🔔 Delcredere получила лицензию регулятора Швейцарии, разрешающую перевод активов из НРД

Delcredere помогает доверителю исполнить лицензию Казначейства Бельгии и перевести активы в швейцарский банк, который дополнительно запросил лицензию местного регулятора (SECO).

❗️ Всего за неделю юристы коллеги добились от Швейцарского регулятора согласования на перевод активов доверителя на его счета в швейцарском банке.

💬Как мы видим, при разблокировке активов важно не только получить лицензию, но и оперативно ее исполнить, с чем мы помогаем доверителям💬, — комментирует адвокат, партнер коллеги адвокатов Delcredere Антон Демченко.

💬Активы, заблокированные в Евроклире, можно переводить в Швейцарию, практика бельгийского регулятора это допускает. Но нужно иметь ввиду, что швейцарский банк может потребовать в дополнение к лицензии Казначейства Бельгии получить согласие швейцарских коллег💬, — комментирует старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов.

💬SECO применяет в своей практике более прагматичные и бизнес-ориентировнные подходы в толковании санкционных ограничений, чем регуляторы с странах ЕС. Поэтому нередко согласование операций проходит в ускоренной и упрощенной процедуре. В данном случае на скорость рассмотрения обращения и на позитивный исход повлияло то, что клиент уже получил бельгийскую лицензию на перевод активов из НРД💬, — отмечает старший юрист санкционной практики Никита Тюрин.

#Del_sanctions

🔔 Банковский комплаенс за рубежом: как избежать проблем и чем помогут юристы

22 декабря 2023 года президент США подписал исполнительный указ (executive order) № 14114.

🔴Этот указ позволил вводить вторичные санкции США на зарубежные финансовые институты, вплоть до закрытия корреспондентских счетов и блокировки активов, находящихся в «зоне досягаемости» США.

🔴В первую очередь это касается неамериканских финансовых учреждений, уличенных в проведении существенных операций, так или иначе поддерживающих российский Военно-промышленный комплекс.

Новые меры американских властей напугали банки. В марте несколько крупных СМИ написали об обострившихся проблемах российских лиц с платежами по внешнеторговым контрактам – при этом не важно, в какую сторону идет платеж, в Россию или из нее.

✅ Мнение эксперта

Поскольку изобретательность российских и не только компаний, продолжающих поставлять запрещенные санкциями товары и технологии обходными путями, достигла серьезных масштабов, то иностранные банки нередко предпочитают выбрать наименее рискованный путь, ограничив существенно или полностью все операции, связанные с РФ, объясняет происходящее соруководитель санкционной практики Delcredere Андрей Рябинин.

💬Выстраивать дорогие и сложные системы комплаенса, как правило, долго и накладно, и даже они не гарантируют выявление проблемных транзакций, из-за которых банк может лишиться крайне ценного доступа к американской финансовой системе или, в худшем сценарии, быть подвергнутым вторичным санкциям США💬, — отметил Андрей.

Фактически российские плательщики, использующие иностранные банки, сегодня вынуждены сами внедрять отдельные инструменты санкционного комплаенса, рассказал Рябинин: 💬Упрощая работу банковскому комплаенсу, компания снимает собственные риски заморозки платежей или отказа в их проведении порой после долгого периода оценки комплаенсом💬.

Поскольку в основном финансовые службы компаний не знают, какие «красные флажки» на сегодняшний день актуальны для банковского комплаенса по российским транзакциям, то зачастую привлечение специализированных консультантов по санкциям или обучение внутренних специалистов является обязательным элементов управления рисками, связанными с платежами, уверен юрист.

Заключение, выданное независимыми юридическими консультантами с подтвержденной репутацией в области санкционного регулирования, способно убедить банк (и при необходимости, контрагента) в санкционной чистоте конкретной сделки и позволит провести ее в рабочем режиме, подтверждает Рябинин.

🔗 Подробнее в материале Право.ру

#Del_sanctions
#Del_press

🔔 Кассация: суды должны истребовать документы у фактического руководителя должника

🔴Конкурсный управляющий ООО «Хороший дом» Татьяна Попова обратилась в суд с ходатайством об истребовании документов должника у бывшего руководителя Даниила Кожемякина, полагая, что действующему на момент банкротства директору Александру Орлову документы в полном объеме не передавались.

🔴Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили ходатайство, возложив обязанность по передаче документов на Орлова со ссылкой на акт приема-передачи документов между ним и Даниилом Кожемякиным.

🔴Конкурсный управляющий пожаловалась в окружной суд, сославшись на необходимость проверки доводов о фальсификации акта приема-передачи и номинальности полномочий Александра Орлова.

