АФМ рассказало о борьбе с незаконным оборотом крипты
26 мая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан на заседании сенатского Комитета по конституционному законодательству отчиталось о борьбе с незаконным оборотом криптовалюты
Замглавы ведомства Женис Елемесов рассказал, что крипту регулярно используют для отмывания денег при хищениях, торговле оружием или наркотиками.
«Мы арестовали пять криптокошельков на сумму 26 тыс. долларов, а также имущество организаторов незаконных криптообменников на один млрд тенге. На сегодня установлено порядка 50 телеграм-каналов обмена криптовалюты. Из них ликвидировано три криптообменника с общим оборотом 28 млрд тенге», – сообщает Елемесов.
По словам замглавы АФМ, добиться таких результатов удалось прежде всего благодаря заключению меморандумов о взаимодействии с основными криптобиржами, имеющими представительства в Казахстане (Binance, ATAIX, INTEBIX).
Также ведутся переговоры с другими мировыми криптобиржами, которые не зарегистрированы в Казахстане (Bybit, Coinbase exchange).
Команда юридической фирмы DRC Qazaqstan, являющейся членом Международного финансового центра «Астана», готова предоставить заинтересованным компаниям консультации по регулированию бизнеса в МФЦА, включая организацию легального оборота ваших криптоактивов.
Мы также поможем в кратчайшие сроки получить все необходимые лицензии для вашего криптобизнеса.
Телефон: +7 (775) 007-81-99
Электронная почта: [email protected]
#новости_от_DRCQ #незаконный_оборот_крипты #АФМ #DRC_Qazaqstan #МФЦА #отмывание_денег
_______
DRC Qazaqstan: услуги IT-юристов с гарантией. Решение вопросов правового характера для бизнесов в сферах IT и Телеком, пользователей и владельцев веб-сайтов
26 мая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан на заседании сенатского Комитета по конституционному законодательству отчиталось о борьбе с незаконным оборотом криптовалюты
Замглавы ведомства Женис Елемесов рассказал, что крипту регулярно используют для отмывания денег при хищениях, торговле оружием или наркотиками.
«Мы арестовали пять криптокошельков на сумму 26 тыс. долларов, а также имущество организаторов незаконных криптообменников на один млрд тенге. На сегодня установлено порядка 50 телеграм-каналов обмена криптовалюты. Из них ликвидировано три криптообменника с общим оборотом 28 млрд тенге», – сообщает Елемесов.
По словам замглавы АФМ, добиться таких результатов удалось прежде всего благодаря заключению меморандумов о взаимодействии с основными криптобиржами, имеющими представительства в Казахстане (Binance, ATAIX, INTEBIX).
Также ведутся переговоры с другими мировыми криптобиржами, которые не зарегистрированы в Казахстане (Bybit, Coinbase exchange).
Команда юридической фирмы DRC Qazaqstan, являющейся членом Международного финансового центра «Астана», готова предоставить заинтересованным компаниям консультации по регулированию бизнеса в МФЦА, включая организацию легального оборота ваших криптоактивов.
Мы также поможем в кратчайшие сроки получить все необходимые лицензии для вашего криптобизнеса.
Телефон: +7 (775) 007-81-99
Электронная почта: [email protected]
#новости_от_DRCQ #незаконный_оборот_крипты #АФМ #DRC_Qazaqstan #МФЦА #отмывание_денег
_______
DRC Qazaqstan: услуги IT-юристов с гарантией. Решение вопросов правового характера для бизнесов в сферах IT и Телеком, пользователей и владельцев веб-сайтов
Сегодня стало известно, что департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении казахстанца, который «осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере» - или, говоря простым языком, менял фиатные деньги на крипту и обратно.
Как уточнил представитель департамента Алибек Абдилов, подозреваемый (имя которого не называется в интересах следствия) осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек подозреваемого за период с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила $205 тысяч, или почти 95 миллионов тенге.
