Сегодня сотрудники МВД наконец-таки задержали в Москве бывшего главу "Инвестбанка" Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве банка и растрате.

ЦБ отозвал лицензию у "Инвестбанка" 13 декабря 2013 года. За два дня до отзыва лицензии нынешний полпред президента в УРФО Николай Цуканов, а в тот момент губернатор Калининградской области, в своем твиттере сообщил, "что переговорил с руководством ЦБ и у банка лицензия отозвана не будет, претензий со стороны ЦБ к банку нет". Многие вкладчики поверили главе региона.

Хочется напомнить, что Николай Цуканов лично сдавал в аренду помещения под филиал "Инвестбанка" в центре города Гусева, то есть имел личную заинтересованность в том, чтобы массового оттока вкладчиков у банка не случилось.

В числе потерявших свои вклады оказалось значительное количество предпринимателей и обычных граждан, разместивших свои сбережения в банке. Цуканов после своего заявления в твиттере так и не извинился. Позже Николай Цуканов удалил свой аккаунт в твиттере.

Мотоклуб Harley Davidson H.O.G (HARLEY OWNERS GROUP) Iron Birds Chapter, основанный сыном бывшего генпрокурора России Артемом Чайкой, собрал в своих рядах значительное количество прокуроров.

Прокуроры разных уровней в поисках поддержки со стороны старшего сына генпрокурора стали обладателями мотоциклов известной американской марки и вступили в мотоклуб. Для многих из них мотоклуб стал карьерным трамплином. После недавней смены генпрокурора некоторые обладатели "харлеев" в прокурорской форме попали в опалу у нового начальства.

Мы собрали для вас галерею мотоциклов, указанных в официальных декларациях прокуроров. (источник данных: Declarator.org)

Помимо России и Китая, новая национальная стратегия на 2020-2022 гг по контрразведке США среди ключевых угроз для страны упоминает: хактивистов, группы, организующие утечки конфиденциальной информации, и организации, занимающиеся раскрытием (разоблачением) общественно-важной информации.

Источник: https://www.dni.gov/files/NCSC/documents/features/20200205-National_CI_Strategy_2020_2022.pdf

Осталась незамеченной неудачная попытка «Газпром экспорта» оспорить размытие доли в болгарском газовом монополисте Overgas Inc. в Высоком суде Лондона (решение суда ниже по ссылке - при цитировании упоминание телеграм-канала приветствуется).

До 2016 года "Газпром экспорт" и болгарский олигарх Сашо Дончев поровну владели акциями в компании, владеющей газораспределительной системой Болгарии. С 2016 года доля Газпрома в совместной компании была размыта через допэмиссию акций головной британской компании партнёрства. Допэмиссия была инициирована Дончевым. В "Газпром экспорте" после войны в европейских судах по антимонопольному делу, очевидно посчитали, что болгарская сторона кинула российского газового монополиста.

Сашо Дончев - это один из влиятельных болгарских олигархов с российскими связями. Выпускник РГУНиГ им. Губкина и Высшего института экономики им.Карла Маркса в Софии. Свою газовую империю (Overgas) Дончев начал строить вместе с сыном председателя "Газпрома" Юрием Рэмовичем Вяхиревым в 90-х. В начале нулевых, Вяхирев-младший даже успел поработать в паре с Дончевым, будучи директором "Газпром экспорта". В то время его отец был первым лицом в Газпроме. Вяхирев-старший называл Дончева "студентом".

Утечка данных Wikileaks свидетельствует о том, что американские дипломаты связывали Дончева с болгарской криминальной группой Ильи Павлова (Multigroup). Павлова застрелили в 2003 году, как и еще одного партнера Дончева. При этом, болгарское партнерство Газпрома строилось изначально на деньги Павлова. Именно его структуры профинансировали создание болгарского газового партнерства, кредитом на $19 млн.

Сашо Дончев долгое время дружил с российскими дипломатами. Коллеги из Болгарии обнаружили квартиру в центре Софии, которая была приобретена структурами Overgas за 204 тыс. евро, а затем перешла в собственность жены российского посла в Болгарии, госпожи Исаковой в 2010 году. Болгары считают передачу квартиры корпоративным подарком за помощь в лоббировании проектов с Газпромом российскому послу от болгарской компании Overgaz, которой владеет энергетический олигарх Сашо Дончев.

Дончев не менее пяти раз проверялся на связь с советскими и российскими спецслужбами, но болгарские власти не смогли такую связь подтвердить.