🔴Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил спор на новое рассмотрение, указав на необходимость установления фактического руководителя должника и лица, ответственного за хранение документов.

✅ Мнение эксперта

Евгений Изотов, юрист коллегии адвокатов Delcredere, отметил, что нижестоящие суды, несмотря на доводы конкурсного управляющего о наличии оснований для истребования документов у обоих руководителей, истребовали документы лишь у Орлова, который являлся руководителем общества на дату введения процедуры банкротства.

💬При этом судами, со ссылкой на обеспечение передачи документации при смене руководителя общества, констатировано наличие всех истребуемых документов в распоряжении Орлова. Также суды сослались на подписанный Орловым и Кожемякиным акт приема-передачи документации, указав, что акт, независимо от даты его фактического подписания, подтверждает передачу документации общества Орлову. В отношении Кожемякина, суды не усмотрели оснований для истребования документации, несмотря на доводы конкурсного управляющего о номинальном характере действий Орлова, о процессуальном поведении Кожемякина в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности, указывающего на наличии в его распоряжении истребуемой документации общества. Также конкурсный управляющий ссылался на исключение Кожемякиным акта-приема-передачи документов общества из числа доказательств в рамках другого обособленного спора после заявления о фальсификации, что может указывать на формальное составление акта приема-передачи для предоставления его в настоящий обособленный спор💬, — отметил Евгений.

Юрист подчеркнул, что судебные акты, в том числе об истребовании документации, должны отвечать принципам исполнимости.

💬Исходя из этого, суды при рассмотрении споров об истребовании документации не должны ограничиваться абстрактным перечнем документов, а истребовать лишь конкретные документы, которые действительно оформлялись в конкретной организации. Кроме того значимым является и факт наличия истребуемых документов в непосредственном распоряжении лица, у которого документы истребуются. В соответствии с п. 22-23 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» суд, при возложении на обязанное лицо обязанности по исполнению обязательства в натуре определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Ситуация, когда судом истребуются отсутствующие в принципе документы, а также документы, не имеющиеся в распоряжении конкретного ответчика, приводит к объективной невозможности исполнения данного требования💬, — рассказал Евгений.

По словам Изотова, в данном споре суд округа справедливо предписывает суду первой инстанции при новом рассмотрении спора установить, кто осуществлял фактическое руководство обществом и является лицом, ответственным за хранение документов должника, проверить обстоятельства передачи документов и материальных ценностей должника бывшим руководителем, а также установить, в чьи обязанности входит предоставление конкретных сведений управляющему.

🔗 Proбанкротство

#Del_press
#Del_bankruptcy

🔔 Бартер возвращают в торговлю

Россия нашла способ обойти платежные санкции, решением может стать бартер.

🔴Агентство Reuters со ссылкой на три источника пишет, что устаревший механизм обретает все большую популярность из-за проблем с международными расчетами.

🔴Якобы уже осенью 2024-го должны состояться две бартерные сделки, в которых поучаствуют российские сельскохозяйственные компании.

✅ Мнение эксперта

Осенью бизнес снова может предпринять попытку построить торговлю без денег. 12 октября истекает лицензия Минфина США, выданная Мосбирже. Из-за санкций там уже прекратилась торговля долларом и евро, а теперь может перестать обращаться и дружественный, казалось бы, юань. По крайней мере, участники рынка постоянно об этом спрашивают. ЦБ говорил, что не видит оснований, но учитывает риск. Крупнейший в стране банк — «Сбер» — также признался, что готовится к такому исходу.

Паниковать пока рано, уверен партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин:
💬Это будут решения конкретных контрагентов Мосбиржи продолжать им сотрудничество или нет. Готовиться к такому риску — это адекватное поведение. Возможно, какие-то решения могут быть найдены на политическом уровне. Есть и внебиржевые торги юанем, этой ликвидности может быть больше или меньше, могут использоваться и банки, которые уже находятся в SDN-листе, или российские дочерние структуры в Китае💬.

🔗 Коммерсантъ

#Del_sanctions
#Del_press

🔔 Банкротство. Кейс недели

#Дело А40-196703/2016

В рамках дела о банкротстве «Финпромбанка» по заявлению конкурсного управляющего суд привлек к субсидиарной ответственности экс-директора ООО «Таможенная карта» Андрея Баринова.

🔴Суд первой инстанции, с которым согласились апелляция и кассация, указал, что совершение цепочки сделок было обусловлено экономическим интересом Баринова в ущерб интересов «Финпромбанка», поскольку, списав с баланса задолженность трех заемщиков в размере 2,3 млрд рублей, банк взамен получил долю в обществе «Таможенная карта» стоимостью 142 млн рублей.

