Вчера "Важные истории" выкатили еще один список российских политических деятелей и членов их семей, чьи имена фигурировали в офшорной утечке #PandoraPapers. Дополним общий список офшорных героев новыми фамилиями:
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
1. Сергей Мамедов: аудитор Счетной палаты, член Совета Федерации в 2011-2021 годах, член партии «Единая Россия». На оффшоре Impala Trade & Invest Ltd и эстонской компании Stalling OUа была зарегистрирована самая длинная яхта в Эстонии. Яхта Fidelity сдавалась в аренду как прогулочное судно во Франции. На офшоре также числились несколько коммерческих проектов в Москве, связанных с семьей сенатора.
2. Григорий Аникеев, Депутат Государственной Думы в 2007–2021 годах, член партии «Единая Россия». Депутат, который подарил сыну гражданство Мальты на 18-ти летие. Два офшора, но они как использовались не до конца ясно.
3. Игорь Ковпак — отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 годах, члена партии «Единая Россия». Офшор Sikesko Enterprises Игоря Ковпака владеет банковским счетом в Швейцарии для хранения сбережений ($56 млн).
4. Олег Ткач, член Совета Федерации с 2004 года, член партии «Единая Россия». Через DPK Investment Fund (Каймановы острова) траст семьи Ткача владел зарегистрированной на Британских Виргинских островах Envoy Associates Limited и кипрской компанией, которая после покупки российского издательства «Просвещение» была переименована в Prosveshcheniye Holdings Limited. Бенефициаром траста была супруга сенатора, а протектором — дочь сенатора Олеся (при этом смешно, что дочь Ткача работала помощником главы ФНС Михаила Мишустина).
5. Николай Петрунин, депутат Государственной Думы в 2016-2021 годах, член партии «Единая Россия». Офшор Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG.
6. Владислав Резник, депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год офшоры семьи Резник Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис», построившей двенадцатиэтажный гостиничный комплекс Mercure-Adagio-Ibis в центре Москвы.
7. Мария Капт-Голушко, дочь депутата Государственной Думы в 2007-2011 и 2016-2021 годах и члена Совета Федерации в 2012-2016 годах Андрея Голушко, члена партии «Единая Россия». Компания «Интеграл», строившая в Астраханской области торговый центр "Астрапарк", через длинную цепочку фирм из Люксембурга и Панамы принадлежала дочери российского депутата.
8. Владимир Скоч, отец Андрея Скоча, депутата Государственной Думы в 1999-2021 годах. Шесть офшорных компаний в Британских виргинских островах. Цель создания и как использовались — не ясно.
9. Инга Аршба, дочь Отари Аршбы, депутата Государственной Думы в 2003–2021 годах, члена партии «Единая Россия». В 2013 году Инга Аршба получила от офшора Imperium Nominees Ltd миноритарную долю (15 000 акций) в компании RBC Group Ltd. Компания-продавец, Imperium Nominees, через другие кипрские компании участвует в разнообразных бизнесах в России: строительство, торговля, рестораны, реклама.
Forwarded from Трансперенси
Под Ла-Маншем пройдет линия передач российских грязных денег
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media
Еще один россиянин в #PandoraPapers — экс-вице-президент «Лукойла» Виктор Федотов. Расследование о нем опубликовали The Guardian и Би-би-си.
Сейчас компания Федотова Aquind претендует на строительство подводной линии электропередач под Ла-Маншем. В Британии этот план считают «инфраструктурным проектом национального значения». Решения о судьбе такого проекта принимаются на уровне министра энергетики Соединенного Королевства. Видимо, понимая это, Aquind пожертвовала Консервативной партии 700 тысяч фунтов. А совладелец компании Александр Темерко пожертвовал такую же сумму от себя лично.
Откуда у Aquind деньги на такое строительство?
В 2000-е годы в России готовился другой мегапроект — трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». Трубу строила государственная «Транснефть», которой до 2007 года руководил Семен Вайншток. После его ухода новый глава госкомпании Николай Токарев инициировал аудит стройки. Результаты аудита официально не публиковались — в открытый доступ их выложил в 2010 году Алексей Навальный. По его оценке, общий объем хищений мог достигать $4 млрд.
