Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.

Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.

Наконец появились содержательные комментарии от Кремля о "Тройке Ландромате". Дмитрий Песков комментируя вопросы журналистов дал понять, что политическая воля в отношении борьбы с отмыванием денег со стороны Кремля проявлена не будет. «Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком. Вообще глупо было ждать того, что глава Росфинмониторинга отрапортует о начале расследования, поскольку автоматически тем самым признает свой провал, поскольку отмывание денег через Тройку шло именно в тот период, когда Чиханчин занимал должность главы Росфинмониторинга (с 2008 года по текущий момент). То есть, весь период существования #TroikaLaundromat

⚡️Важно! Последовала реакция на #TroikaLaundromat со стороны ЕС. 22 депутата Европейского Парламента обратились к председателю Европейской комиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна (Тройка-Диалог) и банкира Владимира Романова (экс-владельца Ukio Bankas). Текст обращения к Жан-Клоду Юнкеру. Список парламентариев, подписавших обращение:

Petras Auštrevičius, ALDE, Lithuania
Anna Fotyga, ECR, Poland
Gunnar Hökmark, EPP, Sweden
Rebecca Harms, Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, S&D, Portugal
Julie Ward, S&D, United Kingdom
Morten Helveg Petersen, ALDE, Denmark
Laima Liucija Andrikienė, EPP, Lithuania
Roberts Zīle, ECR, Latvia
Monica Macovei, ECR, Romania
Hans Reinhard Bütikofer, Greens/EFA, Germany
Ivan Štefanec, EPP, Slovakia
Wolf Klinz, ALDE, Germany
José Inácio Faria, EPP, Portugal
Mark Demesmaeker, ECR, Belgium
Petri Sarvamaa, EPP, Finland
Sandra Kalniete, EPP, Latvia
Bronis Ropė, Greens/EFA, Lithuania
Margrete Auken, Greens/EFA, Denmark
Milan Zver, EPP, Slovenia
Vilija Blinkevičiūtė, S&D, Lithuania
Indrek Tarand, Greens/EFA, Estonia

Прошло две недели после выхода расследования о глобальной финансовой прачечной #TroikaLaundromat и пора бы подвести первые итоги. Реакция российских властей на расследование, как всегда напоминает реакцию кошки, когда ее поймали за поеданием украденой рыбы. Европейские парламентарии требуют ввести санкции в отношении Варданяна. Есть те, кто вступились за героев скандала и выступили в их защиту. Собрал на Republic практически все комментарии сочувствующих Варданяну и участникам «прачечной» и разбираю каждый из них. Спойлер: ни одно из заявлений симпатизирующих участникам схемы отмывания денег не выдерживает даже минимальной критики. Отдельное спасибо Ира Долинина, Алеся Мароховская, Alisa Kustikova и Олеся Шмагун за вашу работу.
https://republic.ru/posts/93365

#TroikaLaundromat продолжается. Добрый инвестбанкир и филантроп Рубен Варданян выдал безвовзратные и ничем не обеспеченные кредиты родственнице замруководителя Ростеха Артякова на покупку дорогостоящей недвижимости в Испании. Сам Вардянян и родственники Чемезова живут в непосредственной близости от виллы Артяковых на берегу моря. Новое расследование о Тройке сегодня выйдет в 18.00 на Медузе. Но есть уже трейлер.
https://www.youtube.com/watch?v=BL7RqPtxfvk&feature=youtu.be

Праздник #Troikalaundromat продолжается.
«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель госкорпорации [Ростех] не чувствуют грани... между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора „Трансперенси Интернешнл Россия“

Создатель глобальной схемы отмывания денег #TroikaLaundromat банкир Рубен Варданян продолжает радовать своих бывших европейских партнеров. Голландские власти начали расследование по факту участия голландского госбанка ABN AMRO в схеме отмывании денег через варданяновскую офшорную сеть Тройки Диалог. По данным голландских властей банк ABN AMRO игнорировал антиотмывочные требования и пропустил через свои счета $190 млн долларов от компаний, связанных с Тройкой. После появления информации о начале проверки со стороны прокуратуры Голландии акции банка рухнули на 12%.

Последние несколько месяцев пиарщики Рубена Варданяна занялись отмыванием репутации своего патрона. Бегали по изданиям, предлагая интервью с организатором международной схемы отмывания денег
#TroikaLaundromat, но без упоминания в материале вопроса отмывания. Несколько приличных изданий помахали ручкой Варданяну, потому как сделать вид, что никакого международного скандала с его участием не было - просто невозможно. Единственное издание, которое согласилось - российский Форбс. В материале Форбса Варданян рассказывает как пьёт воду по утрам, ездит на метро и общается с президентом африканской страны. В европейскую и американскую элиту Варданяна, после скандала больше не пускают. В конце августа пиарщики Варданяна удалили раздел, посвящённый отмыванию денег через офшорную сеть «Тройки Диалог», на странице Варданяна в российской Википедии.

В Литве подходит к завершению официальное расследование хищений/отмывания денег через литовский Ukio Bank, который принадлежал банкстеру Владимиру Романову. Ukio bank был ключевым элементом, как минимум трёх, связанных с Россией, трансграничных отмывочных схем. Самая громкая - это схема хищения налогов, выявленная Сергеем Магнитским. Через литовский банк прошло порядка $100 млн, похищенных из бюджета России. Помимо этого, Ukio bank фигурировал в схеме отмывания денег #TroikaLaundromat Рубена Варданяна.

Владелец Ukio Владимир Романов, фигурирующий в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении и растрате денег из банка и их отмывании, с 2013 года находился в международном розыске. Экстрадировать Романова в Литву российские власти отказались. Слишком высока была вероятность того, что Романов начнёт рассказывать о конечных бенефициарах схем отмывания и владельцах счетов. После объявления в международный розыск Романов получил статус беженца в России, а потом и российский паспорт.

О связях Владимира Романова с российскими спецслужбами впервые заговорили в голландском ING банке, комплаенс-офицеры которого выявили разветвлённую сеть компаний со счетами в Ukio Bank, которые занимались контрабандой оружия из стран бывшего соцлагеря. Через сеть компаний, открывших счета в Ukio, было отмыто более $1 млрд. Это третья схема отмывания с участием банка.

Банк также связывали с выводом денег за рубеж в интересах конкретных офицеров спецслужб. Например, во время рейдерского захвата Северо-западного трубного завода, акционеры рассказали, что оплачивали «крышу» с помощью фиктивных займов через компании-пустышки со счетами в Ukio bank. Компании, по их словам, действовали в интересах на тот момент начальника ГУ МВД по ЦФО генерал-майора Деревянко. Последний после этого скандала ушёл на пенсию – руководить санаториями РЖД, а потом дессантировался в группу компаний «ВИС» (под крыло Ротенбергов и Виктора Иванова).

Ukio bank - важный прибалтийский отмывочный узел, связанный с Россией. От расследования по литовскому уголовному делу могут потянуться ниточки к ещё целому ряду действующих российских банков, фигурирующих в схемах отмывания денег.

Символично, что в двух конкурирующих американских санкционных законопроектах демократов и республиканцев есть нечто общее. И те и другие считают обязательным введение санкций в отношении Альфа-групп (Михаила Фридмана и Петра Авена). Если демократы хотят включить в санкционные списки персонально Фридмана и Авена, то республиканцы за то, чтобы санкции были распространены исключительно на Альфа-банк. Ещё из интересного: в санкционном списке республиканцев присутствует Рубен Варданян, фигурант расследования #TroikaLaundromat