Администрирования санкций в Швейцарии 🇨🇭
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Money Laundering Reporting Office (MROS)
May 2024
Annual Report 2023 также сказано о применении санкций
По российским санкциям статистика практически не изменилась. Отчеты о подозрительных транзакциях и нарушение санкционного законодательства в том числе должна посылаться в MROS, если есть индикаторы отмывания денег.
В отношении санкций Хамас - только 11 октября 2023 года террористическая организация была запрещена в стране. До 28 мая 2024 г. продлены обсуждения законопроекта Hamas Act.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #hamas
В Германии 🇩🇪 начался судебный процесс над тремя физическими лицами РФ, которые помогали поставлять в Россию дроны.
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
Федеральная прокуратура обвиняет главного фигуранта в обходе санкций по 54 обвинениям. Утверждается, что 59-летний житель Саара обманул американских поставщиков товаров, заявив, что комплектующие остались в Германии, но затем все равно доставил их в Россию. Согласно обвинительному заключению, сначала они отправились в гражданские подставные роты, которые затем передали их военной роте.
#sanction_violation #sanction #EU #export #compliancepractice
FOCUS online
Russland-Sanktionen umgangen? : Prozess gegen Geschäftsleute beginnt
Zwei Geschäftsleute aus dem Saarland und aus Baden-Württemberg sollen Drohnen-Bauteile an Russland geliefert und damit gegen EU-Sanktionen verstoßen haben. Am Freitag hat der Prozess begonnen.
Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
European Sanctions Enforcement
Switzerland – publishing the 10 fines for breaching sanctions imposed by SECO: Part 1 – cases 1-3
Below is the first in our series of publishing the 10 final administrative criminal decisions reached by SECO in Switzerland. The examples below relate to Russian and Belarusian sanctions. The next...
OFAC 🇺🇸включил в SDN лист трех российских лиц по делу Дерипаски
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
14 мая за связь санкционным лицом Олегом Дерипаской включили в санкции следующие лица:
✅ Дмитрия Белоглазова
✅ ООО «Титул»
✅ АО «Илиадис»
✅ МКАО «Распериа трейдинг лимитед»
Описывается схема согласно которой Д. Белоглаз - глава Титул основывает компанию Илиадис, которая вначале 2024 года покупает МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которая держит заблокированные активы Олега Дерипаски.
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
U.S. Exposes Attempted Sanctions Evasion Scheme Connected to Russian Oligarch
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated one Russian individual and three Russia-based companies involved in an attempted sanctions evasion scheme in which an opaque and complex supposed…
Обвинение в обходе санкций в Эстонии 🇪🇪
Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce
Генеральная прокуратура Эстонии предъявила бывшему сотруднику канала "Спутник" обвинение в умышленном нарушении международных санкций.
Мати-Дмитрия Тересталя обвиняют в умышленном нарушении международных санкций и предоставлении различных экономических ресурсов генеральному директору
"Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, на которого наложены санкции ЕС, сообщила во вторник Генеральная прокуратура.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation #EU #enforce
ERR
Former Sputnik employee charged with breaking international sanctions
A former employee of Russia's propaganda channel Sputnik has been charged by the Office of the Prosecutor General with intentionally violating international sanctions.