При этом, по информации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
И здесь возникает очень значимая юридическая коллизия: криптобиржи, через которые идет P2P деятельность Binance и Bybit в Казахстане, имеют лицензии МФЦА, и работающие с ними люди полагают, что находятся в правовом поле.
При этом МЦРИАП никак не регулирует деятельность P2P на этих платформах, зато блокирует другие биржи, у которых лицензий МФЦА нет.
В итоге получается, что либо нельзя заниматься переводами крипты P2P из-за отсутствия лицензии, либо это не получается нормально из-за того, что есть лицензия, но нет понятного и прозрачного правового регулирования.
Чтобы решить эту проблему, нужно либо создать четкие правила юридического регулирования этой сферы - либо, во избежание вот таких случаев, в принципе заблокировать на имеющих лицензии МФЦА криптобиржах любую деятельность P2P. А пока этого не сделано - страдают простые жители Казахстана.
Напоминаем, что юридическая фирма DRCQ является аккредитованным и лицензированным участником МФЦА.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых лицензий для криптопроектов, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных и юридических услуг в МФЦА, в том числе для майнеров.
#новости_oт_DRCQ #криптовалюты #P2P #криптобиржи #АФМ #Казахстан #МФЦА
Как уточнил представитель департамента Алибек Абдилов, подозреваемый (имя которого не называется в интересах следствия) осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек подозреваемого за период с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила $205 тысяч, или почти 95 миллионов тенге.
При этом, по информации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
И здесь возникает очень значимая юридическая коллизия: криптобиржи, через которые идет P2P деятельность Binance и Bybit в Казахстане, имеют лицензии МФЦА, и работающие с ними люди полагают, что находятся в правовом поле.
При этом МЦРИАП никак не регулирует деятельность P2P на этих платформах, зато блокирует другие биржи, у которых лицензий МФЦА нет.
В итоге получается, что либо нельзя заниматься переводами крипты P2P из-за отсутствия лицензии, либо это не получается нормально из-за того, что есть лицензия, но нет понятного и прозрачного правового регулирования.
Чтобы решить эту проблему, нужно либо создать четкие правила юридического регулирования этой сферы - либо, во избежание вот таких случаев, в принципе заблокировать на имеющих лицензии МФЦА криптобиржах любую деятельность P2P. А пока этого не сделано - страдают простые жители Казахстана.
Напоминаем, что юридическая фирма DRCQ является аккредитованным и лицензированным участником МФЦА.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых лицензий для криптопроектов, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных и юридических услуг в МФЦА, в том числе для майнеров.
#новости_oт_DRCQ #криптовалюты #P2P #криптобиржи #АФМ #Казахстан #МФЦА
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) вернули из-за рубежа похищенные у казахстанцев путем организации финансовой пирамиды криптоактивы на сумму в 250 млн тенге.
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#криптомошенничество #АФМ #Казахстан #возврат_криптоактивов #пирамида #новости_от_DRCQ
Пирамида вовлекла почти 2,5 тыс. вкладчиков в 12 регионах страны. Организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — говорится в сообщении.
Для запутывания следов и вывода средств преступники использовали множество транзитных криптокошельков. Специалисты агентства смогли вычислить все кошельки путем использования современных средств блокчейн-аналитики
Как отметили в пресс-службе АФМ, подобных результатов удалось добиться впервые в СНГ. Да и в мировой практике подобное удавалось лишь немногим странам.
Сейчас Агентство перевело все похищенные средства на специальный счет ведомства. В дальнейшем их используют для возмещения ущерба потерпевшим казахстанцам.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
💻 Что включает в себя наше исследование:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#криптомошенничество #АФМ #Казахстан #возврат_криптоактивов #пирамида #новости_от_DRCQ
С начала 2024 года спецподразделения Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом представители ведомства сообщили в ходе заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).
В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.
