Принадлежащее государству АО «Мелодия» (ранее ФГУП «Мелодия»), владеющее правами на сотни тысяч советских аудиозаписей, недавно было приватизировано всего за 330 млн рублей.

«Мелодию» купила компания «Формакс», которую контролирует никому неизвестный житель города Нерехта Костромской области Михаил Суконцев. После небольшого расследования мы выяснили, что Суконцев является номинальным владельцем компании.

Его фотографии в социальных сетях указывают на то, что, скорее всего, он является водителем Алексея Клевцова. Клевцов, в свою очередь, является бизнес-партнёром и другом генерального директора АО «Мелодия» и «Российского союза правообладателей» Андрея Кричевского.

Ожидаемо, что топ-менеджеры АО «Мелодии» выкупили права на сотни тысяч советских аудиозаписей через подставных лиц почти за бесценок.

#scandal #worldbank #papergate

Три экономиста выяснили, что значительная доля финансовой помощи от World Bank нуждающимся странам уходит "налево" - на оффшорные депозиты, и написали об этом research paper.

Кто-то внутри WB решил зацензурировать эту "бумажку", но правда выплыла наружу - один из экономистов, не работавший на WB, выложил ее в свободном доступе на своем сайте. После этого главный экономист WB подала в отставку, а исследование было официально выпущено на сайте WB.

Бомба. Просто бомба. Жаль, что это пронеслось только по профильным ресурсам.

Депутаты Госдумы от КПРФ предлагали ввести в Конституцию запрет на гражданство и ВНЖ для родственников чиновников и депутатов, но партия "Единая Россия", контролирующая комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, приняла решение отклонить эту законодательную инициативу. По понятным причинам.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отменила проведение ежегодного антикоррупционного форума в Париже 25 марта из-за угрозы распространения короновируса. ОЭСР планирует провести мероприятие виртуально, то есть без физического присутствия участников конференции.

На прошлой неделе стало известно, что по этой же причине отменена ежегодная конференция по борьбе с контрафактом, которая должна была пройти 22 апреля в Сингапуре.

На грядущей неделе станет известно, будет ли отменена Международная антикоррупционная конференция в Сеуле (Южная Корея), назначенная на 2 июня.

Продолжаем рассказывать про членов прокурорского мотоклуба Harley Davidson Iron Birds. На этот раз пост адресуется действующим сотрудникам органов прокуратуры, которые знают, каким сложным может быть продвижение по карьерной лестнице в прокуратуре.

Для людей, которые входят в ближний круг семьи экс-генпрокурора, таких трудностей никогда не возникало. В качестве примера можно привести назначение на должность замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры Сергея Борисовича Сердечного. Сердечный, ни дня не проработав в органах прокуратуры, сразу получил пост замруководителя управления Генпрокуратуры. Ранее он успел послужить в отряде спецназа УФСИН «Факел» и организовать несколько частных охранных предприятий в Подмосковье. Решение о назначении Сердечного в Генпрокуратуру принималось даже не генпрокурором, а его сыновьями Игорем и Артемом Чайкой.

У Игоря Чайки Сергей Сердечный успел поработать директором компании «Инновации света». «Инновации света» - это один из самых ценных активов семьи бывшего генпрокурора. Вторым партнером компании «Инновации Света», помимо Игоря Чайки, является Оксана Дивейкина - жена первого замруководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, который прикомандирован в качестве обеспечивающего безопасность спикера Госдумы Вячеслава Володина.

С Артемом Чайкой Сердечного связывает членство в мотоклубе Harley Davidson H.O.G (HARLEY OWNERS GROUP) Iron Birds Chapter. Сергей Борисович - счастливый обладатель мотоцикла Harley Davidson Road King Classic. https://t.iss.one/CorruptionTV/1809

В официальный реестр лиц, уволенных за коррупцию (в связи с утратой доверия), на данный момент включены 1994 человек. Реестр ведет Минтруда с начала 2018 года, то есть полных два года. Можно подвести предварительные итоги этого антикоррупционного механизма.

Если разбираться, кто же попал в этот реестр, то неожиданно выяснится, что каждый второй уволенный за коррупцию (1000 человека) - это муниципальный (сельский) депутат. Каждый шестой уволенный (320 человек) - это полицейский, как правило, занимающий должность участкового или инспектора ДПС/ГИБДД. Среди уволенных за коррупцию также много судебных приставов (150 человек).