Строительство было организовано так, чтобы максимально дать заработать подрядчикам. Одним из таким подрядчиков была компания ВНИИСТ. Через нее прошло около 3,8 млрд рублей «Транснефти». При этом в докладе аудиторов отмечается, что само заключение контракта с ВНИИСТ было «необоснованным и экономически невыгодным».
Благодаря Pandora Papers теперь известно, что ВНИИСТ через новозеландские трасты контролировали три человека: Виктор Федотов, бывший вице-президент ЮКОСа Александр Темерко и уже упомянутый нами Семен Вайншток. За три года в их трасты было перечислено более $220 млн.
Это позволило всем троим начать карьеру заново, но уже в Британии. Вайншток продолжил работать с Федотовым и после эмиграции: они организовали компанию SLP Engineering. О прямом участии Вайнштока в Aquind пока неизвестно.
Забавный факт: Федотов — единственный из российских фигурантов #PandoraPapers, о котором рассказало государственное информагентство РИА «Новости».
О Токареве, которому «Транснефть» перешла после Вайнштока, читайте у @istories_media
Продолжаем анализировать владельцев офшоров из числа российских госменеджеров, чиновников и членов их семей. "Важные истории" дополняют список персонажей, связанных с офшорной утечкой #PandoraPapers.
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
1. Владимир Кириенко. Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко. Фонд Titanium Limited, бенефициаром которого был Владимир Кириенко, занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские.
2. Александр Винокуров. Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России. Целью нескольких офшорных компаний из архива, было открытие счетов в британских и швейцарских банках. Предьявить Винокурову за Лаврова немного странно, но оставим это на усмотрение журналистов.
3. Сергей Адоньев — один из основателей российского оператора «Йота». Экс-глава аппарата Чемезова в «Ростехе», ныне глава «Роснано» Сергей Куликов и глава администрации президента Антон Вайно отдыхали на яхте, которая принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар — Сергей Адоньев.
Forwarded from Медуза — LIVE
«Медуза» поговорила со специалистом по коррупционным схемам, генеральным директором «Трансперенси Интернешнл-Россия»* Ильей Шумановым о публикации «Архива Пандоры».
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй»*. Основой публикации послужил внутренний архив 14 офшорных регистраторов, содержащий примерно 12 миллионов документов, — по своему объему архив превышает все предыдущие утечки подобных документов, в том числе «Панамский архив».
Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева поговорила с генеральным директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, что его удивило в «Архиве Пандоры», какие последствия могут быть у его публикации и почему офшорные юрисдикции по всему миру продолжают работать, несмотря на объявленную правительствами войну с ними.
*Объявлены в России «иностранными агентами»
https://mdza.io/jylKQLCaGPs
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй»*. Основой публикации послужил внутренний архив 14 офшорных регистраторов, содержащий примерно 12 миллионов документов, — по своему объему архив превышает все предыдущие утечки подобных документов, в том числе «Панамский архив».
Спецкор «Медузы» Анастасия Якорева поговорила с генеральным директором «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, что его удивило в «Архиве Пандоры», какие последствия могут быть у его публикации и почему офшорные юрисдикции по всему миру продолжают работать, несмотря на объявленную правительствами войну с ними.
*Объявлены в России «иностранными агентами»
https://mdza.io/jylKQLCaGPs
Meduza
Что грозит фигурантам «Архива Пандоры»? А зачем вообще нужны офшоры? Их теперь закроют?
3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers), над которым работали более 600 журналистов из 117 стран мира. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных…
Британские консерваторы вынуждены обороняться, поскольку #PandoraPapers, среди прочего, подтверждают российское происхождение средств Любови Чернухиной, жены бывшего заместителя министра финансов и экс-банкира Владимира Чернухина, которая донатила Тори, и проливают свет на свежие дела последнего с прокремлевской элитой.
По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.
Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.
Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.
По документам семья Чернухиных связана с 32 офшорными компаниями, тремя трастами и покидали они Россию в 2004 году с £366 млн активов. Через компании они тайно скупали недвижимость в Лондоне за десятки миллионов фунтов стерлингов.