🔴Баринов пожаловался в Верховный Суд, указав, среди прочего, что убыток в размере 192 млн рублей, на который сослались суды, очевидно не мог стать причиной банкротства «Финпромбанка» с учетом масштабов его деятельности.

✅ Мнение эксперта

💬Спор представляет особый интерес по причине того, что в нем к субсидиарной ответственности было привлечено лицо, признанное контролирующим выгодоприобретателем по сделке. Такие дела редко встречаются в судебной практике, а также имеют особый предмет доказывания. Однако нижестоящие суды подошли к рассмотрению дела несколько формально, не стали оценивать мотивы участия Баринова А. А. в заключении оспариваемых сделок с учетом всех обстоятельств дела💬, — рассказал Сергей Савосько,
адвокат, партнер, руководитель практики банкротства КА Delcredere.

В частности, продолжает партнер 👌, заслуживает внимания довод Баринова А. А. о том, что целью всех сделок с его участием являлась необходимость исполнить обязательства перед бюджетной системой РФ в ситуации, когда у ПАО АКБ «Фипромбанк» была отозвана лицензия, но остались денежные средства платежной системы ООО «Таможенная карта» в размере 3,35 млрд рублей на счетах.

При таких обстоятельствах был найден внешний инвестор, благодаря которому указанные обязательства перед бюджетом были исполнены. Привлечение такого инвестора было реализовано через сложную схему, отдельные элементы которой могут выглядеть как убыточные для должника и выгодные для Баринова А. А. Тем не менее в результате реализации всей схемы Баринов А. А. не получил никакой выгоды, поэтому не может являться выгодоприобретателем для целей привлечения его к субсидиарной ответственности.

🔗 Proбанкротство

#Del_press
#Del_bankruptcy

🔔 Семинар МТПП: «Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования»

🔴28 августа, 14:00

Около 500 компаний из дружественных и недружественных юрисдикций попали под вторичные санкции США за поставки в Россию.

Это оказывает значительный эффект на иностранных контрагентов российского бизнеса.

✅ На семинаре Московской торгово-промышленной палаты эксперты обсудят:

🔴аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям и способам минимизации рисков

🔴вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций

🔴санкционный комплаенс в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями

Спикер от 👌— старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов.

🔗 Участие в семинаре платное. Доступна трансляция в Zoom. Все подробности по ссылке.

#Del_sanctions
#Del_events

🔔 Delcredere поздравляет с Днём Рождения партнера, руководителя корпоративной практики Дениса Юрова!

Денис — блестящий специалист и признанный эксперт! Благодаря его знаниям, опыту, вниманию к деталям и умению нестандартно подходить к решению задач 👌 реализует сложные корпоративные проекты и побеждает в громких коммерческих спорах!

♥️ Денис прекрасный руководитель! Он всегда сохраняет спокойствие, доброжелательность и позитивный настрой, поддерживает и вдохновляет коллег!

Мы поздравляем Дениса и желаем ему новых амбициозных проектов, счастья, благополучия и исполнения всех желаний!

С ❤️, 👌

#Del_persons

🔔 Каким получился первый обмен замороженными активами?

Первый этап обмена считался среди инвесторов скорее экспериментальным. Из заявленных бумаг более чем на 35 млрд рублей нерезиденты выкупили только на 8,1 млрд. Это примерно четверть. О чем говорят эти результаты и чего теперь ждут инвесторы?

✅ Мнение эксперта

«Инвестпалата» в апреле сообщала, что спрос у нерезидентов на выкуп иностранных ценных бумаг у россиян превысил предложение. В итоге после всех предупреждений с европейской стороны зарубежные инвесторы, похоже, идти на обмен все-таки побоялись, и этим можно объяснить столь скромные результаты обмена, полагает партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.

💬Спрос со стороны иностранных инвесторов или тех инвесторов, которые на самом деле могут быть российские, но инвестировали через иностранную инфраструктуру, оказался не такой большой. И, видимо, все-таки на него повлияли тем или иным способом заверения со стороны иностранных регуляторов. Необходимо будет менять какие-то элементы и подходы дальнейших этапов обменов, если они вообще будут рассматриваться российской стороной по итогам этого результата. Либо переходить к каким-то модальностям обмена, который, может быть, будет не таким добровольным, как первый этап, который завершился, видимо, не так хорошо, как этого ожидали💬, — отметил Андрей.

