Замглавы Министерства экономического развития Илья Торосов сообщил, что ведомство разрабатывает третий пакет мер по развитию «российских офшоров» (Специальных административных районов, САР), который будет включать регулирование криптовалют. Криптовалютный офшор в Калининграде с каждым днем все ближе.

Реакция по расследованию деятельности "Тройки-диалог" более масштабная, чем та, о которой я писал (молчание чемезовской "Новой газеты"). Собственно, вопросы будут к "Росетеху" и Сбербанку, чья токсичность серьезно повысилась. Кстати, сам Вардадян персона, которая заслуживает отдельного внимания. Один из ярчайших представителей армянской диаспоры в Москве, лоббист интересов своей Родины, причем, весьма эффективный. Люди говорят, что во многом благодаря его усилиям Пашинян очень лояльно относится к России. t.iss.one/CorruptionTV/1173

"Новая Газета" не только не чемезовская, но и не чубайсовская, не рогозинская, не кириенковская и даже не громовская.

Через варданяновский #TroikaLaundromat проходили не только деньги от мошенничеств и коррупции. Например, с 2007 по 2010 годы от офшорной компании Castway Management Ltd, управляемой Тройкой Диалог, на счета британского Lancing College было перечислено £75,000. Выплаты были сделаны в пользу ученика по фамилии Кислов. Его отцом, по всей видимости, является председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Самарской областной думы, единорос Андрей Кислов. Для Варданяна Кислов был одной из ключевых фигур в самарском политическом поле, поскольку в 2007-2010 годах структуры варданяновской "Тройки-Диалог" приватизировали энергетические активы в Самарской области. Например, ОАО "Самараэнерго". Помимио этого, Андрей Кислов вместе со структурами "Тройки Диалог" владел долей в самарском АКБ "Газбанк". Этот банк в июле 2018 года потерял банковскую лицензию из-за нарушения законодательства об отмывании денежных средств.

“Голос» проделал большую работу и собрал в одном месте информацию об объеме пожертвований кандидатам и политическим группам, донорах и подрядчиках политических партий, их годовых отчётах, включая данные по каждой избирательной кампании. В целом получилась приличная база данных «Кошельки партий», которая будет интересна любому, кто касается темы ‘Money in Politics’.
С единственной оговоркой, - это информация о «белой» части политического финансирования, которая кратно меньше ее теневой части. Телеграмм-канал «Голоса» @golosinfo
Источник:
https://kp.golosinfo.org/elections/

🇷🇺#коррупциярф
Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал службу к более активной работе в сфере борьбы с коррупцией.

ранее: Россия опустилась на 138 место в Индексе восприятия коррупции-2018

🇦🇹 #Австрия https://www.svoboda.org/a/29804849.html

Все больше европейских банков могут быть вовлечены в участие в отмывочной фабрике компании Тройка Диалог Рубена Варданяна. Выяснилось, что в деле замешан московский офис голландского банка ING (его акции за два дня упали на 7%). Ранее он засветился в отмывании взяток дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от Вымпелкома.
Также в расследовании OCCRP упоминается Ситибанк, Deutsche Bank, Райффайзенбанк, его акции падали вчера на 15%. @banksta

