра обеспечивает последовательное фиксирование отправленного организацией сообщения о платежной транзакции с признаками мошенничества в антифрод-центр, подтверждающего:
1) отправку сообщения организацией в антифрод-центр;
2) получение антифрод-центром данного сообщения и дальнейшую его отправку в адрес участников антифрод-центра;
3) доставку и получение сообщения участниками антифрод-центра.
Организации в обязательном порядке до исполнения указания по платежу и (или) переводов денег сверяют идентификационные данные своих клиентов - отправителя и получателя с базами данных антифрод-центра.
Национальный Банк ежедневно получает от оператора антифрод-центра сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества по форме, установленной внутренними документами оператора антифрод-центра.
В свою очередь, оператор антифрод-центра направляет операторам сотовой связи сведения по номерам сотовой связи лиц, по которым имеется информация об участии в мошеннических платежных транзакциях, в соответствии с соглашениями, заключенными между ними.
#антифрод #киберпреступность #мошенники #Казахстан #Нацбанк #новости_от_DRCQ
За шесть месяцев работы Антифрод-центра, который был запущен Национальным банком в июле 2024 года для борьбы с мошенничеством, удалось предотвратить подозрительные переводы на общую сумму 967 миллионов тенге, сообщает Finprom со ссылкой на ответ Национального банка Республики Казахстан.
Из этой суммы большая часть — 760,9 миллиона тенге, или 78,7%, были обнаружены на стороне банка-отправителя. Банки-получатели отказали в выплате 260,1 миллиона тенге.
По информации директора департамента информации и коммуникации Нацбанка РК Асана Ахметжана, на 6 декабря в рамках работы Антифрод-центра было зарегистрировано 11 700 мошеннических операций. Из них 7 700 (65,5%) были установлены благодаря данным, предоставленным правоохранительными органами. Остальные подозрительные переводы были обнаружены благодаря информации, полученной от банков, сотовых операторов и платёжных организаций.
Согласно данным Нацбанка, среди зарегистрированных случаев мошенничества наиболее часто встречались случаи, связанные с телефонными разговорами (25,5%), схемами лжеинвестирования (18,9%) и использованием социальных сетей и мессенджеров (17,6%). Реже встречались случаи мошенничества, связанные с фиктивными продажами в интернете, использованием дропперов или через фейковые сайты.
Напомним, что Антифрод-центр представляет из себя электронную платформу, к которой подключены все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре происходит обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы. Основная цель работы центра — предотвратить перевод денег злоумышленнику. В противном случае будет сложнее найти его и компенсировать ущерб.
Информационная система оператора Антифрод-центра обеспечивает последовательное фиксирование отправленного организацией сообщения о платежной транзакции с признаками мошенничества в Антифрод-центр, подтверждающего:
1) отправку сообщения организацией в Антифрод-центр;
2) получение Антифрод-центром данного сообщения и дальнейшую его отправку в адрес участников Антифрод-центра;
3) доставку и получение сообщения участниками Антифрод-центра.
Организации в обязательном порядке до исполнения указания по платежу и (или) переводов денег сверяют идентификационные данные своих клиентов - отправителя и получателя с базами данных Антифрод-центра.
Национальный Банк ежедневно получает от оператора Антифрод-центра сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества по форме, установленной внутренними документами оператора Антифрод-центра.
В свою очередь, оператор Антифрод-центра направляет операторам сотовой связи сведения по номерам сотовой связи лиц, по которым имеется информация об участии в мошеннических платежных транзакциях, в соответствии с соглашениями, заключенными между ними.
Напомним, что в период с января по декабрь 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана зарегистрировала 22 900 уголовных дел, связанных с мошенничеством в интернете. В 81,8% случаев сроки досудебного расследования были прерваны из-за того, что не удалось установить личность преступника.
Сумма ущерба от действий мошенников составила 11,4 миллиарда тенге, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Из этой суммы более 7 миллиардов тенге, к сожалению, так и не удалось вернуть пострадавшим.
#антифрод #киберпреступность #мошенники #Казахстан #Нацбанк #новости_от_DRCQ
Из этой суммы большая часть — 760,9 миллиона тенге, или 78,7%, были обнаружены на стороне банка-отправителя. Банки-получатели отказали в выплате 260,1 миллиона тенге.
По информации директора департамента информации и коммуникации Нацбанка РК Асана Ахметжана, на 6 декабря в рамках работы Антифрод-центра было зарегистрировано 11 700 мошеннических операций. Из них 7 700 (65,5%) были установлены благодаря данным, предоставленным правоохранительными органами. Остальные подозрительные переводы были обнаружены благодаря информации, полученной от банков, сотовых операторов и платёжных организаций.