🔗 Business FM

#Del_sanctions
#Del_press

🔔 Delcredere разблокировала активы, которые переставлялись после блокировки НРД

Казначейство Бельгии выдало лицензию на разблокировку активов, которые переводились из одного брокера в другой после 03.06.2022 года (день введения санкций ЕС против НРД).

💬Казначейство последнее время довольно динамично рассматривает заявления и выдает лицензии, что очень радует. Важный момент: бельгийский регулятор позволяет переставлять активы в российском контуре после санкций ЕС в отношении НРД, что будет полезно для многих клиентов💬, — комментирует старший юрист санкционной практики 👌Евгений Коновалов.

💬Мы подали это заявление в ноябре 2023 года, т.е. за пределами установленного Казначейством срока (07.01.2023 года). В то же время наш клиент был упомянут в коллективном заявлении брокера, которое тот подал в срок. Тем самым Казначейство Бельгии в очередной раз подтвердило, что для соблюдения срока 07.01.2023 года достаточно сослаться на корректно оформленное коллективное заявление брокера, упоминающее клиента💬, — отмечает юрист санкционной практики 👌Артем Касумян.

Проектом руководил партнер, соруководитель санкционной практики Андрей Тимчук.

#Del_sanctions

🔔 Helsinki Hall подбирают норму

Хельсинки сообщил о переговорах относительно сделки по спортивно-концертной площадке Helsinki Hall Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко.

Арена простаивает больше двух лет, с тех пор, как Евросоюз ввел масштабные антироссийские санкции, пишет издание Yle. Местные СМИ цитируют представителя столичной администрации: он заявил, что переговоры о продаже арены уже начались, и что город делает шаги для приобретения акций Helsinki Hall.

🔔 Мнение эксперта

В июне власти финской столицы предложили владельцам продать комплекс городу, однако как утверждается, не получили ответа. И этот вариант, и конфискация, предполагают компенсацию бенефициарам.

Но деньги в любом случае будут заморожены, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:
💬В свое время в санкционное регулирование ввели специальную норму. Она позволяла конечным бенефициарам продать эту арену до 30 июня 2024 года при условии, что все доходы от сделки будут зачислены на заблокированный счет. И он бы оставался там, покуда действовали санкции. Этот период уже истек.
Что возможно далее? Совет Европейского союза продлит срок, но для этого нужна воля всех 27 государств-членов ЕС. Есть там и другая норма. Она как раз-таки касается экспроприации. По решению местного судебного или административного органа в общественном интересе активы подсанкционных лиц могут быть экспроприированы при условии выплаты справедливой, соразмерной компенсации, которая тоже зачисляется на заблокированный счет. И в том и в другом случае право собственности на актив прекращается, а доход от этой сделки попадает на заблокированный счет.

Как договор между Финляндией и Россией о защите от экспроприации согласуется с европейскими санкционными нормами? Они постулируют, что имущество экспроприировать нельзя, но можно предполагать соразмерную компенсацию. Это не является дискриминацией, и соблюдаются правовые гарантии. Разница в том, что инвестиционные договоры не говорят, что компенсация может быть зачислена на заблокированный счет. Поэтому, несмотря на эту норму, позволяющую произвести такую условно цивилизованную экспроприацию, все равно можно предположить, что какой-то инвестиционный иск возникнет💬.

🔗 Коммерсантъ

#Del_sanctions
#Del_press

🔔 Семинар МТПП: «Структурирование внешнеторговых сделок с учетом риска вторичных санкций и контрсанкционного регулирования»

🔴28 августа, 14:00

Около 500 компаний из дружественных и недружественных юрисдикций попали под вторичные санкции США за поставки в Россию.

Это оказывает значительный эффект на иностранных контрагентов российского бизнеса.

✅ На семинаре Московской торгово-промышленной палаты эксперты обсудят:

🔴аналитический отчет для компаний по вторичным санкциям и способам минимизации рисков

🔴вопросы оптимизации валютных транзакций с участием банков и компаний КНР, с учетом рисков вторичных санкций

🔴санкционный комплаенс в связи с изменениями законодательства, практические аспекты работы с санкциями и контрсанкциями

Спикер от 👌— старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов.

🔗 Участие в семинаре платное. Доступна трансляция в Zoom. Все подробности по ссылке.

#Del_sanctions
#Del_events

🔔 UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать его бизнес в России

Итальянский UniCredit в иске к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) указал, что тот нарушил принцип «уважения частой собственности», выдав группе предписание об ограничении бизнеса в России.

🔴Этот аргумент приводится в недавно раскрытых материалах дела на сайте суда Европейского союза.

🔴Иск был подан 29 июня 2024 года, банк UniCredit сообщил о его подаче 1 июля. 