В реестре всего восемь заместителей министров из регионов и один региональный министр. Прокуроры и следователи также практически отсутствуют в реестре: четыре прокурора и два сотрудника СК РФ. В реестре не оказалось ни одного сотрудника ФСБ и администрации Президента. Бот для поиска уволенных: @LostTrustBot .

В конце февраля этого года в Швеции было совершено нападение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего чеченские власти. Нападавший был опознан как Руслан Мамаев. Его личность была установлена благодаря его аккаунту в социальной сети Facebook. Тумсо Абдурахманов считает, что к нападению на него причастны чеченские власти.

В социальной сети Вконтакте нападавший зарегистрирован как Сайдислам Мамаев, и у него в друзьях есть некоторое количество пользователей из Чечни. Сам о себе Руслан Мамаев пишет, что он "истинный мусульманин". Среди пабликов, на которые он подписан, есть несколько сообществ об изучении Корана и одно сообщество "CHECHEN FIGHTERS". Также Мамаев публиковал видео с чеченскими бойцами.

Самое интересное, что по идее, Руслан Мамаев вообще не должен был попасть в Швецию из-за ограничений на выезд должникам. В базе данных судебных приставов имеются записи о кредитной задолженности Мамаева. В базе данных омского суда можно обнаружить решение суда о взыскании с Мамаева более 500.000 рублей за просроченный кредит Сбербанка. Суд дважды выдал исполнительные листы, но ничего взыскать с Мамаева не получилось. Откуда у Мамаева деньги на поездку в Швецию, если он не мог погасить задолженность по кредиту, остается вопросом.

Российское подразделение торговой сети "Ашан" оказалось замешано в коррупционных схемах. Важно, что "Ашан" - это крупнейшая иностранная компания, работающая в России.

Антикоррупционный юрист Алексей Жарков, нанятый для антикоррупционного аудита, идентифицировал пять различных коррупционных схем в российском офисе "Ашана". С его слов, один из крупнейших поставщиков мясной продукции в торговую сеть использовался как подставная компания для реализации коррупционной схемы. Также Жарков утверждал, что в сети происходило искусственное завышение цен на тендерах. По его словам, половина поставщиков продукции, которые работают под брендом "Ашан" в России, участвуют в коррупционных схемах.

После выявления схем и обращения в головной офис "Ашан" во Франции, Жаркову проломили голову арматурой. Пока он находился в больнице с ним не продлили контракт и уволили его руководителя. Россия - одно из самых проблемных направлений торговой сети. Вот уже четыре года "Ашан" терпит убытки от участия в российских проектах.

Также существует вероятность ухода "Ашана" с российского рынка, поскольку столкнувшись с аналогичными убытками в Италии, торговая сеть продала свои магазины итальянским ритейлерам в прошлом году. В России же не просто убытки четвертый год подряд, но и громкий коррупционный скандал.

Дом в Лондоне внука экс-президента Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева арестован в рамках постановления о необъяснимом благосостоянии (unexplained wealth order). Инициатором ареста стало Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency).

Окружной суд Южного округа Калифорнии по запросу ФБР арестовал россиянина Кирилла Фирсова, который предположительно владел торговой платформой Deer.io. Власти США подозревают Фирсова во взломе, продаже персональных данных граждан США и рекламе незаконных услуг. Решение суда об аресте.

Мексиканец следил за молдавским олигархом. ФБР задержало мексиканца по обвинению в шпионаже. По версии следствия, мексиканец Алехандро Кабрера Фуэнтес был завербован российскими спецслужбами для слежки и сбора информации в Майами в отношении скрывающегося там от молдавского российского правосудия олигарха Владимира Плахотнюка. Фуэнтес должен был предоставлять кураторам данные, он был склонен к сотрудничеству неким российским чиновником (офице разведки) в 2019 году, после чего несколько раз побывал в Москве, где отчитывался о проделанной работе и выполненных заданиях. 14 февраля арендованный Фуэнтесом автомобиль привлек внимание сотрудника службы безопасности, который находился рядом с домом, где проживает беглый олигарх. 16 февраля в аэропорту Майами таможенная и пограничная служба США обнаружила в телефоне информатора фотографии с номерным знаком автомобиля правительственного информатора. Сообщения с телефона Фуэнтес указывают на то, что российский чиновник инициировал и координировал его действия.@BlackAudit

Ещё одна дочка Роснефти швейцарская компания TNK Trading International S.A. включена в американские санкционные списки. Причина включения – нарушение ограничений, связанных с экспортом венесуэльской нефти.

