Сегодня стало известно, что департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении казахстанца, который «осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере» - или, говоря простым языком, менял фиатные деньги на крипту и обратно.
Как уточнил представитель департамента Алибек Абдилов, подозреваемый (имя которого не называется в интересах следствия) осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек подозреваемого за период с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила $205 тысяч, или почти 95 миллионов тенге.
При этом, по информации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
И здесь возникает очень значимая юридическая коллизия: криптобиржи, через которые идет P2P деятельность Binance и Bybit в Казахстане, имеют лицензии МФЦА, и работающие с ними люди полагают, что находятся в правовом поле.
При этом МЦРИАП никак не регулирует деятельность P2P на этих платформах, зато блокирует другие биржи, у которых лицензий МФЦА нет.
В итоге получается, что либо нельзя заниматься переводами крипты P2P из-за отсутствия лицензии, либо это не получается нормально из-за того, что есть лицензия, но нет понятного и прозрачного правового регулирования.
Чтобы решить эту проблему, нужно либо создать четкие правила юридического регулирования этой сферы - либо, во избежание вот таких случаев, в принципе заблокировать на имеющих лицензии МФЦА криптобиржах любую деятельность P2P. А пока этого не сделано - страдают простые жители Казахстана.
Напоминаем, что юридическая фирма DRCQ является аккредитованным и лицензированным участником МФЦА.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых лицензий для криптопроектов, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных и юридических услуг в МФЦА, в том числе для майнеров.
#новости_oт_DRCQ #криптовалюты #P2P #криптобиржи #АФМ #Казахстан #МФЦА
Как уточнил представитель департамента Алибек Абдилов, подозреваемый (имя которого не называется в интересах следствия) осуществлял продажу криптовалюты через переводы на бирже Binance на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.
Согласно предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек подозреваемого за период с начала 2020 года по февраль 2023 года превысила $205 тысяч, или почти 95 миллионов тенге.
При этом, по информации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.
И здесь возникает очень значимая юридическая коллизия: криптобиржи, через которые идет P2P деятельность Binance и Bybit в Казахстане, имеют лицензии МФЦА, и работающие с ними люди полагают, что находятся в правовом поле.
При этом МЦРИАП никак не регулирует деятельность P2P на этих платформах, зато блокирует другие биржи, у которых лицензий МФЦА нет.
В итоге получается, что либо нельзя заниматься переводами крипты P2P из-за отсутствия лицензии, либо это не получается нормально из-за того, что есть лицензия, но нет понятного и прозрачного правового регулирования.
Чтобы решить эту проблему, нужно либо создать четкие правила юридического регулирования этой сферы - либо, во избежание вот таких случаев, в принципе заблокировать на имеющих лицензии МФЦА криптобиржах любую деятельность P2P. А пока этого не сделано - страдают простые жители Казахстана.
Напоминаем, что юридическая фирма DRCQ является аккредитованным и лицензированным участником МФЦА.
Наш филиал в Астане имеет право консультировать резидентов МФЦА и оказывать юридические услуги в рамках юрисдикции Центра.
Мы помогаем в получении необходимых лицензий для криптопроектов, регистрируем все виды компаний в МФЦА и оказываем все виды консультационных и юридических услуг в МФЦА, в том числе для майнеров.
#новости_oт_DRCQ #криптовалюты #P2P #криптобиржи #АФМ #Казахстан #МФЦА
19 декабря 2023 года Алмалинский районный суд города Алматы Республики Казахстан вынес первый реальный срок за P2P-сделку.
Двое казахстанцев получили по 6 лет 8 месяцев тюрьмы каждый за то, что проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных скамеров.
Приговор ещё ждёт апелляционного обжалования, но уже сейчас можно сказать, что следствие и суд в этом деле совершенно не поняли ни самой сути криптовалют, ни особенностей торговли ими.
Адвокаты подсудимых предоставили всю информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших. Однако все эти аргументы были проигнорированы судом.
Согласно выводам суда первой инстанции, переписка с контрагентами является "доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел". Одновременно с этим, показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как "опровергающие защитную позицию обвиняемых".
Доводы подсудимых о том, что они занимались с криптовалютой, суд посчитал несостоятельными - по мнению суда, они лично знали организаторов преступления и поддерживали с ними связь. Более того, считает суд, неизвестные лица без личного знакомства с подсудимыми никогда не стали бы доверять им значительные суммы денег
Тут стоит напомнить недавние слова управляющего партнёра DRC Group Саркиса Дарбиняна о том, что «если вы решили зайти на рынок Казахстана, то стоит знать, что "дикий запад" в форме кустарных p2p и арбитража без налогов и лицензии тут уже больше не прокатит».
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#услуги_DRCQ #новости_от_DRCQ #суд #p2p #криптовалюты #мошенничество
Двое казахстанцев получили по 6 лет 8 месяцев тюрьмы каждый за то, что проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных скамеров.
Приговор ещё ждёт апелляционного обжалования, но уже сейчас можно сказать, что следствие и суд в этом деле совершенно не поняли ни самой сути криптовалют, ни особенностей торговли ими.
Адвокаты подсудимых предоставили всю информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших. Однако все эти аргументы были проигнорированы судом.
Согласно выводам суда первой инстанции, переписка с контрагентами является "доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел". Одновременно с этим, показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как "опровергающие защитную позицию обвиняемых".
Доводы подсудимых о том, что они занимались с криптовалютой, суд посчитал несостоятельными - по мнению суда, они лично знали организаторов преступления и поддерживали с ними связь. Более того, считает суд, неизвестные лица без личного знакомства с подсудимыми никогда не стали бы доверять им значительные суммы денег
Тут стоит напомнить недавние слова управляющего партнёра DRC Group Саркиса Дарбиняна о том, что «если вы решили зайти на рынок Казахстана, то стоит знать, что "дикий запад" в форме кустарных p2p и арбитража без налогов и лицензии тут уже больше не прокатит».
После вступления в апреле 2023 года в действие Закона РК «О цифровых активах» все действия на криптовалютном рынке, включая майнинг, p2p-торговлю и т.д., стали частью легального законодательного поля. И чтобы не допустить при хождении по этому полю фатальных для себя ошибок, подобных вышеуказанному кейсу, вам при работе с криптой нужна помощь профессионалов, компетентных в этом вопросе.
Наша юридическая фирма DRCQ, как лицензированный и ассоциированный участник Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) готова предоставить всем обратившимся к ней клиентам полный пакет юридических и консультационных услуг по работе с криптовалютами любых видов (включая и все торговые операции с ними).
#услуги_DRCQ #новости_от_DRCQ #суд #p2p #криптовалюты #мошенничество