🔴Тогда группа раскрывала, что добивается «окончательного юридического разъяснения» установленных ЕЦБ требований по сворачиванию деятельности российского банка «Юникредит», подконтрольного UniCredit.

🔴Такое предписание европейский регулятор выдал группе весной этого года. Теперь суд опубликовал дополнительные детали претензий банка к европейскому регулятору.

✅ Мнение эксперта

Существенное значение в споре может иметь довод о нарушении принципа пропорциональности, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: 💬Не исключено, что UniCredit докажет, что предписания ЕЦБ причиняют ему существенный ущерб — не соразмерный с теми целями, которые пытается достичь ЕЦБ💬.

Практика Суда ЕС по санкционным спорам достаточно консервативна, отмечает Касумян.

💬На примере споров с Советом ЕС можно сказать, что Суд ЕС склонен признавать за "административными" институтами достаточное усмотрение. Суд ЕС не раз озвучивал позицию, что для целей санкционного давления на Российскую Федерацию могут быть оправданы даже существенные ограничения прав и свобод. Представляется, что определенные шансы у UniCredit все же есть💬, — замечает юрист.

Он также обращает внимание, что UniCredit в дополнение к иску заявил ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы приостановить действие предписания ЕЦБ.

💬Это косвенно свидетельствует о том, что UniCredit стремится затянуть выход из Российской Федерации всеми возможными юридическими способами. Представляется, что и иск UniCredit направлен, скорее, на то, чтобы оттянуть момент прекращения бизнеса в России, нежели, чтобы пересмотреть это решение ЕЦБ по существу💬, — подытожил Артем.

🔗 РБК

#Del_press
#Del_sanctions

Суд ответил Юникредит-банк. В чем суть претензий к финансовой организации к ЕЦБ

Не уважает частную собственность и не разобрался в ситуации — суд раскрыл, в чем заключаются претензии Юникредит-банка к Европейскому центральному банку.

Итальянская финансовая организация пытается оспорить предписание регулятора о сворачивании бизнеса в России. Банк получил его весной, но позже заявил, что у ЕЦБ нет полномочий требовать от него уйти из страны.

🔴В конце июня Юникредит-банк подал иск, в котором прописал пять основных аргументов, почему суд должен аннулировать решение регулятора.
Перед тем, как выдать предписание, ЕЦБ не провел должного расследования и не аргументировал свою позицию. Кроме того, в банке считают, что предписание противоречит принципу свободы ведения бизнеса и уважения частной собственности. Но помимо этого в иске говорится в целом о невозможности исполнения этого требования.

🔴Помимо Юникредит банка, ЕЦБ предписал свернуть бизнес в России австрийскому Райффайзенбанку. В организации уточняли, что регулятор обязал ее к 2026-му году сократить кредитный портфель на российском рынке на 65 процентов. С тех пор банк перестал оформлять новые кредиты и начислять проценты по накопительным счетам. А со 2 сентября Райффайзен перестанет проводить валютные переводы всех физлиц и бОльшей части юрлиц. В свою очередь Юникредит-банк отмечает, что согласен и на частичное удовлетворение иска. Там готовы, например, перестать выдавать новые кредиты, открывать депозиты и проводить валютные переводы.

✅Мнение эксперта

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян не исключает что таким образом организация просто пытается затянуть процесс выхода, поскольку шансы выиграть дело невелики: 💬Это первое подобное дело в практике суда Европейского союза. Но есть, скажем так, концептуальные подходы, которые сформированы в сфере санкций. Эти подходы говорят о том, что административные органы, как, например, ЕЦБ обладают довольно-таки существенным усмотрением, и суд не будет вмешивать в их компетенции. Если только нет каких-то совсем уж явных нарушений основных прав и свобод. Сложно сказать, чем закончится этот иск для. Но смотря на исковое заявление, на выдержки, а также смотря на то Юникредит-банк заявил обеспечительные меры. А каков их предмет: приостановить действие вот этого предписания до разрешения основного дела по существу. Обеспечительные меры в таких спорах выдаются крайне редко, можно сказать. То есть создается впечатление, что ключевая задача — это отсрочить выход с рынка Российской Федерации💬.

#Del_press
#Del_sanctions

Мосбиржа планирует оспорить санкции США и разрабатывает линии защиты, сообщает Клуб защиты прав инвесторов.

🔴Также торговая площадка планирует обратиться в OFAC за разъяснениями по поводу применения генеральных лицензий при разблокировке активов.