Решение лондонского суда "Газпром экспорт" vs Сашо Дончев

После посещения легендарного форума Intax Private Capital, посвящённого решениям для состоятельных господ и дам в сферах управления, налогообложения, структурирования и преумножения частного капитала, рад поделиться своими впечатлениями (разумеется, у меня крайне субъективный и предвзятый взгляд).

Можно констатировать, что отрасль управления частным капиталом медленно переходит из стадии отрицания в стадию принятия:
а) автоматического обмена финансовой информацией между странами
б) обновлённых антиотмывочных стандартов.

Российский Private banking захвачен госбанками, к которым нет доверия у клиента; «дочками» иностранных финучреждений и «бутиками». Сложилось стойкое ощущение, что российский wealth management и private banking пребывают в затянувшейся депрессии. Состоятельные клиенты уже нашли партнеров, деофшоризация закончилась, редкие IT и финтех стартапы обеспечить отрасль работой не могут. На горизонте 5-10 лет грядёт оккупация рынка private banking роботами. На этот вызов банкиры и консультанты внятно ответить не могут, но сообщают, что «зато робот не может выпить с клиентом вина и поддержать разговор об искусстве».

Неожиданных и ярких решений по выводу из страны капитала мною замечено почти не было. Из интересного, уже упоминавшаяся ранее схема: Россия » Беларусь » Дубай. Старая добрая офшорная схемотехника рушится на глазах. Балтийский канал вывода капитала полностью исчез из повестки (ни одного влиятельного игрока из стран Балтики). Есть немного предложений по выводу капитала через Азию (в основном Гонконг). Страны Балтики представлены корпоративными юристами, работающими на рынке финансовых суррогатов (в основном - крипта). Грустны кипрские аудиторы и консультанты – российский клиент уходит из страны. Хорошо после Brexit чувствуют себя ориентированные на Русь частные банки в Люксембурге и Швейцарии. Именно они, как говорят банкиры, получили значительное количество ушедших из Великобритании клиентов.

Перенасыщен рынок продажи гражданств и резидентства. Из нового - гражданство Черногории и Турции, ВНЖ Гибралтара. Про паспорта для политически значимых лиц даже никто не заикается. Рынок продажи дорогой зарубежной недвижимости кастомизируется под клиента. Некоторые продавцы говорят о росте продаж элитной недвижимости за 2019 год в Лондоне, но не говорят, что это китайский покупатель (посмотрим, как короновирус поможет продажам в 2020).

В целом интересное мероприятие для интересующихся офшорными инструментами, частным банкингом и налоговым планированием. Странно, но почти никто на форуме не говорил о коррупционных и отмывочных рисках. Вслух не вспоминали про громкие скандалы, утечки информации – все то, что подрывает доверие к отрасли. Грешновато!

«Независимая нефтегазовая компания» Игоря Ивановича Сечина Эдуарда Худайнатова исключена из санкционных списков США. Обратная дорога из-под санкций существует.

Вышел свежий доклад Global Financial Integrity о незаконных финансовых потоках с использованием фиктивных внешнеэкономических операций в развивающихся странах (2008-2017).

Незаконные финансовые потоки идентифицируются исследователями через изучение несоответствия данных в таможенной статистике разных стран. Почему это важно? Потому что фальсификации таможенной стоимости товаров - это не только "серый импорт". Как правило, это часть схемы так называемого "конверта" (вывода денег за пределы страны), а нередко банальное отмывание грязных денег через фиктивные торговые сделки.

Данные исследования показывают, что Россия только за 2017 год сгенерировала $74 млрд через фиктивные ВЭД-операции. Для сравнения, соседняя Беларусь - около $5 млрд, Украина - $11 млрд. В числе товаров, которые чаще других используются для проведения фиктивных сделок, дорогостоящее сложное электронное оборудование, природные ресурсы и техника.

Артём Чайка, старший сын полпреда президента в СКФО, займётся разведочным бурением в Калининградской области. Он стал владельцем сразу пяти компаний - «Электрум», «Геофизик М», «Экскафеа», «Халько», «Недра М». Все пять фирм были зарегистрированы в один день своими директорами (Ириной Батуровской, Владимиром Батуровским, Дмитрием Гореловым, Ириной Беляевой, Константином Виноградовым), которые изначально числились ещё и владельцами. 2 марта все они продали свои компании Чайке, при этом остались гендиректорами фирм. Все пять фирм зарегистрированы в Калининграде в соседних офисах. Пять похожих юрлиц Чайка мог зарегистрировать просто для удобства — чтобы каждая фирма получала пакет документов именно на свой объект.