Реакция СМИ на #TroikaLaundromat
Официальные государственные медиа игнорируют скандал и хранят молчание. Нет информации о Тройке ландромате на РИА Новости, на 1 канале и телеканале Россия. На сайте RT я тоже не нашел никакой информации. The Moscow Times пишут, что RT выпустили сюжет про то, что фонд британского принца Чарльза получил из Ландромата грязные деньги, но я этого сюжета не нашел (если увидите, то скиньте в комментарии). ТАСС выпустили два материала о том, что Песков пожимает плечами и говорит, что отмывание денег вопрос Росфинмониторинга и второй - опять про принца Чарльза, получающие грязные деньги из отмывочной. Российского фокуса для ТАСС не существует. Московский комсомолец, Аргументы и Факты, Комсомольская правда - понятное дело тоже не пишут.
РБК, Коммерсант и Ведомости в самом начале вышли с нейтральными заголовками об офшорной сети Тройки без упоминания отмывания денег, в дальнейшем описывают хронологию и реакцию властей достаточно полно. Ведомости даже с редакционной статьей. Радио Коммерсант FM и Business FM выпустило несколько сюжетов по теме. Новая Газета выпустила три сюжета с объяснением истории от координатора OCCRP в России Roman Shleynov. RTVI, Интерфакс, Snob, Ura.ru, Lenta.ru, Newsru и Znak, Дойче Велле, Росбалт выпустили по одному сюжету про Ландромат. Радио Свобода, BBC и CurrentTime не щадят себя и пишут/снимают о Ландромате. Эхо Москвы - несколько сюжетов и обсуждений, в том числе пригласили Roman Dobrokhotov. Телеканал Дождь сделал большой материал и взяли интервью у одного из авторов расследования Olesya Shmagun. Как минимум по три сюжета с мнениями экспертов собрали The Bell (+рассылка) и Forbes. Два региональных деловых медиа полностью отрабатывают повестку самарский Zasekin.ru и татарстанский Business Online. Новость попала в агрегатор Mail.ru и Rambler со всеми вытекающими. Meduza - молодцы, авторы расследования (+++).
Если кого-то забыл, то напишите в комментарий + пишите, если были колонки и мнения.

UPD: В списке публикаций есть даже Царьград.

Росфинмониторинг спешит на помощь братьям Воробьевым.

Вместо того, чтобы проводить расследования и задавать неудобные вопросы инвестбанкиру Рубену «я не ангел» Варданяну, Росфинмониторинг занимается подписанием соглашения о сотрудничестве с правительством Московской области. Я вам расскажу страшную тайну. Росфинмониторинг и без соглашения должен сотрудничать с органами региональной власти. Подписанное соглашение касается окошмаривания оставшихся застройщиков, которые до сих пор по какой-то причине работают в регионе. Контроль за застройщиками - это головная боль всего правительства Подмосковья, поскольку в губернаторе Воробьеве часто просыпается личный интерес к этой теме. Партнеры Максима Воробьева брата губернатора Подмосковья из ГК Самолёт ✈️ делают все возможное, чтобы построить максимальное количества жилья пока Андрей Воробьев занимает свой пост. Пока у ГК Самолёт получается, но не так уж много, - всего около 10% жилья возводимого в Московской области в год (1.3 млн кв.м.). Надо значительно больше. Есть куда стремиться, друзья. И для Росфинмониторинга эта история тоже удобна. В кои-то веки службу позвали погреться у денежного костра.

Рубен Варданян вспоминает про проклятые 90-е. Это очень хорошо и полезно, но отмывание денег по данным журналистов происходило с 2007 по 2011 годы, то есть сравнительно недавно. Также невероятными смотрятся утверждения Варданяна о принципах прозрачности функционирования Тройки после того, как выяснилось, что владельцами офшорных компаний были указаны сезонные рабочие из Армении, а через компании офшорного облака Тройки проходили деньги, похищенные через мошенническую схему возврата НДС. Интересно, что об этом скандале сейчас думают в International Finance Corporation (структура World Bank), в совете по экономическим вопросам которого заседает Рубен Карленович.

Решение комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно коррупционного дела МТС в Узбекистане. Восемь независимых эпизодов взяток, откатов и платежей в "благотворительные фонды", связанных с дочкой президента страны Гульнарой Каримовой. Компания МТС будет вынуждена заплатить $850 млн, что на $55 млн больше чем Вымпелком (Veon), заключивший соглашение с SEC по аналогичному делу в 2016 году.