🔴Казначейство Бельгии и минфин Люксембурга не применяют санкции США и Великобритании при решениях о разблокировке замороженных активов, отмечает в презентации Delcredere, которая выступает юридическим консультантом Клуба защиты прав инвесторов. В то же время на этапе исполнения полученной лицензии европейские депозитарии Euroclear и Clearstream могут затребовать лицензии США или Великобритании, если активы связаны с их юрисдикциями, указывает Delcredere.

🔴Как отмечает компания, потенциально лицензия OFAC позволяет разблокировать активы, заблокированные на счетах Национального клирингового центра (НКЦ) в банках-корреспондентах JP Morgan Chase и BNY Mellon. Однако американские контрагенты озвучивали свою позицию, что воспользоваться лицензией смогут только американские лица, не российские, подчеркивает Delcredere. Компания рекомендовала инвесторам напрямую обращаться к JP Morgan Chase и BNY Mellon по вопросам перевода активов на основании лицензии.

#Del_press
#Del_sanctions

🔔 Друзья, 17 сентября Право.ru приглашает всех влюблённых в маркетинг принять участие в конференции «Маркетинг юридической фирмы 18 PRO MAX»!

✅ На конференции:

🔴разберемся в трендах юридического маркетинга

🔴поговорим о клиентских мероприятиях и личном бренде

🔴узнаем все секреты построения эффективного HR-бренда компании

🏆 Мероприятие завершится церемонией награждения победителей Первой национальной премией в области юридического маркетинга «Best Law Firm Marketing – 2024», которая отметит самые значимые проекты на юридическом рынке!

🏆 А для читателей нашего канала действует скидка 25% по промокоду BLFM!

🔗 Подробности по ссылке

#Del_event

🏆👌Юристы Delcredere вновь одержали победу в ВС РФ!

Экономколлегия изучила дело о затяжном корпоративном конфликте: суд попросили определить, когда из компании можно исключить участника с 50%-й долей, если в ней происходит корпоративный конфликт.

Интересы доверителя - предпринимателя Александра Рязанова представляли руководитель корпоративной практики Delcredere Денис Юров и адвокат, старший юрист судебной практики Алексей Наумов.

🔔Дело

🔴Компанию «Меридиан» создали более десяти лет назад для строительства частной автотрассы, которая должна была соединить Китай с Европой через Казахстан, Россию и Белоруссию. У фирмы два соучредителя с долями по 50%: бывший зампред правления «Газпрома» Александр Рязанов и его знакомый, выпускник экономического факультета МГУ Роман Нестеренко.

🔴На старте предприниматели договорились, что Рязанов будет финансировать запуск проекта, а Нестеренко — управлять работами и обеспечивать операционную деятельность общества.

🔴По словам Александра Рязанова, его деловой партнер с 2021 года недобросовестно самоустранился от руководства проектом и даже стал блокировать получение обществом инвестиций. Также Нестеренко пытался выводить капитал из общества, намеренно доводя его до банкротства, а потом сам обратился в суд с заявлением о несостоятельности «Меридиана» (№ А40-29908/2023).

🔴Рязанов потребовал в суде исключить Нестеренко из числа учредителей «Меридиана» (дело № А40-265796/2022). Нижестоящие инстанции отказали, сославшись на факт корпоративного конфликта при равенстве долей. Также суды не обосновали невозможность исключения Нестеренко из числа учредителей в сложившихся условиях.

20 августа ВС отменил отказные решения и отправил дело на новое рассмотрение.

Денис Юров:
💬Дело осложнено не только тем, что оба участника владеют ООО поровну, но и наличием корпоративного конфликта, а также разным по типу вкладом в общество: с одной стороны — деньгами, с другой — личным участием. Помимо этого, само общество уже находится в процедуре банкротства.
Судьи ВС активно интересовались подробностями взаимоотношений общества и его участника, а еще уточняли, какие решения выносились на общее собрание участников, кто и как голосовал по ним и по каким причинам ответчик голосовал против тех или иных решений. Также выясняли у сторон возможность восстановления работоспособности «Меридиана» и задавали уточняющие вопросы о деталях прошедших собраний участников и переписках между сторонами💬.

Алексей Наумов:
💬Возможно, экономколлегия сформулирует подходы к оценке поведения сторон — участников ООО в условиях, когда оба участника владеют долями по 50% и присутствует корпоративный конфликт, а еще предложит подходы к тому, как выявлять незаинтересованность участника в продолжении деятельности общества💬.

Подробнее о споре читайте на Право.РУ и PROбанкротство

#Del_litigation
#Del_press

Кассация: для субсидиарки за непередачу документов нужно доказать влияние на банкротство

Постановление суда округа — очередной пример исправления кассацией ошибок нижестоящего суда и напоминание о правилах применения презумпции вины директора должника.

