Compliance practice
8.76K subscribers
204 photos
2 videos
51 files
2.04K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot

patreon.com/LawandCompliance
Download Telegram
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС

Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Forwarded from Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр официальный список лиц с ОТОЗВАННЫМ гражданством за инвестиции

В списке 77 главных заявителей. Также отозвано гражданство у членов семьи (указано в скобках). Итого отменено гражданство у порядка 300 человек. Также указан лицензированный провайдер оформивший гражданство за инвестиции. https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

⚠️ Материал не содержит информацию, у кого собираются еще отзывать гражданство.

❗️Оценка заявок с пороками (включая несоблюдение обязательных условий по инвестициям) продолжается.