Сбежавший банкир не рвал связи со своими питерскими приятелями. Как следует из #PandoraPapers, "англичанин" оставался совладельцем компании ООО "АНМ" ("Александро-Невская мануфактура"), которая в декабре 2016 года создала "АНМ Девелопмент", где 30% доля досталась Жанне Смирновой, супруге на тот момент заместителя министра экономики России Евгения Елина. ООО "АНМ" владело 4 га земли в Петербурге на пр. Обуховской Обороны, 70, где вместо маленьких бизнес-центров и складов предполагалось построить жилой комплекс бизнес–класса общей площадью 92 тыс. м2. К марту 2017 года "АНМ Девелопмент" имело разрешение на строительство. В декабре 2017 года компания продала участок размером 2,8 га по адресу пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2 «Эталону» за неизвестную на тот момент сумму. Сумма была £20 млн., как следует из #PandoraPapers. То есть жена замминистра получила £6 млн. Уволившийся в июле 2017 года с государственной должности супруг не задекларировал эту сумму как доход, потому что до ноября 2018 года удачно занимался частными делами. А из декларации за 2019 год уже замгубернатора Петербурга Елина жена пропала.
Также из документов следует, что пост руководителя ВЭБ Чернухин не стеснялся использовать себе во благо, выторговав у Лужкова разрешение на застройку по проекту, в котором у него был персональный интерес. В обмен он пообещал Лужкову посодействовать по двум другим строительным проектам, в которых участвовал возглавляемый им банк.
Читаем и с удовольствием следим за @zhabaigaduka. Поздравляем с достижением 15.000 подписчиков. https://t.iss.one/zhabaigaduka/1218
Telegram
Жаба и Гадюка
У нас тут маленький юбилей – перешагнули в отметку в 15к, поэтому, как всегда, хотим сказать спасибо всем нашим друзьям и поддержать начинающих авторов!
@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной…
@criminalru - разоблачают коррумпированных чиновников, политиков и глав госкорпорацией в легкой и доступной…
Forwarded from полоротов.тхт
🛠🪚 Комитет по по промышленности и торговле возглавит лоббист Ростеха Гутенев
Единоросс Владимир Гутенев в прошлом созыве тоже был в комитете по промышленности, но тогда все-таки в должности первого зампреда. Он считается креатурой «Ростеха». Работал в Рособоронэкспорте и в 2011 году стал советником Сергея Чемезова. С 2008 года он занимает должность исполнительного директора Союза машиностроителей России — коалицию предприятий под эгидой и покровительством все той же госкорпорации «Ростех». В 2011 году он стал депутатом Госдумы, а до этого трудился в Общественной палате, где продвигал идеи про импортозамещение в промышленности.
Законодательные инициативы Владимира Гутенева ранее касались сферы муниципальных и государственных закупок, кроме того, он был инициатором поправок в закон «О государственной корпорации «Ростех»».
Про Гутенева мы когда-то говорили с Ильей Шумановым из «Трансперенси». Он рассказывал, что Гутенев действительно имеет самое прямое отношение к Сергею Чемезову и отстаивает его интересы.
«У него довольно тесный пул связей с «Ростехом». Работал советником, лично знаком с Чемезовым, выступает на мероприятиях Минпромторга, да и сам по себе Гутенев не особо скрывает того, что он - «чемезовский»», - заявил общественник.
Шуманов поясняет, что Владимир Гутенев - один из самых влиятельных лоббистов нижней палаты парламента.
«Основной перекос его активности связан с этой госкорпорацией и ее интересами. Он пишет большие программные статьи в «Российскую газету» об импортозамещении, о либерализации внешней торговли оружием и прочей ростеховской тематике. Гутенев в этой сфере один из самых влиятельных людей», - утверждает Шуманов.
Посмотрим за господином Гутеневым.
Единоросс Владимир Гутенев в прошлом созыве тоже был в комитете по промышленности, но тогда все-таки в должности первого зампреда. Он считается креатурой «Ростеха». Работал в Рособоронэкспорте и в 2011 году стал советником Сергея Чемезова. С 2008 года он занимает должность исполнительного директора Союза машиностроителей России — коалицию предприятий под эгидой и покровительством все той же госкорпорации «Ростех». В 2011 году он стал депутатом Госдумы, а до этого трудился в Общественной палате, где продвигал идеи про импортозамещение в промышленности.