Семья Владимира Мединского оказались ближе к Италии, где бушует коронавирус. Жена и сестра бывшего министра культуры, а ныне помощника президента Владимира Мединского обзавелись итальянским налоговым кодами. (аналог нашего ИНН). Так, сестра бывшего министра Татьяна Мединская-Зуйкова имеет налоговый код MDNTTN75M56Z154E, а жена Марина Мединская – MDNMRN81E62Z154X.

Получается такой код абсолютно бесплатно, и нужен обычно для ведения бизнеса или покупки недвижимости. Недвижимости в Италии у Мединских мы не нашли, но объяснить это можно тем, что в Италии есть ряд провинций, где владельцы засекречены.

Две незадекларированные квартиры в Риме помощник президента Владимир Мединский продал банкстеру Анатолию Рославцеву. Рославцев - это бывший партнер по банку "Нефтяной Альянс" экс-замминистра культуры Пирумова, осужденного за хищния в Минкультуре.

Рославцев начинал свой путь в компании "Русский дом недвижимости", которая принадлежала семье Пирумова. Он также считается доверенным лицом Пирумова и Мединского. Значительное количество госконтрактов, проходивших по линии реставрации объектов культурного наследия Минкультуры, выдавались лишь после получения компаниями банковских гарантий в банке Пирумова и Рославцева. В 2017 году АКБ "Нефтяной альянс" потерял лицензию из-за нарушения законодательства о противодействию отмывания денег.

https://t.iss.one/zhabaigaduka/809

Семья Игоря Шувалова не боится короновируса. Согласно данным сервиса отслеживания перелетов, бизнес-джет с бортовым номеров LX-MOW, который эксплуатируется семьей Шувалова, активно перемещается между странами, где бушует эпидемии короновируса (Австрия, Великобритания). Согласно графику встреч, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов до сих пор не на карантине.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет И.Шувалова:
12.03 Зальцбург
02.03 Лондон
22.02 Дубай
19.02 Таллин
09.02 Лондон

Перелеты главы ГК Ростех С.Чемезова

Семья Сергея Чемезова, регулярно использующая бизнес-джет с бортовым номером P4-LIG, не беспокоится о заражении короновирусом. График перелетов самолета Чемезовых за последний месяц включает: Италию, Швейцарию, Испанию, Австрию и США. Точно не известно, находится ли Чемезов на карантине, но о его официальных встречах ничего не слышно с конца февраля.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет С.Чемезова:

07.02 Мадрид
09.02 Женева
14.02 Москва
20.02 Вена
21.02 Милан
23.02 Барселона
25.02 Канары
26.02 Барселона
02.03 Сиэтл
05.03 Канзас
06.03 Чикаго
08.03 Москва

Перелеты главы ГК ВЭБ Шувалова

Президент ПАО «Роснефть» Игорь Иванович Сечин также игнорирует правила безопасности при пандемии коронавируса. Его самолет с бортовым номером M-YOIL был замечен в начале февраля в Риме, потом в середине месяца в Лондоне, а мартовские праздники, как мы уже писали, Сечин провел на португальском острове Мадейра.

Даты и аэропорты, где был идентифицирован джет И.Сечина:

04.03 - 08.03 Мадейра
13.02 - 14.02 Лондон
05.02 - 06.02 Рим

Перелеты главы ГК Ростех С.Чемезова
Перелеты главы ГК ВЭБ Шувалова

Минюст США исключил из обвинительного заключения две российские компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые обвинялись в "сговоре с целью обмана властей США. Назвать это хорошей новостью лично для Евгения Пригожина и еще 13 обвиняемых, проходящих по этому делу, наверное, нельзя.

Именно у исключенных из дела компаний были заключены соглашения о представлении интересов в суде с американскими адвокатами из Reed Smith LLP. Компании Пригожина в суде представлял Эрик А. Дюбелье и Кэтрин Дж. Сейкалы. Адвокат Дюбелье - экс-прокурор с 17-летним стажем в органах прокуратуры, специализирующийся white-collar crime. Почитав материалы дела, можно сказать, что адвокаты Конкорда не только разрушили виртуальную связь между Конкордом и "фабрикой троллей", но и пытались получить доступ к доказательствам по делу, которые им не дали, объяснив это вопросами национальной безопасности США. Потеря адвокатов в процессе - это гарантированный обвинительный приговор Пригожину и ко.