Нет, арестованный замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг не имеет отношения к Патрушеву. А директор «Росгеологии» Роман Панин действительно связан со спецпредставителем Президента Сергеем Борисовичем Ивановым. И «Росгеология» даже спонсировала ивановский ЦСКА.
https://t.iss.one/russica2/14724

Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.

Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.

Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка. Среди его владельцев госфонд Венесуэлы, ВТБ и Газпромбанк.
Банкстеры помогали венесуэльской компании PDVSA (она тоже под санкциями) обходить санкции США. @banksta

Наконец появились содержательные комментарии от Кремля о "Тройке Ландромате". Дмитрий Песков комментируя вопросы журналистов дал понять, что политическая воля в отношении борьбы с отмыванием денег со стороны Кремля проявлена не будет. «Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком. Вообще глупо было ждать того, что глава Росфинмониторинга отрапортует о начале расследования, поскольку автоматически тем самым признает свой провал, поскольку отмывание денег через Тройку шло именно в тот период, когда Чиханчин занимал должность главы Росфинмониторинга (с 2008 года по текущий момент). То есть, весь период существования #TroikaLaundromat

Жду присвоения внеочередного воинского звания и благодарности от главы Совета Безопасности Российской Федерации. Служу России! https://t.iss.one/russica2/14754

Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.

Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.

Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
https://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta

❗️Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и осужденный в России по "делу о хищении НДС - делу Сергея Магнитского" Сергей Данилочкин вместе с другими российскими инвесторами вкладывали деньги в авантюру с перепродажей дешевой недвижимости в Майами. Russian&English

ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.

Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года. https://t.iss.one/CorruptionTV/1205

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петриус опубликовал колонку в Washington Post, в которой обьявил коррупцию одним из инструментов внешней политики России. Ждём, когда в МГИМО появится отдельная дисциплина об эффективном использовании коррупции в интересах Родины.

🇪🇺 #ЕС новый ☣️ чёрный список офшоров
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика

https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2

​​Банкстер Лев Хасис из Сбербанка через флоридскую компанию Bright Property был владельцем 70 объектов недвижимости в Майами. Среди них - три квартиры за 8 млн долларов в элитном комплексе Turnberry Ocean Colony на первой линии океана.
По данным Transparency, четыре квартиры Хасиса являются спорными из-за мошеннических действий риелтора Вадима Нещерета. Тот продал Хасису квартиры и подделал подписи их владельца - осуждённого за мошенничество Сергея Данилочкина. Он был в розыске Интерпола и осужден за 11 эпизодов, включая махинации с НДС и хищение 5 млрд рублей из бюджета по делу Магнитского. @banksta

Палата Представителей США проголосовала за законопроект о прозрачности личных финансов Владимира Путина (Valdimir Putin Transparency Act). Теперь дело за Сенатом. Видео представления законопроекта конгресвумэн Элиз Стефаник. Подробный разбор законопроекта и возможные последствия его принятия я делал ранее.

​​Политтехнологи Евгения Пригожина не справились с задачами на Мадагаскаре

Петербургский ресторатор Евгений Пригожин и российские силовики больше года ведут активную работу в Африке. «Проект» рассказывает, к каким результатам привела экспансия на Мадагаскаре.

– Весной 2018 года на Мадагаскар по заказу Пригожина приехала группа из 15-20 политтехнологов. Известных специалистов среди них не было. Это люди из регионов, посещавшие прокремлевские молодежные лагеря, «волонтеры из Сирии», торговец обувью и бывший кандидат от ЛДПР в петербургское заксобрание, прославившийся тем, что съел документы на заседании избиркома.

– Эти технологи должны были поддержать на выборах действующего президента, но при этом ничего не знали о местной специфике. Когда стало понятно, что шансы главы государства минимальны, российские специалисты переключились на других кандидатов.

– Семь кандидатов из восьми, с которыми работали политтехнологи, не прошли во второй тур, набрав в основном около одного процента голосов. Восьмой кандидат был одним из фаворитов гонки и победил бы и без российской помощи.

– Безопасность политконсультантов обеспечивают наемники из связанной с Пригожиным «группы Вагнера». Они же охраняют и другие интересы начальника на Мадагаскаре: с Пригожиным связана компания, которая с прошлого года занимается добычей полезных ископаемых на острове.

Подробности о наступлении Пригожина на Мадагаскаре >>

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики ВШЭ и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») открывает антикоррупционный комплаенс-клуб.

Три года назад головная организация ПАО «Вымпелком» (Veon) заплатила $795 млн в качестве штрафа американскому и голландскому регуляторам за взятки, откаты и подарки, замаскированные под благотворительные пожертвования, структурам дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Американский суд в ходе изучения материалов установил, что в узбекистанской коррупционной схеме Veon, (ПАО «Вымпелком») использовал три разные коррупционных схемы:
1) дочь президента Узбекистана получала доли в компаниях, созданных при участии оператора сотовой связи, выходящих на узбекский рынок, а чуть позже оператор выкупал доли по более высокой цене. Именно так на узбекский рынок вышел Vimpelcom.
2) Вторая схема: компании, которыми владела Гульнара Каримова заключали с оператором сотовой связи многомиллионные контракты и получали от них крупные платежи, а взамен переписывали на Vimpelcom Ltd. нужные им активы.
3) Третья схема заключалась в том, что оператор заключал со структурами Гульнары Каримовой контракт на консультационные услуги, а дочь президента лоббировала интересы оператора во властных структурах Узбекистана.