Законодательные инициативы Владимира Гутенева ранее касались сферы муниципальных и государственных закупок, кроме того, он был инициатором поправок в закон «О государственной корпорации «Ростех»».
Про Гутенева мы когда-то говорили с Ильей Шумановым из «Трансперенси». Он рассказывал, что Гутенев действительно имеет самое прямое отношение к Сергею Чемезову и отстаивает его интересы.
«У него довольно тесный пул связей с «Ростехом». Работал советником, лично знаком с Чемезовым, выступает на мероприятиях Минпромторга, да и сам по себе Гутенев не особо скрывает того, что он - «чемезовский»», - заявил общественник.
Шуманов поясняет, что Владимир Гутенев - один из самых влиятельных лоббистов нижней палаты парламента.
«Основной перекос его активности связан с этой госкорпорацией и ее интересами. Он пишет большие программные статьи в «Российскую газету» об импортозамещении, о либерализации внешней торговли оружием и прочей ростеховской тематике. Гутенев в этой сфере один из самых влиятельных людей», - утверждает Шуманов.
Посмотрим за господином Гутеневым.
Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.
Forwarded from Трансперенси
И еще раз о Pandora Papers. И криптовалютах
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
За пределами сообщества криптоэнтузиастов мало кто заметил, что в #PandoraPapers фигурирует некий «царь биткойна» (Bitcoin czar).
Пока журналисты ICIJ ограничились лишь кратким упоминанием Царя. Во вводной статье, резюмирующей всю утечку, упомянуто о его «обвинении в отмывании денег за самое большое цифровое ограбление в истории». Подробностей, видимо, стоит ждать после публикации всех данных.
Специалистам по криптовалютам хватило этих вводных для того, чтобы почти наверняка определить, о ком именно идет речь.
Скорее всего, это лидер ныне неактивной группировки «Карбанок» Денис Токаренко. По подсчетам «Лаборатории Касперского», киберпреступники украли с банковских счетов более $1 млрд из более чем 30 стран.
Токаренко был арестован в 2018 году в Испании. Полиция изъяла у него кошелек с примерно 15 000 биткойнов ($162 млн в 2018 году). В июле этого года его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы и штрафу в €6 млн.
Полицейские установили, что Токаренко отмывал деньги через покупку криптовалюты и оборудования для майнинга. Скоро мы узнаем о роли офшорных компаний в этой схеме.
Получение Дмитрием Муратовым «Нобелевской премии» — это очень здорово. О Муратове и о феномене «Новой» будут говорить не только в России, но и далеко за ее пределами. Испытываюсь гордость за свою страну и выдающегося соотечественника, который живет и работает рядом с нами.
Forwarded from Важные истории
Глава АП Вайно мог отдыхать на яхте бизнесмена Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать 300 тысяч евро. Закон может расценивать это как взятку
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.
Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.
Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.
Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.
Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.
По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
В рамках работы над #PandoraPapers мы нашли много интересных документов. В том числе — письмо директора офшорной компании Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction со списком лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16-го по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно (тогда первый замглавы Администрации президента, теперь — глава АП) с женой и сыном. Также в списке были Сергей Куликов с дочерью.
Сейчас Куликов — глава «Роснано». А в 2012-м году он работал в «Ростехе» и руководил значимыми для госкорпорации проектами. В частности, отвечал за развитие и продажу Алишеру Усманову компании Yota.
Бенефициаром офшора Coral Maritime Limited был Сергей Адоньев, один из основателей Yota (компания «Скартел»). Свою долю в Yota Адоньев продал Усманову именно в 2012-м году.
Если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте создает для них конфликт интересов, считает глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Добавим, что сейчас стоимость девятидневного отдыха в Испании на яхте, сопоставимой с Addiction, начинается от 150 тыс. евро, по некоторым оценкам, он может превышать и 300 тыс. евро.
Если Вайно пользовался приглашением Адоньева и отдыхал на его яхте, это может расцениваться как подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет Шуманов.
По закону «О противодействии коррупции», чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Иначе это может расцениваться как взятка и караться лишением свободы до трех лет.
istories.media
Чиновники и другие
Антон Вайно, Сергей Куликов, Алина Хуснуллина, Александр Винокуров, Владимир Кириенко, Аарон Элиэзер Аронов, Яков Чернин
Forwarded from Трансперенси
📺 Стрим! Окончательно ставим все точки над i в Pandora Papers
Утечка Pandora Papers — главное событие мира коррупции прошедшей недели — сделала всеобщим достоянием то, что богатые и сильные мира сего пытались надежно скрыть.