403 нашел открытые данные, из которых видно, что эффект от продажи Рубеном Варданяном фирмы "Тройка Диалог" Сбербанку (2012) является длящимся — Варданян сдает структуре Sberbank CIB офис в 300 м от Кремля. Он его сдавал и во время работы в Сбере, то есть был долговременный конфликт интересов. Офис построен в начале 2000-х на кредит от Raiffeisen, этот банк упоминался в расследовании OCCRP.

Пруфы тут: 403.press/t/vardanyan_raiffeisen_cib

Еврокомиссара Веру Юрову прокатили с ее предложением расширения списка стран, несущих риски отмывания денег для Европейского союза. Европейская комиссия хотела расширить черный список стран с AML рисками почти в три раза, в том числе, за счет американских островных территорий, ОАЭ и Бермудских островов. Совет Министров ЕС заблокировал это решение опираясь на отсутствие широкого политического обсуждения этого вопроса. России, несмотря на серьезные претензии к вопросам отмывания денег в нашей стране, в этом списке слабых с точки зрения AML не было, по всей видимости из-за нецелесообразности политического обострения отношений с нашей страной. Вера Юрова делает громкое заявление.

Необходимо константировать полный провал антиотмывочной системы Европейского союза. Банки, регуляторы и правоохранительные органы не способны идентифицировать проблемные участки и противостоять глобальным ландроматам, которые длительное время отмывают деньги практически по всему миру. Российские власти не реагируют на глобальные расследования и как показывает практика косвенно препятствуют проведению таких расследований. Например, два банкира Романов и Антонов, которые владели литовскими банками Ukio и Snoras через которые отмывались деньги #TroikaLaundromat, скрываются от европейских правоохранительных органов в России. Претензий к ним со стороны российских властей нет. Op-ed.

С восторгом слежу за действиями Натальи Владимировны. За то время, которое Поклонская провела на должности председателя комиссии по проверке достоверности сведений депутатов в Госдуме, она перечитала тонны сливов и компромата, которые стекаются в Государственную думу. Сейчас Наталья Поклонская демонстрирует свою позицию, заявив, что много знает про коллег. Система перестает функционировать по прежним правилам и идет вразнос. Очередная точка непредсказуемости в Госдуме.

Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование #TroikaLaundromat. Британская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LP по поручению Варданяна направила мальтийскому изданию The Shift news требование об удалении информации, как несоответствующей действительности, обещая юридические последствия в случае отказа от удаления. Филантроп и социальный предприниматель немного обиделся.