Согласно данным Нацбанка, среди зарегистрированных случаев мошенничества наиболее часто встречались случаи, связанные с телефонными разговорами (25,5%), схемами лжеинвестирования (18,9%) и использованием социальных сетей и мессенджеров (17,6%). Реже встречались случаи мошенничества, связанные с фиктивными продажами в интернете, использованием дропперов или через фейковые сайты.
Напомним, что Антифрод-центр представляет из себя электронную платформу, к которой подключены все финансовые организации, операторов сотовой связи и правоохранительные органы.
В режиме реального времени в Антифрод-центре происходит обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы. Основная цель работы центра — предотвратить перевод денег злоумышленнику. В противном случае будет сложнее найти его и компенсировать ущерб.
Информационная система оператора Антифрод-центра обеспечивает последовательное фиксирование отправленного организацией сообщения о платежной транзакции с признаками мошенничества в Антифрод-центр, подтверждающего:
1) отправку сообщения организацией в Антифрод-центр;
2) получение Антифрод-центром данного сообщения и дальнейшую его отправку в адрес участников Антифрод-центра;
3) доставку и получение сообщения участниками Антифрод-центра.
Организации в обязательном порядке до исполнения указания по платежу и (или) переводов денег сверяют идентификационные данные своих клиентов - отправителя и получателя с базами данных Антифрод-центра.
Национальный Банк ежедневно получает от оператора Антифрод-центра сведения по платежным транзакциям с признаками мошенничества по форме, установленной внутренними документами оператора Антифрод-центра.
В свою очередь, оператор Антифрод-центра направляет операторам сотовой связи сведения по номерам сотовой связи лиц, по которым имеется информация об участии в мошеннических платежных транзакциях, в соответствии с соглашениями, заключенными между ними.
Напомним, что в период с января по декабрь 2024 года Генеральная прокуратура Казахстана зарегистрировала 22 900 уголовных дел, связанных с мошенничеством в интернете. В 81,8% случаев сроки досудебного расследования были прерваны из-за того, что не удалось установить личность преступника.
Сумма ущерба от действий мошенников составила 11,4 миллиарда тенге, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Из этой суммы более 7 миллиардов тенге, к сожалению, так и не удалось вернуть пострадавшим.
#антифрод #киберпреступность #мошенники #Казахстан #Нацбанк #новости_от_DRCQ
В Национальном банке Казахстана дали ряд рекомендаций гражданам, столкнувшимся с блокировкой счёта из-за подозрительных операций или мошеннических действий.
Пресс-служба регулятора напомнила, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан финансовые организации могут временно останавливать проведение операций или накладывать арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
На официальном сайте Национального банка сообщается, что антифрод-центр активно работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций.
За первые полгода работы платформы было зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,1 миллиарда тенге были заблокированы банком-отправителем, а 343,4 миллиона тенге — банком-получателем. Пострадавшим было добровольно возвращено 88,9 миллиона тенге.
По данным антифрод-центра, наиболее распространёнными видами мошенничества являются телефонное мошенничество (26,2%), лжеинвестирование (19,5%) и мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (15,9%).
Если вы столкнулись с блокировкой вашего аккаунта в банковском приложении, юридическая фирма DRC Qazaqstan предлагает профессиональную помощь в разблокировке карты.
Наши специалисты проведут анализ вашей деятельности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, включая Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Закон о цифровых активах и другие нормативные акты.
Мы поможем составить грамотное юридическое письмо, направленное на защиту ваших прав и восстановление доступа к финансовым средствам.
По всем вопросам звоните по телефону +77750078199 или пишите на почту [email protected].
#новости_от_DRCQ #блокировки #мошенники #антифрод #Казахстан #Нацбанк
Пресс-служба регулятора напомнила, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан финансовые организации могут временно останавливать проведение операций или накладывать арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - отметили в Нацбанке.
На официальном сайте Национального банка сообщается, что антифрод-центр активно работает над выявлением и предотвращением мошеннических операций.
За первые полгода работы платформы было зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге. Из этой суммы 1,1 миллиарда тенге были заблокированы банком-отправителем, а 343,4 миллиона тенге — банком-получателем. Пострадавшим было добровольно возвращено 88,9 миллиона тенге.
По данным антифрод-центра, наиболее распространёнными видами мошенничества являются телефонное мошенничество (26,2%), лжеинвестирование (19,5%) и мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (15,9%).
Если вы столкнулись с блокировкой вашего аккаунта в банковском приложении, юридическая фирма DRC Qazaqstan предлагает профессиональную помощь в разблокировке карты.
Наши специалисты проведут анализ вашей деятельности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан, включая Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Закон о цифровых активах и другие нормативные акты.
Мы поможем составить грамотное юридическое письмо, направленное на защиту ваших прав и восстановление доступа к финансовым средствам.
По всем вопросам звоните по телефону +77750078199 или пишите на почту [email protected].
#новости_от_DRCQ #блокировки #мошенники #антифрод #Казахстан #Нацбанк
👍1