🔔Дело

В 2014 году ООО «Управляющая компания «Северсервис» было признано банкротом. Конкурсный управляющий Виталий Пискунов обратился в суд с заявлением о привлечении бывших руководителей Вячеслава Литвинова, Руслана Лисовика, Сергея Суслова и Светланы Тихоновой к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил заявление, взыскав солидарно 117,2 млн рублей. Сергей Суслов безуспешно обжаловал определение в апелляционном порядке, после чего подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Западного округа. Суд округа указал, что суд первой инстанции не учел правила применения презумпций о непередаче документации, а конкурсный управляющий не представил объяснений, как отсутствие документации повлияло на проведение процедур банкротства. Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил определение о привлечении Сергея Суслова к субсидиарной ответственности и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (дело А42-2863/2014).

Арбитражный суд Северо-Западного округа указал:

🔴суд первой инстанции не учел правила применения презумпций, связанных с непередачей документации, предусмотренных пунктом 24 постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 года № 53:конкурсный управляющий должен был представить суду объяснения относительно того, как отсутствие документации повлияло на проведение процедур банкротства. Управляющий не указал, какая именно документация отсутствовала, как это повлияло на проведение процедур банкротства;

🔴Арбитражный суд Мурманской области не выяснил, обращались ли конкурсные управляющие с требованием к Сергею Суслову об истребовании документации и ценностей должника, ведь с момента принятия решения о введении конкурсного производства до подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности прошло более 7 лет;

🔴КУ не указал, принимал ли он меры по истребованию документации и ценностей у предыдущего руководителя ООО «УК «Северсервис» Руслана Лисовика;

🔴Сергей Суслов был назначен руководителем после введения наблюдения и занимал эту должность менее 3 месяцев.

❗️Мнение эксперта

Наталья Евгеньева, юрист Delcredere:

💬Субсидиарная ответственность, как исключительная мера ответственности, имеет сложный состав доказывания, а предусмотренные законом о банкротстве презумпции являются опровержимыми. Обязательным предметом доказывания по данному основанию являются конкретный объем непереданной документации и последствия такой непередачи для проведения процедуры банкротства. Кроме того, в каждом конкретном случае суд устанавливает наличие либо отсутствие у руководителя объективной возможности такую документацию передать. В данном споре к ответственности привлекаются все последовательно сменявшие друг друга руководители. В связи с чем в процессе доказывания по спору для суда не будет затруднительным установить последовательность передачи документации должника от одного руководителя другому на основании акта приема-передачи💬.

#Del_bankruptcy
#Del_press

Казначейство Бельгии выдало лицензию на разблокировку активов, которые принадлежат лицу со статусом PEP (Politically Exposed Person, «политически значимое лицо») и под санкциями Украины.

Проект вели партнер, соруководитель санкционной практики Андрей Рябинин, старший юрист санкционной практики Евгений Коновалов и юрист Денис Хлопцов.

💬Насколько мы понимаем, это первый случай на рынке, когда бельгийский регулятор выдал лицу, которое одновременно является PEP и находится под санкциями Украины. Такая практика дает надежду определенной категории клиентов💬,- комментирует Евгений Коновалов.

💬Примечательно, что Казначейство Бельгии разрешило разблокировать активы клиента с “двойным” хранением (на счетах НРД в Euroclear и Clearstream). Это положительное развитие для тех, кому брокеры/НРД не могут предоставить точную разбивку о месте хранения ценных бумаг и денег по европейским депозитариям💬,- отмечает Денис Хлопцов.

#Del_press
#Del_sanctions

ВС определил параметры индексации просуженного долга

Реальная возможность проиндексировать присужденные суммы появилась три года назад — тогда «спящую» норму АПК - ст. 183 АПК - активизировал Конституционный суд. После этого возникли споры о сроках применения механизма. До Верховного суда дошло дело, где истец попросил увеличить долг спустя 11 лет с момента исполнения решения. После запроса в КС экономколлегия отказала заявителю. Она объяснила: право на индексацию утрачивается через год со дня исполнения акта, за исключением случаев, где есть уважительные причины продлить срок.

🔔Дело

🔴В 2010 году «Пермская энергосбытовая компания» взыскала с «Добрянские городские коммунальные электрические сети» 1,9 млн руб. задолженности и 32 000 руб. расходов на уплату госпошлины.

🔴Решение устояло в вышестоящих судах. Ответчик выплатил долг спустя восемь месяцев, в мае 2011 года (дело № А50-10315/2010).