Сегодня на стриме на канале Майкла Наки, директор «Трансперенси» Илья Шуманов и основательница нашей организации Елена Панфилова обсудят, что скрывали в офшорах российские чиновники и зарубежные политики, как это повлияет на борьбу с коррупцией в мире.
🔔 Сегодня, 18:00
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=o0ZWIn8jZUY
Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало
Утечка Pandora Papers — главное событие мира коррупции прошедшей недели — сделала всеобщим достоянием то, что богатые и сильные мира сего пытались надежно скрыть.
Сегодня на стриме на канале Майкла Наки, директор «Трансперенси» Илья Шуманов и основательница нашей организации Елена Панфилова обсудят, что скрывали в офшорах российские чиновники и зарубежные политики, как это повлияет на борьбу с коррупцией в мире.
🔔 Сегодня, 18:00
➡️ https://www.youtube.com/watch?v=o0ZWIn8jZUY
Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало
YouTube
Офшоры друзей Путина, и что всё это значит?
Поддержать борьбу с коррупцией: https://transparency.org.ru/donate/
Сайт Рефорума: https://reforum.io/
Доклад 70 шагов против коррупции: https://reforum.io/blog/2021/05/17/70-shagov-protiv-korrupczii/
Сайт Рефорума: https://reforum.io/
Доклад 70 шагов против коррупции: https://reforum.io/blog/2021/05/17/70-shagov-protiv-korrupczii/
Первые выводы после #PandoraPapers
Российский контекст:
1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.
Российский контекст:
1. Российская политическая элита, продолжая использовать офшорные юрисдикции, подтверждает, что является частью глобальной элиты.
2. Российская элита игнорирует сигналы президента по деофшоризации экономики и отказа от иностранных финансовых инструментов для политических игроков, госменеджеров и администраторов.
3. Госменеджеры не видят себя частью государственной системы: сидя на двух стульях. Госменеджеры имеют «самый низкий уровень суверенитета к крови» по сравнению с представителями остальной части государственной системы.
4. Отечественных силовиков в утечке не зафиксировано. Зачистка силовиков, имеющих риски владения иностранными финансовыми инструментами, произведена.
5. «Либеральной» элиты в офшорных юрисдикциях на порядок меньше, чем государственников.
6. Отсутствие реакции российских налоговых и правоохранительных органов на утечку выглядит как слабость, а не как попытка защитить суверенитет. Упущенные возможности для демонстрации приверженности идее деофшоризации, исходящей от президента.
7. Высокий уровень санкционного комплаенса. Российские политические фигуры, включенные в санкционные списки, соблюдают запреты, установленные санкционными флажками.
8. Техническая простота офшорных схем, используемых российской элитой, не соответствующая сопутствующим рискам.
9. Использование россиянами всего спектра офшорных юрисдикций: Asiaciti Trust Asia Limited (Гонконг/Сингапур), Alemán, Cordero, Galindo & Lee aka Alcogal (Панама/Кипр), Fidelity Corporate Services (БВО), Alpha Consulting Limited (Сейшельские острова), CCS Trust Limited (Белиз), Demetrios A. Demetriades LLC aka DADLAW (Кипр)
10. Интерес зарубежных медиа/регуляторов к участию российской политической элиты в офшорных схемах сохраняется на высоком уровне.
3859-3-rjesenje-br3859-3.pdf
26.9 MB
⚡️Правительство Черногории опубликовало список лиц, получивших гражданство страны. В списке 166 положительных заключений. В основном граждане России. Например, среди новых граждан Черногории фигурирует Владимир Правдивый — гендиректор сервиса «Авито».
В списке лиц, получивших гражданство Черногории, фигурируют интересные фамилии. Паспорт Черногории получила некая Ирина Стржалковская. В 2015 году Ведомости писали о том, что Ирина Стржалковская может приходиться родственницей бывшему офицеру КГБ Владимиру Стржалковскому, старому знакомому и сослуживцу Владимира Путина. Сейчас Стржалковский занимает должность председателя спортивного общества "Динамо". Ирина Александровна Стржалковская ранее находилась в числе основателей Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства, отцовства и детства "Жизнь семьи". Другим сооснователем фонда был сын Владимира Стржалковского Евгений.
