​​Реестр будет вестись на официальном интернет-ресурсе www.gov.kz уполномоченным органом в лице Министерства культуры и информации в электронном виде на казахском и русском языках.

В течение 7 рабочих дней с момента представления сведений для включения в реестр уполномоченный проверяет их на наличие:
- сведения о законных представителях онлайн-платформ;
- почтовый адрес, электронный адрес законного представителя онлайн-платформы;
- доменное имя онлайн-платформы;
- электронный адрес администрации онлайн-платформы;
- номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;
- сведения, связанные с изменением данных, предусмотренных предыдущими подпунктами.

Сведения о законных представителях, в свою очередь, включают:
- для граждан РК – ФИО, ИИН, адрес регистрации или места фактического проживания;
- для юрлиц – полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, БИН, основной государственный регистрационный номер, ФИО руководителя юрлица, иного контактного лица организации;
- для ИП – наименование, ФИО, ИИН, адрес регистрации;
- для иностранных организаций – полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения;
- для иностранных граждан и лиц без гражданства – ФИО, вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации.

Собственник или иной законный представитель онлайн-платформы дает/отзывает согласие на сбор, обработку персональных данных письменно, посредством направления согласия на электронный адрес уполномоченного органа в порядке определяемом законом «О персональных данных и их защите».

Если собственники и (или) иные законные представители онлайн-платформ предоставили неполные сведения для включения в реестр, уполномоченный орган готовит мотивированный отказ и направляет его на электронный адрес собственника и (или) иного законного представителя онлайн-платформы. В этом случае после внесения необходимых данных для включения в реестр сведения предоставляются повторно.

Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня получения сведений на электронный адрес, указанный на его официальном интернет-ресурсе www.gov.kz, включает в реестр сведения о законных представителях онлайн-платформ по взаимодействию с уполномоченным органом, и уведомляет о его включении в реестр.

Информации о прекращении деятельности онлайн-платформы, а также сведения об изменении данных вносятся в реестр уполномоченным органом в течение 7 рабочих дней со дня их поступления. Персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей сохраняется в реестре. Сведения из него удалять нельзя.

Сбор и обработку персональных данных ведет уполномоченный орган с согласия собственника и/или иного законного представителя онлайн-платформы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 закона «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

Приказ вводится в действие 17 октября 2023 года.

#реестр #новости_от_DRCQ #онлайн_платформы #правила

И. о. председателя Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 30 октября 2024 года утвердил Правила осуществления переводов обеспеченных цифровых активов. Соответствующий приказ вступит в действие уже с 15 ноября.

В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, были установлены нормы, регулирующие операции с цифровыми активами.

Переводить цифровые активы могут только лица, имеющие разрешение от уполномоченного органа, будь то компания или физическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с цифровыми активами.

В соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, были установлены нормы, регулирующие операции с цифровыми активами.

Переводить цифровые активы могут только лица, имеющие разрешение от уполномоченного органа, будь то компания или физическое лицо, осуществляющее деятельность, связанную с цифровыми активами.

Для осуществления перевода необходимо подтвердить права на цифровые активы, что может быть осуществлено посредством продажи, покупки или обмена на другой актив.

При осуществлении перевода необходимо указать отправителя и получателя, а также их банковские реквизиты (при наличии), адреса и номера.

За процессом перевода должен осуществляться контроль со стороны ответственного лица, обладающего надежностью и профессионализмом.

Документы, связанные с переводом, должны быть направлены в соответствующий орган.

Напоминаем всем нашим клиентам, что юридическая фирма DRCQ является аккредитованным и лицензированным участником Международного финансового центра «Астана». Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.

DRCQ помогает всем нашим клиентам в получении необходимых лицензий для криптопроектов, регистрирует все виды компаний в МФЦА и оказывает все виды консультационных и юридических услуг в МФЦА, в том числе и для майнеров.

#новости_от_DRCQ #Казахстан #цифровые_активы #правила