🔴Через 11 лет истец попросил проиндексировать присужденную сумму на 151 000 руб. Заявитель посчитал, что ответчик должен компенсировать инфляцию за восемь месяцев просрочки. Ответчик возражал против заявления - истец пропустил срок исковой давности.

🔴Суд удовлетворил требование и увеличил долг на 151 000 руб. Он указал, что срок исковой давности к вопросу индексации применить нельзя. Первая инстанция сослалась на постановление КС от 2021 года, которое активизировало «спящую» норму об индексации. Апелляция и кассация поддержали эту позицию. Ответчик обратился в ВС.

🔴Во время разбирательства тройка судей приостановила производство по делу и направила запрос в Конституционный суд. ВС попросил разобраться в проблеме отсутствия сроков индексации.

🔴Через шесть месяцев КС принял постановление № 31-П, где указал, что «Отсутствие срока противоречит принципам равенства и справедливости, нарушает право на судебную защиту и может повлечь ущемление интересов участников гражданского оборота». Этот пробел нужно устранить федеральному законодателю, посчитал КС. Впредь до внесения изменений взыскатель или должник вправе обратиться с заявлением об индексации в срок, не превышающий одного года со дня исполнения акта.

🔴Продолжая логику КС, Верховный суд отменил принятые нижестоящими инстанциями решения и отказал заявителю в индексации, так как компания пропустила срок для обращения в суд. Разъяснения КС распространяются на все отношения, которые возникли как до их принятия, так и после, указал ВС.

❗️Мнение эксперта

💬В первую очередь ВС обратился к КС как к активатору положений ст. 183 АПК. Тогда суд не предусмотрел срок предъявления требований, что породило правовой пробел. С указанием временных границ запущено полноценное действие нормы об индексации», - комментирует спор Антон Демченко, руководитель судебной практики Delcredere. – Постановление КС от 20.06.2024 № 31-П запустило процесс реального действия ст. 183 АПК РФ, том числе был определен критерий для индексации. В продолжение урегулирования порядка индексации было принято постановление КС от 20.06.2024 № 31-П, которое сформулировало проблемы определения срока для обращения и указало на необходимость внесения изменения в федеральный закон💬.

#Del_litigation
#Del_press

ТОП-5 кейсов недели от PROбанкротство.
🏆 Новая победа Delcredere в Верховном суде вошла в подборку кейсов недели!

⚡ ВС рассмотрел корпоративный спор, осложненный банкротством компании, и отправил дело на новое рассмотрение.

🔴В ООО «Меридиан», цель создания которого — строительство частной автодороги «Меридиан», разгорелся корпоративный конфликт. Участник с долей в 50% Роман Нестеренко инициировал банкротство компании. А второй участник — Александр Рязанов (также владеет 50% в ООО) — подал иск об исключении Нестеренко из состава участников общества со ссылкой на то, что ответчик своими действиями (бездействием) существенно затрудняет деятельность ООО «Меридиан» и достижение целей, ради которых оно создавалось.

🔴Суд первой инстанции, с которым согласилась апелляция, отклонил требование истца. Тогда Рязанов пожаловался в Верховный суд, который отменил акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

💬Особенность этого спора не только в том, что у каждого из оппонентов по 50 процентов в ООО, но и в заявленных основаниях для исключения — ответчик сделал невозможной деятельность общества. Помимо этого, все еще осложнено банкротством общества. Практически каждый спор об исключении участников ООО, попадающий в Верховный суд, становится практикообразующим, и, думаю, это дело не станет исключением. Мы ожидаем от Верховного суда формирования подходов к тому, как выявлять незаинтересованность участника в продолжении деятельности общества, как оценивать поведение сторон в ситуации владения 50/50. Отдельно будет интересно увидеть, как суд оценит заявления участника о заинтересованности в работе компании и поданного этим же участником заявления о ее банкротстве💬, - комментирует спор Денис Юров, партнер, руководитель корпоративной практики Delcredere.

К сожалению, продолжает Денис Юров, нижестоящие суды не взяли на себя смелость объективно и по существу проанализировать действия недобросовестного участника, вникнуть в суть вопросов, рассмотренных на собраниях участников, и оценить, как решения ответчика создают непреодолимые препятствия для деятельности общества. Все ограничилось лишь формальным подходом: присутствие на общих собраниях участников и многостраничная переписка, по мнению судов трех инстанций, означали вовлеченность участника в деятельность общества. Однако если проанализировать сами решения участника и содержание этой переписки, то очевидно отсутствие у участника интереса в продолжении деятельности ООО. По мнению Дениса, именно эти моменты и принял во внимание Верховный суд, когда отменял вынесенные судебные акты.

Читайте о кейсе на PROбанкротство