Forwarded from Трансперенси
❗️Среди обладателей черногорских «золотых паспортов», предположительно, оказалась семья депутата Госдумы
Вчера, в первый день работы Госдумы нового созыва, правительство Черногории опубликовало сканы решений о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». В документах содержатся имена, фамилии и места рождения новых черногорцев.
Судя по этим данным, гражданство Черногории, предположительно, получили жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата Госдумы от КПРФ.
В опубликованных в 2017 году материалах Paradise Papers Блоцкий значится как директор компании из Уругвая и владелец фирмы из Чехии, которую он за неделю до парламентских выборов 2016 года переписал на своего отца. В 2018-м журналисты «Новой» нашли у депутата и его семьи вид на жительство в Венгрии. Сам Блоцкий заявил, что сразу же отказался от вида на жительство.
На посту депутата Госдумы Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли. Ранее он занимался рыбой как директор и владелец нескольких коммерческих предприятий.
Черногория запустила свою программу «золотых паспортов» в конце 2019 года. Чтобы получить гражданство Черногории по этой программе, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч евро, а также инвестировать в экономику страны от 250 до 450 тысяч евро (сумма зависит от региона). При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.
Программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции часто пользуются жители стран с высоким уровнем коррупции и высоким риском попасть под политическое преследование. Помимо возможных преимуществ в плане передвижения по странам Запада, ключевая причина для приобретения «золотых паспортов» — недоверие к собственной стране, страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации.
В 2020 году свою программу гражданства в обмен на инвестиции свернул Кипр: после журналистского расследования выяснилось, что из-за коррупции на высших уровнях власти паспорт этого островного государства могут получить даже те, кто находится под уголовным преследованием. Европейский союз пытается бороться с аналогичными программами и в других странах объединения. Весной этого года правительство Черногории объявило о сворачивании своей программы: «золотые паспорта» могли замедлить процесс вступления страны в Евросоюз.
Вчера, в первый день работы Госдумы нового созыва, правительство Черногории опубликовало сканы решений о предоставлении гражданства людям, представляющим «особое значение для интересов Республики Черногория». В документах содержатся имена, фамилии и места рождения новых черногорцев.
Судя по этим данным, гражданство Черногории, предположительно, получили жена, сын и дочь Владимира Блоцкого, депутата Госдумы от КПРФ.
В опубликованных в 2017 году материалах Paradise Papers Блоцкий значится как директор компании из Уругвая и владелец фирмы из Чехии, которую он за неделю до парламентских выборов 2016 года переписал на своего отца. В 2018-м журналисты «Новой» нашли у депутата и его семьи вид на жительство в Венгрии. Сам Блоцкий заявил, что сразу же отказался от вида на жительство.
На посту депутата Госдумы Блоцкий продвигает импортозамещение в рыбной отрасли. Ранее он занимался рыбой как директор и владелец нескольких коммерческих предприятий.
Черногория запустила свою программу «золотых паспортов» в конце 2019 года. Чтобы получить гражданство Черногории по этой программе, необходимо заплатить государственную пошлину в размере 100 тысяч евро, а также инвестировать в экономику страны от 250 до 450 тысяч евро (сумма зависит от региона). При этом российский закон запрещает супругам депутатов пользоваться иностранными финансовыми инструментами, без которых инвестировать в зарубежную экономику невозможно.
Программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции часто пользуются жители стран с высоким уровнем коррупции и высоким риском попасть под политическое преследование. Помимо возможных преимуществ в плане передвижения по странам Запада, ключевая причина для приобретения «золотых паспортов» — недоверие к собственной стране, страх потерять свои деньги и бизнес в условиях нестабильной политической и экономической ситуации.
В 2020 году свою программу гражданства в обмен на инвестиции свернул Кипр: после журналистского расследования выяснилось, что из-за коррупции на высших уровнях власти паспорт этого островного государства могут получить даже те, кто находится под уголовным преследованием. Европейский союз пытается бороться с аналогичными программами и в других странах объединения. Весной этого года правительство Черногории объявило о сворачивании своей программы: «золотые паспорта» могли замедлить процесс вступления страны в Евросоюз.