«Пиастры» выходят из анабиоза с обновленной концепцией. Не будем ее занудно излагать — надеемся, она станет ясна сама собой.
В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря за 1704 год читаем:
«Июля в 4 день по указу великого государя и по воеводской памяти [инструкции] приезжал в курьерскую службу новокрещеный Петр Васильев сын Сартанов для переписи бань [для последующего взимания банной пошлины]. Несено ему в почесть для того, которая баня была построена в службы для нужды слугам, чтоб тое баню в опись не записал, денег рубль; голова сахара весом три фунта [около 1,2 кг], дано [заплачено за сахар] двадцать пять алтын [75 коп.]; да сафьян монастырского дела, цена восемь алтын две денги [25 коп.]. И он милосердовал, тое бани не записал. Дано подьячему, который у того дела был с ним, десять алтын [30 коп.]». (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 950. Л. 11об)
Соловецкие приходо-расходные книги за 1701–1707 годы (и, надо полагать, за более ранний и более поздний периоды) полны записей, кому чего «несено в почесть»: губернаторам, воеводам, провиантмейстерам, дьякам, стряпчим и т. д. Типичный набор: «пирог пшанишной»; 10–20 фунтов [~ 4–8 кг] рыбы, обычно семги, реже сига; деньги обычно в пределах рубля; иногда, по особым случаям, туша или грудина говядины или баранины. Когда несли «ответственным лицам», не забывали из рядовых исполнителей: подьячим и солдатам доставалось обычно копеек по 5–10.
Для сравнения, в сентябре 1704 года монастырь нанял четверых плотников починить крыши амбаров и сделать окна и двери для новых келий. За шесть дней работы они получили 30 копеек на всех (там же, л. 15об).
Несли не только тем, кто принимал решения или участвовал в их исполнении, но и тем, кто мог замолвить словечко, что-то подсказать, напомнить о прошении и т. п.
В 1702 году, когда ожидали нашествия шведов на Архангельск, монастырь подал челобитную воеводе, чтобы тот выделил ему пороха, и подкрепил ее множеством «подносов». А когда челобитную удовлетворили, отнес дополнительную «почесть» чиновнику, ответственному за распределение пороха, «чтоб дал хорошего».
«Почести» — если не бОльшая, то очень значительная и самая регулярная статья монастырских расходов. Это и было пресловутое «кормление» чиновников «от дел»: при всяком общении с властью (неважно, по чьей инициативе) человек должен был что-то дать носителю этой власти. Государство не могло себе позволить полностью обеспечивать своих бюрократов: денег в казне было слишком мало, и даже те небольшие жалованья, которые были положены, выплачивались крайне нерегулярно. Без «подносов» чиновники просто померли бы с голоду.
Но был у этой практики и еще один аспект. Бюрократизм — это формальные, обезличенные отношения. Теоретики от Макса Вебера до Дугласа Норта и Дарона Аджемоглу с Джеймсом Робинсоном полагают, что Запад так расцвел в Новое время именно благодаря тому, что как властные, так и рыночные отношения обезличились и формализовались: в коммерческом договоре и во взаимодействии человека с государством сама связь стала важнее, чем субъекты, между которыми она установлена. Но людям так неуютно, им хочется тепла. «Почести» были способом установить личные отношения. Поэтому очень важно было нести воеводе «подносы» не только когда от него что-то надо, но и, например, кулич на Пасху или баранью тушу на Рождество. Чтоб, как писали в приходо-расходных книгах, «мудрость свою явил и оборону дал от всяких служивых людей, чтоб не обидел судами».
В общем, привет @CorruptionTV.

Еще по теме:
Korchmina E. S., Fedyukin I. Extralegal payments to state officials in Russia, 1750s–1830s: assessing the burden of corruption // Economic History Review. 2019. Vol. 72. No. 1. P. 156-181 (исследование практики «подносов» по материалам архивов поместий Голицыных за 1750–1830-е годы).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ehr.12666
Корчмина Е. С. «В честь взяток не давать»: «почесть» и «взятка» в после петровской России // Российская история. 2015. № 2. С. 3-13.
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/ouk2ccspnl/direct/145416273

В день, когда все улыбаются и дарят цветы женщинам, вдвойне тяжелее читать истории о рабстве. Рабство не из средневековой истории, а прямо здесь и сейчас по соседству с тобой. Reuters провели свое журналистское расследование и выяснили, что работорговцы использовали ЧМ-2018 для того, чтобы завезти в Россию женщин из Нигерии. В дальнейшем женщины эксплуатировались как сексуальные рабыни. Одну нигерийскую девушку Блессинг Обюсон, 19 лет от роду, работорговцы пытались продать за $30.000. Работорговцам смогли помешать. В этот раз. Все это не очень приятно читать в международный женский день, потому как праздник и цветы. Хорошее настроение не испортить, но вы все-таки прочитайте историю Reuters об освобождении рабов.

Если у кого-то появилось желание помочь, добавив ресурсов для освобождение из рабства людей в России, то можете это сделать переведя немного денег проекту Альтернатива, которые борятся с рабством. Поддержать Альтернативу

Выпускница направления «Маркетинг в сфере люкса» Парижской бизнес-школы EDC Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Президента РФ сообщила Татлеру, что "московским миллениалам стоило бы поучиться скромности и уважению к старшим у молодежи Чечни".

Через день после выхода расследования OCCRP #TroikaLaundromat стало известно, что Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса». С 2016 года Варданян занимал должность председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».