С первого по третий квартал 2024 года в Казахстане была заблокирована деятельность 5 500 онлайн-обменных сервисов, работающих без лицензии, и изъято 4 000 устройств, незаконно подключенных к национальной энергосистеме для добычи криптовалют, указал глава ведомства Жанат Элиманов
По его словам, АФМ проводит работу сразу в трех направлениях: нелегальный майнинг, противозаконные криптовалютные обменные сервисы и незаконные операции с цифровыми активами.
Участники заседания отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях и договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.
Напомним, что соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами Казахстана, РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Напоминаем, что DRCQ является официально зарегистрированной и аккредитованной в Международном финансовом центре "Астана" юридической фирмой.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых для криптопроектов лицензий, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных услуг в МФЦА, в том числе - и для «криптанов» Казахстана и Центральной Азии.
#АФМ #криптовалюты #обменники #блокировка #Казахстан #новости_от_DRCQ
В рамках следствия правоохранители заморозили цифровые активы стоимостью $1,2 млн.
С первого по третий квартал 2024 года в Казахстане была заблокирована деятельность 5 500 онлайн-обменных сервисов, работающих без лицензии, и изъято 4 000 устройств, незаконно подключенных к национальной энергосистеме для добычи криптовалют, указал глава ведомства Жанат Элиманов
По его словам, АФМ проводит работу сразу в трех направлениях: нелегальный майнинг, противозаконные криптовалютные обменные сервисы и незаконные операции с цифровыми активами.
Участники заседания отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях и договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам.
Напомним, что соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами Казахстана, РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Напоминаем, что DRCQ является официально зарегистрированной и аккредитованной в Международном финансовом центре "Астана" юридической фирмой.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых для криптопроектов лицензий, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных услуг в МФЦА, в том числе - и для «криптанов» Казахстана и Центральной Азии.
#АФМ #криптовалюты #обменники #блокировка #Казахстан #новости_от_DRCQ
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило факт создания нелегальной майнинговой фермы в городе Темиртау.
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый установил на территории производственной базы комплекс оборудования для майнинга криптовалюты в металлических контейнерах.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 156 единиц майнингового оборудования ASIC и другие компоненты.
С начала нынешнего года АФМ зафиксировало 11 случаев создания нелегальных майнинговых ферм, общий доход от которых составил почти 440 миллионов тенге.
«В ходе расследования было арестовано оборудование для майнинга на сумму 269 миллионов тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 миллиона тенге. Только по двум уголовным делам, переданным в суд, общий доход от преступной деятельности составил 216 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
В рамках этих двух дел было арестовано имущество на сумму 1,1 миллиарда тенге и цифровые активы на сумму более 30 миллионов тенге.
Напомним, в начале сентября Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разобраться с предпринимателями, которые занимаются майнингом криптовалюты, потребляют большое количество электроэнергии, нанося ущерб экономике, и не платят налоги в полном объёме.
Через десять дней после выступления Президента АФМ сообщило о пресечении деятельности нелегальных майнеров в Костанайской области. Злоумышленники потребляли объём электроэнергии, равный потребностям трёх районных центров, 27 средних школ или 13 больниц, что создавало огромную нагрузку на местные электросети.
Позже сотрудники АФМ завершили расследование по факту создания майнинговой фермы в Астане под видом центра обработки двигателей. Сообщалось, что предприятие потребляло энергию, сопоставимую с месячной потребностью одного жилого района.
В октябре в Шымкенте были осуждены двое граждан, организовавших подпольное майнинговое предприятие по добыче криптовалюты. Обвиняемые с апреля 2023 года по февраль 2024 года создали майнинговую ферму и получили доход более 100 миллионов тенге.
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#АФМ #Казахстан #майнинг #майнеры #Темиртау #нелегалы #новости_от_DRCQ #задержание
По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый установил на территории производственной базы комплекс оборудования для майнинга криптовалюты в металлических контейнерах.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 156 единиц майнингового оборудования ASIC и другие компоненты.