Forwarded from Выход к морю
Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?
Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов оставила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.
Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.
На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.
Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.
В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания. Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores
Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов оставила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.
Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.
На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.
Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.
В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания. Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores
Самое смешное про депутата от ЕР (ранее ошибочно были написано КПРФ) Веллера, который якобы имеет действующий личный банковский счет в банке Лихтенштейна, — это то, что законной процедуры получения информации о наличии у него счетов в банке Лихтенштейна, кроме как в рамках возбужденного уголовного дела, до 2017 года не существовало.
После 2017 года, если бы такие счета у него действительно существовали, то ФНС в рамках автоматического обмена банковской и налоговой информацией уже бы получила эту информацию от властей Лихтенштейна. Но, по всей видимости, у ФНС такой информации нет, поскольку ЦИК РФ должен был проверять Веллера во время предвыборной кампании в Госдуму.
Из этого можно сделать два вывода: или между Россией и Лихтенштейном никакого обмена налоговой и банковской информацией не ведется (ведется плохо), или у господина Веллера нет счетов в банке Лихтенштейна.
https://t.iss.one/russicatop/28964
После 2017 года, если бы такие счета у него действительно существовали, то ФНС в рамках автоматического обмена банковской и налоговой информацией уже бы получила эту информацию от властей Лихтенштейна. Но, по всей видимости, у ФНС такой информации нет, поскольку ЦИК РФ должен был проверять Веллера во время предвыборной кампании в Госдуму.
Из этого можно сделать два вывода: или между Россией и Лихтенштейном никакого обмена налоговой и банковской информацией не ведется (ведется плохо), или у господина Веллера нет счетов в банке Лихтенштейна.
https://t.iss.one/russicatop/28964
Telegram
Brief @ незыгарь
У депутата Госдумы Алексея Веллера обнаружился незадекларированный счёт на 4 миллиона евро в Лихтенштейне.
Счёт в LGT Bank открыт как минимум в 2016 году, но за всё это время депутат Веллер ни разу не вносил сведения о нем в декларацию.
Счёт в LGT Bank открыт как минимум в 2016 году, но за всё это время депутат Веллер ни разу не вносил сведения о нем в декларацию.
Никто же не забыл, что «Росбалт», включённый сегодня Минюстом в список сми-иностранных агентов, принадлежит семье Виктора Черкесова, экс-начальника Госнаркоконтроля и экс-замдиректора ФСБ РФ.
Очень интересно наблюдать за теми, кого веселит назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде. Веселье не предполагает знания о том, что эта маленькая страна в Западной Африке — одна из ключевых точек наркотрафика в мире. То есть, там вполне есть чем заняться российским дипломатам.
Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.
Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.
Приблизительно 1/3 всего наркотрафика кокаина, идущего из Америки в Европу, проходит через Западную Африку. На Кабо-Верде приходится приличная часть этого потока. Транзит кокаина из Южной Америки через Африку в Европу считается самым безопасным маршрутом. Объем изъятого кокаина в Африке менее 1% от международных объемов изъятого наркотика. Основная часть наркотрафика идет по “Шоссе №10”, проходящему вдоль 10-го градуса северной широты от Южной Америки к берегам Африки.
Одна из крупнейших партий кокаина в Западной и Центральной Африке за последние годы изъята именно в Кабо-Верде в 2019 году. 9.5 тонн кокаина перевозило судно ESER под флагом Панамы. Все 11 членов экипажа были россиянами. В 2020 году капитан судна ESER получил 12 лет тюрьмы, остальные члены экипажа - по 10 лет. Моряки были признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков.
В 2019 году писал, что будут обыски в объектах Дерипаски в США после обысков в его компании в Великобритании, потому как британские обыски инициировали в ФБР. Американцы в 2019 году, в ходе обысков пытались получить информацию об отмывании денег, которое по их сведениям проходило через компании Олега Дерипаски. Тогда триггером было вмешательство в выборы США, сейчас — предполагаемый обход Олегом Дерипаской санкций. Дальше надо смотреть в сторону, где у него и его семьи еще остались активы.