Forwarded from Compliance practice
На портале британского исследовательского института RUSI опубликована интересная статья From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery
Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.
Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.
Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) могут быть для предоставления более широкого определения «незаконного поведения». К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».
От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.
Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.
#compliancepractice #sanctions
Автор статьи Maria Nizzero, рассуждая о том, что делать Британскому правительству с заблокированными активами российских олигархов предлагает поменять фокус.
Вместо того, чтобы связывать эти активы, которые принадлежат подсанкционным субъектам, с конфликтом на Украине, автор предлагает посмотреть не эти активы как активы полученные через коррупцию. По ее утверждению, учитывая угрозы, которые грязные деньги представляют для национальной безопасности, более целесообразной была бы стратегия, направленная на борьбу с коррупционными доходами.
Потенциальные поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (POCA) могут быть для предоставления более широкого определения «незаконного поведения». К ним могут относиться, например, «активы, полученные в результате политического покровительства» или «активы, которые могут быть предоставлены для поддержки враждебного режима».
От себя добавлю: что проблематика легализации конфискации активов все равно останется, поскольку первоначально эти активы были заблокированы не как коррупционные, а как принадлежащие подсанкционным субъектам. И санкции - это не мера уголовного наказания, а мера принуждения, которая может быть гипотетически снята и активы разблокированы.
Если говорить о dirty money под зонтикам борьбы с kleptocracy, то тогда нужно перевести активы из одного правового режима в другой, но никак не накладывая один на другой два различных правовых механизма.
#compliancepractice #sanctions
rusi.org
From Freeze to Seize: How the UK Can Break the Deadlock on Asset Recovery
While the UK continues to impose sanctions, it is lagging behind allies in developing its approach to the recovery of ill-gotten assets.
Forwarded from Compliance practice
В Латвии расследуются 150 уголовных дел по фактам обхода антироссийских санкций
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
По трем из них начато уголовное преследование, сообщил исполняющий обязанности директора управления налоговой и таможенной полиции Дайрис Аниньш. Небольшой объем переданных для уголовного преследования процессов Аниньш объяснил сложным и длительным процессом запроса международной помощи.
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии провело 131 812 документальных проверок и 4047 физических проверок грузов. В связи с нарушением санкций против России и Белоруссии отменены 3692 груза.
#sanctions #compliancepractice #sanction_violation
press.lv
СГД начала около 150 уголовных процессов из-за нарушения санкций против РФ и Белоруссии
Служба государственных доходов (СГД) возбудила примерно 150 уголовных производств по фактам нарушения санкций, введенных против России и Белоруссии, заявил в пятницу на мероприятии для СМИ заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор таможенного…
Forwarded from Compliance practice
Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
SWI swissinfo.ch
Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement
The Swiss government has long resisted calls to change laws that would improve transparency of beneficial owners.
Forwarded from Compliance practice
Опубликован EUROBAROMETER по коррупции
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Из примечательного:
Национальные государственные учреждения выходят на первый план, где 74% респондентов отмечают растущую распространенность коррупции. За ними следуют политические партии (58%), а также местные, региональные и национальные политики (55%).
Лишь меньшинство считает, что антикоррупционные меры применяются беспристрастно и прозрачно (37%). Точно так же только 34% считают, что успешные судебные дела в достаточной степени удерживают людей от участия в коррупционных действиях.
35% компаний в ЕС 🇪🇺 сталкиваются с коррупцией. 72% согласны с тем, что фаворитизм и коррупция препятствуют конкуренции в бизнесе в их стране, а 59% согласны с тем, что взяточничество и использование связей часто являются самым простым способом получения определенных государственных услуг в их стране.
#corruption #compliancepractice #EU #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
Кустуризация - как новый способ откупиться от коррупции
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.
Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.
‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.
#compliancepractice #anticorruption #corruption
Thediplomat
Kyrgyzstan, Kusturizatsia, and Corruption
Kusturizatsia means, literally, “vomiting.” Under the practice, corrupt individuals can repay a fraction of stolen proceeds to the state and then go about their business. Who knows where the money goes?