Надеюсь, что сотрудничество ВШЭ с ПАО «Вымпелком», компанией, являющейся образцом приверженности принципам честности и прозрачности, будет плодотворным и насыщенным.

Риэлторы и нотариусы теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг о целом наборе ситуаций, которые вызывают подозрения об отмывании сделок. Самое интересное, что сообщая в финансовую разведку они не обязаны информировать об этом самого клиента. Если смотреть в содержательные аспекты, то в категорию подозрительных сделок попадают все сделки с чиновниками и членами их семьи; сделки с завышением или занижением рыночной стоимости; сделки с наличными деньгами; сделки, где не раскрывается личность конечного покупателя (продавца); где покупатель из другого региона или нерезидент; когда клиент просит ускорить сделку без объяснения причин; когда в сделке существует родственная, предпринимательская или служебная аффилированность. В принципе, любую операцию на российском рынке недвижимости можно подогнать под эти критерии. Одно плохо, что риэлторы никогда не откажутся от подозрительных сделок себе в убыток. В этой системе сообщений о подозрительных сделках не хватает стимула для участников рынка.

Владимир Путин проводит на полях съезда РСПП закрытую встречу с членами бюро правления союза.
Кого взяли на встречу:
Александр Шохин (глава РСПП)
Александр Абрамов (Evraz)
Олег Белозеров (РЖД)
Григорий Березкин ("Группа ЕСН")
Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) )
Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг")
Андрей Варичев ("Металлоинвест")
Виктор Вексельберг ("Ренова")
Андрей Гурьев ("ФосАгро" (MOEX: PHOR) )
Александр Дюков ("Газпром нефть" (MOEX: SIBN) )
Владимир Евтушенков (АФК "Система" (MOEX: AFKS) )
Игорь Зюзин ("Мечел" (MOEX: MTLR) )
Леонид Казинец ("Баркли")
Сергей Когогин ("КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) )
Андрей Костин (ВТБ (MOEX: VTBR) )
Андрей Кузяев ("ЭР-Телеком")
Владимир Лисин (НЛМК (MOEX: NLMK))
Дмитрий Мазепин ("УралХим")
Андрей Мельниченко (СУЭК)
Алексей Мордашов ("Северсталь" (MOEX: CHMF) )
Игорь Нечаев ("ЕвроХим")
Михаил Осеевский ("Ростелеком" (MOEX: RTKM) )
Дмитрий Пумпянский (ТМК)
Виктор Рашников (ММК)
Виталий Савельев ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT) )
Захар Смушкин ("Илим")
Роман Троценко ("АЕОН")
Анатолий Чубайс ("Роснано")
Давид Якобашвили ("Орион Наследие").
Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина.

Совет министров ЕС опубликовал обновленный список стран, которые не сотрудничают с Евросоюзом в вопросах контроля за налогообложением или не смогли устранить недостатки налогового администрирования (не путать со списком стран, имеющих повышеные риски отмывания денег). В EU tax black list дополнительно добавили 10 юрисдикций: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминика, Маршалловы Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Фиджи. Внесение этих стран в черный список налоговых гаваней приведет к ухудшению репутации, дополнительным налоговым проверкам, требованиям о предоставлении подтверждающих документов у контрагентов взаимодействующих с компаниями из этих стран, что повысит дополнительные расходы и уменьшит их чистый доход.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник. Теща депутата Белоусова Маргарита Бутакова и его помощник, экс-менеджер «Макфы» Андрей Чуркин выступили посредниками в передаче губернатору Челябинской области Юревичу 3,4 млрд рублей, которые были выведены через ЗАО «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. Сама фирма принадлежала депутату с 2011 по 2015 год; после он продал ее структурам, подконтрольным сыну генпрокурора России Артему Чайке. Уже после сделки Чайка якобы обнаружил, что при прежнем бенефициаре половина сумм, полученных на господрядах, исчезла. Источник.

⚡️Важно! Последовала реакция на #TroikaLaundromat со стороны ЕС. 22 депутата Европейского Парламента обратились к председателю Европейской комиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна (Тройка-Диалог) и банкира Владимира Романова (экс-владельца Ukio Bankas). Текст обращения к Жан-Клоду Юнкеру. Список парламентариев, подписавших обращение:

Petras Auštrevičius, ALDE, Lithuania
Anna Fotyga, ECR, Poland
Gunnar Hökmark, EPP, Sweden
Rebecca Harms, Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, S&D, Portugal
Julie Ward, S&D, United Kingdom
Morten Helveg Petersen, ALDE, Denmark
Laima Liucija Andrikienė, EPP, Lithuania
Roberts Zīle, ECR, Latvia
Monica Macovei, ECR, Romania
Hans Reinhard Bütikofer, Greens/EFA, Germany
Ivan Štefanec, EPP, Slovakia
Wolf Klinz, ALDE, Germany
José Inácio Faria, EPP, Portugal
Mark Demesmaeker, ECR, Belgium
Petri Sarvamaa, EPP, Finland
Sandra Kalniete, EPP, Latvia
Bronis Ropė, Greens/EFA, Lithuania
Margrete Auken, Greens/EFA, Denmark
Milan Zver, EPP, Slovenia
Vilija Blinkevičiūtė, S&D, Lithuania
Indrek Tarand, Greens/EFA, Estonia