Вы ещё поймите, это не какие-то абстрактные деньги. Это вот больницы, школы, дороги, пенсии. Вот это всё у нас украли и вывели в офшоры. А Путин будет и дальше рассказывать, что бедность — главный враг России. В зеркале у него главный враг России.

https://t.iss.one/CorruptionTV/2422

#PandoraPapers содержит информацию о секретных сделках Георгия Беджамова и его сёстры Ларисе Маркус. Оба проходят по уголовному делу о хищении денег из Внешпромбанка.

Российские олигархи и олигархини - общим числом 52 - уверенно заняли первое место среди "пользователей" офшорных юрисдикций, засвеченных в #PandoraPapers. На втором месте с огромным отставанием представители Бразилии (15 человек), на третьем - Великобритании (13), на четвертом - Израиля (10). Всего в списках представители 45 стран.

Надо обязательно рассказать об офшорных провайдерах, чьи данные оказались доступны журналистам и попали в архив #PandoraPapers. Самый известный офшорный регистратор, работавший в том числе и на Россию - панамская компания Alcogal. Alcogal расшифровывается как Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Для тех, кто не знает, Alcogal — это второй по значимости офшорный регистратор в Панаме после закрытого Mossack Fonseca. Об этом косвенно свидетельствует объем утекших документов: из 11.9 млн документов в архиве более 2 млн документов принадлежат юристам Alcogal. После скандала #PanamaPapers более 100 компаний, работавших ранее с регистратором Mossack Fonseca, после его закрытия, перешли в Alcogal. Неприкосновенность на национальном уровне Alcogal обеспечивали политические связи ее управляющих партнеров К слову, один из партнеров компании Алехандро Феррер до прошлого года занимал должность министра иностранных дел Панамы. Главный партнер Alcogal Хайме Алеман - служил послом Панамы в США.

Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.

Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:

1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.

2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.

3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).

4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).

5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.

6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.

7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.

8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.

9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.

Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег

Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.

Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично. 

Откуда у Aquind деньги на такое строительство?

В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд. 

Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».  

Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн. 

Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно. 

Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости». 

О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media

Продолжаем анализировать владельцев офшоров из числа российских госменеджеров, чиновников и членов их семей. "Важные истории" дополняют список персонажей, связанных с офшорной утечкой #PandoraPapers.

1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.

2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.

3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.

Британские консерваторы вынуждены обороняться, поскольку #PandoraPapers, среди прочего, подтверждают российское происхождение средств Любови Чернухиной, жены бывшего заместителя министра финансов и экс-банкира Владимира Чернухина, которая донатила Тори, и проливают свет на свежие дела последнего с прокремлевской элитой.

По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.

Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.

Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.

Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.

И еще раз о Pandora Papers. И криптовалютах 

За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar). 

Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории».  Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных. 

Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь. 

Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран. 

Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн. 

Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.

Глава АП Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро. Закон может расценивать это как взятку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.

Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.

Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.

Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.

Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.

По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.

Первые выводы после #PandoraPapers

Российский контекст:

1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.

«Транспенеси» и «Новая газета» потребовали от АП проверить россиян, которых мы нашли в #PandoraPapers

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Трансперенси Интернешнл — Россия»* и «Новая газета» обратились в Администрацию Президента РФ с просьбой проверить российских публичных должностных лиц, из расследования #PandoraPapers.

По закону чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами, причем как прямо, так и косвенно. За это может грозить увольнение.

«Мы надеемся, что и в России, где деофшоризация и «национализация элит» фактически объявлены вопросом национальной безопасности, реакция властей не заставит себя ждать», — говорится в заявлении «Трансперенси».

В «архиве Пандоры» мы нашли упоминания российских чиновников и парламентариев, а также людей из окружения российского президента. На следующий день после публикации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти «не увидели [в расследовании] скрытых богатств» и «речь идет просто о каких-то утверждениях, непонятно на чем основанных», которые «конечно, не повод для проверок».

Оценить уровень богатств россиян, упомянутых в «архиве Пандоры», и проверить документы, на которых основаны наши находки, вы можете здесь→



*Минюст РФ внес организацию в список «НКО-иноагентов».

Если вы считаете, что закон об «иноагентах» противоречит Конституции, вы можете подписать петицию с требованием его отменить.

Утечка данных #PandoraPapers в оцифрованном виде вчера появилась на сайте ICIJ. Реестр архива утечки открывает возможность поиска по адресам регистрации офшоров или их владельцев в России (1454 адреса), возможность поиска по фамилии владельца (директора) офшора (3024 персоны). В архиве содержатся сведения о владельцах офшоров двух офшорных провайдеров: Fidelity Corporate Services и Alcogal. Общий архив всех основных утечек от Offshore Leaks (2013) до Pandora Papers (2021) можно скачать по ссылке.