С начала нынешнего года АФМ зафиксировало 11 случаев создания нелегальных майнинговых ферм, общий доход от которых составил почти 440 миллионов тенге.
«В ходе расследования было арестовано оборудование для майнинга на сумму 269 миллионов тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 миллиона тенге. Только по двум уголовным делам, переданным в суд, общий доход от преступной деятельности составил 216 миллионов тенге», — говорится в сообщении.
В рамках этих двух дел было арестовано имущество на сумму 1,1 миллиарда тенге и цифровые активы на сумму более 30 миллионов тенге.
Напомним, в начале сентября Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разобраться с предпринимателями, которые занимаются майнингом криптовалюты, потребляют большое количество электроэнергии, нанося ущерб экономике, и не платят налоги в полном объёме.
Через десять дней после выступления Президента АФМ сообщило о пресечении деятельности нелегальных майнеров в Костанайской области. Злоумышленники потребляли объём электроэнергии, равный потребностям трёх районных центров, 27 средних школ или 13 больниц, что создавало огромную нагрузку на местные электросети.
Позже сотрудники АФМ завершили расследование по факту создания майнинговой фермы в Астане под видом центра обработки двигателей. Сообщалось, что предприятие потребляло энергию, сопоставимую с месячной потребностью одного жилого района.
В октябре в Шымкенте были осуждены двое граждан, организовавших подпольное майнинговое предприятие по добыче криптовалюты. Обвиняемые с апреля 2023 года по февраль 2024 года создали майнинговую ферму и получили доход более 100 миллионов тенге.
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#АФМ #Казахстан #майнинг #майнеры #Темиртау #нелегалы #новости_от_DRCQ #задержание
В 2024 году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптовалютных обменников, общий оборот которых составил 60 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3500 нелегальных онлайн-обменников. Также были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате было возвращено 545 тысяч USDT и заморожено ещё 120 тысяч USDT.
В АФМ отметили, что ведомство продолжает сотрудничать с международными партнёрами для усиления контроля за виртуальными активами и борьбы с их использованием в преступных целях. Также были разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Кроме того, были усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
Наше исследование включает в себя:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#новости_от_DRCQ #АФМ #Казахстан #криптовалюты #криптообменники
В результате совместной работы с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3500 нелегальных онлайн-обменников. Также были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате было возвращено 545 тысяч USDT и заморожено ещё 120 тысяч USDT.
В АФМ отметили, что ведомство продолжает сотрудничать с международными партнёрами для усиления контроля за виртуальными активами и борьбы с их использованием в преступных целях. Также были разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Кроме того, были усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях.
Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане создано специализированное подразделение «Криптон» для усиления контроля за цифровыми активами и предотвращения их незаконного использования.
Новое спецподразделение будет заниматься в том числе и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом криптовалют, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
В настоящее время департамент ведет расследование шести уголовных дел на сумму свыше 58,5 млн долларов США, связанных с незаконными криптовалютными операциями.
Юридическая фирма DRCQ предоставляет инновационные услуги в области исследования цифрового следа украденных криптоактивов. В условиях стремительного развития криптовалютных технологий и повышенного интереса криптоактивов, мы специализируемся на раскрытии цифровых следов для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж.
Наше исследование включает в себя:
Анализ Транзакций: Мы проводим тщательный анализ транзакций для установления фактов поступления похищенных криптовалютных средств на адреса криптовалютных бирж, а также связи адресов мошенника с криптовалютными биржами в части пополнения «газом» (BNB).
Идентификация Адресов: Наша команда экспертов работает на идентификацией адресов, связанных с потенциальными финансовыми махинациями.
Сотрудничество с Биржами: Мы взаимодействуем с криптовалютными биржами для получения необходимой информации и содействия в расследовании.
#новости_от_DRCQ #АФМ #Казахстан #криптовалюты #криптообменники